Дмитрий Михальченко: расследование контрабанды алоголя

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск
Россия. Санкт-Петербург. Генеральный директор ООО «Феникс» Дмитрий Михальченко Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Светлана Холявчук

ФСБ полгода прослушивала разговоры бизнесмена [[:Категория:Михальченко, Дмитрий ПавловичДмитрия Михальченко, чья фирма оказалась замешана в деле о хищениях в Минкультуры


Управление собственной безопасности ФСБ России 25 сентября 2015 года — за полгода до ареста главы петербургского холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко по обвинению в контрабанде алкоголя — подало в Мосгорсуд ходатайство о проведении оперативно-разыскных мероприятий (прослушке) в отношении бизнесмена сроком на 180 дней. Суд его удовлетворил, подтвердили собеседники РБК.


По словам двух источников, знакомых с делом Михальченко, компромат на бизнесмена искали давно. «У ФСБ накопилось много материала на Михальченко, но, говорят, команда «фас!» поступила буквально месяц назад», — сказал источник РБК, близкий к петербургскому управлению ФСБ.


Расследование контрабанды алкоголя началось до расследования по делу о хищениях в Министерстве культуры, в котором фигурирует принадлежащая Михальченко компания «Балтстрой», сообщил источник РБК в Следственном комитете России (СКР). Но обыски в холдинге «Форум», при которых были обнаружены доказательства, подтверждающие причастность Михальченко к контрабанде алкоголя, проводились по делу Минкультуры, рассказал он. «Я сам офигел, когда это увидел!» — отметил он.


Пирумов8.jpg

Арестованный заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов

Сотрудники ФСБ задержали Михальченко на входе в гостиницу «Украина» в Москве 29 марта. На следующий день ему предъявили обвинение в контрабанде по ч.3 ст.200.2 УК (контрабанда алкогольной продукции, совершенная организованной группой), а Басманный суд арестовал бизнесмена на два месяца.

На допросе Михальченко отрицал как создание преступной группы с целью ввоза контрабандного алкоголя, так и любое свое участие в противоправной деятельности, рассказал РБК адвокат бизнесмена Алексей Егоров. Михальченко подал жалобу на арест.


ФСБ Михальченко.jpg


ФСБ потребовалось шесть месяцев на прослушку бизнесмена Михальченко


Как писал ранее РБК, результаты телефонной прослушки стали основанием для ареста замглавы Минкультуры Григория Пирумова. Его обвиняют в хищении бюджетных средств при реконструкции Новодевичьего монастыря в Москве, Драмтеатра в Пскове, Иоанно-Предтеченского монастыря и Музея космонавтики в Калуге. Как утверждало следствие, в телефонных переговорах фигуранты дела обсуждали суммы взяток для организации победы на конкурсе. Лефортовский суд Москвы арестовал Пирумова 16 марта. Чиновник вину не признает, его защита обжаловала арест.

Светлана Рейтер, Наталия Телегина, Юлия Котова


«Что стоит за делом Минкультуры»


Дмитрий Михальченко, бизнес которого был тесно связан с Федеральной службой охраны и другими госорганами, много лет инвестировал деньги в свой главный проект — новый глубоководный порт. Когда терминал начал работать, за Михальченко пришла Федеральная служба безопасности За кем пришли?


72 следователя ФСБ — именно столько сотрудников, по данным прессы, понадобилось для расследования дела о хищении нескольких сотен миллионов рублей, выделенных из бюджета на реставрацию Псковского драмтеатра, Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей, калужского Музея космонавтики. Начиная с 15 марта по стране прокатилась волна арестов фигурантов этой истории — бизнесменов Дмитрия Сергеева и Александра Коченова из компании «Балтстрой», замминистра культуры Григория Пирумова, за которым спецназ летал в Ростов-на-Дону. За предпринимателем Никитой Колесниковым в его дом на Рублевском шоссе приехали два автобуса оперативников, рассказывает очевидец операции. Колесников спрятался в потайной комнате за сервантом на верхнем этаже, но был быстро найден, продолжает он и подтверждает знакомый бизнесмена.


Размах операции, несопоставимый с нанесенным ущербом, мог навести на мысль, что целью всего происходящего были более высокопоставленные персоны. Окажись я на его месте, немедленно подал бы в отставку, сказал вскоре после случившегося советник президента Владимир Толстой о министре культуры Владимире Мединском (именно Минкультуры был распределителем денег на реставрацию).


Но с министром ничего плохого не случилось, а дело стало развиваться совсем в другом направлении. «Министру сейчас ничего не грозит, это (аресты в Минкультуры и «Балтстрое». — РБК) война двух спецслужб», — говорит чиновник правительства.


Ближе к обеду 29 марта сотрудники одной из спецслужб — ФСБ — на входе в гостиницу «Украина» в Москве скрутили влиятельного петербургского бизнесмена, совладельца группы «Форум» (туда входит и «Балтстрой») Дмитрия Михальченко. Дело для него нашлось, правда совсем другое: его обвиняют в контрабанде коньяка и вина под видом строительного герметика.


Bf537353aab14c5aac763d75187d1727 660x.png


«Я сам офигел, когда это увидел!» — так эмоционально собеседник РБК в Следственном комитете объясняет детали дела Михальченко. Оперативники обыскивали офис «Балтстроя» по реставрационному делу, а нашли доказательства причастности Михальченко к контрабанде, утверждает он.


Почему питерский бизнесмен Михальченко, нанесший ущерб, как посчитало следствие, всего на 2 млн руб., привлек внимание ФСБ?


Теневой делец


Михальченко давно и широко известен в петербургских деловых кругах, за ним даже закрепилось прозвище «губернатор 24 часа» — в противопоставление авторитетному бизнесмену Владимиру Кумарину, которого называли «ночным губернатором». Газета «Деловой Петербург» в сентябре 2015 года оценила состояние Михальченко в 18 млрд руб. Однако непрозрачность группы «Форум» не дает возможности понять, насколько такая оценка адекватна.


Второй собственник «Форума» (партнеры владеют им в равных долях) — Николай Негодов, генерал-майор ФСБ в отставке. Бизнес группы разнообразен: от строительства и реставрации до производства ниток.


Злополучная дача


В середине нулевых питерская компания «Балтстрой» получила выгодный заказ — построить дачу местному бизнесмену Михальченко. Компания была игроком средней руки на региональном строительном рынке: связи хозяина Павла Синельникова позволяли получать заказы от ГАИ, ГУВД и, например, от директора Михайловского театра Владимира Кехмана.


Как вспоминает работавший в «Балтстрое» Николай Антонов, компания получила хороший аванс. Однако вскоре начались проблемы: заказчик не желал принимать выполненные работы и требовал вернуть деньги. «Закончилось тем, что примерно в 2007 году Синельников принял решение передать компанию людям из окружения Михальченко. Не знаю, получил он что-то или это было в счет того аванса (в 2010 году Синельников застрелился. — РБК)», — вспоминает Антонов.


По его словам, схема выглядела так: Синельников учредил новую фирму, куда ушел весь персонал. А прежний «Балтстрой», переписанный на новых хозяев, по сути, был «пустой» компанией, но с хорошими оборотами и портфолио выполненных проектов.


К тому моменту Михальченко и его партнер Николай Негодов, бывший заместитель главы ФСБ по Петербургу и Ленобласти, уже и так были состоятельными бизнесменами. Первые деньги они сделали в начале нулевых, получив от РЖД в управление торговые площади на вокзалах Санкт-Петербурга. Затем выкупили Прядильно-ниточный комбинат им. Кирова — комплекс из восьми 5–6-этажных зданий неподалеку от Смольного — и стали сдавать в аренду часть площадей.


Зачем им понадобилась реставрационно-строительная компания?


Красивые заказы


В 2007 году решением правительства ФГУП с малоприметным названием «Атэкс» перешло в ведение Федеральной службы охраны (ФСО). Это предприятие должно было выполнять функции генподрядчика при строительстве и ремонте объектов федерального значения (многие из них находятся в ведении ФСО). Гендиректором новой структуры стал Андрей Каминов, хороший знакомый Михальченко, ранее возглавлявший ряд фирм, связанных с «Форумом» (схема бизнеса «Форума» — в инфографике).


Это не единственная связь «Атэкса» с питерскими бизнесменами: стоящий во главе ФСО Евгений Муров несколько лет работал вместе с Николаем Негодовым в региональном управлении ФСБ. Наконец, все они — Муров, Михальченко, Негодов и еще с десяток высших офицеров ФСО — жили забор к забору в элитном поселке на берегу Валдайского озера в Новгородской области.


Screenshot 2.jpg


Уже в 2008 году «Атэкс» заключил с ФСО 28 контрактов более чем на 3 млрд руб., начав распределять заказы среди субподрядчиков. Например, привлек «Балтстрой» для ремонта здания самой ФСО на Ильинке, 21. «Мой бывший муж Станислав Кюнер работал в структурах Михальченко, в том числе в «Балтстрое», — рассказывает Юлия Пасова (супруги в разводе). — Когда Андрея Каминова, старого знакомого Михальченко, откомандировали в Москву, в «Атэкс», на «Балтстрой» и связанные конторы посыпались заказы на стройку и реставрацию».


По заказу «Атэкса» «Балтстрой» работал с самыми известными объектами России — Грановитой палатой, Большим Кремлевским дворцом, башнями, звездами и стенами Кремля.


Красивые подряды приносили хорошие обороты. Выручка «Балтстроя», по данным СПАРК, выросла с 300 млн руб. в 2007 году до 9 млрд в 2011-м. А контракты самого «Атэкса» с ФСО, например заключенные в 2011 году, перешагнули через 46 млрд руб.


Топ-менеджеру «Балтстроя» Дмитрию Сергееву принадлежала еще одна фирма — «Стройкомплект». Ей тоже доставались заказы «Атэкса», например на реставрацию Мавзолея Ленина или Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве.


Летом 2011 года Кюнер перешел работать в «Атэкс», став заместителем директора и возглавив тендерную комиссию. При этом он сохранил деловые отношения с прежними коллегами: например, еще некоторое время владел долей в компании «Технофлот», где совладельцем был Сергеев. А в 2012 году Кюнер получил от Сергеева заем на 20 млн руб. для покупки загородного дома в Истринском районе Подмосковья (копия есть у РБК).


На суде по разводу Кюнера с женой впервые всплыли документы о роскошной жизни топ-менеджера ФГУПа (история была подробно описана в журнале The New Times в декабре 2015 года). После скандала он покинул «Атэкс», вновь устроившись на работу в структуры, близкие «Балтстрою» (сейчас он трудится в фирме «Стройфасад»; следствие по делу Минкультуры связывает эту компанию с Сергеевым и Коченовым из «Балтстроя» и предполагает, что с ее помощью происходило хищение денег при реставрации Новодевичьего монастыря).


Каминов отказался разговаривать с РБК, предложив отправить вопросы в юридическую службу «Атэкса». На официальный запрос ФГУП не отреагировало. Отказался отвечать на вопросы и Кюнер. Официальный представитель «Форума» Павел Крупник в разговоре с РБК сказал, что «компания «Балтстрой» не имеет непосредственного отношения» к группе «Форум», добавив, что руководство холдинга «сотрудничает со следствием» по «делу Минкульта».


С 2011 года обороты «Атэкса» и сумма его контрактов с ФСО стали снижаться. А вот доходы «Балтстроя» продолжали расти. Компания сумела найти новый — не менее масштабный — источник госзаказов. Им оказалось Министерство культуры.


Screenshot 3-3.jpg


От мавзолея до монастырей


В 2008 году патриарх Алексий II призвал восстановить заброшенный тогда Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь под Москвой — «жемчужину монастырской эпохи XVII века», как выразился глава РПЦ. Проект курировали в высоких коридорах: созданный для финансирования благотворительный фонд возглавил вице-премьер Виктор Зубков.


Работы в основном финансировались из бюджета: за 2009–2014 годы казна через Минкультуры перечислила 7,5 млрд руб., а частные жертвователи — 1 млрд. Подрядчиком стала группа «Интарсия», чье реставрационное подразделение на тот момент считалось лидером своего рынка.


Оперативные совещания проходили в Белом доме, вспоминает архитектор Сергей Куликов, разработавший проект реставрации Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Однако, несмотря на именитые фигуры, дело поначалу не задалось: подрядчики спорили с проектировщиками и наоборот. В итоге в 2011 году генподрядчика поменяли. По словам Куликова, «Балтстрой» представил лично Зубков на одном из совещаний в Белом доме (бывший вице-премьер не ответил на вопросы РБК). С того момента в монастырь на Истре стали приезжать «серьезные молодые люди на темных машинах с номерками ЕКХ (зачастую они закреплены за ФСО. — РБК)» — этими словами Куликов описал Коченова и Сергеева.


Поработав на объекте, финансируемом по линии Минкультуры, «Балтстрой» стал активно участвовать и побеждать в других тендерах ведомства. Если в 2010 году компания заключила с министерством контракты на 146 млн руб., то в 2011-м — уже на 4,7 млрд руб., а в 2012-м — на 6,5 млрд. Росла и выручка: с 9 млрд в 2011 году до 20 млрд руб. в 2014-м.


Screenshot 4-4.jpg


В ЕГРЮЛ собственниками «Балтстроя» до сих пор числятся Николай Антонов и Александр Тестов — люди, получившие небольшие доли еще при Синельникове, написавшие отказ от своих акций и уже много лет не имеющие отношения к этой компании. Настоящих владельцев в «Форуме» не раскрывают. Однако РБК удалось ознакомиться с выпиской из реестра акционеров «Балтстроя» по состоянию на март 2013 года. Тогда 49% компании принадлежало топ-менеджеру Дмитрию Сергееву, 51% — Наталии Крыловой (она работает в структурах «Форума»: на нее зарегистрировано несколько компаний холдинга).


Почему «Балтстрой» не раскрывает владельцев? В тендерах Минкультуры и «Атэкса» единственным соперником «Балтстроя» зачастую выступает «Стройкомплект», частично принадлежащий Сергееву. Участие в конкурсе аффилированных лиц является грубым нарушением закона, подчеркивает председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. По его словам, на аффилированные компании, участников тендера, может быть наложен штраф, а в некоторых случаях должностные лица этих организаций могут быть привлечены к уголовной ответственности.


Но бизнес-интересы Михальченко и Негодова не ограничиваются одной реставрацией.


ФГУП в помощь


Очередь к столичному отделению Федеральной миграционной службы (ФМС) на Новослободской, 45, огибает здание несколько раз. Иностранцы, оформляющие вид на жительство, и россияне, желающие в ускоренном порядке получить загранпаспорт, стоят с шести утра на проезжей части, пишут на руках номера и дерутся за место поближе к входу. Ежедневно на очередь из нескольких сотен человек выдается не более 60 талонов; те, кому их не хватило, вынуждены приезжать на следующий день или пользоваться платными услугами.


Последние предоставляет Паспортно-визовый центр, который находится в том же здании, что и отделение ФМС. Оформление вида на жительство обойдется в 40 тыс. руб., его продление — в 27 тыс.


Договор на оказание платных услуг, как выяснил РБК, заключается с ООО «Агентство «Интеграл», оно же выдает кассовый чек. Эта фирма (согласно СПАРК, выручка за 2014 год — 53 млн руб.) связана с бизнесом Михальченко. Гендиректор и владелец «Агентства «Интеграл» Татьяна Ганичева также возглавляет ООО «Пандора», принадлежащее ООО «Центрфинанс», одной из ключевых компаний внутри «Форума». Когда корреспондент РБК позвонил в «Форум» и попросил соединить с Ганичевой, телефонистка записала контакты и пообещала, что та «сама перезвонит». Правда, этого не произошло.


У Паспортно-визового центра есть сайт. Судя по размещенной там информации, юрлицом, оказывающим услуги по оформлению загранпаспорта, является ООО «Центр подготовки документов» — еще одна структура «Форума».


Сотрудник пресс-службы ФМС заявил, что ничего не знает про «Агентство «Интеграл» и Центр подготовки документов и никаких договоров с ними не заключал. На Новослободской, 45, работает компания «Паспортно-визовый сервис», имеющая форму ФГУП (и учрежденная ФМС России. — РБК), сказано в ответе ФМС. Все дальнейшие вопросы представители службы переадресовали в этот ФГУП.


Там РБК подтвердили, что на Новослободской, 45, находится их отделение. Пояснить, почему оплата услуг уходит в адрес посторонних коммерческих фирм, не смогли.


Интересно и то, у кого снимают помещения и филиал ФГУП, и само отделение УФМС: согласно выписке из Росрееста, владельцем здания по адресу Новослободская, 45, корп. Б, является уже упоминавшийся «Атэкс». Помещение сдано в аренду до 2026 года фирме «Синергия». Ею владеет Надежда Степанова — на ней же числится более десятка компаний, связанных с «Форумом».


Другими словами, ФГУП, относящийся к Федеральной службе охраны, сдает в аренду отделению ФМС и подведомственному ФГУП свое здание. Посредником выступает коммерческая фирма, близкая группе «Форум». А другие коммерческие фирмы — из группы «Форум» — оказывают там же платные услуги.


Ранее РБК уже писал про похожие схемы в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Повсюду ФГУП «Паспорно-визовый сервис» привлекает к работе фирмы, входящие в группу «Форум».


Насыпанный порт


Если смотреть на карту Санкт-Петербурга, то у пересечения Краснофлотского шоссе с Кольцевой автодорогой можно увидеть аккуратный прямоугольник суши, выступающий в море. Эта насыпная территория — контейнерный порт Бронка — любимое детище, самый важный проект Михальченко и Негодова (отставной генерал, кстати, до 2006 года возглавлял ФГУП «Росморпорт», так что с темой управления портами знаком не понаслышке).


Screenshot 5-5.jpg


«Идея постепенного выноса портовых мощностей из центральной части Санкт-Петербурга витает уже давно. На мой взгляд, у Бронки чрезвычайно удачное расположение», — убеждает основатель аналитического агентства «Дорн», ранее возглавлявший комитет по транспортно-транзитной политике в правительстве Санкт-Петербурга Андрей Карпов.


Изначально идея будущего порта принадлежала компании «Балтийские транспортные системы» (БТС), но в 2006 году двое ее совладельцев, бывшие моряки Леонид Тимофеев и Алексей Андреев, были раздавлены фурой, когда ехали вместе на машине в Финляндию. Затем проектом заинтересовались Михальченко и Негодов: для строительства перегрузочного комплекса на территории порта Бронка они создали компанию «Феникс» (партнеры через ряд фирм владеют ею в равных долях). Исполнительным директором «Феникса» стал Алексей Шуклецов, бывший партнер погибших по БТС.


В 2009 году Бронка попал в Концепцию развития аванпортов (портов вне основной черты города), утвержденную правительством Санкт-Петербурга. Необходимые инвестиции оценивались в 118 млрд руб.


31 января 2016 года под разгрузку в порту встало первое судно — контейнеровоз «Воронеж», доставивший товары из Китая. К тому времени бюджетные инвестиции в проект достигли 16 млрд руб. Примерно 16 млрд руб. вложил и «Феникс».


Правда, компании «Форума» и сами поучаствовали в освоении федерального бюджета, то есть часть вложенного вернулось Михальченко и Негодову. Конкурс Росморпорта на углубление дна выиграл «Балтстрой», ранее ничем подобным не занимавшийся.


Порт Бронка вышел на рынок, переживающий один из худших моментов. По итогам 2015 года перевалка контейнеров в портах Санкт-Петербурга, включая Усть-Лугу, по данным аналитического агентства PortNews, сократилась на 30%. Виной тому обвал рубля и санкции, резко сократившие импорт, ведь основной груз в контейнерах — продукты питания, потребительские товары, стройматериалы. «Естественно, на падающем рынке резко обостряется конкуренция», — говорит коммерческий директор ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (входит в UCL Holding Владимира Лисина) Игорь Пухов (основные игроки рынка представлены в инфографике).


Screenshot 6-6.jpg


Мощность Бронки — 500 тыс. TEUs (условная единица, эквивалент контейнера) в год, к 2018 году ее планируют довести до 1,9 млн TEUs. «Это больше, чем в 2015 году обработали все контейнерные терминалы Санкт-Петербурга, а ждать серьезного улучшения рынка в ближайшие годы нет оснований», — подчеркивает Пухов.


«Феникс», желая переманить клиентов у других портов, отчаянно демпингует, утверждает глава агентства Infranews Алексей Безбородов. Пухов уточняет, что информации о тарифах Бронки нет в открытом доступе, но, судя по опубликованной стоимости дополнительных услуг, новый порт действительно предлагает цены несколько ниже рынка.


Возможно, демпинг не единственное оружие Бронки. В начале февраля портовый рынок Санкт-Петербурга взбудоражили письма главы ФТС Андрея Бельянинова на имя губернатора региона Георгия Полтавченко и полпреда президента на Северо-Западе Владимира Булавина. Чиновник предлагал оставить за таможенными постами в отдельных терминалах только досмотр грузов, а всю документальную проверку передать двум постам — Бронке и Усть-Луге. Другими словами, контейнеры по-прежнему могут приходить в выбранный порт, а вот документы на них должны направляться в Бронку, где и будет происходить таможенное декларирование. Таким образом Бельянинов хочет бороться с коррупцией, которая имеет место сейчас, когда полномочия есть у каждого отдельного поста.


«На наш взгляд, при существующем документообороте это может дать необоснованные конкурентные преимущества Бронке», — заявляет Пухов. Он объясняет, что в ходе таможенных процедур часто возникает необходимость предоставить дополнительные документы, причем оригиналы. Это значит, курьерам придется несколько раз ездить между портом прибытия груза и Бронкой. Растаможка затянется по времени, для многих грузов, например рефрижераторных, это критично. Поэтому грузополучатель просто изначально выберет Бронку как порт.


В Global Ports не смогли предоставить РБК комментарий по поводу появления Бронки. Основными долями в группе владеют голландская APM Terminals (входит в A.P. Moller-Maersk A/S, мирового лидера морской контейнерной перевозки) и российские бизнесмены Никита Мишин, Константин Николаев и Андрей Филатов.


Screenshot 72-500x361.jpg


Происки конкурентов или борьба за власть


Несколько собеседников РБК в портовом бизнесе и государственных органах Санкт-Петербурга предполагают, что итогом атаки на Михальченко может стать смена собственников порта. «Там (в порту Бронка. — РБК) такие перспективы, что можно и не одного замминистра «съесть», — говорит один из них. Другой версией «дела Михальченко» газета «Ведомости» называла кадровую борьбу между силовиками, которая на этой неделе закончилась переподчинением ФМС Министерству внутренних дел, а также созданием Национальной гвардии во главе с Виктором Золотовым.


Как бы то ни было, компромат на Михальченко искали давно, рассказывают два источника, знакомых с его делом. Еще 25 сентября прошлого года ФСБ ходатайствовала в Мосгорсуд о проведении оперативно-разыскных мероприятий (прослушки) в отношении Михальченко сроком на 180 дней. Запрос был удовлетворен, подтвердили собеседники РБК (правда, не уточнили, в чем именно тогда подозревали бизнесмена).


«У ФСБ накопилось много материала на Михальченко, но команда «фас!» поступила буквально месяц назад», — говорит источник РБК, близкий петербургскому управлению ФСБ.


Bf537353aab14c5aac763d75187d1727 660x.png


30 марта одетый в синий костюм и пальто в тон Михальченко мерил шагами клетку в здании Басманного суда. Он объяснял, что вся история связана с происками конкурентов, которые хотят отобрать Бронку. «Это подорвет репутацию России», — безрезультатно втолковывал бизнесмен судье. Теперь он сидит в СИЗО «Лефортово».


Негодов не стал говорить с РБК для этой заметки. Влиятельный питерский политик уверяет, что компаньоны уже не близки с главой ФСО Евгением Муровым. С дачами на берегу Валдая Михальченко и Негодов тоже уже расстались.

  • * *

Что касается коньяка и вина на €600 тыс., то их, как сказал Михальченко на суде, бизнесмен купил для собственных нужд.


При участии Романа Баданина, Елены Мязиной, Анастасии Напалковой.

Наталия Телегина, Светлана Рейтер, Иван Голунов


Ссылки

Источник публикации