Гнутые спинки

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

© "Новая газета", 19.06.2006 Гнутые спинки В деле "Трех китов" и "Гранда" замешано больше персон, чем арестовано
Роман Шлейнов
Converted 21628.jpg
На прошлой неделе громкое дело "Трех китов" о контрабанде мебели, которое тянется с 2000 года, внезапно сдвинулось с мертвой точки. Генпрокуратура потребовала и получила санкции на арест сразу пяти подозреваемых, в частности бизнесмена Сергея Зуева, которого называли фактическим руководителем мебельных центров "Гранд" и "Три кита". В них поступала контрабандная мебель, полученная через фиктивную фирму "Лига Марс", созданную по утерянным паспортам. Особое удивление вызывает то, что аресты состоялись именно сейчас, когда обязанности генпрокурора исполняет его первый зам Юрий Бирюков. Относительно недавно он решительно настаивал на том, что это уголовное разбирательство прекращено совершенно законно.

Вот что 28 июня 2001 года писал Юрий Бирюков Борису Грызлову (в то время министру внутренних дел):

"Причастности руководителей ООО "Лига Марс" и торгового центра "Три кита" к совершению преступления не установлено. 7 мая 2001 года данное уголовное дело прекращено. Принятое решение является законным и обоснованным".

А вот письмо Бирюкова от 30 августа 2001 года председателю Комитета Госдумы по безопасности Александру Гурову:

"Уголовное дело прекращено на основании п. 2 ст. 5 УПК РСФСР, т.е. за отсутствием состава преступления. Решение принято законно и обоснованно".

С каким же выражением лица сейчас и.о. генпрокурора Юрий Бирюков подписывал ходатайство об аресте?

Внезапная активность Генпрокуратуры удивила больше, чем если бы парализованный вдруг встал и пошел. Шесть лет прошло с тех пор, как обстоятельное расследование истории "Трех китов" начали в Следственном комитете при МВД России. Следователь Павел Зайцев за месяц обнаружил не только контрабанду, но и десятки миллионов долларов сомнительного происхождения, полученные от зарубежных фирм, которые фигурировали в еще более заметном международном скандале с отмыванием денег крупных российских чиновников и бизнесменов через Бэнк оф Нью-Йорк. Тогда же в деле "Трех китов" появились фамилии высокопоставленных сотрудников центрального аппарата ФСБ. Следы потянулись в президентскую администрацию и к торговле оружием.

Вот на этом этапе дело забрали в Генпрокуратуру РФ и даже прекратили "за отсутствием состава преступления".

Только после вмешательства Госдумы и парламентского запроса президенту, инициированного Комитетом Госдумы по безопасности, в котором особо активную роль играл зампредседателя комитета депутат Юрий Щекочихин (зам главного редактора "Новой газеты"), постановление о прекращении дела отменили. Президент Путин взял расследование под свой контроль, и руководителем следственной группы был назначен Владимир Лоскутов - первый замначальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Ленинградской области. Но даже и тогда видимых успехов не наблюдалось несколько лет. Круг подозреваемых был ясен еще в 2000 году. Но в прошлую пятницу следователи из группы Лоскутова работали до трех часов ночи, чтобы на этой неделе предъявить обвинения пяти арестованным. Владимир Лоскутов сообщил нам, что пока не может прокомментировать ситуацию: он и его группа заняты тем, чтобы осуществить процедуру максимально точно.

О подводных камнях дела "Трех китов" мы сообщаем уже шестой год. За это время получили документы, которые объясняют сложную судьбу этого разбирательства и ясно показывают роль Генпрокуратуры, ФСБ, таможни и людей, близких к президентской администрации, во всей этой истории. Дело знаковое. По нему видно, как госслужба превращается в бизнес. ФСБ
С 2001 года к нам поступала информация о том, что в истории "Трех китов" не обошлось без сотрудников Федеральной службы безопасности. Эксперты из числа бывших сотрудников госбезопасности не раз намекали, что в этой связи следует обратить внимание на Юрия Заостровцева - в то время замдиректора ФСБ, начальника департамента экономической безопасности. Как выяснилось, документальные данные о ближайших подчиненных Заостровцева в деле "Трех китов" появились еще в 2000 году. За несколько часов до того, как материалы дела срочно затребовали в Генпрокуратуру РФ.

В ноябре 2000-го следователь Следственного комитета при МВД России из группы Павла Зайцева, который вел разбирательство по делу "Трех китов", допросил примечательного свидетеля - Владимира Буркова. В 1999 году Бурков был председателем совета директоров государственного унитарного предприятия "Госресурс" Главного управления исполнения наказаний Минюста РФ, а вскоре, в 2003-м, стал первым замглавы Госкомрыболовства и временно по распоряжению Михаила Касьянова исполнял обязанности председателя рыбного комитета.

Протокол допроса Буркова есть в редакции. Предупрежденный об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, свидетель рассказал следующее: "12 августа 2000 г. мне позвонил в офис ":" Жуков Евгений Николаевич. Он является моим знакомым. По моим сведениям, он является офицером ФСБ. Жуков Е.Н.

попросил меня выйти на улицу. Я вышел, и Жуков представил мне молодого человека как сотрудника госпредприятия "Промэкспорт" (впоследствии "Рособоронэкспорт", торгующий российским оружием. - Р.Ш.), попросил выслушать его и, если я смогу, оказать тому посильную помощь ":". Молодой человек представился мне как Андрей, спросил, есть ли у меня связи в УБЭПе ГУВД Московской области среди руководящего состава. Я сказал, что, к сожалению, в этом вопросе я ничем не могу ему помочь.

После этого мы расстались. Андрей говорил, что у него проблемы, связанные с проверкой УБЭПом его организации, расположенной в Наро-Фоминске ":" (в УБЭПе ГУВД Московской области тоже занимались делом "Трех китов". - Р.Ш.).

Второй раз мы встретились в офисе на ул. Ильинка после звонка Андрея ":". Эта встреча состоялась 29 августа 2000 г. и продолжалась 10-15 минут. В ходе встречи Андрей сказал, что его проблемы не кончились, и предложил мне сотрудничество в бизнесе: в сфере таможенного оформления грузов ":". Больше я Андрея не видел.

Позже я узнал, что у Андрея фамилия - Саенко (это специалист по растаможке грузов, недавно арестованный по делу "Трех китов", руководитель таможенного брокера ООО "Сэфтранс". - Р.Ш.). На вторую встречу Андрей приходил не один, а с Мирошниковым, с которым познакомил меня ":". Мирошников дал мне визитку, где была указана его должность: генеральный директор ДГУП "Промэкспорт-ТБ" (впоследствии ДГУП "Рособоронэкспорт-ТБ" - дочернее предприятие основного торговца российским оружием. - Р.Ш.). Разговор с Мирошниковым не касался дел Андрея ":". С Жуковым Е.Н. меня познакомили года три назад. У него в записной книжке может быть мой телефон. Близко я его не знал. Когда я с ним познакомился, мне его представили как действующего сотрудника ФСБ РФ".

Таким образом, встречу Буркова с фигурантом уголовного дела "Трех китов" Андреем Саенко, чья фирма "Сэфтранс" способствовала быстрому прохождению мебели через таможню, устроил сотрудник ФСБ Евгений Жуков. Судя по показаниям, недавно арестованный Саенко в 2000 году искал пути, как повлиять на следствие. И Жуков привел его к осведомленному человеку. Сам Евгений Жуков действительно был сотрудником центрального аппарата ФСБ: помощником замдиректора ФСБ Юрия Заостровцева, курировавшего экономический блок. Впоследствии Заостровцев переместился из ФСБ на должность первого зампредседателя Внешэкономбанка. А Евгений Жуков с 2001 года стал вице-президентом и начальником департамента стратегического анализа одной из структур "Газпрома" - "Востокгазпром".

Но вернемся к оружейному вопросу.

"Рособоронэкспорт" Что касается Андрея Саенко, то он не только контролировал малоизвестного таможенного брокера и фигурировал в уголовном деле "Трех китов", но в то же время работал замгендиректора в дочернем государственном предприятии "Рособоронэкспорт-ТБ". Относительно этого странного сочетания Юрий Щекочихин направлял запрос в Генпрокуратуру еще в октябре 2002 года. Замгенпрокурора Колесников в 2002-м, а затем и в 2003 году ответил, что "каких-либо нарушений ":" не выявлено".

При этом Колесников любезно проинформировал, что ДГУП "Рособоронэкспорт-ТБ", одним из руководителей которого являлся фигурант уголовного дела, обеспечивает таможенное оформление и экспедирование грузов по внешнеторговым контрактам "Рособоронэкспорта" - главного торговца российским оружием.

Судя по ответам Колесникова, Генпрокуратура не считала реальной вероятность того, что под прикрытием особой секретности среди грузов военного назначения границу могли бы пересечь другие товары народного потребления, выявить которые было бы крайне сложно.

Генеральная прокуратура Дело "Трех китов" срочно затребовали в Генпрокуратуру всего через несколько часов после того, как следователи МВД получили свидетельские показания с упоминанием сотрудников ФСБ и дочерних структур "Рособоронэкспорта".

В письме, направленном по факсу в Следственный комитет, начальник отдела Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел Шинаков требовал: "В связи с указанием генерального прокурора Российской Федерации прошу незамедлительно предоставить ":" уголовное дело № 9285, возбужденное по факту контрабанды мебели".

Как сообщили нам в Генпрокуратуре, действительно, ссылка на генпрокурора Устинова была в письме, но, как пояснил Шинаков, лично ему генпрокурор никаких указаний по этому делу не давал. Уголовное дело истребовалось по указанию замгенпрокурора Василия Колмогорова.

В рамках дела "Трех китов" суд санкционировал прослушивание телефонных переговоров подозреваемых в контрабанде. Юрию Щекочихину удалось получить некоторые протоколы, в которых фиксировались разговоры фигурантов дела. Они свидетельствуют о том, что подозреваемые готовились к противодействию с привлечением "административного ресурса" в виде прокурорских работников. И говорили о передаче им значительных денежных сумм.

В 2000 году одному из фигурантов дела по телефону сообщили радостную весть: "Ситуация наша стала предсказуемой и понятной в плане чего, то есть дело по большой фирме забрала Генеральная прокуратура к себе. Они сейчас там создают следственную группу, которая все это дело будет закрывать, прикрывать и разваливать, как мы надеемся. Ну, заканчивать это дело". "Сегодня поступил звоночек по поводу того, что ручка на бумажке занесена, и они просили первую проплату сделать, включая работу, 125 тысяч, то, что им надо привезти сегодня.

То ли боятся меченых денег, то ли еще чего-то".

В тот же период речь шла о "запугивании" тех, кто может помешать плану побыстрее закрыть дело. 20 декабря 2000 года в 21.51 неизвестный отчитывался перед одним из основных подозреваемых в контрабанде:

"Они с "Лигой Марс" ничего не могут сделать, потому что на сегодняшний день Генпрокуратура занимается очень плотно этим делом, и тот товар, который находится по этому вопросу, он весь под контролем ":". Так что об этом не беспокойся. У меня единственное волнение, чтобы они не предприняли каких-то действий по другим направлениям или еще что-то. Вот с этой стороны мы их пытаемся слегка запугать, внушить, что так не надо делать:".

7 февраля 2001 года в 11.26 фигуранты дела мирно беседуют о том, как завершить историю с наименьшими потерями, и снова говорят о Генпрокуратуре: "Давайте, говорит, чтобы официально проверять. Если заявление придет на тебя, я готов взять, полностью заняться. Телефон возьми его напрямую - 292-0997. Если что, перезвони, подвези тогда ему. ":" Всю проблематику я ему довел, он весь там: "Разберусь с ними. Давайте материалы:"".

Удивительное совпадение, но телефон 292-0997 был установлен в кабинете Владимира Колесникова - советника, а затем и замгенпрокурора. В Генпрокуратуре отрицают какую-либо его причастность к этому делу.

В общей сложности в протоколе прослушивания телефонных переговоров, который есть в распоряжении редакции, упоминаются десять прокурорских работников, самый незначительный из них по статусу - старший следователь по особо важным делам. В Генпрокуратуре нам сообщили, что большинство из них уже не работают. Однако о каких-либо процессуальных решениях на основании материалов из дела "Трех китов" в отношении прокуроров нам неизвестно. Таможня
Факт упоминания в уголовном деле совершенно не помешал некоторым фигурантам делать успешную карьеру. В ноябре 2004-го замгендиректора по логистике государственного унитарного предприятия "РОСТЭК" - крупнейшей структуры Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ - был назначен Павел Стрепков. Он вместе с Андреем Саенко (недавно арестованным по делу "Трех китов") учреждал таможенного брокера - фирму "Сэфтранс", которая способствовала беспроблемному движению мебели.

Андрей Саенко стал советником Павла Стрепкова в "РОСТЭКе". Между тем ГУП "РОСТЭК" - это государственный таможенный брокер, обслуживающий и эксплуатирующий все таможенные посты, ведающий их базами данных. В его ведении - право реализовывать конфискованный на таможне товар, монополия на страховку автомобилей, которые ввозят в Россию, и 87 дочерних предприятий, через которые проходят миллиарды рублей.

Фирму "Сэфтранс", которая не раз упоминается в деле "Трех китов", учреждали Стрепков и Саенко. Но арестован только Саенко. Насколько нам известно, Павел Стрепков проходил по делу только свидетелем. Администрация президента
Протокол прослушивания телефонного разговора, который состоялся в одну из суббот ноября 2000 года, говорит о том, что фигуранту дела "Трех китов" Сергею Зуеву как будто устраивали встречу с президентом Путиным. Устроить такую встречу или хотя бы подготовить возможность, по идее, не могли без участия сотрудников президентской администрации.

К сожалению, аудиоматериалы прослушки не сохранились. Прослушивание осуществлялось в рамках оперативного сопровождения дела. В УБЭПе ГУВД Московской области материалы прослушки составляли 30 томов и находились в сейфе замначальника отдела по борьбе с контрабандой.

В феврале 2001 года по распоряжению следователя Управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Кметь их изъяли сотрудники Управления "М" департамента экономической безопасности ФСБ РФ. Поводом стало уголовное дело, возбужденное Генпрокуратурой против следователя Следственного комитета МВД Павла Зайцева, который начинал расследовать дело "Трех китов". Как сказано, у прокуроров "возникла необходимость в производстве выемки секретных документов, дел оперативного учета в УБЭПе ГУВД Московской области".

Что же касается связей, "которые тянутся на самый верх", то о них косвенно свидетельствовали не только изъятые материалы прослушки, но и еще одно загадочное обстоятельство.

Мы уже упоминали немецкую фирму "Интер-Дойс", через которую в мебельный центр "Гранд", согласно документам немецких правоохранительных органов, прошли 10 миллионов долларов от фирм, фигурировавших в международном скандале с отмыванием денег через "Бэнк оф Нью-Йорк".

По удивительному стечению обстоятельств первым учредителем "Интер-Дойса" была россиянка Ольга Анурова. Как нам удалось выяснить, в 1999 году она была связана с "Газпромом", а впоследствии работала в московской фирме "Беринг Консалтинг" (поставляет почтовое оборудование), клиентами которой являлись администрация президента РФ, Генпрокуратура, ФСБ, Центробанк, Сбербанк, МИД и проч.

Клиентом "Беринг Консалтинга" официально являлся и кандидат в президенты России Владимир Путин. 2 февраля 2004 года с его личного предвыборного счета в Сбербанке (№ 40810810800020005501) в эту фирму ушла определенная сумма.

Одним из учредителей "Беринг Консалтинга", обладающего столь приличной клиентурой, был Александр Романов - бывший сотрудник спецслужб, который также числился учредителем и руководителем нескольких фондов силовиков. Те, кто имел с ним деловые отношения, утверждают, что он учился вместе с Путиным. В списке арестованных нет госслужащих
Основная странность дела "Трех китов" состоит даже не в том, что оно вошло в активную фазу только сейчас, по странному совпадению - сразу же после отставки генпрокурора Устинова. Наблюдатели не сомневаются в том, что именно Путину принадлежала идея о реанимации давнего уголовного дела. Бывшие прокурорские работники, с которыми нам удалось пообщаться, считают, что разбирательство может быть использовано для чистки рядов в Генпрокуратуре и вскоре вызовет несколько отставок в ФСБ РФ.

Однако странность, на которую обращают внимание эксперты, состоит в том, что среди арестованных по уголовному делу, в котором сошлись интересы нескольких крупных госструктур, нет ни одного государственного чиновника.

Как ни парадоксально, пока единственным пострадавшим из "силового блока" является следователь Следственного комитета Павел Зайцев, который начинал уголовное разбирательство и после того, как дело забрали и прекратили в Генпрокуратуре, получил два года условно за "неправильно понятые" интересы службы.

Павел Зайцев подал жалобу в Европейский суд и намерен настаивать на реабилитации. Недавно его жалоба была принята к рассмотрению. Список жертв в истории дела "Трех китов"
27 февраля 2002 года в госпиталь после нападения неизвестных лиц доставлен начальник Центральной оперативной таможни Воробьев. Он возбуждал уголовное дело № 27400-22/2000 после выявления фиктивной фирмы "Лига Марс", в адрес которой шла контрабандная мебель.

15 марта 2002 года в Риге после нападения неизвестных оказался в реанимации П. Поляков - организатор перевозок итальянской мебели, которая поступала в торговые центры "Гранд" и "Три кита".

16 марта 2002 года неизвестные нанесли черепно-мозговую травму капитану Юхименко - сотруднику оперативно-поискового управления Государственного таможенного комитета, который наблюдал за объектом, имеющим отношение к контрабанде.

В ночь с 16 на 17 марта 2002 года взорван милицейский автомобиль, который вез домой следователя ГУВД Московской области Ненахову. Она принимала участие в расследовании дела № 12707, возбужденного в следственной части ГСУ при ГУВД Московской области в отношении сотрудников ООО "Лига Марс".

На протяжении 2002 года следователя Следственного комитета при МВД России Павла Зайцева, его жену и ребенка охранял СОБР ГУБОП МВД. Поводом послужили угрозы физической расправы над следователем и его семьей.

27 мая 2003 года в госпитале Бурденко убит свидетель Сергей Переверзев - президент ассоциации "Мебельный бизнес", который публично заявлял, что опасается расправы со стороны фигуранта контрабандного дела Сергея Зуева.

Судья, который рассматривал дело сотрудников Государственного таможенного комитета Волкова и Файззулина, обвиняемых Генпрокуратурой и Зуевым, получил записку с угрозами в адрес сына: ":Сидеть ему на цепи в чеченском подвале: не принимайте ненужных и неуместных решений:".

6 августа 2003 года из автомата обстрелян "Мерседес" Андрея Саенко - фигуранта уголовного дела, который теперь арестован. Его водитель скончался, Саенко был в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
***
© " Новая газета", 19.06.2006 Хронология дела "Трех китов"
Летом 2000 года в ходе операции "Вихрь-антитеррор" в Подмосковье обратили внимание на братьев-чеченцев, контролирующих каналы контрабанды. После выявления фиктивной фирмы - поставщика мебели (ООО "Лига Марс") Центральная оперативная таможня возбудила дело № 27400-22/2000.

7 сентября 2000 года следователь следственной части Главного следственного управления при ГУВД Московской области Серсков возбудил уголовное дело № 12707 в отношении сотрудников "Лиги Марс" по фактам контрабанды двух партий зарубежной мебели.

20 октября 2000 года дело поступило в Следственный комитет при МВД России и получило № 9285. Его принял к производству следователь Павел Зайцев. Помимо контрабанды мебели, которая шла в магазины "Гранд" и "Три кита", следствие обратило внимание на значительные денежные суммы, которые при этом использовали.

Была выдвинута версия об отмывании денег, полученных от нелегальной торговли оружием, нефтью, нефтепродуктами, а также от знаменитых "чеченских авизо" (фальшивки, по которым банками выплачивались реальные деньги).

22 ноября 2000 года в 13.02 следователь из группы Зайцева допросил свидетеля Владимира Буркова (был председателем совета директоров ГУП "Госресурс" ГУИНа Минюста, затем замглавы Госкомрыболовства).

Он рассказал, что оказывать влияние на следствие пытался Андрей Саенко (один из пяти арестованных по делу "Трех китов", специалист по растаможиванию товаров, был одним из учредителей и руководителей фирмы "Сэфтранс", связанной с фиктивной "Лигой Марс"). Согласно показаниям Буркова, Андрея Саенко к нему привел сотрудник центрального аппарата ФСБ РФ Евгений Жуков (помощник замдиректора ФСБ Юрия Заостровцева).

В тот же день замначальника следственной части Следственного комитета при МВД Василий Зимарин допросил сотрудника ФСБ, имя которого не называлось (об этом в Мосгорсуде сообщил сам Зимарин, когда давал показания по делу Зайцева).

22 ноября 2000 года всего через несколько часов после завершения допросов дело срочно затребовали в Генпрокуратуру РФ. За материалами приехал Николай Горшков - прокурор отдела в управлении по надзору за расследованием особо важных дел Главного следственного управления Генпрокуратуры.

Вдогонку его непосредственный руководитель начальник отдела Генпрокуратуры Шинаков отправил в Следственный комитет по факсу письмо (34/2-68-2000/9285) о незамедлительном представлении уголовного дела "в связи с указанием генерального прокурора". Дело забрали в непрошитом и непронумерованном виде. Эксперты называют это серьезным нарушением, поскольку из уголовного дела в таком его состоянии могут бесследно исчезнуть любые документы.

Допрошенный в качестве свидетеля по делу Павла Зайцева Николай Горшков заявил, что отнес уголовное дело в приемную замгенпрокурора Василия Колмогорова.

15 декабря 2000 года уголовное дело о контрабанде мебели принял к производству следователь управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Попов.

Дело получило прокурорский № 18/191746-00.

7 мая 2001 года прокурорский следователь дело прекратил "за отсутствием состава преступления". Как утверждает следователь Следственного комитета при МВД Павел Зайцев, это произошло несмотря на то, что в СК оставалось множество томов дополнительных материалов о контрабанде и подозреваемых, не изученных и не затребованных Генпрокуратурой. Не вдаваясь в детали, в Генпрокуратуре завели дело на самого Зайцева (20 декабря 2000 года) и 6 июня 2001 года предъявили ему обвинение в незаконных обысках, в частности у Андрея Саенко, который теперь арестован.

Обратив внимание на беспрецедентные события, Комитет Государственной Думы РФ по безопасности взял ситуацию под контроль. Особую роль в этом сыграл зампредседателя Комитета по безопасности Юрий Щекочихин (зам главного редактора "Новой газеты"). В Госдуму приглашали руководителей Генпрокуратуры, МВД и Таможенного комитета. Заместители генпрокурора Василий Колмогоров (лично) и Юрий Бирюков (письменно) убеждали депутатов, что дело прекратили "законно и обоснованно".

26 марта 2002 года, после того как Государственная Дума РФ выступила против прекращения разбирательства и обратилась к президенту, разгорелся серьезный скандал. Последовала реакция Владимира Путина. И первый замгенпрокурора Бирюков, который совсем недавно спорил с Госдумой, постановление о прекращении уголовного дела отменил, ссылаясь на "новые сведения".

1 апреля 2002 года уголовное дело о контрабанде мебели, уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, подделке официальных документов принял к производству руководитель следственной группы Генпрокуратуры Владимир Лоскутов - первый замначальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Ленинградской области. По некоторым данным, он учился вместе с Путиным. Президент поручил ему разбираться в этом запутанном деле. На совещании с силовиками осенью 2002 года Путин сообщил, что расследование находится под его личным контролем.

2 июня 2006 года в отставку отправился генпрокурор Владимир Устинов. Исполняющим обязанности генпрокурора стал его первый зам Юрий Бирюков.

14 июня 2006 года Генпрокуратура заявила об аресте пяти фигурантов контрабандного дела: Сергея Зуева (о котором сказано, что он контролировал мебельные центры "Гранд" и "Три кита"), Андрея Саенко (был руководителем фирмы ООО "Сэфтранс"), Андрея Латушкина (гендиректора ООО "Альянс-96"), а также Ирины Подсотской (главбуха московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Групп") и менеджера этой фирмы Павла Подсотского.
***
© " Новая газета", 19.06.2006 Как мебель продвигалась к Москве
В деле "Трех китов" упоминается в основном европейская мебель: итальянская (от производителей: "Каппелетти", "Бета мобили", "Глория Саллати", "Джанни Тони", "Берлони"), испанская (от "М.А.Р.Н.", "Индустриас Мартин", "Винсент Сарагоса"), французская (от "Модуллайнджин"), английская (от "Аутлайн") и немецкая (от "Велле"). Путь всего этого разнообразия в мебельные центры "Гранд" и "Три кита" лежал через Нидерланды. Некоторые мебельные партии закупала немецкая фирма "Интер-Трейд-Варенхандельс", которой управлял гражданин Германии Вольф Пфайффле.

Но основным владельцем компании был Сергей Зуев - ныне арестованный фигурант уголовного дела, которого называют фактическим руководителем "Гранда" и "Трех китов".

Согласно отчету оперативной таможни Мюнхена (от 15.04.2003) и оперативно-разыскного отдела Нюрнберга (дело № А 20416/02-701), в январе 1994 г.

Зуев внес в уставной капитал "Интер-Трейда" 37 400 немецких марок, что почти в три раза больше взноса немца Пфайффле.

По железной дороге или по морю мебель приходила в порт города Роттердам (Нидерланды) в контейнерах фирмы "Маэрск Прайвит Лимитед", а затем морским путем шла в Санкт-Петербург, где ее встречали на Балтийской таможне. Там партии мебели сразу же теряли в весе, поскольку на границе документы перевозчика подменяли фальшивыми бумагами, которые предоставляли таможенникам.

Собственно, факт подделки документов с целью занижения таможенных платежей можно было легко выявить, что затем и сделали московские следователи. Они сопоставили вес мебели в документах зарубежного перевозчика, который дорожит своей репутацией и не идет на подлог, с тем, что нарисовали в российских бумагах.

Разница получилась весьма существенная.

Дальше контейнеры с мебелью перегружали на автотранспорт фирмы "Транс-бизнес-Э" или "Сити Экспресс", и они отправлялись на таможенный пост "НароФоминский".

Импортером мебели значилось ООО "Лига Марс" - фальшивка, созданная по утерянным паспортам.

Обычно в контрабандных схемах фиктивные фирмы служат прокладкой. Они получают товар, безбожно занижая вес и количество, и тут же его продают. Покупатель считается "добросовестным приобретателем", а все претензии по незаконным операциям сваливают на фальшивую фирму. Она все стерпит, поскольку может исчезнуть на следующий же день. А доказать связь "добросовестного приобретателя" с фальшивкой непросто, поскольку в цепочке могут быть еще несколько посредников.

Тем временем мебель размещалась на двух подмосковных складах временного хранения (СВХ) в деревнях Алабино и Кузнецово Наро-Фоминского района. Быстрому и беспроблемному движению груза способствовал таможенный брокер ООО "Сэфтранс", учредителем и руководителем которого был недавно арестованный Андрей Саенко.

Совершенно добросовестно мебель покупала фирма ООО "Бастион", которую контролировали два экономиста "Гранда" и "Трех китов". Но цепочка на этом не заканчивалась: по договору комиссии мебель переходила дальше - другим фирмам (ООО "Бистах", ООО "Лора МХ", ООО "Магистраль" и так далее), оседала на московских коммерческих складах, где начиналась ее предпродажная подготовка. И только затем попадала в торговые центры "Гранд" и "Три кита".

В июле 2001 года председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) РФ Ванин в письме председателю Комитета Госдумы по безопасности Гурову отметил еще один мебельный путь. В адрес фальшивки "Лига Марс" также шла мебель, которая проходила оформление на Одинцовской таможне по более чем 400 декларациям на общую сумму около 20 миллионов долларов. Мебель поступала в "Гранд" и "Три кита". Большая часть товара не декларировалась. Подлинные товаросопроводительные и транспортные документы заменялись на границе поддельными, "в результате чего в бюджет государства не поступили платежи на сумму более 8 миллионов долларов".

В июле 2002 г. директор ФСБ Патрушев в письме премьеру Касьянову (№ 3016-П) отметил, что "при участии, руководстве и финансировании со стороны представителей мебельных центров "Гранд" и "Три кита" была разработана схема контрабандных поставок мебели "...". В целях сокрытия контрабанды в Балтийскую таможню предоставлялись документы, в которые были внесены недостоверные данные о весовых и стоимостных характеристиках груза "...".

Была получена информация, что к предоставлению недостоверных данных имеет отношение компания "Фрейт Мастер Групп" ("ФМ Групп") (...). Руководителем фирмы "ФМ Групп" является гражданин России Поляков П. И. (главбух московского представительства этой латвийской фирмы Ирина Подсотская и менеджер Павел Подсотский теперь арестованы. - Р. Ш.).

Установлено, что ввозимая с нарушением таможенных правил мебель, следовавшая в адрес ООО "Лига Марс" и якобы впоследствии передаваемая по договору ООО "Бастион", фактически сразу доставлялась под охраной "..." в МЦ "Гранд" и "Три кита" "...". Собраны материалы, подтверждающие причастность к организации контрабандного канала ввоза мебели на территорию Российской Федерации сотрудников фирм "ФМ Групп" и "Сателлит" Латушкина А.В. (еще один недавно арестованный фигурант уголовного дела. - Р.Ш.), Зуева С.В., Гуляева О.В., Троицкого Д.В.".

В своем письме премьеру директор ФСБ опирался в основном на данные, полученные Следственным комитетом при МВД России еще в 2000 году. Документы показывают, что к 2001-2002 году несомненно определился круг подозреваемых. Но арестовали их почему-то лишь в 2006 году.
***
© " Новая газета", 19.06.2006 Контрабанда и Бэнк оф Нью-Йорк
В перемещении миллионов долларов, инвестированных в строительство мебельных центров "Гранд" и "Три кита", основную роль сыграли немецкие фирмы под управлением гражданина ФРГ Вольфа Пфайффле. Вольф Пфайффле и Сергей Зуев создали не только фирму "Интер-Трейд", которая закупала некоторые партии европейской мебели для отправки в Россию. Они также распоряжались фирмами "Интер-Дойс Варенхандельс" и "Максес Варенхандельс".

Согласно заключению налоговой инспекции города Крайлсхайм (ФРГ), фирму "Интер-Дойс" с января 1996 года на 95 процентов контролировал россиянин Сергей Зуев, который внес в нее 950 тыс. немецких марок. С 5 марта 1996 года "Интер-Дойс" вложила 10 млн долларов в российскую фирму "Альянс-96", которой принадлежал мебельный центр "Гранд". Гендиректором "Альянса-96" был недавно арестованный фигурант уголовного дела Андрей Латушкин.

Согласно отчету оперативной таможни Мюнхена и оперативно-разыскного отдела Нюрнберга (дело № А 20416/02-701), немецкая фирма "Максес Варенхандельс" под управлением Уве Пфайффле (сын) в январе 1998 года заключила с фирмой Сергея Зуева ("Вестерн Глобал Трейдинг") договор займа на 20 млн долларов. А в ноябре 1998 г. перечислила российской фирме "Ла Макс", гендиректором которой был все тот же Зуев, 40 млн немецких марок, инвестированных в создание мебельного центра "Три кита". Летом 2000 года Зуев стал фактическим собственником щедрого немецкого инвестора "Максес Варенхандельс". Во втором параграфе доверительного договора предписывалось этот факт не разглашать.

Откуда появились десятки миллионов долларов?

В распоряжении редакции есть письмо представителя Федерального ведомства криминальной полиции (БКА) Германии в Москве (21.03.03, номер акта MOS 50/03), подписанное г-ном Кристианом Братцом. В нем сказано, что деньги поступали от печально знаменитых фирм (BECS и BENEX) Питера Берлина - основного фигуранта скандального дела об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк.

"На основании расследований, проведенных БКА в отношении руководителей фирм BECS International Co. Inc. "..." BENEX International Co. Inc. "..." Прокуратурой г.

Франкфурт/Майн в 1999 г. было начато следственное дело (№ 2 Js 277/99) в отношении руководства фирм "..." по подозрению в отмывании денег. "..." FBI (ФБР США. - Р.Ш.) начало расследование незаконных банковских операций в особо крупных размерах (миллиарды), проводимых в Нью-Йорке руководителями фирмы BENEX. Расследования охватили также фирмы BECS LLC и TORFINEX Co, которые располагались по тому же почтовому адресу, что и фирма BENEX, и имели с этой фирмой деловые и личные отношения. В ходе следствия было установлено, что через фирмы в Нью-Йорке до сентября 1999 г. был проведен ряд денежных трансферов, в частности в Германию. Происхождение денег вызвало сомнение "...".

В общей сложности в период с 07.10.98 по 30.12.99 на счет фирмы "Максес" "..." фирмой BENEX было переведено 4 670 000 долларов. Единоличным директором и пайщиком в то время являлся Уве Пфайффле. "..."

На счет фирмы "Максес" до 20.05.98 поступали платежи от фирмы BECS. По имеющейся у нас информации, правоохранительные органы Италии 26.06.02 завершили свои расследования в отношении фирм BECS и BENEX по данному делу (операция "Паутина"), произведя ряд арестов.

Фирма "Интер-Трейд" и фирма "Штар-Мебель-Айнкауф" (в феврале 2001 г. так переименовали "Интер-Трейд". - Р.Ш.), согласно сведениям итальянской таможни, проводили поставки мебели из Италии в Москву. "..." Российское следствие, согласно международно-следственному поручению, проводилось Государственным таможенным комитетом и было направлено в отношении лиц: Сергей Зуев, Вольф Пфайффле, Уве Пфайффле, которые осуществляли "..." ввоз и торговлю мебелью через торговые центры "Гранд" "..." и "Три кита". "...". Строительство указанных центров официально указывалось назначением денежных трансферов (многомиллионных сумм в USD), которые направлялись фирмами "Максес" и "Интер-Дойс" "...".

Проведенные расследования показали, что вышеназванными лицами была создана разветвленная сеть фирм, через которые осуществлялись сомнительного рода денежные переводы многомиллионных сумм. Назначением платежа указывалось: сделка с недвижимостью в Москве и торговля мебелью".

Из письма представителя немецкой криминальной полиции следует, что средства на строительство магазинов и мебельную торговлю шли от фирм, вовлеченных в скандальное уголовное дело об отмывании денег, в котором, как известно, российские чиновники и бизнесмены занимали не последнее место. Но российская Генпрокуратура не проводила масштабного разбирательства на этот счет, ограничиваясь вялой формальной помощью зарубежным коллегам.

Следователи МВД России выдвигали версию о том, что деньги, которые отмывали через Бэнк оф Нью-Йорк и возвращались в Россию в виде инвестиций, были как будто получены в РФ благодаря торговле оружием, нефтью и нефтепродуктами из Чеченской Республики, а также скандально известным "чеченским авизо". Однако официального подтверждения версия не получила. Дело забрали в Генпрокуратуру, которая, по нашим данным, не занималась этой частью истории "Трех китов".
***
© " Новая газета", 19.06.2006 Последнее дело Юрия Щекочихина
Заместитель главного редактора "Новой газеты", зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности депутат Юрий Щекочихин настаивал на возобновлении расследования по делу "Трех китов" в период прекращения дела в Генпрокуратуре.

Щекочихин отправил несколько запросов в Генпрокуратуру, ФСБ, Государственный таможенный комитет и МВД. По официальным, а по большей части неофициальным каналам он получил серьезные документы, которые свидетельствовали о том, что дело не ограничивалось контрабандой. Как выяснилось, оно связано с отмыванием миллионов долларов через Бэнк оф Нью-Йорк и может затрагивать торговлю оружием.

К делу также оказались причастными бывшие и действующие высокопоставленные сотрудники российских спецслужб, а также лица из президентской администрации.

Юрий Щекочихин был также одним из инициаторов и последовательных сторонников парламентского обращения к президенту "О ненадлежащем отношении к исполнению служебных обязанностей заместителей генерального прокурора Российской Федерации Бирюкова Ю.С. и Колмогорова В.В.". Госдума так и не приняла этот документ.

Комиссия по борьбе с коррупцией не успела оформить его соответствующим образом.

В 2002-2003 годах Юрий Щекочихин получал анонимные звонки с угрозами как в свой адрес, так и в адрес своего сына. Затем двое неизвестных напали на Щекочихина у подъезда его дома и скрылись на светлой "Волге". Сыну Юрия Щекочихина выделяли охрану. Щекочихин от охраны отказался.

Он не раз говорил, что друзья из спецслужб предупреждают его о серьезной опасности, советовался с коллегами о том, нужно ли всерьез воспринимать эти предупреждения и как действовать в такой ситуации.

В июне 2003 года в связи с тем, что в деле "Трех китов" все еще не было обвиняемых, Юрий Щекочихин встречался с представителями ФБР (США). Разговор шел в том числе и об этом контрабандном деле, в котором, согласно документам Германской криминальной полиции (БКА), прослеживалось отмывание денег через Бэнк оф Нью-Йорк. После предварительной беседы в Москве Щекочихин собирался посетить США для подробного обсуждения этой истории (а также ситуации с министром РФ по атомной энергии Евгением Адамовым). Была получена американская виза и названы имена сотрудников правоохранительных органов США, с которыми предстояло общаться.

3 июля 2003 года Юрий Щекочихин умер от внезапной и скоротечной болезни. По официальной версии, причиной стала очень редкая острая аллергическая реакция (Щекочихин никогда не страдал аллергией).

3 июля 2003 года председатель Комитета Госдумы по безопасности Александр Гуров обращался к генпрокурору РФ Устинову и просил возбудить уголовное дело по факту смерти Щекочихина. Генпрокуратура отказалась от обстоятельного уголовного разбирательства. 31 июля 2003 года главврач Центральной клинической больницы А.П. Николаев (Щекочихин умер в ЦКБ) отказал его сыну в предоставлении материалов для проведения независимой экспертизы.

Внезапная и скорая смерть Юрия Щекочихина по-прежнему вызывает вопросы, к сожалению, все те же, которые мы задавали два года назад: 1. Есть заключение о смерти и официальный диагноз - "Синдром Лайелла" - это довольно редкий аллергический синдром, поражающий иммунную систему и внутренние органы. Однако неясно: что представляет собой "агент", то есть вещество или токсин, который вызвал болезнь Щекочихина?

2. До сих пор непонятно, почему заключение о смерти не выдали даже родственникам, сославшись на врачебную тайну.

3. Почему некоторые из врачей, которые занимались Щекочихиным, неофициально и вполголоса говорили о том, что он отравлен? По странному совпадению, никто из них больше не работает в Центральной клинической больнице.

4. В чем причина отказа предоставить материал для независимой экспертизы, которую считали уместной родственники Юрия Щекочихина?

5. В заключении о смерти говорится о трех анализах крови, взятых у Щекочихина перед смертью, но приведены данные только двух. Где результаты третьего исследования, которое производили ведомственные медики МВД? По имеющейся у нас предварительной и неофициальной информации, пробы крови поступили в распоряжение лаборатории ФСБ.

Мы со своей стороны провели при помощи зарубежных специалистов независимую экспертизу. Однако было слишком мало необходимого материала, чтобы сделать однозначные выводы. Эксперты сходились лишь в одном: официальное заключение о смерти вызывает больше вопросов, чем дает ответов.