Ежедневный миллиард

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Ежедневный миллиард Вынесен очередной приговор подпольным финансистам

"Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД по Москве, как стало известно «Времени новостей», закончило расследование ряда уголовных дел против подпольных финансистов, специализировавшихся на нелегальном обналичивании денег. В ближайшее время по обвинению в незаконном предпринимательстве на скамье подсудимых окажутся Степан Разумов, Иван Лисицын и Кирилл Наутов. По версии следствия, они создали сложнейшую систему из нескольких сотен подставных фирм, через которую ежедневно нелегально «прокачивалось» несколько миллиардов рублей. Одновременно в законную силу вступил обвинительный приговор Мещанского райсуда по аналогичному обвинению в отношении Сергея Накокова, Дмитрия Артемченкова и Людмилы Гайцевой. Сейчас ГСУ расследует еще несколько аналогичных дел в отношении бизнесменов, действовавших по тем же схемам, а также против руководителей фирм-клиентов и нескольких столичных банков. Эти два уголовных дела были возбуждены в декабре прошлого года после проведенной в столице масштабной операции по выявлению фирм, занимающихся незаконным обналичиванием денег. Участвовали в ней сотрудники ГСУ, Главное управление МВД по Центральному федеральному округу (ГУ ЦФО) и департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ. По всей Москве тогда были проведены десятки обысков, и среди прочего в ООО «Раритет», ООО «Новая волна» и ООО «Иной путь», а также в ряде связанных с ними фирм. Было обнаружено огромное количество учредительных документов фиктивных компаний, уже оформленных фальшивых договоров и счетов-фактур, поддельных гербовых печатей столичных налоговых инспекций и других организаций, а также черная бухгалтерия и клиентская база. Кроме этого, оперативники изъяли более 30 млн руб. наличными, приготовленными, как полагают следователи, для передачи клиентам. Сразу было задержано шесть человек -- Сергей Накоков, Дмитрий Артемченков, Степан Разумов, Иван Лисицын, Кирилл Наутов и бухгалтер Людмила Гайцева. После допроса всем было предъявлено обвинение по ст. 171-2 УК РФ -- незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. На основе изъятых в ходе обысков документов задержанным были вменены в вину незаконные сделки, совершенные только в 2007 году. Но, как полагает следствие, реально финансисты занимались подпольным бизнесом как минимум с 2004 года, соответственно о реальных масштабах этих операций можно лишь догадываться. Как установило следствие, бизнес подпольных финансистов был отработан филигранно, и они имели обширную клиентскую базу. Суть его заключалась в том, что махинаторы периодически оптом через знакомых покупали большое количество (иногда до 100) фирм, оформленных на утерянные паспорта или документы умерших людей. Каждая из таких фирм «работала» всего один-два дня, но за это время через нее могло пройти до 1 млрд руб. Учитывая такой поток, подпольные финансисты работали за довольно скромные комиссионные 0,5--2%. Схема обналичивания была проста: клиент якобы заключал с фирмой-однодневкой договор на консалтинговые услуги, сразу переводил на ее банковский счет средства и уже к вечеру мог забрать хоть несколько чемоданов наличных. Рабочие места махинаторов находились обычно в полуподвальных помещениях, сами они при этом числились в большинстве своем безработными или занимали номинальные должности в тех же подставных фирмах. Как следует из материалов уголовных дел, у всех участников группировки были четко распределены обязанности. Так, Разумов и Накоков были разработчиками и организаторами всего «обнального» бизнеса и распределяли «зарплату» и «премии» за проделанную работу между остальными членами группировки. В обязанность Артемченкова входил поиск клиентов, Лисицын доставлял деньги, документы и печати различных организаций в офис, бухгалтер Гайцева выдавала наличные клиентам, а Наутов осуществлял доставку наличных VIP-клиентам в офисы. График трудового дня бизнесменов был расписан почти по минутам. Следствие установило, что с 10 до 16 часов они созванивались с клиентами, договаривались о суммах, которые надо обналичить, а с 16 до 18 часов деньги, снятые со счетов подставных фирм, бизнесмены развозили по офисам клиентов, оставляли в банковских ячейках или выдавали в одном из своих офисов. При этом в целях конспирации клиентам было строжайше запрещено в процессе телефонных переговоров называть по именам бизнесменов и названия подставных фирм. Например, Накоков был известен как Боцман, а курьер, перевозивший деньги, как Болт. Ущерб от действий группы Накокова, который удалось доказать следствию, составил более 5 млн руб., Разумова -- порядка 21 млн руб. Сами следователи при этом признают, что это мизерная часть реального бизнеса подпольных финансистов, поскольку в данном случае речь шла о единичных сделках, документы по которым удалось найти при обысках. Сами обвиняемые, как следует из материалов дела, полностью признали свою вину в незаконном ведении подпольного бизнеса. Учитывая это, Мещанский райсуд приговорил Накокова, Артемченкова и Гайцеву к 4,5 года лишения свободы условно и к штрафу в 50 тыс. руб. с каждого в доход государства. В ближайшее время Басманный райсуд приступит к рассмотрению дела в отношении Разумова, Лисицына и Наутова. "
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации