Досье

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала
© "FLB.Ru", origindate::13.06.2000

Досье на Хорхе Портилья-Сумина

origindate::24.06.63 года рожд., урож. г. Москвы, гр-на Мексики

Задание поступило:origindate::4.02.97 г. СПРАВКА О ХОРХЕ П.С. ХОРХЕ ПОРТИЛЬЯ-СУМИНorigindate::4.06.63 года рожд., урож. г. Москвы, гр-н Мексики, прож. г. Мехико, ул. Ринкон Де Молино, д.17. При регистрации рождения записан как Георгий ПАНИШ, но после замужества матери и усыновления, стал носить имя - Портилья-Сумин Хорхе.

Мать - Валентина СУМИНА-КУЗНЕЦОВА де ПОРТИЛЬЯ.

Отчим - Мануэль ПОРТИЛЬЯ КЕВЕДО, гражданин Мексики. Был богат, владел несколькими рудниками и земельными участками. В 80-х годах был советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве Мексики в СССР. В составе семьи были также два брата и сестра.

Семья постоянно проживала за рубежом. Хорхе закончил школу в США и школу бизнеса в Италии. Входил в сборную Мексики по велоспорту.

В конце 1982 г. семья приехала в Москву. Хорхе поступил в МГУ, учился на разных факультетах, но свой выбор остановил на факультете журналистики. В совершенстве владеет русским, английским, испанским и итальянским языками.

С 1983 г. Портилья Хорхе вошел в тесный контакт с известным вором в законе Валерианом КУЧУЛОРИЯ ("Писсо"). В период 1983-1985 г.г., имея дипломатическую неприкосновенность, вывез из страны значительное количество антикварных ценностей, при его активном участии был налажен канал сбыта ценностей за пределами СССР, оказывал содействие в похищениях "теневиков" в целях получения выкупа. С 1985 г. занят организацией сплоченных криминальных структур, действующих в сфере контрабанды антиквариата. Несмотря на молодость был в "авторитете" и имел отношение к управлению "общаком".

К 1984 г. отношения членов семьи де Портилья подошли к кризисной ситуации. Хорхе и часть его "дел" стали известны КГБ и в посольство Мексики неоднократно направлялись соответствующие представления, что подрывало престиж главы семьи. Сам отчим не отличался благонравностью поведения.

В 1984 г. отчим ушел из семьи и поселился отдельно, подал на развод. В августе 1985 г. Мосгорсуд удовлетворил его ходатайство, при этом семья лишилась дипломатического статуса и не претендовала на имущество Мануэля Портилья Кеведо, имевшееся у него до вступления в брак.

origindate::30.10.85 г. Хорхе и его сводный брат Хосе застрелили бывшего отчима и служанку в его квартире по ул. Обручева, д.4, кор.2.

Убийство сопровождалось имитацией ограбления.

origindate::28.11.85 г. Хорхе арестован прокуратурой г. Москвы и origindate::11.08.86 г. осужден Мосгорсудом по ст.ст. 102"а", 144 ч.3,18 ч.1 УК РСФСР и приговорен к 10 годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима и конфискации имущества.2 октября того же года приговор был отменен определением ВС РСФСР, дело отправлено на доследование.origindate::4.12.86 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами дело по обвинению Хорхе П.-С. пересмотрено Мосгорсудом и последний был осужден по ст.ст. 102 п"а", 146 ч.2 п.п."а","б","в","д","е", ст.ст.17, 102 п.п. "е","з", ст. 195 ч.3,18 ч.1 УК РСФСР и по совокупности приговорен к 14 годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима и конфискации имущества.

О дальнейшей судьбе Хорхе побеспокоился Кучулория ("Писсо"): с мая 1990 г. и до освобождения в 1992 г. Хорхе и его брат находились в ИТК на территории Грузии, где "опекались" кавказскими ворами в законе. Здесь он познакомился с другими уголовными "королями", получил кличку "АМИГО".

По сведениям, в ИТК его непосредственными наставниками были в прошлом авторитетные воры "в законе", а затем видные государственные деятели Республики Грузия Джаба ИОСЕЛИАНИ ( 16 лет нахождения в тюрьмах и лагерях), Тенгиз КИТОВАНИ ("отсидел" 10 лет).

После прихода указанных лиц к власти Хорхе был освобожден (по информации - попал под амнистию) и выехал на жительство в США.

Спустя месяц он назначен особым советником правительства Грузии в США и начал выполнять поручения бывших тогда министра обороны Китовани и заместителя председателя Госсовета Иоселиани. По некоторым данным, Хорхе посредничал при закупках специального стрелкового оружия для использования в "горячих точках" (Грузино-Абхазский конфликт), в том числе малогабаритного зенитно-ракетного комплекса "Стингер". В этот период он регулярно приезжал в Москву и здесь неоднократно встречался с "вором в законе" Рафаэлом БАГДАСАРЯНом ( кличка "Сво"), который был тесно связан с оружейным бизнесом в Закавказье. Авторитет последнего служил гарантом между поставщиками и покупателями оружия, а "особый советник" курировал созданый "коридор", через который проходила большая часть поставок. Сферой их совместных интересов стали поставки вооружения воюющим сторонам.

По информации, в этот период Хорхе попал под контроль ГРУ и выполнил ряд поручений этого ведомства.

В январе 1993 г. легализовался в России и появился в Москве. Тогда он прибыл из ФРГ в "Автоплан" при ВС РФ с документами представителя корпорации " Россия". Известно, что он имел паспорт гр-на Греции, однако фамилия, имя, отчество были изменены на Портилла - Сумин Хорхе. Из Москвы он периодически совершал челночные рейсы за границу, перевозил крупные суммы наличной валюты. В марте 1993 г. вновь ездил в ФРГ и там провел несколько встреч с авторитетными "ворами" из бывшего СССР (в настоящее время на территории Германии проживают около0 "воров в законе").

1 апреля 1993 г. он вернулся из очередной поездки в ФРГ, а на следующий день его арестовали прямо в аэропорте "Шереметьево-1" при попытке вывоза из страны 34 тыс. дол. США. Акцию провели сотрудники Министерства Безопасности РФ. origindate::27.08.93 года Хорхе по приговору Мосгорсуда осужден по ст.ст.15, 78 ч.3 УК РФ (покушение на контрабанду в особо крупных ращмерах) и приговорен к 3-м годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и конфискацией имущества. В защиту "мексиканского бизнесмена" была развернута пропагандистская кампания, привлечены СМИ (так, в газете "Известия" опубликованы две статьи Валерия Руднева).

Верховный суд РФ, рассмотрев аппеляцию Хорхе Потилья и с применением ст. 44 УК РФ изменил наказание на условное, сроком на один год, конфискация имущества из приговора была исключена. Хорхе освободилсяorigindate::8.10.93 г. (из СИЗО МБ РФ) и сразу же убыл в неизвестном направлении.

Мать - Валентина СУМИНА-КУЗНЕЦОВА де ПОРТИЛЬЯ привлекалась к уголовной ответственности за котрабанду, решения по делу нет.

Брат - ХОСЕ ПОРТИЛЬЯ - СУМИН ( по другим данным Портилья Хосе Сумин), 1970 г. рожд. , урож. г. Москвы, проживал г. Москва, Ленинский пр-т, д.148, кв.5-6. Был соучастником преступлений Хорхе . Осужденorigindate::4.12.86 г. Мосгорсудом по ст.ст. 102 п.п. а,е,з, 146 ч.2 п.п. а,б,в,д,е УК РФ к 10 годам лишения свободы с содержанием в воспитательно-трудовой колонии. Определением Дмитровского горсуда Московской обл. от origindate::5.07.88 г. переведен в ИТК общего режима. origindate::4.05.90 г. убыл в места заключения Грузинской ССР. Сведений об освобождении не имеется, о его дальнейшей судьбе не известно.

До 1986 г. Хорхе значился проживающим по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 148, кв. 56 (5-6), тел. 434-4631 (дом принадлежит ЗАО " ДИП-КОМФОРТ", УПДК, NN тел.01-3025,03-1674,03-2377). Адрес и N телефона "закрыты" и в базе данных не значатся.

В настоящее время Хорхе П.С. проживает в России (г. Москва), в официальных документах сообщаетадрес регистрации: г.Москва, 2ул. Свободы, д. 42, кв. 339.

Имеет документы на имя главы представительства фирмы" ПРАКТИКАЛ БИЗНЕС СОЛЮШНС ИНК." Удостоверение - "Служебная карточка N 1611.1 на имя Хорхе Портилья-Сумин" - выдано Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве экономики РФ и подписано Первым заместителем Генерального директора Серегиным В.П., действительно до 16 июля 1998 года.

Хорхе имеет также удостоверение сотрудника фирмыАОЗТ "Процессинговая компани АВТОКАРТ". Кроме того, Хорхе является руководителем АОЗТ "Д и Р Спортс Центр". Имеется информация, что "Х" работает в должности вице-президента "Московского нефтяного союза". Предположительно, "Х" располагает документами помощника одного из депутатов Госдумы РФ (по информации, при входе в здание Мэрии, предъявлял документы категории лиц, имеющих право беспрепятственного допуска.)

Хорхе активно внедряется на рынок ГСМ. Известно, что в течении 1996 года он и его "коллеги" выясняли кому принадлежат и кто "контролирует" АЗС, расположенные на МКАД, в ноябре 1996 года встречался на одной из АЗС вблизи "Шереметьево-2" с представителями "Долгопрудненской" ОПГ по поводу передела сфер влияния и передачи под его контроль бензозаправочных станций этой местности. Его неоднократно видели на территории " Павельцовской нефтебазы", где он проводил переговоры с руководством предприятия. По имеющейся информации, он проявляет повышенный интерес к этому предприятию. Хорхе накоротке знаком с первыми лицами Московского АПК "Автообслуживание", АООТ "Моснефтепродукт" (и через них с руководителями структурных подразделений), имеет с ними совместные деловые интересы.

По сведениям на7.97 г. капитал Хорхе присутствует в некоторых фирмах, занимающихся нефтебизнесом. Так он фактически контролирует 9 АЗС официально принадлежащих фирме "АГД-ойл", 15 АЗС "Московского Нефтяного Союза", 60 АЗС Московского производственного комбината Автообслуживания, 40 АЗС различных коммерческих фирм. Получена информация, что в ближайшее время под контроль Хорхе Правительством г. Москвы будут переданы еще 10 АЗС. Является одним из фактических владельцев АО "Архангельск-геология" (разведка, добыча и преработка нефти и пр.), ему и его партнерам принадлежит контрольный пакет акций. Прорабатывал вопрос создания собственной компании, в состав которой должны войти Павельцовское предприятие по обеспечению нефтепродуктами ( хранение ГСМ ) и Московский производственный комбинат "Автообслуживание" ( городские АЗС ). Однако, впоследствии МПКА вошел в состав вновь созданной "Центральной топливной компании" (г. Москва). Позже арбитражный суд отменил решение правительства Москвы о передаче имущества МПКА в уставный фонд ЦТК, В конце 1997 г. МПКА и Павельцовская нефтебаза вошли в состав Московской топливной компании.

Хорхе также активно ищет компаньонов и посредников для работы на рынке телекоммуникаций и связи. Здесь под его патронажем работает фирма "Радиоскан". 9В первом полугодии 19 997 г. проводил переговоры о сотрудничестве фирмы 9с ТОО "Группа МОСТ". Известно, что интересы "Радиоскана" в ТОО "Группа МОСТ" представляет Хорхе, однако известие о предполагаемом партнерстве между вышеуказанными организациями руководство "Радискана" (г-да Куликов С.В. - гендиректор и Петров Б.А. - технический директор фирмы) встретило с недоумением , т.к. об этом им не было известно. Эта деталь свидетельствует о масштабах влияния Хорхе на работу "Радиоскана" и о фактическом " хозяине" фирмы. Хорхе имеет тесные контакты с ОПГ Московского региона и РФ, однако характеризуется неоднозначно. По информации лица, близкого к "верхам" Солнцевской ОПГ, он является непосредственной "связью" лидера "Солнцевских" - " Михася" и перед его арестом, встречался с ним в одной из стран Центральной Европы (Швейцарии или Австрии) для обсуждения вопросов совместного бизнеса, однако на свои предложения получил отрицательный ответ. По информации другого источника, Сумин хорошо известен в криминальном мире, однако характеризуется как ненадежный "партнер" и, якобы, с ним стараются не иметь никаких дел.

В последнее время Х.П. Сумин сблизился с Люберецким "Аксеном" и пытается привлечь его к совместному бизнесу. Хорхе хитер и осторожен, знаком с методами ОРД. При передвижении имеет не менее двух машин сопровождения, в задачу которых входит охрана и пресечение НН. Одну и ту же автомашину длительное время не использует. Во время пребывания в ИТК получил особую примету - при разборке был выбит один глаз и теперь Хорхе использует стекляный протез.

Имеет "своих людей" в правительстве Москвы и МВД. В качестве "штаб-квартиры" использует несколько помещений, расположенных в разных частях города. Одно из них ( по сведениям на начало июня 1997 г.) - помещение на территории "Московского производственного комбината автообслуживания" ("МПКА", г.Москва, Полярная 41). Хорхе пользуется автомашинами этой организации. Его деловые партнеры - БАРАНОВСКИЙ Дмитрий Роальдович, заместитель директора МПКА по перспективному развитию, БЕЛОВ Андрей Викторович, начальник юридического отдела МПКА, конт. тел. 473-2014, 796-1172,(служит связующим звеном между Хорхе и его партнерами). По имеющейся информации Хорхе П.С. время от времени появля- ется по адресу: г.Москва, ул. Свободы, д.42, кв.339. Установлено, что здесь прописана и проживает НАЗАРОВА Татьяна Олеговна, гр-ка РФ, паспорт XXXII-МЮ N 534003 выд. 16 отд. мил. origindate::9.01.86 г., дом. тел. N 490-5387. Последняя не замужем, с 1994 г. вместе с дочерью Назаровой Еленой 1984 г. рожд. проживает по вышеуказанному адресу в собственной-х комнатной квартире. Ранее прож. г. Москва, б-р Яна Райниса, 1-144. Назарова хорошо обеспечена материально, характеризуется скрытным, самоуверенным человеком. Со слов источника - имеется "спонсор". Назарова является одним из учредителей фирмы "Д и Р Спортс Центр".

В феврале 1998 г. в КБ "МОСТ-банк" с вопросом о трудоустройстве на должность работника секретариата (предположительно г-на Хаита Б.Г.) обратилась г-жа ТИГЕЕВА Анна Николаевнаorigindate::4.03.76 г. рожд. урож. Московской обл. г. Орехово-Зуево, прописана: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковая, д.0, кв.8. По сведениям, Тигеева в 1997 г. окончила очное отделение Института экономики и предпринимательства и до последнего времени работала секретарем-референтом Внешнеэкономического объединения "Интурреклама". С 1997 г. знакома с Хорхе Портилья Суминым и с этого же времени поддерживает с ним интимные отношения. Последний в настоящее время находится за рубежом (в Москву приедет5.02. 98 г.) и Тигеева периодически звонит на его мобильный телефон. Известно, что Хорхе предложил ей изменить место работы и рекомендовал трудоустроиться именно в КБ "МОСТ-банк". Сама Тигеева об этом факте не сообщает и говорит, что решение принято самостоятельно и без каких-либо рекомендаций. ПРИЛОЖЕНИЕ

Установленные криминальные и пр. связи.

АВЕРИН А.С., /Авера/, авторитет "солнцевской" ОПГ
АКСЕНОВ С.М. /"Аксен"/, авторитет "люберецкой" ОПГ.
АНГЕЛЕВИЧ А.В., председатель правления "Монтажспецбанка" (**)
(**)
АНОШИН А.Г., совместный бизнес (**).
БАГДАСАРЯН Рафаэл ("Сво"), "вор в законе"
БАРАНОВСКИЙ Д.Р., совместный бизнес, связь с "солнцевской" ОПГ
БЕЛОВ А.В., начальник юридического отдела Московского производственного комбината "Автообслуживание", деловая связь.
БЕЛЯК М. Б., деловая свяь (*).
БЕСОВ И.Е., совместный бизнес (**).
БЛИНОВ М.С., деловая связь (*).
ГАРЕТОВСКИЙ Н.В., председатель правления "ДИАМ-Банка" (*)
ДУБРОВСКИЙ А. Н., деловая связь (*).
ДЯЧЕНКО И. Ф., деловая связь (*).
ИОСЕЛИАНИ Джаба, экс-заместитель председателя Госсовета Республики Грузия, "вор в законе" (16 лет нахождения в тюрьмах и лагерях)
КИТОВАНИ Тенгиз, экс-министр обороны Республики Грузия, "вор в законе" ("отсидел" 10 лет)
КОЛЕРОВ И., деловая связь, нефтебизнес.
КОЛОТЮК В.А. деловая.
МИХАЙЛОВ С.А. ("Михась"), лидер "солнцевской" ОПГ.
МУНИН А. М., деловая связь (*).
НАЗАРОВАТ.О., (*).
НИЗЬЕВ О.Г., генеральный директор "НЕФТО", связь по нефтебизнесу (**).
ПРОХОРОВ А. Д., деловая связь (*).
СЕЛЕЗНЕВ В.М., деловая связь (*).
СЕРЕГИН В.П., 1-й зам. Генерального директора Государственной Регистрационной Палаты при Минэкономики РФ , деловая связь, (*).
ТАЛДАЙ И.В., президент АО "Московский нефтяной союз" (**).
ХАЧАТУРОВ В.С., деловая связь (*).
ЧЕРНЯВСКИЙ Б.А., деловая связь (*).
ЦЕБЕНКОА.В., директор нефтебазы, связь по нефтебизнесу, связь с измайловской" ОПГ (**).
УСМАНОВА.Б., совместный бизнес, связь с "чеченской" ОПГ(**)

Примечание:
(*) лицо установлено.
(**) лицо установлено, имеется отдельная справка.
*****

Установленныекоммерческие связи.
"АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7
" Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 34
Фирма 'ASCOACA 3' Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vito- ria
АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва, ул.Малая Трубецкая,в
Ассоциация социально-экономического научного делового сотрудничества, 125047 Москва, 1-я Тверская-Ямская, 14.
ТОО "Фирма "Крокус"", 117526 Москва, пр. Вернадского, 127 .
ТОО "Фирма "Яуза"", Москва, ул.Сахалинская, 11,8
ТОО " КБ "Развития малого и среднего предпринимательства "Риндест""0, 103051 Москва, Петровский бульв.,19/2
АОЗТ "Российско-британское СП "ИВК-ИНТЕРНЭШНЛ"", 107061 Москва, 2-я Пугачевская, 1а-1.
"ИЧП Колерова "Частная Фирма с полной ответственностью "Илья Ко- леров и Ко", 109388 Москва, Шоссейная, 37-63
Гос.академия нефти и газа им.И.М.Губкина , 117296 Москва, Ленинский просп., 65
ТОО " КБ "Гепард-Банк"", 103064 Москва, ул. Казакова, 10/2
Фирма "Розан Файнэнс Истэблишмент", Вадуц, Шааперистр, 13
ООО "АВТОКАРТ-Т", 109542 г. Москва, Рязанский просп., д. 85, к. 1, комн. правления ЖСК "Восток-4"
Госкомитет РФ по управлению госимуществом , г. Москва.
"Интерфинсервис", межбанковская финансовая компания.
"Мапо-банк"
"Монтажспецбанк"
"Московский нефтяной союз"
МАБ "ГЕРМЕС-ЦЕНТР"
КБ "МОСКОМПРИВАТБАНК",
"АГД-ОЙЛ"
"ПРАКТИКАЛ БИЗНЕС СОЛЮШНС ИНК."
АОЗТ "Автокарт" АОЗТ "Процессинговая компания АВТОКАРТ")

Краткая информация о фирмах, с которыми сотрудничает.

    • 1. Фирма"Практикал Бизнес Солюшнс ИНК" зарегистрирована в США по адресу: Кристина Центр, 3,01Н Уолнет Стрит Вилмингтон, Делавер 19801. Адрес представительства в РФ : 125043, г. Москва, ул. Чаянова, д. 8/26, тел. 968-8844. Постоянное представительство в РФ имеет свидетельство о регистрации N 7251, действительное до 11 июля001 года, на учете в налоговых органах состоит с 11 июля 1996 года. На территории РФ фирма осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
    • 2.
      АОЗТ"Д и Р Спортс Центр", зарегистрировано origindate::17.10.94 г. по юридическому адресу : г. Москва , ул. Нагорная, д. 7, стр. 1. Место регистрации - филиал В3 МРП, регистрационный N 338199. Ус- тавной фонд0500 тыс. рублей. АОЗТ имеет расчетный счет 181467875 в филиале "Покровский" АБ "Инкомбанк".
      Учредители фирмы:
      - Блинов Михаил Сергеевич, гр-н РФ, проп. г. Москва, Симо- новский вал, д. 8, кв.16, паспорт VI-СБ N 564867 выд. 93 отд. мил.origindate::1.7.93 г., доля в уставном капитале 99 %.
      - Назарова Татьяна Олеговна, гр-ка РФ, проп. г. Москва, ул. Свободы, д.42, кв.339, паспорт XXXII-МЮ N 534003 выд. 16 отд. мил. origindate::9.01.86 г., доля в уставном капитале 1%.
    • 3.
      АОЗТ"Радиоскан"зарегистрировано origindate::18.03.94 года по юр. адре- су: г.Москва, ул. 13-я Парковая, д. 11.
      Направления деятельности фирмы:
      - персональный радиовызов,
      - услуги передачи данных.
      Генеральный директор - Ермаков Александр Александрович.
      Главный бухгалтер - Князева Зинаида Николаевна.
      ЗАО имеет в собственности имущество на сумму 585.022 тысячи рублей.
    • 4.
      АООТ "НИИЭМИ"
      (АООТ"Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий").
      Зарегистрировано и расположено по адресу : 119868 г.Москва, ул. Малая Трубецкая, д.28. Телефон :42-5342, факс :42-1245
      Руководитель: Резниченко С.В.
      Уставной фонд0867 тыс. руб.
      Вид деятельности : разраб-ка, произ-во и реал-я эластомерных материалов и изделий
      Расч. cчет N 4467687 в Ленинском отд.Мосбизнесбанка
      Зарегистрированоorigindate::8.04.92 (рег. N 10081), состоит на учете в ГНИ N 4.
      Учредитель : Госкомитет РФ по управлению госимуществом , Москва, ул.Владимирова,9, тел.98-7562.
    • 5.
      АОЗТ "Автокарт" (АОЗТ "Процессинговая компания АВТОКАРТ")
      Адрес : 117331 г.Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 19
      Телефон: 9382540 9382543
      Руководство : Колотюк В.А.
      Уставной фонд (тыс.руб.) : 500000
      Вид деятельности : оказание организационных услуг банкам
      Банковские реквизиты :
      - р/с467305 в МАБ "ГЕРМЕС-ЦЕНТР", открытorigindate::3.03.95 г.
      - р/с 196016 в КБ "МОСКОМПРИВАТБАНК", открыт origindate::12.04.95 г.
      - р/с477405 в МАБ "ГЕРМЕС-ЦЕНТР", открытorigindate::1.03.95 г.
      - р/с477515 в МАБ "ГЕРМЕС-ЦЕНТР", открытorigindate::7.06.95 г.
      - р/с 700467756 в КБ "МОНТАЖСПЕЦБАНК", открытorigindate::2.08.95 г.
      Зарегистрированоorigindate::6.01.95 г.(рег. N 35257), состоит на учете в ГНИ N 36
      Учредители :
      Юридические лица:
      1. АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва, ул.Малая Трубецкая,в
      2. Ассоциация социально-экономического научного делового сотрудничества, 125047 Москва, 1-я Тверская-Ямская, 14.
      3. ТОО "Фирма "Крокус"", 117526 Москва, пр. Вернадского, 127 Те
      4. ТОО "Фирма "Яуза"", Москва, ул.Сахалинская, 11,8
      5. ТОО " КБ "Развития малого и среднего предпринимательства "Рин- дест"", 103051 Москва, Петровский бульв.,19/2
      6. АОЗТ "Российско-британское СП "ИВК-ИНТЕРНЭШНЛ"", 107061 Моск- ва,-я Перачевская, 1а-1.
      7. "ИЧП Колерова "Частная Фирма с полной ответственностью "Илья Колеров и Ко", 109388 Москва, Шоссейная, 37-63
      8. Гос.академия нефти и газа им.И.М.Губкина , 117296 Москва, Ленинский просп., 65
      9.ТОО " КБ "Гепард-Банк"", 103064 Москва, ул. Казакова, 10/2
      10.Фирма "Розан Файнэнс Истэблишмент", Вадуц, Шааперистр, 13
      11. ООО "АВТОКАРТ-Т", 109542 г. Москва, Рязанский просп., д.85, корп.1,комната правления ЖСК "ВОСТОК-4" округ :1
      Физические лица:
      1.ХАЧАТУРОВ В.С., проп. Таллин, ул. Паэ, д. 43, кв.60, паспорт: 40 N 3452683, выд.origindate::6.07.92 г. МИД Эстонии
      .СЕЛЕЗНЕВ В.М., проп. ул. Сахалинская, д. 11, кв.8, паспорт: ХVI-АК N 624043 выд.origindate::8.04.81 г. 31 о/мил. г. Ленинграда.
      3.БЕЛЯК М.Б., проп. Пятницкое ш-е, д. 13, кор. 1, кв. 133, пас- порт: ХХVII-ИК N 748453 выдан origindate::15.07.80 г. Павловопосадским о/мил.
      4. МУНИН А.М., проп. г. Ульяновск, Полбин пр-д, д. 32, кв. 44, паспорт II-ВА N 547059 выд.origindate::7.10.77 Засвияжским УВД г. Ульяновска
      5.ДУБРОВСКИЙ А.Н., проп. ул. Готвальда, д. 18 а, кв. 85, пас- порт ХХI-МЮ N 696664 выд.origindate::8.12.79 64 о/мил. г. Москвы
      6.ЧЕРНЯВСКИЙ Б.А., проп. ул. Ф. Энгельса, д. 7/21, кв.92, пас- порт: ХХIV-МЮ N 586357 выд.origindate::6.03.80 г.о/мил. 94 о/м г. Москвы
      7.ПРОХОРОВ А.Д., проп. Ярославское ш-е, д. 131, кв. 38, паспорт: IХ-СБ N 533330 выдан:origindate::2.02.94 г. о/м МО " Ярославский г. Москвы.
      8.ДЯЧЕНКО И.Ф., проп. ул. Миклухо-Маклая, д.0, кв. 118, пас- порт: ХХ-МЮ N 575245 выдан: origindate::15.06.79 г.7 о/мил. г. Москвы.
    • 6.
      АОЗТ "МОСКОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ СОЮЗ"
      Зарегистрирваноorigindate::1.03.91 г. по юр. адресу : 129110 г. Москва, Пр-т Мира, д. 39 ( рег. N76559 ), тел. :59-20-10,59-3922,3962.
      Факт. адрес: г.Москва, ул.1905 г., д. 7.
      Руководитель:ТАЛДАЙ И.В.
      Уставной фонд : 6.000.000 руб.
      Вид деятельности : оказывает услуги в области банковских дел.
      Банковские реквизиты :
      - р/сч. N 400467218 в АКБ "Монтажспецбанк",
      - р/сч. N 467000000 в КБ "Диамбанк",
      - р/сч N 960020 в АКБ "МАПО-банк"
      Код окпо 33693372
      Кол. учредителей - юр. лиц:
      Состоит на учете в ГНИ N
      Прежние руководители: Коровенков В.А., Гвоздик А.В.
    • 7
      "АМИГО" (РОССИЯ-ИСПАНИЯ)
      Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7
      Телефон: (095) 310-60-45, (095) 310-46-18 Телефакс: (095) 310-60-45 Телекс: 412164 INSIN SU
      Должностные лица:
      Генеральный директор Семенов Виктор Владимирович (095) 310-60-45 (095) 310-60-45
      Российские учредители, юридический адрес :
      1."Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамов- нический вал, д. 34
      Иностранные учредители, юридический адрес :
      1.Фирма 'ASCOACA 3' Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vitoria
      Размер уставного фонда: -00 млн. руб.
      Доля российских учредителей - 50 %
      Доля иностранных учредителей - 50 %
      Предмет деятельности :
      Производство и сервисное обслуживание средств вычислительной техники, включая компьютеры и периферийное оборудование, разра- ботка программного обеспечения, формирование баз данных, создание проектов и подключение автоматизированных комплексов ЭВМ; органи- зация рекламных мероприятий, маркетинга, а также получение прибы- ли,производство обоев, осуществление всех видов торговых опера- ций, насыщение потребительского рынка РФ, сбор,обработка информа- ции.
      СОБЫТИЕ: Предприятие "АМИГО" является предприятием ХОР- ХЕ-ПОРТИЛЬЯ СУМИН, указано в статье корреспондента Александра Ку- дакакева "АМИГО"

Сведения об используемых автомашинах.

- ГАЗ 3102 "Волга" гос.N А997 МО 77RUS(черного цвета, имеет спецсигнал - синих "маяка"), в ряде случаев использовалась как машина сопровождения. Гос. номер выдан ГАИ Бабушкинского р-на (20 отд., тел. 187-6381) в единичном экземпляре по индивидуальной накладной N883 отorigindate::5.06.94 г., сведения о принадлежности автомобиля и постановке на учет в центральную картотеку УГАИ г. Москвы не поступили. Установлено, что а/м принадлежитМПК " Автообслуживание", адр. г. Москва, ул. Полярная, д. 41, тел. 473-2221.
-"Мерседес - Бенц 420", черного цвета гос. N04 В 650 77RUS, принадлежит г-ну ХОРХЕ Портилья - Сумин , зарегистрирована по адресу : г. Москва, ул. Свободы , д. 42, кв. 339 ( адрес прописки Назаровой Т.О., см. выше).
- "Мицубиси-Паджеро" гос. N В 427 ВО 77 RUS.
( на этой а/маш. "Х" приезжал в сопровождении неустановленных лиц на Павельцовскую нефтебазу). Проверка показала, что под этим номером зарегистрирован автомобиль ВАЗ109, владелец Стюрова Татьяна Михай- ловна, д. тел. 472-2403.
- ГАЗ - 31024"Волга" гос. N Е 479 ВХ 77/RUS, черного цвета, владелецАОЗТ "Московский нефтяной союз"( юр. адр. г. Москва,пр-т Мира, д.39,59-2010),
- "Опель-Сенатор" гос. N У 596 НТ 77/RUS, зеленого цвета (*).
- "МИЦУБИСИ-ЛАНЧЕР" гос. N У 680 ОУ, красного цвета (*)
(*) на указанных автомашинах приезжали на Павельцовскую нефтебазу два неустановленных лица, представители "Х", от его имени вели переговоры с Лобановым Г.Н.
- "BMW"гос. N М 366 ВМ 77/RUS, белого цвета.
-"Гранд Маркус"гос. N Х 437 ВА 50/RUS(на указанной автомашине подъезжал к Павельцовскому ПОНП в сопровождении представителей "солневской" ОПГ).
- "АУДИ 100" гос. N В 47-12 МЛ, цвет мокрый асфальт.
- "Хонда" гос. N Ф 85-83 МН.

О посещениях объекта "Мэрия".

-origindate::31.12.96 г.
Заявка поступила в 11.38 от Замани Д.З. При регистрации "Х" предъявил "Служебное удостоверение N 113, выд. "АООТ НИИЭМИ"". Принимал Замани Д.З.
В здании находился с 14.10 до 16.05.
-origindate::22.02.97 г.
Заявка поступила в0.30 от Замани Д.З. При регистрации предъявил "Служебное удостоверени N 121, выд. "АООТ НИИЭМИ АОЗТ АВТОКАРТ". Принимал Замани Д.З.
В здании находился с 11.35 до 13.10.
-origindate::5.02.97 г.
Заявка поступила в 12.21 от Замани Д.З. При регистрации "Х" предъявил "Служебное удостоверени N 121, выд. "АООТ НИИЭМИ АОЗТ АВТО- КАРТ". Принимал Замани Д.З.
В здании находился с 12.20 до 14.10.
-origindate::5.03.97 г.
Заявка поступила в 13.58 от Замани Д.З. При регистрации "Х" зитер предъявил "Служебное удостоверение 1611.1, "Практикал Бизнес Солюшенс ИНК, выд. Государственной Регистрационной палатой" Принимал Замани Д.З.
В здании находился с 14.00 до 15.45.
- origindate::17.03.97 г.
Заявка поступила в 15.52 от Гусинского В.А. При регистрации "Х" предъявил "Служебное удостоверение 1611.1, "Практикал Бизнес Солюшенс ИНК, выд. ГРП". Принимал Гусинский В.А.
В здании находился с 15.50 до 18.55.
- origindate::16.05.97 г.
Заявка поступила в 18.17 origindate::16.05.97 г. от Титлина И.Г., тел. 76-25, 11 этаж. При регистрации "Х" предъявил "Служебное удостоверение 1611.1 "Практикал Бизнес Солюшенс ИНК", выд. ГРП". Принимал Титов А.В.
В здании находился с 18.20 до 18.30.
- origindate::30.06.97 г.
Зоявка поступила в 12.59 origindate::30.06.97. от Гусинского В.А. При регист- рации "Х" предъявил "Служебное удостоверение N 121, выд. АОЗТ "Авто- карт". Принимал Гусинский В.А.
Вместе с "Х" объект посетил Барановский Дмитрий Роальдович. В здании находились с 18.30 до0.40.

О посещениях "Х" объекта "База".

-в начале февраля 1997 г. на территории Павельцовской нефтебазы зафиксировано появление "Х" в сопровождении неустановленных лиц на а/м "Мицубиси-Паджеро" гос. N В 427 ВО 77 RUS.
Проверка показала, что под этим номером зарегистрирован автомо- биль ВАЗ109, владелец Стюрова Татьяна Михайловна, д. тел. 472-2403. -origindate::3.07.97 г. "Х" и двое неизвестных были на приеме у Лобанова Г.Н., прибыли на а/м ГАЗ- 31024"Волга" гос. N Е 479 ВХ 77/RUS, черного цвета. Проверкой установлено: автомашина принадлежит АОЗТ "Московский нефтяной союз" (пр-т Мира, 39)
-origindate::4.09.97 г. "Х" в сопровождении охраны находился на территории ППОНП, был на приеме у Лобанова Г.Н. Прибыл на машине марки "Мерседес -Бенц 420" (установлена). Охрана - человека, один в униформе, другой в штатком. Пока "Х" вел переговоры охранники ожидали его в а/маш. ВАЗ-2109 гос. NТ 788 НК 77/RUS, затем подъехала а/маш. ВАЗ106 гос. NT 978 CО 77/RUS.
* примечание.
А/мТ 788 НС 77/RUS зарегистрирована наИЩЕНКО Сергея Ивановича, origindate::27.10.56 г. рожд., пасп. IXX- МЮ N 568208 выд.origindate::8.04.78 г., проп. ул. Окская, д. 48/2, кв.79, тел. 379-7292. А/мT 978 CО 77/RUS зарегистрирована наЗУБОВАВиталия Афанасьевича,origindate::5.08.55 г. рожд., пасп. XXV-МЮ N 597276 выд.origindate::5.03.80, проп. Б.Почтовая, д. 18/20, кор.18, кв.20.

ПРИЛОЖЕНИЕ.
МАПО-БАНК И ПРИВАТИЗАЦИЯ ГП "АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛОГИЯ"

Приватизация проходила в сентябре прошлого года. Госпредприятие было приватизировано по всем законам первого этапа приватизации, трудовой коллектив получил 51% акций. Но на руки работники предприятия, по итогам закрытой подписки, получили значительно меньшее число акций. В этой ситуации "Мапо-банк" предложил работникам "Архангельскгеологии" кредит для покупки полного пакета акций. Согласно кредитному договору банк был обязан внести предоставляемый работнику кредит в депозит на специальный счет по приватизации до9 сентября 1995 года, а работник должен был вернуть эту сумму до 10 октября 1995 года. Разумеется, полных пакетов акций на всех не хватало. В результате: кто покупал акции с помощью банка - получил по 10 акций, остальные по 1-2 акции. 90% акций получил "Мапо-банк", вернее, должен был получить после первого собрания акционеров. Антимонопольный комитет Архангельской области, рассматривая реестр, подсчитал, что 70% акционеров владеет всего 3% акций, и 30% акционеров - 97%. И вот7 апреля на собрании акционеров "Архангельскгеологии" акционеры узнали, что, наряду с "Роснефтью", в управлении которой - госпакет акций (25,5%), наиболее крупными держателями акций являются:"Интерфинсервис", межбанковская финансовая компания, учрежденная "Мапо-банком" (14% акций), "Монтажспецбанк" (6%), а такжеМосковский нефтяной союз акционеров и АОЗТ "Виктория". При этом представители этих акционеров, присутствуя на собрании, не голосовали, объяснив свое поведение тем, что передали свои голоса руководству предприятия (по словам представителя "Монтажспецбанка", "мы собираемся инвестировать вас, а не руководить"). "Мапо-банк" уже предоставил "Архангельскгеологии" кредит на сумму4 млрд. руб., цель - чтобы предприятие смогло выкупить достаточное количество своих акций. В мае было принято решение: создать общество с ограниченной ответственностью (управляющую компанию), в которую будут входить отдельные акционеры (их доля будет составлять 51%) и "Интерфинсервис", который внесет все принадлежащие ему акции в уставный капитал этого общества. Владелец даже одной акции сможет войти в эти АО и выкупить у "Интерфинсервиса" какое-то количество акций по цене "чуть выше номинальной стоимости", т.е. начнется перетекание акций от "Интерфинсервиса" к обиженным акционером. Но теперь встал вопрос о тех работниках предприятия, которые вообще не являются акционерами... А в январе текущего года по просьбе прокуратуры арбитражный суд признал недействительным план приватизации предприятия из-за неверного, по мнению прокуратуры, определения величины уставного капитала АО. "Архангельскгеология" подала апелляционную жалобу в Архангельский арбитражный суд. Очередное слушание в арбитражном суде состоится в начале июля.

"ПРАВДА СЕВЕРА" (г.Архангельск), origindate::2.06.96, с.7