Гостайна Шуваловских оффшоров

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Гостайна Шуваловских оффшоров FLB: Тверской суд Москвы отказался раскрыть итоги проверки Генпрокуратурой семейного бизнеса первого вице-премьера Игоря Шувалова

"«Проживающая в Нью-Йорке россиянка Наталья Пелевина продолжает добиваться расследования громкого скандала, связанного с бизнесом семьи первого вице-премьера Игоря Шувалова, сообщает сайт радио "Свобода". Однако суд отказывается предоставить подробности проверки Генпрокуратуры, ссылаясь на то, что в материалах заключена "государственная и иная специально охраняемая законом тайна" . Накануне в Тверском районном суде Москвы состоялось очередное заседание по искам, поданным представителями Пелевиной. Рассматривается новый иск Пелевиной – о бездействии Генпрокуратуры. Наталья Пелевина передала в СМИ попавшие к ней в руки документы с упоминанием бизнеса Ольги Шуваловой - супруги первого вице-премьера Игоря Шувалова. Первая публикация вышла в американском журнале Barron's 3 декабря 2011 года. А в феврале 2012-го Пелевина обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить информацию, изложенную в журнале Barron's, "о получении первым вице-премьером Игорем Шуваловым денежных средств в особо крупных размерах от господ Алишера Усманова и Евгения Швидлера". Документы, обнародованные Натальей Пелевиной, вызвали волну публикаций в западной прессе. Так, крупнейшие американские газеты "Уолл Стрит Джорнал" и "Файненшл Таймз" опубликовали, опираясь на эти документы, статьи "о связях Кремля с бизнесом". "Сделки с акциями приоткрывают завесу над Кремлем" - таков заголовок статьи в "Уолл Стрит Джорнал". За 12 лет Игорь Шувалов стал известен как один из самых активных в Кремле поборников бизнеса, отмечает журналист Грегори Уайт. "За тот же период офшорный траст Шувалова и его родственников заработал десятки миллионов долларов, инвестируя в проекты ряда самых могущественных российских магнатов" , - утверждает газета. В частности, офшор, контролируемый женой вице-премьера в 2003-2004 гг якобы ссудил фирме Алишера Усманова 49,5 млн. долларов под 40% годовых. Журналистов заинтересовало, почему Усманов взял деньги под такой немыслимый процент вместо того, чтобы получить их в банке под 9% - 10% годовых. 6 апреля Наталье Пелевиной удалось получить ответ Генпрокуратуры, датированный 29 марта 2012 года о том, что "мер прокурорского реагирования не имеется" . Ответ был подписан заместителем начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции господином В. Г. Волковым. Наталья Пелевина решила не останавливаться на достигнутом и, по ее словам, обратилась в ФБР, "потому что у Евгения Швидлера американское гражданство" и в Serious Fraud Office (британское Агентство по расследованию крупных финансовых преступлений), в связи с тем, что "у Алишера Усманова вид на жительство в этой стране" . Кроме того, в России адвокат Натальи Пелевиной Сергей Бадамшин ходатайствовал об ознакомлении своей доверительницы с материалами проверки Генпрокуратуры, в чем ему было отказано. Затем этот отказ Наталья Пелевина и ее представитель пытались обжаловать в Тверском районном суде. В суд явился сам прокурорский работник Валерий Волков. 13 августа судья вынесла решение, в котором признала нарушение сроков ответа Генпрокуратурой: "Довод заявителя о том, что Генеральной прокуратурой РФ были нарушены сроки рассмотрения обращения, нашел свое подтверждение, однако правовым основанием для удовлетворения заявленных требований не является" , - говорится в решении. "При этом суд учитывает и тот факт, что не могут быть предоставлены для ознакомления гражданину материалы, составляющие государственную и иную специально охраняемую законом тайну, а также сведения, составляющую служебную или коммерческую тайну других лиц , а равно затрагивающие частную, личную или семейную жизнь…" . Решение в законную силу пока не вступило: адвокат Сергей Бадамшин собирается обжаловать его в вышестоящей инстанции в срок до 13 сентября. В частности, он собирается ходатайствовать о приобщении к делу интервью СМИ бывшего адвоката Игоря Шувалова Павла Ивлева. Павел Ивлев – однокурсник Игоря Шувалова и фигурант первого "дела ЮКОСа", уже много лет живет в США. В интервью РС он не подтвердил, но и не опроверг того факта, что документы о бизнесе жены Игоря Шувалова исходили именно от него. Однако еще до того, как обжаловать решение Тверского суда, адвокат Сергей Бадамшин обратился с новым иском в Тверской районный суд – на этот раз, о бездействии прокуратуры». В середине марта в публикации «Непрозрачные взаимоотношения» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «активистка Наталья Пелевина утверждает, что взаимоотношениями между супругой первого вице-премьера Игоря Шувалова и миллиардера Алишера Усманова заинтересовалась Генеральная прокуратура России, - пишут «Ведомости». Об этом Пелевина, организовавшая в США «Комитет за демократическую Россию», заявила в интервью интернет-изданию Slon. Подтвердить или опровергнуть эту информацию в Генпрокуратуре «Ведомостям» пока не смогли. Пелевина заявила, что во вторник она была приглашена в надзорное ведомство для передачи документов, подтверждающих, по ее словам, деловые отношения супруги Шувалова с Усмановым. Как они попали к ней, Пелевина не уточняет». «Вчера Генеральная прокуратура получила показания по делу Игоря Шувалова. Заявление на вице-премьера подала Наталья Пелевина, проживающая в Нью-Йорке активистка-правозащитница, организовавшая в США «Комитет за демократическую Россию», - сообщает Slon.Ru. Формально это заявление подано на основании публикации в американском издании Barron's информации о получении женой Игоря Шувалова $120 млн от Алишера Усманова и Евгения Швидлера, партнера Романа Абрамовича. Во вторник Наталья Пелевина принесла в Генпрокуратуру все документы, подтверждающие факт передачи денег от компаний Усманова и Швидлера на счета компании, подконтрольной жене Игоря Шувалова, Ольге Шуваловой. Опрос Пелевиной проводил лично начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Юрий Семин . – Наталья, вчера вы ходили в прокуратуру по делу Шувалова. Но изначально говорилось, что вы подали иск по факту публикации о финансовой связи Шувалова с Усмановым и Швидлером в издании Barron's, выходит, у вас есть какая-то дополнительная информация, которой нет в той статье? – Да, у меня есть материалы, документы, и я их, собственно принесла в Генкпрокуратуру давно, но они были на английском языке (речь ведь идет об офшорных компаниях), и меня попросили перевести их в каком-нибудь бюро на русский язык. Сами они почему-то это сделать не в состоянии. Вот вчера принесла им все переводы, а также мои разъяснения в письменном виде. – В чем общий смысл информации, содержащейся в этих документах? – Там изложена схема, посредством которой $120 миллионов с помощью своеобразной «матрешки» из офшорных фирм (Ex 1 4 5 6 7 8) из первоначальной компании перешли в компанию жены Игоря Шувалова Ольги. Плюс у нас есть документы, которые подтверждают денежные переводы с обеих сторон (Ex 9 12 15). Так что материалы у нас очень серьезные, и мы надеемся на серьезное рассмотрение. Кроме того, я написала обращение к Дмитрию Медведеву, и вчера буквально мне позвонили, сообщили, что моя жалоба рассмотрена и прокуратуре поручено разобраться . Надеюсь, этот дополнительный сигнал может как-то помочь. – По какой схеме перечислялись деньги? – Схема выглядела так: на пустой счет компании Sevenkey, подконтрольный Шуваловой, поступили от Абрамовича $50 млн (через офшор Unicast Technologies Corp) и через две недели ушли как бы как заем Усманову (Ex 14 14 a) (на покупку Corus Group). Сначала условия займа были понятные (5% годовых), но затем они менялись несколько раз и обрастали самыми разными дополнительными оговорками. В частности, например, в одном из документов упоминается так называемый consideration payment в размере 18 с лишним миллионов долларов (Ex 11). Кроме того, по одному из пунктов заемщик обязуется выплатить кредитору 4,9% от всей своей прибыли за 2006 год, если ее размер превысит миллиард (Ex 14 стр. 4). С учетом суммы займа это как минимум 100% годовых. Зачем Усманову такой заем от непонятной офшорной фирмы, если он в любом крупном банке может взять кредит под 5%? В конечном итоге после всех выплат со стороны Усманова на счету Sevenkey осталось $119 млн. При этом Усманов уже признавал, что у него бизнес с Ольгой Шуваловой, но что за бизнес – торгуют ли они щенками, автомобилями или нефтью, он не уточнял . Затем Business fm связывался с шуваловскими людьми, которые отвечали, что в статье Barron's есть неточности, например, Игорь Иванович плохо знает Швидлера. Но ведь для того, чтобы осуществить денежный перевод от Абрамовича, Швидлеру же не обязательно хорошо знать Шувалова, правда? И вообще это странный ответ, как из анекдота про Сталина: «Так и знал, что по первому пункту возражений не будет». – Вряд ли Усманов и Швидлер решили бы просто так подарить чете Шуваловых $120 млн, в чем был их интерес? – Я не могу пока называть это взяткой, потому что меня за это просто могут засудить, но мы имеем информацию о некоторых действиях со стороны господина Шувалова в отношении компаний Усманова и Абарамовича-Швидлера . В частности, мы знаем, что впоследствии господин Усманов в 2009 году получил миллиард долларов госзайма (решение об этом принимал Шувалов), в разгар экономического кризиса. И консолидация российского металлургического бизнеса под «Евраз-групп» сильно пиарилась господином Шуваловым. С этим, правда, не совсем сложилось, но господин Шувалов внес свою серьезную лепту . – Как вам удалось получить доступ к документам? – Я не могу называть людей, которые пришли ко мне с этими документами, по разным причинам, не последняя из которых – это безопасность этих людей. Но так получилось, что мне на данный момент доверяют достаточно, чтобы предоставить эти бумаги, понимая, что я сделаю с ними все, что нужно. – Как реагирует прокуратура, они всерьез хотят расследовать дело? – Меня принимал лично господин Семин, бывший прокурор Москвы, а ныне глава антикоррупционного департамента на федеральном уровне . И, как мне сказал Алексей Навальный, – это первый вызов в прокуратуру по делу, связанному с коррупцией, не просто первый вызов к Семину, а первый вызов вообще. Самого Навального не приглашали ни разу за все это время. Так что, похоже, на этот раз за дело взялись всерьез. По какой причине – я не знаю, может быть, это внутрикремлевские разборки (надеюсь, что это не так), а может и правда попытка сделать такой показательный процесс. Могу лишь сказать, что когда я разговаривала с Семиным, он задавал очень серьезные вопросы, это были действительно вопросы по теме, и у меня возникло впечатление, что они и правда хотят во всем разобраться. – Фигурантов дела тоже будут допрашивать? – Да, мне было заявлено, что фигуранты будут опрошены. Может, это просто была некая формальная фраза, которая ничего еще не значит, не знаю. Я буду внимательно следить за этим, потому что если они и правда решат пообщаться со свидетелями, это будет иллюстрировать серьезность их намерений. Во всяком случае, если они попытаются как-то формально отписаться, я буду идти до конца и доказывать, что состав преступления здесь есть, у нас еще очень много документов. За всю историю борьбы с коррупцией этот тот случай, когда у нас наибольшее количество подтверждающих материалов. Александр Мачевский, помощник Игоря Шувалова:M/b> – Действительно ли Игорь Шувалов имеет деловые отношения с Алишером Усмановым и Евгением Швидлером? – Господин Шувалов не может иметь деловых отношений с господином Усмановым, так как является государственным служащим и, насколько я понимаю, в тех документах, которые публикуются по этому делу, фамилия Игоря Шувалова не значится. – Но значится имя его жены. – Госпожа Шувалова не является госслужащим. Вся ее деятельность указана в декларациях, которые ежегодно предоставляются ею как супругой первого вице-премьера в налоговые органы. Как мы уже отмечали в СМИ, средства семейного фонда Шуваловых управляются независимыми финансовыми институтами. Slon обратился за комментарием в «Металлоинвест», но ответа не получил. Однако источник, близкий к Усманову, уточнил, что компания Sevenkey выступала в качестве кредитора в ценные бумаги «Корус Групп», и впоследствии компания «Галахер» предложила принять участие в новых проектах в качестве соинвестора, предоставив право Sevenkey поучаствовать в части дохода от инвестиций за 2006 год . В середине декабря в публикации «Чиновники дают олигархам. Под 40% годовых» Агентство федеральных расследований FLB сообщало: «Американское издание Baron’s опубликовало расследование о том, как офшорные структуры, связанные с первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым, кредитовали в 2003—2004 годах компанию Galagher Holdings, принадлежащую миллиардеру Алишеру Усманову, при покупке последним 13,39% акций производителя стали Corus Group (ранее называлась British Steel). Офшор вице-премьера ссудил фирме Усманова $49,5 млн под 40% годовых. Почему опытный делец Усманов взял деньги под такой немыслимый процент вместо того, чтобы получить их в банке под 9% или 10% годовых, остается загадкой. Изучая документы сделки, представленные сторонами в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), издание обнаружило, что $49,5 млн из $319 млн, привлеченных Усмановым для покупки пакета Corus Group, предоставила компания с Багамских островов — Sevenkey Limited. Бенефициаром багамской компании, по данным Baron’s, и был на тот момент заместитель руководителя администрации президента, а сейчас первый вице-премьер Игорь Шувалов. Как пишет Baron’s, за несколько недель до того, как одолжить деньги Усманову, банковский счет Sevenkey был пуст, однако затем на него поступили $50 млн от некоей компании с Британских Виргинских островов — Unicast Technologies Corp. Как рассказал изданию знакомый со сделкой источник, организатором перевода $50 млн в пользу подконтрольной Шувалову компании был деловой партнер Романа Абрамовича — Евгений Швидлер Таким образом, получив от Швидлера деньги, Шувалов, как отмечает Baron’s, одолжил их Усманову. Условия этого «кредита» вряд ли можно назвать рыночными — заем, если верить документам Baron’s, оказался крайне дорогим для миллиардера Усманова и фантастически выгодным для чиновника Шувалова Изначально по условиям соглашения Sevenkey одалживала Galagher деньги под 5% годовых, однако в 2007 году, как показывают банковские транзакции, оказавшиеся в распоряжении Baron’s, принадлежащая Усманову компания рассчиталась по кредиту и вернула компании Шувалова $119 млн. Таким образом, процент по займу составил почти 40% годовых. Трудно предположить, какими экономическими соображениями мог руководствоваться опытный бизнесмен Усманов, если он мог занять ту же сумму в любом банке под 9% или 10% годовых, но предпочел занять ее у багамской компании, принадлежащей чиновнику Шувалову, и под 40% годовых. По данным Baron’s, структура владения багамской компанией Sevenkey была составлена таким образом, чтобы скрыть реальных бенефициаров. Как рассказал изданию источник, Sevenkey принадлежала другой багамской компании, которой, в свою очередь, владел траст, где бенефициаром был Игорь Шувалов. С 2008 года, согласно документам, опубликованным на сайте Baron’s, схема владения поменялась: Sevenkey стала принадлежать компании с Британских Виргинских островов, которая, в свою очередь, принадлежала другой компании с тех же островов, а замыкала всю эту цепочку уже супруга вице-премьера — Ольга Шувалова. Как показывают банковские транзакции, оказавшиеся в распоряжении Baron’s, со счета принадлежавшей Шувалову (а затем Шуваловой) компании уходили миллионы долларов на покупку яхты, домов в Великобритании, Австрии, Дубае. В аппарате правительства американскому изданию сообщили, что все сделки, о которых идет речь в публикации, были законными и российские налоговые органы о них знали. О том же заявили и представители Алишера Усманова. А партнер Романа Абрамовича, Евгений Швидлер, который, по мнению Baron’s, стал изначальным источником денег, одолженных впоследствии Шуваловым Усманову, от комментариев отказался. Кстати, журналисты уже писали о богатствах именитой четы Шуваловых. Так, согласно декларации, опубликованной семейством в апреле, в 2010 году Шуваловы на двоих заработали 387,5 миллиона рублей – это один из самых больших доходов среди семей российских чиновников. Из этой суммы лишь 14,6 миллиона рублей приходится на долю Игоря Шувалова, остальные 372,9 миллиона рублей заработала честным трудом супруга вице-премьера. А в 2009 году СМИ, публикуя информацию о доходах представителей власти, отмечали, что Ольга Шувалова может соперничать по уровню своего дохода с министром природных ресурсов РФ Юрием Трутневым, который в том году стал самым богатым чиновником России. Доход супруги вице-премьера за 2008 год составил 364,7 миллиона рублей», - сообщают "Секретные материалы России"."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации