Денис Кацыв ускоряет американский суд

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

  Денис Кацыв ускоряет американский суд Активы обвиняемого увязли в интригах фонда Hermitage и бывшего шефа вымогателя Барановского — беглого главы "Справедливости" Столбунова

Оригинал этого материала

© "Коммерсант", 27.10.2014, Российский бизнесмен ускоряет американский суд, Фото: РИА "Новости", AP

Кирилл Белянинов

058b7db967464eb59bc8e3e0f2e7e02c.jpeg
Be282478599bf9d048dcd0161af73578.jpeg
Андрей Столбунов

Уильям Браудер

Представители российского бизнесмена Дениса Кацыва не будут опротестовывать решение о конфискации имущества предпринимателя , принятое в США в рамках расследования дела Магнитского. Вместо этого они собираются настаивать на немедленной передаче дела в суд. Отметим, отец бизнесмена Петр Кацыв, занимавший в свое время посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, на днях был назначен вице-президентом РЖД.

Как стало известно "Ъ", адвокаты Дениса Кацыва неожиданно отозвали ходатайства, переданные ими в суд в декабре прошлого года. Защита требовала, чтобы американские правоохранительные органы отменили решение о конфискации имущества и активов фирм, принадлежащих российскому предпринимателю в США. Теперь адвокаты попросили "ускорить рассмотрение дела и обеспечить скорейшее разбирательство".

Об первом иске к российским бизнесменам, переданном в суд в рамках так называемого дела Магнитского, федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара сообщил в октябре прошлого года. "Сегодняшний запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем",— подчеркнул он. Обвинения были предъявлены российскому предпринимателю Денису Кацыву. Его отец Петр Кацыв в свое время занимал посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, затем возглавлял областное управление по взаимодействию с органами федеральной власти, а 20 октября этого года был назначен вице-президентом РЖД.

Кроме того, в документах следствия фигурируют деловые партнеры Кацыва-младшего — предприниматели Александр Литвак и Тимофей Крит. В прокуратуре утверждают, что трое бизнесменов якобы имели отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage . Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании. В предъявленном обвинении, впрочем, речь идет о достаточно незначительных суммах. Как утверждают американские правоохранители, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS.

Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв — ему принадлежит 99% компании. Еще 1% контролирует фирма Martash Investment Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую Денис Кацыв контролирует вместе с Александром Литваком. Там же зарегистрированы еще две фирмы, принадлежащие бизнесмену и принимавшие участие в сделках с недвижимостью в Нью-Йорке,— Ferencoli Investments Ltd и Kolevins, Ltd. Директором последней был упоминаемый следствием Тимофей Крит.

Денис Кацыв уже пытался опровергнуть обвинения в свой адрес, заявив, что приобрел кипрскую фирму Prevezon только в июне 2008 года и, соответственно, ничего не знал о переводах похищенных денег. Тем не менее следствие утверждает, что как минимум с 2007 года сын высокопоставленного чиновника участвовал во всех сделках, проведенных Литваком и Критом, а перед покупкой кипрской компании "полностью проверил, откуда поступали средства и как они были использованы".

В 2009 году Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации и сразу же после этого приобрела две квартиры на Pine Street в Нижнем Манхэттене. Общая сумма сделки тогда превысила $2 млн.

Позже Денис Кацыв зарегистрировал в Нью-Йорке еще несколько компаний с похожими названиями, которые должны были управлять купленной недвижимостью. Так, например, Prevezon Soho USA LLC отвечала за содержание квартиры на Wooster Street стоимостью $6,3 млн, а Prevezon Seven USA LLC --— за квартиру на 7-й авеню, купленную за $6,5 млн.

Всего в исковом заявлении упоминаются девять компаний, которые управляли "четырьмя жилыми помещениями класса люкс" и "двумя нежилыми помещениями, предназначенными для коммерческого использования". Прокуратура настаивает, что при приобретении этой недвижимости были использованы средства, полученные мошенническим путем. Если это будет доказано в суде, владельцам грозят конфискация имущества, арест средств на банковских счетах, а также преследование за отмывание денег. В свою очередь, адвокаты россиянина утверждают, что прокуратура пока не смогла предъявить ни одной неоспоримой улики по делу, а американские правоохранительные органы не смогли доказать, что недвижимость в США была куплена на украденные средства.

Между тем в разбирательстве с Денисом Кацывом у прокурора может появиться неожиданный союзник — российский адвокат, бывший глава общественной организации "Справедливость" Андрей Столбунов. По версии Следственного комитета РФ, в составе преступной группировки он вымогал $22,5 млн у тогдашнего подмосковного министра Петра Кацыва, угрожая "распространением про него заведомо ложных сведений" (по аналогичному обвинению ранее был осужден бывший заместитель Андрея Столбунова по "Справедливости" Дмитрий Барановский ). Андрей Столбунов покинул Россию осенью 2013 года после того, как суд обязал его выплатить 800 тыс. руб. за неисполнение судебного решения о публикации опровержения статьи 2008 года о Петре Кацыве, появившейся на портале "Справедливости". В США он подал прошение о предоставлении политического убежища, утверждая, что российские власти преследуют его по сфабрикованным обвинениям. По неподтвержденной информации, после переезда в Майами адвокат начал тесно сотрудничать с компаниями владельца Hermitage Уильяма Браудера, ставшего инициатором принятия "закона Магнитского". Андрей Столбунов эти сведения не комментирует.

 


Ссылки

Источник публикации