Дело О Ста Миллионах

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


«Нефтяные» облигации затерялись в межбанковских кредитах

1047647186-0.gif Очередное скандальное дело — на этот раз об аферах со средствами госкомпании «Зарубежнефть» — возбудил Следственный комитет (СК) при МВД. В рамках этого расследования уже допрошены все нынешние и бывшие руководители «Зарубежнефти», банка «Империал» и Славянского банка. По мнению следователей, в результате сложных манипуляций «Зарубежнефть» лишилась облигаций внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ) на 10 млн долларов. Как отмечают в МВД, это только один из эпизодов масштабного расследования об аферах со средствами «Зарубежнефти», где речь идет о возможных хищениях на 100 млн долларов.

Согласно данным МВД, в середине 90-х годов у «Зарубежнефти» оказалось большое количество облигаций, которые руководство компании решило «пустить в дело». Для этого было разработано несколько схем. Так, 11 августа 1997 года «Зарубежнефть» взяла кредит в банке «Империал» на 3,9 млн долларов. По мнению следователей, представители «Зарубежнефти» в тот же день приобрели на эти деньги пакет акций Славянского банка (тогда он являлся «дочкой» «Империала») и передали их в банк «Империал» в качестве залога под уже полученный кредит. Как считают в МВД, оформлялась сделка «задним» числом и с многочисленными нарушениями. Уже 23 декабря 1997 года «Зарубежнефть» заменила залог с акций Славянского банка на ОВГВЗ. Попутно «Зарубежнефть» официально отдала в залог «Имепериалу» облигаций еще на 5,9 млн долларов, а взамен банк должен был предоставить кредит на соответствующую сумму. Но его компания из банка почему-то забирать не стала.

Как выяснили в МВД, далее с облигациями стали происходить еще более запутанные вещи. «Зарубежнефть», несмотря на то что ОВГВЗ находились в качестве залога в «Империале», передала право на их управление Славянскому банку. Последний же, пользуясь этим, согласно документам, получил облигации в «Империале» и сразу их отдал обратно по договору РЕПО (с обязательством последующего выкупа). Потом Славянский банк выкупил злополучные ОВГВЗ, а спустя какое-то время вновь выдал их «Империалу» в качестве займа. По данным МВД, «Империал» же после этого просто продал облигации East-West United Bank (Люксембург).

В 2001 году «Зарубежнефть», после смены ее руководства, уладила с «Империалом» все вопросы по кредиту в 5,9 млн долларов, поскольку эти деньги так и не были получены. Также нефтяники вернули банку и долг в 3,9 млн долларов, однако, как утверждают следователи, почему-то не стали просить вернуть ОВГВЗ, переданные «Империалу» в залог. В конце прошлого года «Зарубежнефть» проверила Счетная палата, аудиторы которой и заинтересовались судьбой ОВГВЗ на 10 млн долларов, — кредиты банку были возвращены, а облигации компании так и не вернулись. После этого, по нашим данным, руководство «Зарубежнефти» подало заявление в ГУБЭП о том, что в результате афер лишилось 100 млн долларов. Пока СК заинтересовался только эпопеей с ОВГВЗ и возбудил дело о мошенничество. На допросах там за последние две недели уже побывали бывший глава «Империала» Сергей Родионов (он специально приезжал для этого из Люксембурга), два его зама — Владимир Столяренко и Иван Большаков (последнее время они трудились в АКБ «Еврофинанс»), нынешний руководитель «Империала» Владимир Форосенко, экс-глава «Зарубежнефти» Олег Попов и ее нынешний руководитель Николай Токарев. Следователям все они говорили разное. Как утверждали представители Славянского банка, они еще несколько лет назад прислали в «Империал» официальную бумагу с требованием, чтобы тот вернул заем в виде ОВГВЗ не «Славянскому», а «Зарубежнефти», но ответа не получили. Г-н Родионов считает, что «Империал» должен вернуть ОВГВЗ «Зарубежнефти», но его это дело уже не касается, поскольку он ушел из «Империала» в 1998 году. А нынешний глава «Империала» Владимир Форосенко вчера нам заявил: «Действительно, меня вызывали на допрос. Когда я в 1998 году принял банк, на его балансе не числилось ОВГВЗ, принадлежавших «Зарубежнефти», и никаких задолженностей перед компанией у нас тоже не было. Когда данной историей занялось МВД, мы обнаружили, что в 1997 году «Зарубежнефть» передала эти облигации Славянскому банку, а нам взамен в качестве обеспечения кредитов, выданных нефтяной компании, поступили акции «Империала». Дальше я судьбу облигаций не знаю. Дело в том, что когда ОВГВЗ передавались «Славянскому», они имели номера, но потом обезличились, и проследить их последующие движения невозможно». В «Зарубежнефти» вчера на просьбу о комментариях отреагировали странно. В приемной г-на Токарева нам сказали, что об этом может говорить только пресс-секретарь, но ему позвонить нельзя из-за пожара на АТС.

Как отмечают в МВД, история с ОВГВЗ только первый эпизод в масштабном расследовании. Так, сейчас проверяются некоторые странные соглашения между «Зарубежнефтью» и «Северной нефтью» (речь идет о десятках миллионов долларов), а также сделка по обмену компанией ОВГВЗ на 8,8 млн долларов на векселя Депозитарно-клирингового банка.

Время новостей origindate::14.03.03

Александр ШВАРЕВ