Дыра в капитале в 67,8 млрд. руб

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск
Траст

Cотрудники банка Траст ‎выводили деньги по фиктивным договорам на счета компаний на Кипре

По данным МВД, сотрудники кредитного учреждения выводили средства путем фиктивных договоров займа на счета зарегистрированных на Кипре компаний

Столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников банка "ТРАСТ". Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

По данным министерства, "злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств".

Банк "Траст" заморозил кредитные лимиты по картам

"С указанной целью, подозреваемые в период с 2012 по 2014 годов заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Республики Кипр, по которым на счета организаций переведены денежные средства в сумме 7,05 млрд рублей, а также 118,3 млн долларов США, которые в последующем были похищены путем их дальнейшего перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО Национальный банк "ТРАСТ" физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом", - отметили в пресс-службе МВД.

В результате этих действий Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" причинен ущерб в особо крупном размере, выраженный в необходимости выплаты задолженности вкладчикам банка.

"По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении представителей руководства и ряда сотрудников ОАО Национальный банк "ТРАСТ" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)", - добавили в ведомстве.

Как сообщил на прошедшем 22 апреля правительственном часе в Госдуме глава МВД РФ Владимир Колокольцев, министерство разберется в ситуации с банкротством банка "ТРАСТ". В ходе встречи депутат от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что "Центробанк признал "ТРАСТ" умышленно обанкроченным, санировано 127 млрд рублей, но пока дело не возбуждено".

"Если в этом зале в присутствии министра озвучена такая сумма похищенных средств, 127 млрд, я думаю, что уже на этой неделе уголовное дело будет возбуждено", - ответил на это Колокольцев, подчеркнув, что оно будет расследоваться под его личным контролем.

МВД РФ разберется в ситуации с банкротством банка "Траст", сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

ЦБ: дыра в капитале банка "Траст" составила 67,8 млрд руб.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев во время правительственного часа сказал, что "Центробанк признал умышленно обанкроченным банк "Траст". "Санировано 127 млрд рублей, но до настоящего времени дело не возбуждено", - отметил он. "Если в этом зале в присутствии министра озвучена такая сумма похищенных средств, 127 млрд, я думаю, что уже на этой неделе уголовное дело будет возбуждено. И будет расследоваться под моим контролем", - ответил Колокольцев.

Банк "Траст", санируемый "ФК Открытие" объявил о списании задолженности по четырем договорам субординированного займа, что влечет аннулирование кредитных нот. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Напомним, что банк "Траст" заморозил кредитные лимиты по картам

Отмечается, что в связи со снижением норматива достаточности капитала банка, установленного нормативными актами ЦБ, прекратились обязательства Банка по четырем договорам субординированного займа.

Прекращение обязательств по вышеуказанным договорам субординированного займа является основанием для аннулирования следующих выпусков кредитных нот: XS0414061274, XS0697820602, XS0752757814, XS0973209009.

"Обстоятельства выпуска остальных кредитных нот, связанных с иными договорами субординированного займа, в настоящий момент изучаются", - уточняется в сообщении.

Ранее Московская биржа объявила о прекращении торгов акциями банка "Траст" с 24 февраля.

Биржа отмечает, что решение принято в соответствии с правилами листинга, по факту получения заявления о прекращении торгов акциями обыкновенными НБ "Траст" в связи с предстоящей процедурой уменьшения уставного капитала банка до величины собственных средств.

22 декабря 2014 года ЦБ РФ решил санировать банк "Траст", портфель вкладов населения в котором достигал почти 140 млрд рублей. Инвестором в рамках финансового оздоровления стала ФК "Открытие".

Полиция полагает, что подозреваемые вступили в сговор с целью хищения обманным путем денежных средств физических и юридических лиц, привлекаемых банком. Деньги, как полагает следствие, выводились по подставным договорам займа на подконтрольные организации, расположенные в других странах, в частности в оффшорах.

Фиктивные договоры заключались с компаниями, созданными на Кипре в 2012-2014 годах. На счета этих компаний было переведено по меньшей мере 7 миллиардов рублей и 118 миллионов долларов. Затем средства распределялись по счетам физических и юридических лиц, входящих в число руководителей банка.

В итоге банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, так как АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.

При этом после объявления санации банка в январе зампред Банка России Михаил Сухов заявил, что величина активов санируемого банка «Траст» существенно меньше величины обязательств: «дыра» в капитале банка составляет десятки миллиардов рублей. После проверки Центробанк обнаружил признаки вывода активов финансовой организации, в которых могло быть замешано руководство банка, а также отдельные сотрудники.

Ссылки

Источник публикации