Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада

С поручительствами за Мерзлякову обратились вице-спикеры Госдумы Слиска и Журова, председатели думских комитетов по экономической политике Федоров и финансовому рынку Резник

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::16.07.2009, АСВ не застраховалось от скандалов, связанных со спасением банков

Олег Рубникович, Светлана Дементьева

Compromat.Ru

Gzt.ru, origindate::15.07.2009, "Откат" в 11% за получение собственных денег: Как рассказал корреспонденту "Газеты" официальный представитель департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России Андрей Пилипчук, бизнесмены обратились в милицию с заявлением. Они рассказали, что в депозитарной ячейке банка находятся принадлежащие им 224 тыс. евро. Однако СМКБ лишился лицензии, поэтому деньги были переданы на хранение АСВ.

Вчера стало известно о крупном скандале, связанном с госкорпорацией Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Главный эксперт департамента ликвидации банков этой организации Екатерина Мерзлякова и член совета директоров Сибирско-Московского коммерческого банка (СМКБ) Владимир Яновский были задержаны по подозрению в получении взятки в размере €24 тыс. По версии следствия, за эти деньги они обещали вернуть клиенту находящегося в стадии банкротства СМКБ его €224 тыс. из депозитарной ячейки. В АСВ заявляют, что госпожа Мерзлякова, являющаяся представителем конкурсного управляющего СМКБ, никаких противоправных действий не совершала, а наоборот, предотвратила хищение денег клиента банка.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") было возбуждено следственной частью следственного управления УВД Центрального округа Москвы после обращения в департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ супругов, являвшихся клиентами Сибирско-Московского коммерческого банка. Лицензия у СМКБ была отозвана Банком России в апреле этого года, в том числе за неспособность удовлетворить требования кредиторов и полную утрату собственных средств. В июне решением арбитражного суда Москвы этот банк был признан банкротом. Заявители, между тем, рассказали, что к ним обратился член совета директоров СМКБ Владимир Яновский и буквально шокировал их своим предложением. Банкир предложил клиентам выкупить находившиеся в их депозитарной ячейке €224 тыс. за €30 тыс. По словам представителей ДЭБа, господин Яновский утверждал, что деньги из ячейки можно получить только с помощью его самого, представителя конкурсной управляющей Мерзляковой и службы безопасности СМКБ, заплатив каждому по €10 тыс. В противном случае деньги достанутся неким бандитам из, которые уже вскрыли ячейку. В ходе дальнейших переговоров, которые проходили под негласным контролем сотрудников ДЭБа, снимавших и записывающих их, сумма была снижена до €24 тыс.

["Газета", origindate::15.07.2009: Официальный представитель пресс-службы ДЭБа Андрей Пилипчук рассказал, что проходящие по этому делу подозреваемыми Екатерина Мерзлякова и Владимир Яновский первоначально собирались просто похитить из сейфовой ячейки банка 224 тыс. евро. «По указанию Мерзляковой ячейку варварски взломали ломом, но затем деньги пришлось все же передать на хранение в АСВ», – утверждает Пилипчук.

Решив довести дело до конца, Яновский подделал доверенность якобы от клиентки (деньги принадлежали супружеской паре предпринимателей, но ячейка была зарегистрирована на жену) и принес ее Мерзляковой. Однако службе безопасности АСВ удалось установить, что доверенность фальшивая. Тогда злоумышленники договорились получить часть суммы путем вымогательства.
В деле появились дагестанцы

По данным следствия, Яновский приехал в фирму четы бизнесменов, арендовавших банковскую ячейку, и оставил им записку: «Ваша ячейка в банке вскрыта, но решить вопрос можно». После этого предприниматели и написали заявление в милицию.

Все дальнейшие переговоры потерпевших с Яновским, и Яновского с Мерзляковой оперативники документировали с помощью специальных технических средств. Яновский заявил потерпевшим, что в подобных случаях конкурсные управляющие берут за возврат денег 50% от суммы, но он готов пойти им навстречу и договориться на 30%.

Предприниматели начали торговаться. Яновский угрожал, что иначе деньги вообще получить не удастся, поскольку некоторые ячейки якобы взломаны бандитами-дагестанцами, и пропажу этой суммы также можно списать под кражу. Он объяснил, что ему предназначается только 10 тысяч евро, еще 10 – конкурсному управляющему, а оставшиеся 4 тысячи – службе безопасности АСВ.

В итоге клиенты банка согласились на 10%, но решили проверить Яновского и обратились лично к Мерзляковой. На оперативной съемке видно, что мужчина зашел в ее кабинет и предъявил документы на ячейку. «С вами же говорил Владимир? Вот с ним вопрос и решайте», – ответила ему Мерзлякова. - врезка К.Ру]

В итоге 8 июля, после того как заявители получили все свои деньги из банковской ячейки, глава семьи отправился на встречу с господином Яновским, чтобы отдать ему оговоренную сумму. Передача денег происходила в BMW возле здания АСВ (Верхний Таганский тупик, 4). Как только купюры оказались в руках банкира, его задержали.

По словам оперативников, сначала он взял всю вину на себя, но потом заявил, что действовал в сговоре с Екатериной Мерзляковой. "По сути, это было ясно с самого начала, поскольку без конкурсного управляющего сам он сделать ничего не мог",— заявили "Ъ" в ДЭБе. Вскоре была задержана на своем рабочем месте и госпожа Мерзлякова.

24-летняя Екатерина Мерзлякова с 2007 года работает в департаменте ликвидации банков АСВ. Занимала должности инспектора второй и первой категорий, сейчас является главным экспертом. Работала во временных администрациях 13 банков: Сибирском банке экономического развития, Банке экспорта, ПИКО-банке, Российском городском коммерческом банке, Международном банке сотрудничества, Промэнергобанке, банках "Магаданский", "Эра", "Имидж", "Китеж", "Боровицкие ворота", Медпроминвестбанке. В администрацию Сибирско-Московского коммерческого банка вошла в июне 2009 года.

После осмотра следственно-оперативной группой депозитария СМКБ к госпоже Мерзляковой у следствия появилось много вопросов. В частности, главный эксперт департамента ликвидации банков АСВ так и не смогла внятно объяснить, зачем она решила вскрывать депозитарные ячейки в банке, не уведомив об этом арендаторов. При этом, те ячейки, от которых не оказалось ключей, якобы были просто взломаны. В правоохранительных органах считают, что теперь многим клиентам СМКБ будет весьма проблематично доказать, что именно они хранили в своих депозитарных ячейках, поскольку в договорах аренды не оговаривалось их содержимое. Впрочем, сама Екатерина Мерзлякова утверждала, что все вскрытия проводились в присутствии специально созданной комиссии. Подтверждает это и ее адвокат Сурен Аванесян, заявивший, что при вскрытии ячеек его подзащитной был полностью соблюден установленный законом порядок и внутренние положения АСВ. Подозрения в сговоре с Владимиром Яновским, как и намерение получить от него часть взятки, Екатерина Мерзлякова категорически отвергает. Адвокат Аванесян надеется, что следствие объективно оценит имеющиеся в его распоряжении материалы. Следствие же тем временем пытается установить, кто именно из подозреваемых был инициатором получения взятки.

При этом под стражей подозреваемые пробыли совсем недолго. Как сообщила "Ъ" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, 10 июля в Таганский райсуд поступили ходатайства об арестах господ Яновского и Мерзляковой, однако в ходе их рассмотрения следствие заявило новое ходатайство — об отложении дела на 72 часа. Они истекли 13 июля, а в этот день подозреваемые в суд не были доставлены. Вместо них поступила бумага от следствия, в которой сообщалось, что Владимир Яновский и Екатерина Мерзлякова в тот же день были освобождены следователем под подписку о невыезде и обязательство о надлежащем поведении.

Объяснять, почему была изменена мера пресечения, в УВД Центрального округа отказались. Известно лишь, что за госпожу Мерзлякову активно заступились депутаты Госдумы. По сведениям "Ъ", в Таганский суд и следственную часть с ходатайствами и поручительствами за Екатерину Мерзлякову обратились вице-спикеры Госдумы Любовь Слиска и Светлана Журова, а также председатели думских комитетов по экономической политике Евгений Федоров и финансовому рынку Владислав Резник. "Я знаю эту девушку (Екатерину Мерзлякову.— "Ъ"), со мной работала ее старшая сестра,— сообщил "Ъ" господин Резник.— Обстоятельства случившегося, о которых мне сообщили и о которых я не хотел бы распространяться, на мой взгляд, не доказывают ее вину. В такой ситуации держать человека под арестом я считаю несправедливым и поэтому написал ходатайство об изменении меры пресечения".

В АСВ утверждают, что в действиях Екатерины Мерзляковой никакого криминала вообще не было, а благодаря ей была "предотвращена попытка хищения средств клиента СМКБ". Версия представителей АСВ сводится к следующему. В ходе мероприятий по приему дел от временной администрации ЦБ в одной из сейфовых ячеек банка была обнаружена крупная сумма в евро. После составления акта указанные ценности были переданы на хранение в АСВ. Затем к Екатерине Мерзляковой обратился Владимир Яновский, представивший доверенность на получение ценностей. По словам первого заместителя гендиректора АСВ Валерия Мирошникова, оформление доверенности вызвало у госпожи Мерзляковой подозрения, и она обратилась в службу безопасности АСВ. Та, в свою очередь, связалась с нотариусом, чья фамилия значилась на доверенности, и выяснила, что он этот документ не заверял. "Деньги господину Яновскому выданы не были, доверенность была изъята, а о попытке получения средств из банка по поддельным документам служба безопасности АСВ сообщила в ДЭБ МВД",— заявил "Ъ" господин Мирошников. 8 июля содержимое банковской ячейки было официально под расписку передано собственнице (супруге заявителя) в помещении АСВ, при этом никаких претензий с ее стороны ни в устном, ни в письменном виде предъявлено не было.

Как считает Валерий Мирошников, в действиях юридической владелицы средств, передававшей взятку Владимиру Яновскому, отсутствует элементарная логика: "Если деньги она уже получила, то зачем давать взятку?" Следствие же объясняет этот факт весьма просто — взятка являлась вознаграждением за оказанную услугу. Также в ДЭБ пояснили, что история с разоблачением фальшивой доверенности действительно имела место, но выявила ее не Екатерина Мерзлякова, а служба безопасности банка, к тому же к истории со взяткой она не имеет никакого отношения. В правоохранительных органах называют позицию руководства АСВ лишь попыткой "выгородить своего сотрудника".

Compromat.Ru
Compromat.Ru
Compromat.Ru
Compromat.Ru
Compromat.Ru
Compromat.Ru
Compromat.Ru