Депутатское обращение к Кучме

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала

Депутатское обращение к президенту Украины Кучме Л.Д. (перевод с украинского)

Об обеспечении объективной проверки (расследования) материалов относительно приобретения недвижимости, открытия за границей коммерческих структур, валютных счетов, использования и сокрытия на них валютной выручки бывшим помощником Президента Украины, народным депутатом Волковым А. М. и неприменении Службой безопасности и Генеральной прокуратурой Украины надлежащих мероприятий по всестороннести и своевременности этой проверки.

Уважаемый Леонид Данилович!

Обратиться к Вам с этим депутатским обращением нас заставляют такие обстоятельства.
7 июля 1994 года Верховный Совет Украины принял постановление № 86/94-ВР "Про информацию Кабинета Министров Украины о ходе выполнения Постановления Верховного Совета Украины от 27 января 1994 года "О проверке деятельности Черноморского морского пароходства (концерна "Бласко")". Была создана депутатская следственная комиссия по контролю за выполнением указанного постановления и предварительным следствием по делу "Бласко", членом которой был утвержден народный депутат, полковник Г. Омельченко (п. 5 указанного постановления). Согласно п. 9 этого постановления контроль за его выполнением был возложен, в частности, и на тогдашний парламентский Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, который возглавлял Г. Омельченко.
Между членами следственной комиссии были разделены функциональные обязанности. В процессе депутатского расследования полковник Г. Омельченко совместно с членами следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры Украины и народными депутатами - членами Комитета Верховного Совета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, офицерами Службы безопасности Украины подполковником А. Ермаком, подполковником Н. Петренко, полковником А. Кулаковым, главным консультантом комитета, кандидатом юридических наук, подполковником милиции Н. Мельником и работниками правоохранительных органов зарубежных стран занимался поиском валютных средств, сокрытых в зарубежных банках П. Кудюкиным и иными должностными лицами, которые имели отношение к финансово-хозяйственной деятельности АСК "Бласко". Кроме того, мы отслеживали и анализировали информацию зарубежных средств массовой информации по этому вопросу и относительно состояния коррупции в Украине.
Во время депутатского расследования дела "Бласко" в мае 1997 года мы, согласно ст. 13 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", получили материалы, которые удостоверяли заграничную коммерческую и финансовую деятельность (открытие фирм и валютных счетов) помощника Президента Украины (ныне народного депутата Украины) Волкова Александра Михайловича и иных граждан Украины.
В частности, в полученных материалах, которые требовали проверки, шла речь о том, что А. Волков со своей женой А. Волковой имеют отношение к недвижимости в Бельгии на сумму 30-40 миллионов бельгийских франков (1 млн. долларов США). Из этих материалов также следовало, что 6 сентября 1993 года А. Волков и Ю. Назаренко (житель Киева) создали в Бельгии (адрес: Grote Markt 50, 9100 Sint Niklaas) охранную фирму с уставным капиталом 250 тысяч бельгийских франков. Состав правления фирмы: А. Волков, Ю. Назаренко, С. Патрик. В Женераль банке ими открыт банковский счет: 293-0134641, номер 450844518, реестр Сент Никласа: 52846.
А 24 апреля 1995 года супруги Волковы вместе с Ю. Назаренко и В. Ластовецким (также житель Киева) основали фирму, занимающуюся торговлей машинами и товарами. Фирма расположена по адресу: Бельгия, Grote Baan 293, 9120 Melsele. ее уставной капитал составляет 15 млн. бельгийских франков. В Женераль банке открыт банковский счет: 293-0435146-59, номер 455128552, реестр Сент Никласа 56381. В состав правления фирмы вошли: А. Волкова, Ю. Назаренко, В. Ластовецкий и С. Патрик (адрес: 2070 Burcht, Krigsbaan 336).
13 мая 1997 года народный депутат А. Ермак прислал депутатское обращение и эти материалы с фотоснимками фирмы председателю Службы безопасности Украины В. Радченко для проверки законности заграничной коммерческо-финансовой деятельности помощника Президента Украины А. Волкова. Служба безопасности Украины подтвердила создание А. Волковым, А. Волковой, Ю. Назаренко и В. Ластовецким указанных фирм за границей. Как отмечается в ответе В. Радченко от 27 мая 1997 года на обращение А. Ермака, на счете фирмы находилось 24 тыс. бельгийских франков, в 1996 году фирма была убыточна. В связи "с отказом правительства Бельгии предоставить А. Волковой профессиональную карточку" она 16 июня 1996 года вышла из числа учредителей фирмы. Зарплата и иные платежи А. Волкову и Ю. Назаренко не выдавались. А. Волков также вышел из состава учредителей этой фирмы (письмо от "22/213 от origindate::27.05.97).
Мы также обнаружили ксерокопию письма генерального директора совместного украинско-венгерско-голландского предприятия "Субито" А.Волкова (нынешнего народного депутата Украины) от 13 сентября 1993 года за №16/750 к премьер-министру Украины Л. Кучме такого содержания (цитируем):
"Премьер-министру Украины Кучме Л. Д. Уважаемый Леонид Данилович! СП "Субитио" в течение ряда лет специализируется на поставках из России присадочных масел, дизтоплива и бензина для предприятий сельскохозяйственного сектора страны. В настоящее время имеется возможность по невысоким ценам (175-180 $ за тонну) произвести поставку в Украину дизтоплива и бензина (185-190 $ за тонну). Указанные нефтепродукты могут быть поставлены на Украину в течение 10 дней. Для стабилизации цен на нефтепродукты просим оказать содействие в покупке валюты по курсу Национального банка Украины. Контракт прилагается. С уважением, генеральный директор А. М. Волков" (ксерокопия письма прилагается).
На указанном письме - резолюция Л. Кучмы (цитируем): "Звягильскому Е. Л. Прошу рассмотреть и принять решение", дата: "origindate::13.09.93" и подпись: "Л. Кучма".
На этом же письме А. Волкова первый вице-премьер-министр Украины Е. Звягильский 14 сентября 1993 года наложил резолюцию с поручением председателю правления Проминвестбанка Украины В. Матвиенко и генеральному директору УО "Укрнефтепродукт" К. Пискуновскому (цитируем): "Решить: 2 млн. $ - 15 числа. 2 млн. $ -20 числа. 2 млн. $ - 25 числа". Дата: "origindate::14.09.93 г." и подпись: "Е. Звягильский". (Напомним, что "деликатность" ситуации в большой разности на то время курсов валюты Нацбанка и "черного рынка" - взял доллары у государства, продал другому - и "заработал" миллионы). Просьба А. Волкова "...оказать содействие в покупке валюты по курсу Национального банка Украины" и указанная на письме резолюция по времени совпадают с приобретением А. Волковым недвижимости в Бельгии. Поэтому для проверки этих обстоятельств народный депутат А. Ермак 29 мая 1997 года направил очередное депутатское обращение с ксерокопией письма А. Волкова председателю Службы безопасности Украины В. РадченкА. В связи с промедлением Службой безопасности Украины с проведением полной, всесторонней, объективной проверки коммерческо-финансовой деятельности А. Волкова за границей народные депутаты А. Ермак и Г. Омельченко 11 июня 1997 года обратились с депутатским запросом к Президенту Украины Л.Кучме, в котором предлагали дать соответствующие поручения для проведения этой проверки. Ответа о результатах рассмотрения запроса от Президента Украины к этому времени не поступилА. 11 июня 1997 года решением парламентского Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией было создана рабочая группа (А. Ермак - руководитель группы, Г. Омельченко, А. Левченко, А. Моцпан - члены группы) для проверки материалов и информации относительно законности открытия валютных счетов, учреждение коммерческих структур и финансово-хозяйственной деятельности за границей помощника Президента Украины А. Волкова. Группе было поручено предоставлять помощь Службе безопасности Украины в проведении ею проверки и осуществлять контроль за ее ходом.
Народные депутаты А. Ермак и Г. Омельченко лично вручили для исполнения председателю Службы безопасности Украины В. Радченко указанное решение комитета вместе с материалами, которые поступили от бельгийской полиции и указывали на возможное наличие у А. Волкова многочисленных валютных счетов в долларах США и бельгийских франках, открытых им в бельгийских банках, и движение средств на этих счетах на протяжении 1994-1997 лет (номера счетов указаны в материалах, врученных В. Радченко).
По информации бельгийской полиции, предоставленной СБУ, 2 апреля 1997 года А. Волков прислал факс в бельгийский банк с просьбой перевести средства, которые находятся на счетах в долларах, в Нью-Йорский банк на счет фирмы. В информации также отмечается, что А. Волков имеет две квартиры на юге Франции, ему принадлежит самолет "Ту-134", зарегистрированный на Карибских островах, и что он получил большую сумму валютных средств от Б. Бирштейна. По решению судебного следователя все счета А. Волкова и его сейфы в банках заблокированы. Общая сумма валютных средств на заблокированных счетах, к которым, по данным бельгийской полиции, причастен А. Волков, составляет почти 3 млн. долларов США и свыше 751 тыс. бельгийских франков.
30 сентября 1997 года группа руководителей СБ Украины во главе с ее председателем на то время В. Радченко провела в Бельгии рабочую встречу с представителем судебной полиции инспектором Ериком Беккерсом, который осуществлял проверку коммерческо-финансовой деятельности А. Волкова, и его причастности к "отмыванию грязных денег".
9 октября 1997 года бельгийская газета напечатала статью корреспондента Каспара Набера "Личного помощника Президента Украины подозревают в отмывании денег". В статье, в частности, идет речь о следующем (цитируем отдельные ее фрагменты): "Дело против Александра Волкова, которого обвиняют в отмывании денег, находится в Брюссельской судебной полиции... Брюссельский судебный следователь Колет Калварт хочет выяснить финансовые махинации Волкова. Суд подозревает этого помощника президента Украины по экономическим вопросам в отмывании крупных сумм денег. Следователи получили информацию, что это происходило через "Кредитбанк" в городе Беверен (Бельгия). Волков имеет там свыше 30 счетов на общую сумму 135 млн. бельгийских франков (около 4 млн. долларов США), записанных на оффшорные компании в налоговом раю - на Багамах и Джерси, во главе этих компаний стоит Волков.
Суд заблокировал банковские счета по запросу швейцарских властей, которые в октябре 1996 года задержали Сергея Михайлова, руководителя одного из мафиозных кланов Москвы. Его подозревают в отмывании денег через иностранные фирмы, среди которых есть и основанная в 1994 году "МАВ International" в Антверпене. В учреждении этой компании Михайлову помог Борис Бирштейн, против которого также ведется расследование Антверпенской особой следственной бригадой бельгийской жандармерии. Б. Бирштейна, проживающего в Израиле, подозревают также в отмывании активов бывшего КГБ. Бирштейн имел счета в Антверпенском Кредитном банке на фирму - дочернюю компанию из Гонг-Конга. Следователи установили связи между Волковым и этой фирмой...
Дело Волкова уже обсуждали в украинском парламенте по запросу председателя комиссии Омельченко. Волков признал свою причастность к фирмам в Беверене, но заявил, что давно не принимает участия в их операциях. Но его бельгийские счета, открытые в период с 1994 по 1997 года, доказывают противоположное"" (конец цитаты. Копию статьи прилагаем).
К этой информации добавим, что А. Волков ранее уже был осужден за совершение умышленного преступления. Б. Бирштейн - бывший гражданин Советского Союза (являлся директором текстильной фабрики в Вильнюсе), эмигрировал в 1979 году в Канаду через Израиль. 1982 года он основал в Швейцарии фирму "Сеабеко" и открыл ее филиалы в многих странах мира (США, Канада, Россия, Украина, Молдова, Киргизстан и пр.). Зарубежным правоохранительным органам Б. Бирштейн известен еще и как "специалист" по "операциям" с бриллиантами, золотом, химической и различной металопродукцией. Имел отношение к проведению президентских выборов в Украине 1994 года. Неоднократно, не афишируя, переезжал в Украину после этих выборов. Более полную информацию про столь разнообразную "деятельность" Б. Бирштейна Вам, господин Президент, вероятно, могла бы предоставить Служба безопасности Украины.
В своем ответе (№15 от origindate::9.01.98 г.) на наши депутатские обращения, запрос и решения комитета один из заместителей председателя Службы безопасности Украины В. Пристайко сообщил, что в результате осуществленной проверки установлено: "Лично Волков А. М. валютные банковские счета не открывал, а он рекомендовал представителям компаний "открыть счета в банках с хорошей репутацией". Относительно учреждения фирм за границей, то "Волков А. М. был одним из членов правления лишь одной фирмы, откуда вышел в июне 1994 года". Давая такой ответ, зампред СБУ В. Пристайко, пожалуй, забыл (или не знал) об ответе №22/213 от 27 мая 1997 года (ведь истекло более полугода) председателя СБ Украины В. Радченко, который сообщил, что А. Волков был основателем еще и бельгийской фирмы.
Этого уже достаточно, чтобы оценить то, как Служба безопасности Украины делала эту проверку и чего стоит такой ответ.
Далее в ответе отмечается, что фирма предоставила право А. Волкову использовать ее денежные средства через кредитную карту "без преследования цели получения личных прямых или побочных доходов". А. Волков объяснил, что эти средства он использовал взаймы с обязательством возвратить их со временем. А какую именно сумму использовал А. Волков и возвратил ли этот долг, СБ Украины не сообщает. Интересным образом, по сообщению СБУ, помощник Президента открывал валютные счета за границей: А. Волков объяснил, что он "устно рекомендовал открыть их в надежных банках, а в последнее время валютных сделок за границей не осуществлял".
Кому, сколько раз и на какую сумму А. Волков "устно рекомендовал открыть свои счета", что это за "надежные банки" и что за термин кроется за фразой "в последнее время" (месяц-два, год-три?) - то Службе безопасности, очевидно, было не по силам установить, если ответов на эти вопросы нет. Относительно попытки закупить осенью 1993 года 6 млн. долларов США по курсу НБУ, то, как сообщает СБ Украины, СП "Субито" (генеральный директор А. Волков) валюту не закупало и банк перечислений не осуществлял.
В этом же письме зампред СБ Украины В. Пристайко сообщает, что 14 июля 1997 года руководством СБУ в Киеве была осуществлена рабочая встреча с офицером связи Посольства Бельгии в Москве полковником Сержем Оппом (его полномочия распространяются и на Украину), который по доверенности бельгийской полиции дал ответ на вопрос украинской стороны относительно А. Волкова. В ответе В. Пристайко не сообщает ни комитету, ни Верховному Совету (ведь был подан запрос), какой именно "ответ дал" офицер связи С. Опп "на вопрос украинской стороны относительно А. Волкова".
Мы, Г. Омельченко и А. Ермак, в начале июня 1997 года также провели официальную встречу с офицером связи господином Сержем Оппом, который дал исчерпывающие ответы на вопрос украинской стороны и предоставил нам материалы о коммерческой деятельности и валютных счетах А. Волкова за границей. Все эти материалы мы, как уже отмечалось выше, 11 июня 1997 года вручили лично В. Радченко. В предоставленных нами В. Радченко материалах указано, какие именно номера валютных счетов за границей, и в частности в Бельгии, имеет А. Волков, в каких банках они открыты, когда и кем, а также о движении средств на них, сумму валютных средств А. Волкова, заблокированную на сегодня, об основанных А. Волковымым за границей фирмах и какую именно недвижимость он там имеет и т. д. и т.п.
Дальше в ответа СБ Украины указывается, что дело относительно А. Волкова бельгийские правоохранительные органы еще не возбуждали и такое дело может быть возбуждено только по решению судебного следователя. СБУ указывает, что: "Речь идет о проверке информации о попытку А. Волкова осенью 1993 года "отмыть 6 млн. долларов США", полученые от продажи Молдове угля через фирму "Сиабеко" около 4 млн. долларов." Если бы бельгийские правоохранительные органы так проводили проверку этого вопроса, как СБ Украины, то, наверное, бельгийские банки уже были бы пустые.
Зампред СБ Украины В. Пристайко в своем ответе пишет: "... если бельгийская сторона будет считать необходимым пригласить А. Волкова в Бельгию для внесения ясности в вопрос претензий к нему, мы готовы предложить ему рассмотреть предложение бельгийской стороны".
Любопытно, а что, например, будет делать наша Служба безопасности, когда из Бельгии поступит ходатайство о выдаче А. Волкова бельгийскому правосудию как обвиняемого? Надеемся, что руководители СБ Украины информировало Вас, господин Президент, и о других "недоразумениях" А. Волкова с правоохранительными органами за границей, которые задерживали Вашего помощника вместе с некоторыми другими, известными Вам, лицами...
На запрос СБ Украины, как сообщает В. Пристайко, "МНБ Республики Молдовы сообщило, что уголь из Украины в Молдову поступил в 1994 году, то прислало об этом письменную информацию государственной компании "Молдэнерго" от 17 ноября 1997 года относительно договора между АТ "Сеабеко-Молдова" и ДК "Молдэнерго" от 28 июня 1994 года. За давностью времени и из-за отсутствия иных документальных материалов выяснить иные детали настоящего договора не удалось".
Вот и все результаты проверки СБ Украины, которое более года выясняла обстоятельства, изложенные в депутатских обращениях и запросах к Президенту Украины о коммерческо-финансовой деятельности А. Волкова. В нарушение требований ст. ст. 94, 97 КПК, Служба безопасности Украины (как орган дознания) не приняла процессуальное решение о возбуждении уголовного дела (или отказ о его возбуждении), не дала правовой оценки действиям А. Волкова и не предприняла мер к возвращению валютных средств в Украину.
Согласно п. 7 постановления Верховного Совета Украины "О состоянии борьбы с преступностью и обеспечении законности в государстве" от 18 ноября 1997 года (№ 640/97-ВР) было предусмотрено заслушать на пленарном заседании парламента информацию председателя Комитета Верховного Совета Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Г. Омельченко и и.о. Генерального прокурора Украины А. Литвака о ходе выполнения постановления Верховного Совета Украины от 7 июля 1994 года "Об информации Кабинета Министров Украины "О ходе выполнения Постановления Верховного Совета Украины от 27 января 1994 года "О проверке деятельности Черноморского морского пароходства (концерна "Бласко")" и результатах деятельности созданной этим постановлением депутатской следственной комиссии.
5 марта 1998 года Верховный Совет Украины заслушал информацию председателя тогдашнего парламентского Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией - одного из авторов этого обращения - о результатах депутатского расследования дела "Бласко", в которой было изложена и указана информация относительно А.Волкова. Согласно постановлению Верховного Совета Украины от 5 марта 1998 г. " 200/98-ВР, парламент принял информацию к сведению, а Генеральной прокуратуре было поручено проинформировать до 24 марта 1998 года Верховный Совет Украины о результатах расследования фактов, изложенных в упомянутой информации. Указанная информация в полном объеме была прислана в Генеральную прокуратуру. Но к этому времени Генеральная прокуратура не сообщила Верховному Совету результаты проверки заграничной финансово-коммерческой деятельности А. Волкова.
13 октября 1998 года Верховный Совет Украины проголосовал за направление и.о. Генерального прокурора Украины Г.Середе нашего депутатского запроса для организации проверки законности заграничной финансово-коммерческой деятельности А. Волкова. Однако, уже на следующий день, в нарушение требований Конституции, законов Украины, указанный депутатский запрос отозвал первый заместитель руководителя Секретариата Верховного Совета Л. Шараев. (любопытно, по чьему указанию это было сделано?).
В связи с этим мы вынуждены были 16 октября обратиться к и.о. Генерального прокурора Г. Середе с депутатским обращением о немедленном рассмотрении нашего запроса от 13 октября.
20 октября Верховный Совет Украины повторно поддержал этот запрос, и он был прислан Генеральному прокурору Н.Потебенько для исполнения.
Напомним, что лишь после обращения к Вам, господин Президент (январь 1997 г.), Генеральная прокуратура на основании наших материалов возбудила уголовные дела против народных депутатов Украины Н. Агафонова и П. Лазаренко, и сегодня в Верховный Совет Украины уже внесено предоставление о получении согласия на привлечение их к уголовной ответственности. Надеемся, что и в отношении А. Волкова Ваше решение будет адекватным.
14 октября с.г. во время встречи с депутатской группой "Независимые" Вы, господин Президент, в который уже раз заявили о том, что независимо от того, кто совершил преступление, он должен нести предусмотренную законом ответственность, и этому Вы, как Президент и гарант соблюдения Конституции Украины, будете оказывать содействие.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 19, 21 Закона "О статусе народного депутата Украины", просим Вас, как гаранта соблюдения Конституции Украины и законности:
1. Обеспечить полную, всестороннюю, объективную проверку (расследование) всех обстоятельств финансово-коммерческой деятельности бывшего помощника Президента Украины, народного депутата Украины Волкова Александра Михайловича, в действиях которого, по нашему мнению, есть признаки преступления, предусмотренного ст. 80-1 У Украины (незаконное открытие за пределами Украины валютных счетов, незаконное использование и сокрытие на них валютной выручки) и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности, независимо от занимаемых должностей и их связей.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности должностных лиц правоохранительных органов, которые ненадлежащим образом провели проверку депутатских обращений и запрос об информации относительно заграничной финансово-коммерческой деятельности А. Волкова, не дали его действиям правовой оценки, не приняли процессуальное решение согласно с ст. 97 КПК Украины, предоставили народным депутатам Украины неполную и недостоверную информацию по этому вопросу и не выполнили поручения Верховного Совета Украины (п. 2 постановления "200/98-ВР от 5.03 .98) осведомить ее о результатах расследования фактов, изложенных в информации Г. Омельченко в деле "Бласко".
О результатах рассмотрения депутатского обращения просим Вас сообщить нам лично.

С уважением, Анатолий Ермак,Григорий Омельченко,
народные депутаты Украины, депутатское объединение "Антимафия"