Друзья банкира-хулигана

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Друзья банкира-хулигана FLB: Черный список Центробанка. 29 компаний, выявленных в ходе проверки банков, действующих по криминальной схеме Матвея Урина

"[1] «Как стало известно РБК daily, Банк России принял решительные меры по выявлению новых банков, дейст¬вующих по криминальной, уринской схеме. Регулятор составил черный список из 29 проф¬участников фондового рынка и рекомендовал своим теруправлениям обратить особое внимание на их операции с банками-контр¬агентами. В списке неожиданно оказались и известные профучастники с высокими рейтингами надежности. Сотрудник одного из территориальных управлений Банка России передал РБК daily копию разосланного ЦБ месяц назад по теруправлениям письма, которое фактически является методиче¬ским указанием по искоренению банков, действующих по уринской схеме. Она использовалась владельцами и менеджерами ряда банков, связанных с Матвеем Уриным: они выводили деньги через фиктивные покупки ценных бумаг с использованием фальшивых выписок из депозитария (см. РБК daily от 28.05.11). Как указывается в письме, при осуществлении надзора Банк России обнаружил факты предоставления кредитными организациями документов о проведении с профучастниками фондового рынка операций, которые по сути являются фиктивными. В частности, ЦБ выявил случаи получения банками от некоторых профучастников подтверждения депозитарного учета ценных бумаг, которые на самом деле кредитными организациями не приобретались. Банк России также обнаружил операции по доверительному управлению несущест¬вующими активами. «Для подобных операций часто характерно отсутствие движения денежных средств через кор¬счета в ЦБ, — указывается в письме Банка России. — Такие профучастники не предоставляют информацию о том, по каким счетам и в каких банках проводились расчеты по таким операциям». В своем письме ЦБ приводит список 29 профучаст¬ников рынка и рекомендует главкам обратить на их деятельность особое внимание. При составлении списка, как следует из письма, Банк России учитывал осуществление ими сделок в пользу одной кредитной организации или узкой группы банков, а также отсут¬ствие у компаний сайтов либо информации на сайтах, позволяющей судить о масштабах их деятельности. Вдобавок ЦБ включил в список те компании, которые не являются активными участниками биржевых торгов на РТС и ММВБ. В черный список вошли не только малоизвестные компании, но и весьма крупные (см. таблицу на с. 7), среди них ФК «Мегатрастойл» (рейтинг НРА АА) и Объединенный специализированный депозитарий, брокерский дом «Траст». Генеральный директор брокерского дома «Траст» Дмитрий Григоренко сообщил РБК daily, что проверки со стороны ГУ ЦБ и ФСФР не производились, но был запрос на предоставление информации и копий документов от ФСФР. Более того, претензий со стороны ФСФР или Банка России как в устной, так и в письмен¬ной форме не поступало, подчеркнул г-н Григоренко. Запросы, направленные вчера РБК daily в ФК «Интраст», «Мегатрастойл», Объединенный специализированный депозитарий, «Универ Депозитарий» и другие компании (чьи электронные адреса удалось идентифицировать), остались без ответа. ЦБ рекомендует теруправлениям при оценке активов банков проверять качество сведений о депозитариях, ведущих учет ценных бумаг, и о контрагентах по брокерским операциям или доверительному управлению, а также изучать характер движения денежных средств при расчетах с контрагентами по этим операциям. Обращать внимание на наличие у банков контрагентов, у которых после прекращения проведения операций ФСФР отзывала лицензии. Наконец, предлагается выяснять первоначальные источники средств на брокерских счетах и счетах депо для подтверждения реальности данных активов и формирования финансового результата. Как пояснили РБК daily в ФСФР, служба и Банк России осуществляют достаточно интенсивный обмен информацией о подобных профучастниках. «В соответствии с этим ФСФР в отношении данных проф¬участников проводит надзорные мероприятия и по мере получения необходимых сведений информирует Банк России», — сообщили в ФСФР». Игорь Пылаев, «РБК daily», № 117, 06.07.2011 Справка FLB. Депозитарии повышенного внимания. По данным ГУ ЦБ РФ: ООО «ФК «Капитал» ЗАО «ИК Либерти» ООО «Дилерская фирма «M&S» ООО «Роялти» ООО «Столичный дом финансовых операций» ООО «Объединенная группа «Сити-инвестиций» ООО «Центральная инвестиционно-финансовая компания» ООО «Брокерский дом «Траст» ООО «Инвестиционная компания «Деловой дом Траст» ООО «Интех» ООО «Центр инвестиционных технологий» ООО «Сититрейд инвенст» ЗАО «ИК «Диалар Инвест» ЗАО «Маркс Капитал» ЗАО «ФК «Интраст» ЗАО «ФК Профит Хауз» ООО «МДС Брокер» ООО ФК «Мегатрастойл» ЗАО «Национальная инвестиционная компания» ООО «Инвестиционная компания «Трейд-Центр» ООО «Внешпроминвестиции» ООО «Гофмаклер» ООО «Универ Депозитарий» ООО «Атлантика. Финансы и консалтинг» ООО «ОСД» ООО «Столичная финансовая компания» ЗАО «Инвестиционная компания «Энергокапитал» ООО «ИК «Финансовая система» ООО «ИК «Экселент»"
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации