Десятипроцентный откат за озеленение океанариума

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Десятипроцентный откат за озеленение океанариума

30 Сентября 2015

Как сообщает СК, перед судом предстанет руководитель проекта - заместитель директора федерального унитарного предприятия «Ремонтно-строительное управление» Дмитрий Мингалев. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу – проинформировали в ведомстве.

69ae2cc039c4bb138ea58c7aececbea2.jpeg

По версии следствия, в апреле 2015 года заместитель директора ФГУП «РСУ» по общим вопросам Владимир Никитин предложил Мингалеву на постоянной основе получать от представителей субподрядных организаций денежные средства за содействие в заключении между ними и ФГУП «РСУ» договоров на выполнение строительных работ на территории НОК «Приморский океанариум». Мингалев сообщил о своих возможностях в виде содействия в заключении договора генеральному директору будущей субподрядной организации, которая должна была выполнить строительно-монтажные работы по озеленению и благоустройству территории указанного объекта и попросил за это 10% от общей суммы договора. После заключения договора со счета ФГУП «РСУ» перечислен аванс в размере 33 млн рублей, а обвиняемому передано почти 2 млн рублей, являющихся частью предназначенных денежных средств в сумме 5 млн рублей. Деньги фигуранты поделили между собой – отметили в СК. Преступление раскрыто при содействии сотрудников управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» – подчеркнули в ведомстве.

Океанариум в Приморье в поле зрения спецслужб находился давно. И дело Мингалева – только один эпизод, связанный с этим объектом, который предполагалось ввести в строй к саммиту АТЭС-2012, однако этого сделано не было. Уникальный научный объект достраивают только сейчас, обещая придерживаться графика.

Еще осенью 2014 года на базе океанариума возникло дело в отношении руководства ООО «НПО Мостовик». Дело, - сообщало FLB.ru, - было возбуждено по результатам доследственной проверки, проведенной в начале ноября сотрудниками ФСБ и СК. По версии следствия, с марта 2010 по сентябрь 2014 года сотрудники ООО «НПО «Мостовик», несмотря на произведенное авансирование работ на океанариум, в установленный срок работы не выполнили, а выделенные 1,9 млрд руб. обманным путем похитили.

Одним из фигурантов оказался генеральный директор ООО «НПО «Мостовик», депутат Законодательного собрания Омской области Олег Шишов был задержан в Москве и отправлен в Омск для участия в следственных действиях в рамках других уголовных дел, возбужденных по материалам прокурорской проверки.

7eec11bd7074f279e766b7d2ff745947.jpeg

На фото (superomsk.ru): Олег Шишов

Второй фигурант - директор ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрей Поплавский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

802b8e89798d7d94d8a7689d8094630b.jpeg

На фото (ПАСМИ): Андрей Поплавский

По данным следствия, Поплавский похитил более 40 млн. рублей, выделенных на строительство научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум», путем искусственного завышения объема выполненных работ.Похищенные деньги обналичивали.

По данным следствия, руководство ЗАО "Далта-банк" (бывший ЗАО "Коммерческий банк "Меркурий") в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 миллионов рублей, поступивших в субподрядную организацию ООО "Контур+" от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума без фактического выполнения каких-либо работ. Как полагает следствие, после их обналичивания данные денежные средства похищались Поплавским и иными лицами – отмечалось в сообщениях.

Весьма любопытен и такой факт: Приморское финансовое учреждение - ЗАО "ДАЛТА-БАНК" - после обысков зарегистрировался в Соединенных Штатах Америки (США), где банку присвоен индивидуальный идентификационный номер (GIIN): NAT8PB.99999.SL.643.

В конце апреля 2015 года пресс-служба Закрытого акционерного общества "ДАЛТА-БАНК" распространило информацию о том, что общество осуществило регистрацию в Налоговой службе США, как отдельная организация в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA. Стоит отметить, что в соответствии с этим американским законом ЗАО "ДАЛТА-БАНК" будет обязан предоставлять информацию о своих клиентах - физических и юридических лицах (данные о номерах счетов и остатках на них, а также оборотах по счетам) налоговой службе США – отмечало ИА PrimaMedia, напомнив удивительные эпизоды из жизни этого финансового учреждения.

Источник: FLB

Ссылки

Источник публикации