Из дела банкира изъяли поддельные чеки

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Поэтому он получил всего семь лет лишения свободы

1258723280-0.jpg Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления коммерческого банка «Новая экономическая позиция» Борису Сокальскому, которого следственные органы называли едва ли не крупнейшим специалистом по незаконному обналичиванию денег, нарушавшим исключительные права ЦБ. Он признан виновным в незаконной банковской деятельности и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, господин Сокальский создал схему незаконного обналичивания денег, через которую были перекачаны десятки миллиардов рублей. За это господин Сокальский был приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей. При этом суд снял с него обвинение в изготовлении 99 поддельных чеков.

Приговор бывшему председателю правления коммерческого банка «Новая экономическая позиция» (НЭП) Борису Сокальскому оглашали пять часов. Из него следовало, что господин Сокальский признан виновным по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). По мнению обвинения, преступная деятельность банкира выражалась в том, что он, являясь владельцем и одновременно председателем правления банка НЭП, организовал в 2003 году преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере.

Для этого, считало следствие, господин Сокальский приобрел столичный АКБ «Родник», председателем правления которого назначил бывшего сотрудника солнцевской прокуратуры Александра Перминова (дело в отношении него было выделено в отдельное производство и сейчас находится в суде.). А после того как господин Сокальский стал владельцем зарегистрированного по утерянному паспорту Фонда стратегического планирования (ФСП), по данным следствия, он и создал из НЭП, «Родника» и фонда схемы по незаконному обналичиванию денежных средств.

Следствие считало, что преступная схема заработала 12 мая 2004 года, когда со счетов подставных ООО «Технотрон», ООО «ТД «Купец»", ООО «МТК «Поляриус»" и других фирм под видом благотворительной помощи (что позволяло не платить НДС) в банк НЭП начали приходить деньги, предназначенные для обналичивания. Отсюда они проходили через счет «Родника» и затем возвращались на корсчет банка, открытый уже в НЭП, где и обналичивались по чекам фонда ФСП. Использование чеков, считает следствие, позволяло преступникам полгода обходить запрет ЦБ на наличные расчеты между юридическими лицами на суммы, превышающие 60 тыс. руб. По окончательным подсчетам следствия, при обналичивании 99 поддельных чеков ФПС (по версии следствия, их подделал сам господин Сокальский) было введено в теневой оборот более 62 млрд руб., что являлось нарушением «исключительного права Российской Федерации на финансовое регулирование» (ст. 71 Конституции РФ), а также «осуществления основной функции Центрального банка РФ — обеспечения устойчивости рубля» (ст. 75 Конституции РФ). В качестве вознаграждения за проведение операций по обналичке, по версии обвинения, Борис Сокальский получил 12 млн руб.

Господин Сокальский свою вину не признал ни на следствии, ни в суде. Он заявлял, что никогда не изготавливал и не обналичивал чеки ФСП. Это, утверждал подсудимый, доказывалось, в частности, тем, что данные чеки были выписаны на имя совсем другого человека. При этом, утверждал обвиняемый, в ходе следствия не была проведена финансово-бухгалтерская экспертиза, которая должна была установить объемы проходивших через банки денег и сам факт обналичивания. А доказывая свою непричастность к незаконной банковской деятельности, подсудимый утверждал, что не мог контролировать деятельность банка «Родник», поскольку владел в нем лишь 20% акций.

Прокурор потребовал признать Бориса Сокальского виновным по всем статьям и приговорить к 11 годам заключения и крупному денежному штрафу. Однако суд счел недоказанной причастность господина Сокальского к изготовлению поддельных чеков и снял из обвинения ст. 186 УК РФ («Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). В итоге подсудимого приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб.

«Мы будем обязательно обжаловать приговор,— заявил вчера «Ъ» адвокат Бориса Сокальского Александр Котельницкий.— Тем более что нам осталось непонятно: если суд признал, что мой клиент занимался незаконной банковской деятельностью, как он мог еще и злоупотреблять полномочиями? Надо оставить что-то одно».

Оригинал материала

«Коммерсант» от origindate::20.11.09