Джакузи с видом на казино «Монако»

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Как кооператив «Озеро» переехал на Лазурный Берег Франции. Технология покупки заграничной недвижимости: ядерные секреты России, офшоры, оружейные бароны, «Газпром» и румынская мафия

1350430450 174809 34-150x107.jpgВ контексте последних скандалов с зарубежной недвижимостью высокопоставленных российских чиновников и депутатов показалось любопытным вернуться к истории первопроходцев, которые, собственно говоря, и сформировали моду на Испанию и Лазурный Берег Франции, а также довели технологии получения желаемого до совершенства. Наверное, мало кто удивится, если узнает, что среди первых российских собственников элитной заграничной недвижимости (если не считать олигархов 90-х) стали соседи президента РФ по дачному кооперативу «Озеро». Как они все это купили и чем платили? Чтобы ответить на эти вопросы, не лишне сравнить даты «приобретений» с хронологией феерических назначений «соседей Путина» на ответственные государственные посты.

Один из таких персонажей — Владимир Смирнов, возглавлявший до сентября 2007 года компанию «Техснабэкспорт», крупнейший государственный экспортер ядерного топлива и материалов. Покинув пост гендиректора, Смирнов оказался на должности советника руководителя «Атомэнергопрома» (АЭП), государственного концерна, входящего в Росатом, и заявил «Коммерсанту»: «Я продолжу работу в урановом бизнесе, связанную с развитием сбытовой сети АЭП на ключевом для него рынке Европы».

Сказал — и исчез. В газетах о нем больше не писали, если только не вспоминали кооператив «Озеро» или скандальную историю, связанную с немецкой компанией SPAG и действующим президентом России.

В «Озере» Смирнов был председателем кооператива и его соучредителем, вместе с Путиным и другими ныне известными чиновниками и предпринимателями, имеющими доступ к закромам Родины. Дачный поселок к северу от Петербурга стал карьерным трамплином и для братьев Ковальчуков — создателей банка «Россия» и крупнейшей медиаимперии, и для будущих министров и глав госкорпораций — например, Якунина или Фурсенко.

SPAG

Что же касается SPAG («Новая газета» в свое время уделила достаточно места изучению ее деятельности), то Смирнов был одним из первых директоров и совладельцев этой компании. Напомню канву скандала. Немецкая разведка (BND) в конце 90-х подготовила два отчета, в которых говорилось о том, что управляющий этой компанией Рудольф Риттер подозревается в отмывании денег колумбийских и мексиканских наркокартелей, а также — преступных группировок и коррумпированных чиновников из Санкт-Петербурга. Потом выяснилось, что Владимир Путин имел отношение не только к созданию SPAG, но и оставался советником компании многие годы, сняв с себя эти полномочия лишь в день инаугурации на должность президента России в 2000 году.

Правда, по утверждению руководителей SPAG, никаких денег за «советы» он не получал. Так же как и Герман Греф, который тоже был «советником» и одновременно возглавлял комитет по управлению государственным имуществом Петербурга. Другим консультантом числился главный архитектор Санкт-Петербурга Харченко, ставший затем председателем комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Все эти советники в разное время имели прямое отношение к недвижимости Санкт-Петербурга. От них зависело, получит ли SPAG в собственность здания и участки для застройки или нет. А SPAG, по странному везению, через свою дочернюю структуру, ЗАО «Знаменская», получала целые кварталы.

Владимир Смирнов в те времена работал и в «Знаменской», а также был директором и совладельцем Петербургской топливной компании (ПТК). Еще одним совладельцем этих бизнес-структур числился известный по 90-м бизнесмен, «ночной губернатор Питера» Владимир Барсуков (Кумарин), ныне сидящий на зоне.

На вопросы о присутствии Барсукова (Кумарина) в совете директоров ПТК и «Знаменской» Смирнов отвечал, что тот просто представляет акционеров. Но никогда не уточнял — каких. Если же посмотреть ежеквартальные отчеты, например, «Знаменской», то там написано, что SPAG — единственный владелец этой компании. Значит, Барсуков (Кумарин) опосредованно владел и долей в SPAG? Значит, Барсуков (Кумарин) опосредованно владел и частным охранным предприятием РИФ, которое так же принадлежало немецкой SPAG и охраняло дома в кооперативе «Озеро»?

Квартира на Лазурном Берегу. Первый этап

Смирнов, конечно, не самый богатый человек из «членов кооператива», но квартиру на юге Франции за миллион все же купил. Причем купил, судя по датам, когда возглавлял главную экспортную компанию Российской атомной промышленности — «Техснабэкспорт».

1350430450 727873 57-170x500.png

Документы, с помощью которых удалось проследить за запутанной судьбой недвижимости г-на Смирнова

Интересна и технология сделки, которая выгодно отличается от нынешней прямолинейности чиновников — «приехал-увидел-купил» и включает в себя сложную схему из мутных компаний в нескольких странах и небольшую армию юристов.

Подобные сложные схемы и удивительные по ловкости финансовые цепочки во Франции российские денежные мешки заплетают, как правило, с одной целью: спрятать происхождение денег и, по возможности, не заплатить налоги — нигде.

Что же касается Смирнова, то в начале 2006 года, когда он все еще бурно руководил «Техснабэкспортом», Торговый суд французского города Ницца зарегистрировал первый отчет новой компании SCILS. Основной вид деятельности — «аренда земли и другой недвижимости, операции с недвижимостью». Это классическая формула управляющей компании для многих иностранцев, владельцев шато, вилл, больших квартир и участков земли во Франции.

Чаще всего подобная компания не имеет никакого офиса, а адрес регистрации — адрес приобретенной недвижимости. Адресом компании SCILS и стал дом из нескольких квартир, расположенный на авеню Ветеранов войны в Северной Африке, в небольшом городке на Лазурном Берегу с романтичным названием Босолей (что, при желании, можно перевести как «красивое солнце»). Особенность городка в том, что он расположен на склоне самого известного в мире природного амфитеатра под названием Монте-Карло и представляет собой французскую «окраину» этого местечка. А из квартиры Смирновых, где расположилась компания SCILS, должен открываться вид на дворец князя Монако, на бухту Монако, с самыми дорогими и известными яхтами мира, и, конечно, на знаменитое казино «Монако»…

В 2006 году почти никто еще не знал, кому в действительности принадлежит двухэтажная квартира жилой площадью около 100 квадратных метров (согласно первому отчету компании), со столовой, гостиной и кухней, двумя спальными, двумя ванными комнатами, двумя туалетами, террасой и балконом, а в экзотической зелени перед домом скрываются еще и два бассейна с джакузи. Все достаточно скромно, хотя и прекрасно.

Но как руководителю крупного российского государственного предприятия, вроде «Техснабэкспорта», приобрести во Франции квартиру с видом на дворец князя Монако?

Лондонский кениец и кипрский швейцарец

Соглашение о покупке квартиры было достигнуто в октябре 2005 года. Об этом говорится в первом официальном отчете о создании компании SCILS. Подобный тип компании создается во Франции для управления недвижимым имуществом и раздела долей владельцев. Но неофициально часто используется для сокрытия имен реальных владельцев. Так вот, вначале во «владельцы» SCILS были записаны две лондонские компании: Procote LTD и Profran LTD (по 50% у каждой). Уставной капитал — 1000 евро. Управляющей компанией была назначена Procote LTD, а представлял ее лондонский управляющий — кениец Петер Мванье.

Обе компании, Procote и Profran, были созданы в Лондоне в один день — 17 ноября 2005 года. И адрес у них одинаковый: 4th floor, Lawford house, Аlbert place, London. Более того, обе компании и «умерли» в один день — 13 августа 2008 года, не оставив после себя почти никаких следов.

Что касается Петера Мванье, то он управлял в Лондоне тремя десятками «маленьких» компаний, которые были созданы, судя по всему, для анонимных клиентов, исключительно под определенные операции. Реальным бизнесом эти фирмы не занимались. (Сейчас, по неизвестным причинам, Мванье снизил активность до двух-трех компаний.)

Довольно скоро на смену Мванье на посту «представителя интересов» в SCISL пришел швейцарец Курт Споэрри, что вместе со своей женой Ирен управляет целой империей компаний, у которой есть история, не всегда безобидная.

Курт Споэрри не все время обитал на Кипре. Ранее он был обычным «доверительным управляющим», каковых в Цюрихе всегда было много. Его жена тоже занималась «доверительным» управлением чужими деньгами, чаще всего пришедшими с Востока. Бизнес развивался, и эта пара перебралась на Кипр, где можно было безболезненно управлять действительно «серьезными» схемами и «шальными» деньгами.

Споэрри, «Газпром», Бут и мафиозные деньги

Визитная карточка Споэрри — Stratus Associates Ltd, зарегистрированная в Лимассоле: создание семейных фондов, трастов, управление крупной недвижимостью и так далее. Stratus Associates Ltd владеет несколькими компаниями с похожим названием в Швейцарии, в Лондоне (по уже известному нам «смирновскому» адресу), в Азии и много где еще — включая офшоры. Так вот, вся схема приобретения недвижимости Смирновых была построена как раз на компаниях Споэрри.

Среди криминальных историй, в которые были замешаны эти компании, наиболее впечатляюще выглядит скандал вокруг румынского банка «Униреа». Румынские источники описывают душераздирающие подробности, связанные с действиями российско-украинской мафии и бывшими генералами и полковниками КГБ. Одной из ключевых фирм этого мафиозного конгломерата была Alitrade AG, которой и управлял Курт Споэрри. В этой истории можно найти все: от отмывания денег незабвенной МММ до торговли нелегальными алмазами из Сьерра-Леоне.

Жена и партнер Споэрри — Ирэн Гертруд Споэрри-Хамм — известна по другой истории, связанной с нелегальным финансированием партии «Христианско-демократический союз Словакии». Крупные суммы поступали через одну из ее швейцарских компаний. Весьма вероятно, что вся эта схема на самом деле закручена вокруг приватизации Slovensky Plynarensky Priemysel — крупнейшего поставщика российского газа в Словакию и Европу. Уже долгие годы «Газпром» пытается получить контроль над этим предприятием. И похоже, у словацкого политико-коррупционного скандала один режиссер — тем более что Ирэн Споэрри является аффилированным лицом «той же группы лиц, к которой принадлежит «Газпромнефть». Иными словами, к «Газпрому».

«Базовая» компания мадам Споэрри — на Кипре, рядом с бизнесом мужа. Называется она Trident Trust Company (Cyprus) Ltd. Именно эта компания управляла фирмами торговца оружием Виктора Бута, через которые оплачивались и страховались его самолеты. Возглавляет структуру Петрос Ливаниос, которому пришлось давать объяснения следователям ООН по поводу своего участия в бизнесе Бута. Правда, сделал он это по факсу, а потому был крайне скуп на информацию.

Казалось бы, все эти ужасные истории так далеки от солнечного Монако! Но, к сожалению, господа Смирновы для покупки своей прекрасной квартиры пользовались услугами тех же кипрских дельцов, кто работал, в частности, на торговца оружием.

Квартира на Лазурном Берегу. Второй этап

В октябре 2007 года произошла смена не только управляющего, которым, как уже было сказано, стал Курт Споэрри, но и номинальных владельцев компании SCILS, владевшей недвижимостью на Лазурном Берегу. Согласно второму отчету, компании Procote LTD и Profran LTD уступили свои доли двум другим британским компаниям: Frascor Ventures Ltd и Proscor Ventures Ltd. Может быть, это и не смешно, но обе компании располагаются в Лондоне по тому же адресу, что и два предыдущих владельца. И обе компании во Франции представлял все тот же Курт Споэрри.

И первые, и вторые «владельцы» SCILS в конечном итоге контролировались одной и той же компанией — Azzano Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Именно Azzano Ltd с самого начала была, как принято сейчас говорить, бенефициаром, действующим в интересах семьи Смирновых. Судя по всему, эта же компания оплачивала и покупку квартиры.

Вскоре после смены «владельцев долей управляющей компании» SCILS новым директором, вместо Споэрри, стала жительница острова Кипр — Доксиа Василиу. Она также работает вместе с женой и мужем Споэрри, выступая в роли директора или секретаря компаний. Ко всему прочему Доксиа Василиу, Курт Споэрри, Ирэн Споэрри и Петрос Ливаниос, известный нам по делу Бута, — члены совета директоров кипрской компании Stratus Associates Limited, которая и была задействована в приобретении недвижимости для семьи Смирновых. Таким образом, наш высокопоставленный госслужащий и его жена и бухгалтер Лариса Дроздова, скорее всего, знали, с кем имели дело. Не могли не знать, что люди, которым они доверили свои средства, обслуживают весьма «высокопоставленных» мошенников.

Как уже было сказано, соглашение о покупке недвижимости было подписано в октябре 2005 года, когда Смирнов занимал ответственный пост в государственной компании «Техснабэкспорт». О том, в какие государственные ядерные секреты был посвящен этот господин, лучше не говорить. Но, по всей видимости, члены кооператива «Озеро» не очень боятся западных разведок.

Как бы там ни было, в 2008 году наступило радостное событие: Смирновы вышли из тени и оформили, наконец, свои доли владения в SCILS. Компании Frascor Ventures Ltd и Proscor Ventures Ltd официально уступили свои доли Владимиру Смирнову, его жене Ларисе Дроздовой и ее дочери Светлане Вихровой (Дроздовой), которая получила 40 долей из ста. Дочь, как и ее мама, указала профессию — бухгалтер. А вот сам Смирнов счел нужным указать свою профессию так — «управляющий компанией». Правда, не уточнил, какой.

Однако самая «ювелирная» деталь в технологии покупки недвижимости с джакузи и бассейном во дворике в другом: формально семья Смирновых никакую квартиру не приобретала. Дело в том, что Frascor Ventures Ltd и Proscor Ventures Ltd не покупали квартиру. Де-юре они лишь кредитовали свою компанию SCILS, чтобы та купила квартиру с видом на дворец князя Монако. А семейство Смирновых, согласно отчету SCILS, просто выкупило эти долги по «номинальной стоимости». Таким образом, компания SCILS официально перешла в собственность Смирновых, а вместе с ней и квартира.

Изящная схема «покупки» у самого себя. Откуда в эту схему были закачены деньги и какого они происхождения — вопрос иной, мы пока не можем на него ответить, однако почему-то кажется, что над этой загадкой бьются французские спецслужбы.

Другие способы неплохо устроиться

ГАЗОВЫЙ КРЕДИТ НАШЕЛСЯ?

У Дмитрия Фирташа («Росукрэнерго»), чье имя прочно связано со скандалами вокруг транзита российского газа через Украину, во Франции тоже есть несколько объектов недвижимости. Самое большое впечатление производит Villa La Mauresque, расположенная в Сан Жан Кап Феррат, на самом берегу Средиземного моря (Cated’Azur). Вилла была построена в начале ХХ века, одно время была резиденцией Сомерсета Моэма, здесь проживали Уинстон Черчилль и герцог Виндзорский. Теперь там живет Дмитрий Фирташ со своей мамой. По крайней мере это следует из отчетов принадлежащей им компании LM Holdings, которая и владеет знаменитой недвижимостью.

LM Holdings зарегистрирована в 2005 году в коммерческом регистре Ниццы. Директорами были назначены два британских управляющих Фирташа: Дэвид Браун и Роберт Шелтер-Джонс. Они же управляют газовым и энергетическим бизнесом Фирташа. Вначале именно они выступали в роли совладельцев LM Holdings, но затем «уступили по дружбе» свои доли Фирташу.

Официальная же оценка стоимости виллы в 2005 году — 50 миллионов евро. Частично покупка финансировалась из кредита австрийского банка Raiffensen. Но вот основная часть расходов оплачивалась из кредита в 25 миллионов долларов, полученного LM Holdings в 2005 году от неизвестно где зарегистрированной Transolve Ltd, и кредита на такую же сумму, полученного в 2006 году от Mersiford Ltd, зарегистрированной в офшоре на Британских Виргинских островах.

Вскоре удивительно щедрые и никому не известные кредиторы передали право требования долга некоей ирландской компании Moraga Ltd. И, получая свои доли в LM Holdings, Фирташ и его мама смиренно признали эти долги. Ведь как иногда бывает: можно ведь дать кредит самому себе, чтобы избежать объяснений в происхождении денег. Но это так, предположения…

КУПЛЮ ЗАКРЫТУЮ КОМПАНИЮ

Недвижимость Иванишвили во Франции, как и сам бывший российский «олигарх», а ныне — победитель выборов в Грузии, — большая загадка. В 2001 году он зарегистрировал на свое имя компанию по торговле недвижимостью в небольшом местечке Лувсьенн, близ Версаля. Там всегда жили довольно богатые люди, в том числе выходцы из России. Лувсьенн известен еще и тем, что в 1995 году здесь, в своем доме, застрелили торговца лесом Евгения Полевого. Вместе с ним были убиты еще пять человек. Вряд ли именно это определило выбор Иванишвили.

Название компании — какое-то «засекреченное», вместо него — просто адрес по улице LA PRINCESSE. Да и адрес этот можно найти только в мэрии городка. В списке зарегистрированных торговых компаний по этому адресу до сих пор указано «SOCIETE PARISIENNE ET DEPARTEMENTALE DE PROPRIETES IMMOBILIERES» (SPDPI). Правда, нет ни телефона, ни факса, что отчасти понятно: компания была зарегистрирована в 1926 году, а в мае 1936 года прекратила свою деятельность и до появления Иванишвили находилась в состоянии ликвидации. Своеобразный рекорд, возможно, связан с тем, что эта компания владела крупной недвижимостью, которую нужно было продать, а затем уж и расплатиться по долгам. Как бы там ни было, в 1964 году SPDPI была исключена из реестра компаний.

Но в 2001 году люди Иванишвили реанимировали фирму, ходатайствуя перед Коммерческим трибуналом Версаля о повторной регистрации SPDPI. И чудо произошло. В ноябре 2001 года компания вернула себе регистрацию, но уже в качестве «ликвидируемой». Когда точно Иванишвили приобрел SPDPI, сказать пока сложно, но уже можно ответить на вопрос: зачем? Изучение документов новой компании, зарегистрированной по адресу старой SPDPI, проливает некоторый свет на всю эту операцию.

В отчете SPDPI за 2002 год указано, что более 108 тысяч квадратных метров земли (!) в Лувсьенне были проданы новой компании Иванишвили за 838 тысяч евро. Это произошло в рамках ликвидации SPDPI. Ликвидатором был назначен Бертран Куэ, которого СМИ позиционируют как человека Иванишвили. Что поражает в этой сделке Иванишвили с самим собою? Стоимость одного квадратного метра земли в этом городке рядом со знаменитым Версалем составляет (усредненно) 500 евро за квадратный метр. Если бы сделка была реальной, то Иванишвили пришлось бы заплатить около 55 миллионов евро за эти почти 11 гектаров. И речь в этом случае лишь о земле!

Но в кратком описании сделки упоминаются и кадастровые номера 11 участков, на которых есть жилые здания. К сожалению, в отчете SPDPI об этом почему-то ничего не сказано.

Оригинал материала: "Новая газета"