За банкротство «Содбизнесбанка» никто не сядет

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

За банкротство «Содбизнесбанка» никто не сядет

"Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу в отношении бывших председателя правления «Содбизнесбанка» Сергея Реусова и его первого заместителя Дениса Давыдова. Финансисты признаны виновными в преднамеренном банкротстве этого банка и получили условные сроки. Примечательно, что в рамках расследования был допрошен глава «Альфа-банка» Михаил Фридман. Как сообщили «Росбалту» в Пресненском суде Москвы, Сергей Реусов признан виновным по статьям УК РФ 196 (преднамеренное банкротство), 172 (незаконная банковская деятельность), а Денису Давыдову к ним добавили еще и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет. «Содбизнесбанк» был основан в 1991 году как «Банк содействия бизнесу и предпринимательству». Долгое время он считался вполне успешной финансовой структурой: к 2004 году занимал 57-е место среди российских банков по размеру собственного капитала (2,2 млрд руб.). А потом разразился скандал. 27 мая 2003 года были похищены гендиректор ОАО «КамАЗ-Металлургия» Виктор Фабер и его заместитель Наталья Стародубцева (позже их убили). Вскоре неизвестные потребовали от родственников Фабера выкуп, который поступил бандитам через «Содбизнесбанк». Как посчитали следователи, 10 млн руб. были «отмыты» и обналичены по личному распоряжению Сергея Реусова. Финансист оставил свой пост в банке, а весной 2004 года был арестован — ему предъявили обвинения в легализации преступных средств. Кроме того, МВД РФ обратилось в Центробанк с просьбой проверить указанную кредитную организацию. Вскоре первый зампред ЦБ Андрей Козлов созвал пресс-конференцию, на которой объявил, что «Содбизнесбанк» стал первой финансовой структурой, которая лишилась лицензии в связи с нарушением закона о легализации преступных доходов и финансировании терроризма. После этого тысячи граждан и представителей юридических лиц в надежде получить свои деньги стали штурмовать офисы банка. Однако брать там уже было нечего. По данным правоохранительных органов, активы «Содбизнесбанка» состояли из ничем не обеспеченных ценных бумаг и кредитов. В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации, а в июне 2005 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. Вскоре дело «о выкупе за Фабера» было прекращено, и Реусов вышел на свободу. Но в сентябре 2005 года дело в отношении руководства «Содбизнесбанка» возбудил уже Следственный комитет при МВД РФ. Милиционеры посчитали, что до банкротства банк довели преднамеренно. По версии следствия, в январе 2003 года Давыдов и Реусов заключили договоры о приобретении банком заведомо неликвидных векселей ряда коммерческих предприятий на сумму свыше 3 млрд руб., что впоследствии привело к неплатежеспособности банка. СК при МВД РФ также установил, что большинство активов банка были созданы искусственно. В конце каждого месяца на счета «Содбизнесбанка» от различных подставных фирм поступали 3 млрд руб., якобы полученные в качестве погашения кредитов или другой деятельности банка. Эта сумма указывались в отчетности, подаваемой в ЦБ РФ. А в первых числах следующего месяца эти 3 млрд руб. сразу же возвращались на счета фирм-однодневок под предлогом покупки ценных бумаг. «На самом деле никаких денег никто никому не перечислял, эти сделки носили фиктивный характер, а самих денег, которые якобы «Содбизнесбанк» крутит в обороте, вообще не существовало в природе», — отметил источник «Росбалта» в правоохранительных органах. Зато эти сделки позволяли «Содбизнесбанку» при отчетности показывать свою успешную кредитную деятельность и искусственно завышать активы. Все это было расценено СК при МВД РФ как незаконная банковская деятельность. Одной из фирм, участвовавших в схемах «Содбизнесбанка», оказалось ООО «Вельтэкс». Следователи с удивлением обнаружили, что единственным учредителем «Вельтэкс» является глава «Альфа-банка» Михаил Фридман как физическое лицо. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в 2008 году Фридман был допрошен под видеозапись. Совладелец «Альфа-банка» пояснил следующее: когда в 2005 году стоял вопрос о покупке правительственной дачи «Сосновка-3», он обратился в юридическую службу своей кредитной организации с просьбой подобрать ему какую-нибудь структуру для оформления на нее недвижимости. Юрслужба почему-то предложила в этом качестве ООО «Вельтэкс», и Фридман был оформлен ее единственным учредителем. В результате дача «Сосновка-3» была продана фирме «Вельтэкс», что потом вызвало большой скандал, про который СМИ неоднократно сообщали. «В сомнительных сделках «Вельтэкс» участвовало до того, как Фридман стал учредителем ООО», — отметил собеседник агентства. Обвинения в окончательной редакции Сергею Реусову и Денису Давыдову были предъявлены в декабре 2009 года. Рассмотрение этого дела началось в Пресненском суде прошлой весной и длилось больше года."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации