Жертвы “Эмала”

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Жертвы “Эмала” Следователи обходят столичные банки

"Этот декабрь запомнится банкирам. Дело небольшого банка “Эмал”, лишившегося в августе лицензии за нарушение антиотмывочного закона, привело силовиков уже во второй банк из тридцатки крупнейших. Вслед за МДМ-банком в минувшую пятницу следователи пришли в “Еврофинанс-Моснарбанк”. Возможно, они посетят еще полдюжины банков. -------------------------------------------------------------------------------- По данным “Интерфакс-ЦЭА”, на 1 октября активы “Еврофинанс-Моснарбанка” – 41,5 млрд руб. (27-е место), капитал – 6,4 млрд руб. (24-е), частные депозиты – 2,8 млрд руб. (70-е). Крупнейшие акционеры банка – ВТБ, ВЭБ и “дочки” ЦБ. -------------------------------------------------------------------------------- О выемках в “Еврофинанс-Моснарбанке” стало известно от его обеспокоенных клиентов и банков-контрагентов, которые у журналистов пытались узнать, зачем в банк пришли силовики. В пятницу днем телефоны в банке не отвечали. Позже вице-президент Андрей Галиев пояснил, что шла выемка документов по небольшому банку, до середины июля бывшему корреспондентом “Еврофинанс-Моснарбанка”. К вечеру стало ясно, что эта операция силовиков, как и недавние обыски в МДМ, связаны с банком “Эмал”, у которого Центробанк в конце августа отозвал лицензию. Сотрудники Следственного комитета при МВД по делу банка “Эмал” 7 декабря обыскали МДМ-банк, 14-го провели выемки в банке “Абсолют”, а 16-го — в “Еврофинанс-Моснарбанке”, подтвердил источник “Ведомостей”, близкий к следствию. В постановлении суда на обыск в МДМ (копия есть в редакции) сказано, что комитет расследует уголовное дело по ст. 172 п. “б” ч. 2 УК (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, наказывается лишением свободы до семи лет), а запрашивались по нему документы по “Эмалу”. Галиев не подтвердил и не опроверг, что визит следователей связан с “Эмалом”, в “Абсолюте” и пресс-службе СК МВД отказались от комментариев. Ранее глава департамента экономической безопасности МВД Сергей Мещеряков на пресс-конференции рассказывал о расследованиях в отношении банков и крупных фирм, связанных с легализацией “очень крупных” преступных доходов, незаконным оборотом денег через структуры, зарегистрированные по утраченным паспортам. Он приводил в качестве примера банк, члены совета директоров которого, уроженцы Палестины и Сирии, провели 230 финансовых операций и незаконно получили более 14 млрд руб. “Эмал” лишился лицензии за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов, а в его совет директоров входили Аль-Шаер Рами М., Дарвиш Фираз Файз и Джамиль Амин Фуад. На 1 июля этот банк с активами 30 млн руб. не входил даже в первую тысячу (1180-е место, по данным “Интерфакс-ЦЭА”), но за семь месяцев 2005 г. через его кассу, по данным www.banks-rate.ru, было снято более 12,6 млрд руб. А оборот по корсчетам “Эмала” в других банках (в сумме по дебету и кредиту) в январе — июле 2005 г. превысил 47,5 млрд руб., включая 220 млн руб. в “Еврофинанс-Моснарбанке”. Максимальные обороты в 2005 г. прошли у него по корсчету в небольшом банке “Иберус” (почти 35 млрд руб.), а также Первом клиентском банке (8,8 млрд руб.) и Комунибанке (2,5 млрд руб.). Получить их комментарии не удалось. С “Иберусом” “Эмал” начал работать в декабре 2004 г. (около 3,5 млрд за месяц), в целом же в 2004 г. наибольшие обороты у него прошли с МДМ-банком (оборот — более 15,2 млрд руб.), Первым клиентским банком (9,4 млрд руб.), Комунибанком (5,1 млрд руб.) и Балтийским банком развития (2,8 млрд руб.). “После того как из-за "Эмала" прошли обыски в МДМ, мы тоже ждем следователей, ведь он тоже был нашим контрагентом, — заявил менеджер одного из этих банков. — Нас это не пугает — мы ничего противозаконного не делали, а лишь проводили банкнотные сделки, торговали деньгами и не более того”. Обыски по делу “Эмала” скоро планируется провести еще в семи банках, подтвердил “Ведомостям” источник, близкий к правоохранителям (назвать их он отказался). По его словам, расследование началось с проводки на $1 млн c признаками вывода активов, но затем следователи обнаружили “целую сеть” компаний, занимавшихся незаконным обналичиванием. У “Эмала” были корсчета и в крупных банках — Росбанке, Альфа-банке, “Абсолюте”. Но оборотов по ним не было с декабря 2003 г., в “Абсолюте” последняя операция — декабрь 2003 г. (4 млрд руб). В Росбанке и “Альфе” сообщили, что к ним не приходили. Менеджер Альфа-банка спокойно отнесся к перспективе визита силовиков, но не исключил, что банк проведет внутренний аудит корсчетов. Формально никаких претензий к банкам по поводу наличия корсчета и больших оборотов с банком-нарушителем предъявлять не должны, уверен партнер компании “Джон Тайнер и партнеры” Валерий Тутыхин. Почти все мелкие банки имеют корсчета в крупных, многофилиальных банках. “Но если захотят "докопаться", вполне могут использовать это как предлог”, — говорит он. И один из банкиров уверен, что после рейда силовиков крупные банки ужесточат требования по открытию корсчетов и повнимательнее присмотрятся к контрагентам."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации