Загадка пропавших долгов

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Загадка пропавших долгов У столичных судебных приставов украли почти миллион долларов

"Московское управление Следственного комитета при прокуратуре (СКП) возбудило на днях беспрецедентное в российское истории уголовное дело - по факту хищения денег со счетов одного из столичных отделений Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Как выяснилось, в конце лета некие злоумышленники умудрились перевести с них на счета подставных фирм почти 26 млн руб., которые были взысканы по различным судебным решениям и подлежали переводу для погашения долгов. Следователи отрабатывают все версии этой аферы и не исключают, что в скором времени уже появятся первые подозреваемые. Как стало известно «Времени новостей», это уголовное дело было возбуждено 28 августа следственным отделом по Центральному административному округу (ЦАО) СКП. Основанием послужило заявление руководства 1-го межрайонного отдела службы судебных приставов (МРОССП) по ЦАО, которые, собственно, и обнаружили факт хищения. В ходе расследования было установлено, что 22 августа сотрудник МРОССП передал в отделение по ЦАО управления федерального казначейства (УФК) по Москве несколько платежных поручений для окончательного оформления перевода денег, полученных приставами от должников на основании вступивших в силу судебных решений, на счета различных предприятий-кредиторов. 25 августа пристав приехал в казначейство, чтобы забрать выписку о движении средств по счетам, но при сверке документов обнаружил, что в ней значатся два счета - №3398 (на перевод более 16,1 млн руб.) и №3399 (на сумму около 10 млн руб.), на которые платежные поручения на самом деле не выписывались. Руководство МРОССП подняло тревогу и сразу же обратилось в СКП по ЦАО, которое и возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Изучив банковские документы по этим операциям, следователи установили, что 26 млн руб. по двум таинственным платежкам были переведены с депозитного счета МРОССП на счета некоего ООО «Евротраст». Оттуда около 15,6 млн руб. были переведены на счета ООО «Геопром-технолоджис» в одном из столичных банков. Следователи успели блокировать эти средства, и по их представлению Хамовнический райсуд вынес постановление о наложении на них ареста. Отследить же путь еще около 11 млн руб. пока до конца не удалось. По данным следствия, со счета «Евротраста» они несколькими «партиями» - от 1,5 тыс. до 5 млн руб - были переведены на счета десяти фирм-однодневок, а через них - далее на неустановленные пока следствием счета. Следователи смогли разыскать гендиректора фирмы «Евротраст», однако он на допросе сам с удивлением узнал, что возглавлял эту фирму и что она вообще существует. Проверка же показала, что фирма была зарегистрирована незадолго до этого инцидента и имела нулевые балансы. В связи с этим следователи предположили, что «Евротраст» была создана специально под эту аферу, а в ее реквизитах были использованы данные посторонних лиц, которые каким-то образом смогли заполучить мошенники. Такая же загадочная картина обнаружилась и с историей появления фальшивых платежных поручений. Их осмотр показал, что они практически ничем не отличались от других платежек, которые представитель МРОССП передал в тот же день -- 22 августа -- в отделение УФК. Оформлены они были точно так же, имели точно такие реквизиты и датированы 21 августа. Отличались лишь номера счетов. И.о. руководителя 1-го МРОССП Максим Лапин, подпись которого стоит на злополучных платежных поручениях, в ходе допроса показал, что никогда не видел этих документов и соответственно не мог их подписывать, хотя и признал, что подпись на документах похожа на его. Также г-н Лапин показал, что не ставил гербовую печать на этих платежках. Пока следствие назначило в рамках этого дела ряд экспертиз -- почерковедческую и на установление подлинности оттиска печати МРОССП. Не исключено, что по результатам экспертиз в деле появится еще одна статья -- подделка документов. «Пока понятно лишь то, что организаторам этой аферы каким-то образом удалось произвести подмену платежных поручений, - рассказали корреспонденту "Времени новостей" в городском СКП. - Как это произошло, в какой именно момент, кто это сделал, еще неясно. Поэтому на причастность к данной махинации проверяются все сотрудники МРОССП и казначейства, а также сотрудники двух столичных банков, в которых были оформлены счета фирм «Евротраст» и «Геопром-технолоджис». Для установления организаторов аферы принимаются все необходимые меры. Мы обязательно их найдем и сможем вернуть все похищенные деньги. Это лишь дело времени». В столичном управлении ФССП вчера комментарии получить не удалось"
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации