Идеальное мошенничество

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала

© igolkin, 18.03.2015, Фото: "Коммерсант"

Идеальное мошенничество Константин Пономарев утаил налогов на годовой бюджет Федерального Собрания РФ Илья Светлов

Ee5e40e2997a181dde50720d5a98352e.jpeg
Константин Пономарев

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин недавно отчитался: за весь прошлый год ведомство возместило ущерб государству от экономических преступлений в размере 25 млрд рублей. Проделана гигантская работа: было возбуждено 30 тысяч уголовных дел. Между тем, СК может позволить себе роскошь одномоментно обеспечить практически половину этой суммы. Достаточно довести до логического завершения лишь одно дело — «дизельного» махинатора Константина Пономарёва .

Подтверждением тому стала проверка ИФНС №10 деятельности Константина Анатольевича Пономарёва, согласно которой он признан крупнейшим неплательщиком налогов в стране. Получив на личный банковский счёт 25 млрд рублей, он так и не удосужился перечислить положенные 13% в пользу государства. На сегодня личный долг Пономарёва перед казной с учетом штрафов и пени составляет рекордные 4,4 млрд рублей. Для справки: недоимка ближайшего «преследователя» — всего лишь 2 млрд.

Однако данными «ярдами» обязательства укрывателя не исчерпываются. Собственная фирма Пономарёва, через которую он и стал счастливым обладателем внушительного состояния, нажитого, прямо скажем, далеко не честным путём, также проигнорировала обязательства заплатить 7 млрд налогов.

Таким образом, общая задолженность Пономарёва перед бюджетами всех уровней превышает 11 млрд (!) рублей. Для наглядности: столько стоит содержание Госдумы и Совета Федерации, столько не хватит нашему здра-воохранению в 2015-м, однако примерно столько зарабатывает за год бюджет Республики Алтай, столько выделя-ется на развитие АПК всей Ульяновской области, столько требуется денег на полное обеспечение жильём сирот Прибайкалья и т.п.

И ФНС, повторимся, знает о недобросовестности Пономарёва. Ее проверка выявила не только неуплату налогов, но по факту и всю мошенническую схему . Знают об этом в Следственном Комитете России (СКР), но Ген-прокуратура уже дважды закрывала уголовные дела против махинатора и размораживала его счета. Ощущение полной безнаказанности пока не провоцировало Пономарева прятать деньги в офшорах, но сколько еще правоохранительная система будет испытывать судьбу? Государству такие деньги явно не лишние.

Признаки мошенничества

Внушительное состояние Пономарёв нажил в результате «сотрудничества» с компанией IKEA. Компании не удавалось подключиться к электросетям и она не придумала ничего лучше, кроме как обратиться к фирмочке этого дельца и арендовать у него на страшно невыгодных условиях огромное количество передвижных дизельных электрогенераторов.

Та нашумевшая история в результате обмана и шантажа принесла «бизнесмену» мировое соглашение с монстром торговли, 25 млрд (!) рублей, или примерно 800 млн долларов по курсу 2010 года и всероссийскую из-вестность.

Дальнейшая судьба этих миллиардов крайне любопытна. Как только отступные поступили на счет компании Пономарева ООО «САЭ» в Лесбанке, они в тот же день по некоему договору хранения были переведены на его личный счёт в Сбербанке.

C413a3e1dbc54eb272041b164f3bed39.jpeg

Договор хранения пестрит автографами «предпринимателя»:

1ae344b14bed37cd0d8a56115f67e2c5.jpeg

в нём он выступил и в качестве гендиректора фирмы,

A8c91d28ca34b03a0f2747b545357eb3.jpeg

и в качестве доброхота, обязавшегося «проявлять по отношению к полученным на хранение средствам необходимую степень заботливости».

Ec5a9b59496ce33b62268e6302dfae62.jpeg

О степени заботливости уже сказано: налогов ни от ООО, ни от гражданина Пономарёва казна так и не дождалась…

Очевидно, аналогичная судьба грозила и тем 33 млрд руб., которые у IKEA попыталась отсудить другая пономарёвская «прокладка» — ООО «Рукон». Но в этот раз терпение «дойной коровы» лопнуло. IKEA отказалась от каких-либо переговоров и не только выиграла очередное разбирательство во всех инстанциях, вплоть до Верховного суда, но и в июне 2012-го добилось возбуждения против Пономарёва уголовного дела № 182146 о покушении на мошенничество. Заведено оно было в Центральном округе Москвы, но ввиду масштабности и сложности вскоре было передано в Следственное управление МВД по ЦФО.

Около полутора лет потребовалось правоохранителям, чтобы набрать против Пономарёва достаточное количество улик. Пришлось «дизельщику», вероятно, испугавшемуся тюремных перспектив, прибегать к услугам тяжёлой артиллерии…

Признаки коррупции

17 октября 2013 года (незадолго до решающего заседания в арбитраже, на котором Пономарев оконча-тельно похоронил надежду взыскать еще 33 миллиарда, запутавшись в показаниях) конец уголовному делу положило постановление, пришедшее из Гпенпрокуратуры РФ.

Упомянутое послание содержало в себе не только требование закрыть инициированное IKEA уголовное де-ло № 182146, но и настоятельную просьбу изучить возможность… преследования компании из-за «удержания дорогостоящего имущества», то бишь генераторов, забирать которые Пономарёв упорно отказывался.

Уже на следующий день после поступления письма его адресат, начальник СЧ ГУ МВД по ЦФО Н.А. Агафьева требование удовлетворила и отчиталась о начале проверки относительно «злоупотреблений» со стороны российской «дочки» IKEA. Установленные в арбитраже факты, свидетельствующие о намеренном затягивании вывоза оборудования Пономаревым, уже никого не интересовали, хотя такой подход и являлся прямым нарушением закона.

Попытки «ИКЕА Мос» добиться возобновления расследование и довести его до логического конца наткнулись на ту же стену. Это был сущий цирк. 29 ноября 2013 года судья Останкинского райсуда Андрей Бахвалов на рассмотрении жалобы адвокатов компании заявил, что к нему факсом из ГП поступила некая таинственная бумажка, в которой говорилось, что решение следователя о закрытии дела отменено — это выбивало почву из под ног жалобы IKEA, которая становилась бессмысленной. О её загадочном появлении и столь же загадочном исчезновении писал «Коммерсантъ». Представитель ведомства на процессе оказался не в курсе этого принятого накануне решения. Пришлось слушание переносить до выяснения всех обстоятельств. В итоге процесс был сорван, а у судьи истекли все сроки для проверки жалобы.

Наверное, можно было бы признать случившееся стечением обстоятельств, а то и курьёзом. Если б не такое обстоятельство: другое уголовное дело № 258931 о мошенничестве с участием Пономарёва, возбуждённое по факту завершенного хищения 25 млрд руб. у фирмы «ИКЕА Мос» во Всеволожском районе Ленинградской области, также было отменено. Равно как и постановление о наложении ареста на выбитую из IKEA сумму. Ту самую, с которой Пономарёв упорно не желает платить налоги. И здесь вся проделанная следователями работа полетела псу под хвост.

Налицо тенденция: любое действие «дизельщика», имеющее признаки противоправного, активно обеляется кем-то влиятельным, в служебные обязанности которого входит ровно обратное — надзор за соблюдением законов Российской Федерации. Соблюдения нет, зато есть Пономарёв, по свидетельствам, полюбивший демонстрировать повсеместно требование о закрытии уголовного дела. Так в своё время грешники бегали по улицам с индульгенциями…

Подозрения в том, что Пономарёв давно и прочно связан с коррумпированными прокурорами, косвенно подтверждают его арбитражные успехи. Дело в том, что многие выигрышные для «предпринимателя» вердикты выносила судья Ирина Баранова , ныне скрывающаяся от нашего правосудия в США. Интересная подробность: прежде чем попасть на службу Фемиды, дама семь лет проработала в… Генпрокуратуре. А попав в арбитражную систему, довольно быстро заслужила неоднозначную репутацию. В частности, известно её причастности к рейдерскому захвату дома №3 по Гоголевскому бульвару. Не зря глава Следственного комитета вот уже больше года доби-вается возбуждения уголовного дела в отношении судьи. Пока безуспешно.

И разве удивительно, что именно Баранова рассматривала первые иски «предпринимателя» к IKEA, охотно удовлетворяя его требования в полном объёме даже тогда, когда они были неочевидны. Так, именно она, несмотря на отмены вышестоящих инстанций упорно поддерживала позицию махинатора, отказавшегося вывозить свои генераторы без ремонта, который якобы должна была обеспечить IKEA, тем самым вынуждая IKEA идти на переговоры. А ведь именно эти систематические отказы впоследствии дали Пономарёву повод требовать с компании миллиарды.

Но какими бы могущественными не были покровители «дизельщика», это их качество имеет свои границы. Они проходят там, где начинается воля государства к установлению законности и порядка.

Признаки нерасторопности

Процитированное интервью Александра Бастрыкина показывает, что компетентные органы обладают мас-сой возможностей для пресечения махинаций в деловой и финансовой сферах. Сложно представить, сколько чело-векочасов и тонн бумаг ушло на ведение 30 тысяч дел, о которых упомянул главный следователь страны.

В нашем же случае дело всего одно. При этом значительная часть работы по нему уже проведена — собрана богатая фактура, есть главный подозреваемый. И, кажется, ответственные ведомства солидарны в оценке его деяний: и СКР, и МВД, и даже ФНС со своей налоговой проверкой официально констатировали наличие здесь «признаков мошенничества». Более того, дело находится в публичной плоскости, к нему даже привлекли внимание главы государства: бизнес-омбудсмен Борис Титов летом прошлого года поставил Владимира Путина в известность о происходящем с IKEA безобразии, после чего президент отдал распоряжение Бастрыкину о проведении соответствующей проверки.

А ещё в деле аппетитный приз — сколько звёздочек может быть получено за раскрытие хищения десятков миллиардов рублей? И какие поощрения возможны за возврат в бюджет государства миллиардных налоговых недоимок?

Но СКР нужно торопиться. Согласно информации из окружения Пономарёва, махинатор уже начал необратимый процесс вывода миллиардов за рубеж. Остановить его может возобновление уголовного дела и принятие обеспечительных мер, в частности, арест счетов.

IKEA, конечно, вряд ли сможет вернуть даже половину средств, потерянных в ходе тяжб с Пономарёвым. Скорее это будет возврат веры в российское правосудие и гарантии прав иностранных инвесторов. А вот казна вправе рассчитывать на полное взыскание утаиваемых миллиардов. В конце концов, если не звёздочки и честь мундира, то интересы государства должны являться отличной мотивацией для следователей. Или что за мотивация тогда остается?

 


Ссылки

Источник публикации