Д1. Выписка из протокола собрания акционеров

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала, origindate::18.02.2000

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ НЕФТИ “ТРАНСНЕФТЬ”

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №4

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "АК "ТРАНСНЕФТЬ"

г Москва, Китайгородский проезд, д.7 17 декабря 1999г.

По третьему вопросу повестки дня “О сроке полномочий и контракте Президента ОАО “АК “Транснефть”.

Начало работы собрания 12.00 Окончание работы собрания 14.30

Председатель собрания Станев B.C., председатель Совета директоров Компании

Секретарь Шевченко Н.С.,секретарь Совета директоров Компании

Вступительное слово.

Станев B.C.: Обратился с приветствием к участникам внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АК "Транснефть". Отметил, что собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ОАО "АК "Транснефть" от 29 октября 1999 (протокол №14) о созыве внеочередного общего собрания акционеров Компании.

В соответствии со статьей 29 Устава Компании информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров была доведена до акционеров путем опубликования в “Российской газете” от 16 ноября 1999 года уведомления и направления, заказных писем с уведомлением и бюллетенями в сроки, определенные Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также для снятия социальной напряженности, вызванной невыплатой дивидендов акционерам Компании и в целях более открытой и прозрачной ее работы, Совет директоров принял решение предоставить право голоса (на этом собрании) владельцам привилегированных акций.

Далее слово было предоставлено секретарю собрания Шевченко Н.С. для сообщения по организационным вопросам проведения собрания, результатам регистрации и порядку голосования.

Шевченко Н.С.: Проинформировала, что количество акционеров по состоянию на 29 октября, 18-00 часов 1999 г., имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составило 10 144, в том числе;

- владельцев обыкновенных акций - 1 акционер (в лице Министерства государственного имущества Российской Федерации),

- владельцев привилегированных акций - 10 143 акционера.

Количество размещенных акций ОАО "АК "Транснефть" составило 6 219 502 акции.

Право голоса на общем собрании акционеров имеют:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций и акционеры - владельцы привилегированных акций по всем вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров.

Согласно протоколу регистрации (Приложение №1) на момент окончания регистрации было зарегистрировано следующее число акционеров и их представителей:

  • владелец 4 664 627 обыкновенных акций (75% от общего числа акций), уполномоченный от имени Министерства государственного имущества Российской Федерации представлять интересы Российской Федерации.
  • - владельцев 716 033 привилегированных акций (11, 51 % от общего числа акций) - из них 1 432 физических лица и 17 представителей юридических лиц.

Право акционеров и их представителей на участие в собрании и голосование по вопросам повестки дня подтверждено соответствующими документами, определенными действующим законодательством.

Регистрация акционеров, учет доверенностей, оформление необходимые документов было поручено специализированному регистратору - ОАО "Центральный Московский Депозитарий". Функции Счетной комиссии на собрании также осуществляет ОАО "Центральный Московский Депозитарий". Решение о возложении функций Счетной комиссии на “ЦМД” было принято годовым общим собранием акционеров Компании origindate::25.06.99 (протокол №2) на основании ст.5б Федерального закона “Об акционерных обществах”. Счетная комиссия ОАО “АК “Транснефть” является постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров Компании.

В соответствии с пунктом 1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности более 50% размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АК "Транснефть" имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Обратила внимание акционеров на порядок голосования по вопросам повестки дня. В соответствии со ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросам изменения и дополнения в Устав Общества принимается общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. По всем другим вопросам повестки дня собрания решения принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций.

Станев B.C. Объявил внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АК "Транснефть" открытым и огласил повестку дня собрания:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров.

Докладчик - председатель Совета директоров Компании, заместитель Министра топлива и энергетики Российской Федерации Станев В. С.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО “АК “Транснефть”. Докладчик--'начальник Правового управления Зайцев В.Я.

3. О сроке полномочий и контракте Президента ОАО “АК

Собрание приступает к работе в соответствии с повесткой дня.

Транснефть”. Докладчик-начальник Правового управления Зайцев В,Я.

Слушали по третьему вопросу повестки дня “О сроке полномочий и контракте Президента ОАО “АК “Транснефть”.

Сообщение начальника Правового управления Компании Зайцева В.Я., который проинформировал акционеров, что 13 сентября 1999 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО “АК “Транснефть” было принято решение о 'досрочном прекращении полномочий Президента Савельева Д.В. и об избрании Президентом ОАО “АК “Транснефть” Вайнштока С.М. В соответствии с пунктом 3 ст.69 Федерального Закона “Об акционерных обществах” и подпунктом 34.5 статьи 34 Устава ОАО “АК “Транснефть” председатель Совета директоров заключает от имени ОАО “АК “Транснефтъ” контракт с Президентом Компании. В связи с этим общему собранию' акционеров ОАО “АК “Транснефть” предлагается установить срок полномочий Президента Компании Вайнштока С.М. - с 13 сентября 1999 года до 13 сентября 2004 года. Собрание акционеров также поручает Совету директоров ОАО “АК “Транснефть” заключить трудовой договор (контракт) с Президентом ОАО “АК “Транснефть”, Вайнштоком С.М., сроком на пять лет,

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: “О сроке полномочий и контракте Президента ОАО “АК “Транснефть”:

Результат
Количество
Количество голосов
Процент от принявших

___

участников

__

_участие в собрании___

ЗА

1101

5367535

________97,6393

Против

131

7 307

_________0.1329

Воздержался

134

2772

_________0,0504

Недействителен

76

4251_

________0,0773

РЕШИЛИ:

Считать прекращенными полномочия Д.В. Савельева, как Президента ОАО “АК “Транснефть” с 13 сентября 1999г. В связи с прекращением 13 сентября 1999г. полномочий Президента Компании Д.В.Савельева установить срок полномочий Вайнштока С.М., избранного Президентом Компании решением собрания акционеров ОАО “АК “Транснефть” 13 сентября 1999г., с 13 сентября 1999г. до 13 сентября 2004г. Совету директоров ОАО “АК “Транснефть” заключить трудовой договор (контракт) с Президентом ОАО “АК “Транснефть” Вайнштоком С.М. сроком на пять лет (с 13 сентября 1999г. до 13 сентября 2004г.).

Председательсобрания В.С.Станев

Секретарь собрания Н.С.Шевченко

верно:

Секретарь Совета директоров Н.С.Шевченко
origindate::18.12.99