Из жизни Деркачей. Часть 1. Украинские корни Семена Могилевича

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Из жизни Деркачей. Часть 1. Украинские корни Семена Могилевича Что предшествовало снятию главы СБУ Леонида Деркача. Украинские разведчики в поисках связей Семена Могилевича на территории Украины. Здесь - ни слова о фирме "Деркач и сын".

" Вместо эпиграфа Деркач: А от етот Горшков, ето єво псєвдонім. От етого Єльцова, ето єво псевдонім.

Кучма: ...Ну ладно. Ты с ним в состоянии справиться? 
Деркач: В состоянии. 
Кучма: Ето на тєбя там, блядь ?. 
Деркач: І на мєня, на всєх он там. От ето єво цитата ... вот ето. 
Кучма: (... мало .. фонд?) (...). 
Деркач: Он на всєх там (пашет ?). 
Кучма: (То єсть ето орігінал бил у нєго там, да? ) 
Невідомий: Нєт, ето ми ...с ето... викінулі с інтернета. 
Кучма: С інтернета, ілі ?. 
Деркач: С інтернета ... (пауза) 
Кучма: Оно єво, да? 
Деркач: Ето...ето, ето ім пісано! 
Кучма: Харашо! 
01:38:00 
Деркач: Ето ім пісано. (пауза) (Так мнє єво ?) ...(пауза 19 сек.) 
Кучма: (...) 
Деркач: У нєво много очєнь, єслі всьо брать з інтернета, там очєнь много ... 
Кучма: Гм? 
01:38:30 
Деркач: У нєво очєнь много в інтернетє всякіх гадостєй. То што он там готовіт, (пішєт) і потом раздает. 
Кучма: Ну, так слушай. (пауза) Навєдітє с нім порядок. 
Деркач: Навєдьом. 
Кучма: Гм? 
Деркач: Наведьом! 
Кучма: (Ти только?) нє затягівай. 
Деркач: Нєт, я ж сказал - пару нєдєлєк і ето закончім." 
Из фонотеки Николая Мельниченко, расшифровка Алексея Степуры. 
"И тогда воздаст каждому по делам его". 
Из Евангелия от Матфея, глава 16, стих 27 Вместо предисловия Отставка главы СБУ Леонида Деркача, содеянная президентом Кучмой в февральскую субботу, 10 стала по большому счету неожиданностью. Смеем предположить - прежде всего для оппозиции, которая к тому времени не один месяц безрезультатно требовала от гаранта Конституции этого ритуального шага. В принципе, многие склонялись к мнению, что Кучма должен пожертвовать парой силовых "тузов" из президентской колоды. Но, по всем раскладам, наиболее шаткой была позиция генпрокурора Потебенько. А вышло совсем наоборот: первым "пошел" глава СБУ в компании с начальником охраны высших должностных лиц государства (с последним - ясно), а вскоре - и непотопляемый Юрий Кравченко. 
И все же: почему Деркача сдали первым? С самого начала кассетного скандала Кучма трепетно берег Деркача, "простив" ему прослушку президентского кабинета, да еще в исполнении офицера СБУ. Не сняв его под улюлюканье оппозиции в конце ноября прошлого года, украинский президент подавно мог уберечь Деркача двумя с лишним месяцами позже. Но не уберег... Многие отнесли такое решение к особенностям кадровой политики Леонида Кучмы, логика действий которого зачастую едва ли видна, а непосвященным и вовсе представляется эфемерной. Мы могли бы присоединиться к этому мнению, если бы в распоряжение "УК" не попала любопытная информация, касающаяся деяний главы СБУ Леонида Деркача и сына его Андрея. Но прежде чем перейти непосредственно к документам, вспомним о неких встречах, заявлениях и законодательных шагах, предшествовавших снятию Деркача-старшего, а также теми, что произошли вскоре после этого радостного события. 
Следите за датами: 
* 4 февраля Леонид Кучма встретился с тремя генералами - Иваном Биласом, Виленом Мартиросяном и Александром Скипальским. Встреча состоялась по инициативе генералов. О чем конкретно шла речь - неизвестно, равно как и с чем явились генералы к Гаранту. Известно лишь со слов Александра Скипальского, который незадолго до этой встречи сообщил автору (что было передано украинским бюро Радио "Свобода") будто бы ему должна быть назначена аудиенция у одного из политических лидеров. И якобы речь пойдет о кадровых перестановках. О перестановках в каких ведомствах мог советоваться Кучма с экс-руководителем военной разведки СБУ и экс-начальником Главного управления разведки Минобороны, гадать не приходится. 
* 5 февраля министр обороны Александр Кузьмук, до того никак не комментировавший последних событий в стране, сделал заявление, из которого однозначно следовало: армия - на стороне президента. Принципиально: заявление прозвучало накануне прибытия в столицу очередных колонн "Украины без Кучмы". 
* 10 февраля из неофициальных источников становится известно о якобы отставке главы СБУ Деркаче. Еще два дня политики и журналисты комментируют эту сплетню-слух, не в силах получить официальную информацию. В конце-концов Леонид Кучма подтверждает отставку, загадочно намекая о будущих увольнениях в стане силовиков. "Следите за прессой" - посоветовал загадочный лидер державы представителям прессы. 
* Двумя месяцами спустя, 10 апреля Леонид Кучма подписал закон "О разведывательных органах", который был принят Верховной Радой 22 марта. С этого момента в Украине де-юре действуют три разведки - в составе Службы безопасности, разведка Госкомграниц, и Главное управление разведки Министерства обороны. Именно последняя все годы с момента провозглашения независимости находилась в подвешенном состоянии, то есть без законодательного закрепления существования военных разведчиков. Именно они были более всего заинтересованы в появлении такого закона. Характерно, что из руководителей всех ведомств только глава СБУ Деркач выступил против принятия этого закона. В своем письме на имя председателя Комитета Верховного Совета Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Бориса Андресюка Леонид Деркач написал: "При существующих обстоятельствах принятие закона "Про разведывательные органы" не является целесообразным и объективно необходимым". 
Мало кто удосужился увязать в единое целое приведенные выше события. Информация, которую мы собираемся изложить в трилогии о жизни Деркачей поможет открыть связь между ними. 
В качестве пострадавшей стороны выступает компания "Деркач и сын". 
Украинские корни главы всесоюзной мафии 29 февраля 1999 года и 21 октября 1999 года Главное управление разведки МО Украины получило письма за подписью начальника управления криминальной разведки Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД полковника В.Кура и заместителя начальника ГУБОП МВД полковника В.Лозко. В письме Кура было сказано: "...Для расследования уголовного дела №... крайне важным является получение объективной и всесторонней информации ... относительно: 
- Пресмана Александра Семеновича, 
- Могилевича Семена Юдковича, 
- Уберии Вахтанга Шаловича, 
- Рабиновича Вадима Зиновьевича, 
- Констатиновского Александра Леонидовича, 
- Констатиновского Вячеслава Леонидовича. 
При наличии в вашем Главке указанной информации искренне прошу предоставить возможность ее изучения и... использования в расследовании уголовного дела..." 
В письме же Лозко сообщалось про Семена Могилевича, который "... [является руководителем] транснациональной преступной организации, которая принимает участие в международной сети торговцев оружием, незаконным обращением наркотиков, контролирует проституцию в странах Центральной Европы, через подконтрольные предпринимательские структуры и финансовые организации "отмывает" преступные денежные средства..." Лозко обратился к военным разведчикам с просьбой "поручить соответствующему подразделению ГУР МО Украины установить ... ход расследования деятельности Могилевича и его организации, которое проводилось компетентными органами США, Великобритании, Венгрии..." 
В ответ на такие воззвания коллег добывающие подразделения ГУР МО Украины получили от источника в Государственном департаменте США копии некоторых документов, переданных в ФБР украинскими же правоохранительными органами. Таким образом оперативная информация с Украины была получена оперативным путем из США для оперативных нужд украинских же спецслужб. И касалась она деятельности международной организованной преступности в Украине. 
В частности, в ходе такой закрученной комбинации разведка Минобороны получила для разведки УБОП МВД письмо от 24 ноября 1997 года, подписанное первым замначальника Управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ В.Шереметы, в котором тот благодарит представителя ФБР США в Украине "за сотрудничество в деле про преступную деятельность С.Могилевича..." и сообщает, что СБУ "... выявлены связи [Генри] Зингермана в фирме "Киев-Донбасс". Ими являются братья-близнецы граждане США Сегал Илья Самойлович и Сегал Вадим Самойлович, 12 июня 1961 года рождения. 
В письме Шереметы также сказано: "...Во время визитов в Украину Генри Зингерман основную часть времени проводил в упомянутой фирме, где сотрудничал с братьями в решении различных вопросов. Известно, что Сегалы были направлены лично Могилевичем с целью реализации его финансовой программы в Украине, суть которой сейчас нами изучается. Кроме этого, безопасность коммерческой структуры "Киев-Донбасс" и банка "Надра" обеспечивают братья Константиновские - Александр Леонидович и Вячеслав Леонидович, 1960 года рождения, которые в настоящее время проживают в Украине и известны в преступной среде как "Братья Карамазовы", тесно связанные с российской преступной группировкой "Солнцевская" (г.Москва). Указанная группировка подконтрольна Могилевичу..." 
В.Шеремета попросил ФБР США предоставить информацию про "... возможную причастность братьев Константиновских к преступной деятельности клана Могилевича как в США, так и в Украине..." 
Военные разведчики не ограничились сбором информации, собранной иными украинскими ведомствами и переданными за рубеж. В частности, добывающие подразделения ГУР МО получили информацию из недр ФБР Министерства юстиции США, датированную 1996 годом. Это была сводка подразделения по борьбе с оргпреступностью ФБР, озаглавленная как "Организация Семена Могилевича. Евразийская организованная преступность". Итак, Семен Могилевич и его украинские связи по версии ФБР. 
"...Численность - около 250 человек. Лидер - Семен Могилевич, кличка "Сева". Главные виды деятельности - контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств. Преступная организация Семена Могилевича действует по всей Европе, в том числе в городах Прага (Чехия), Вена (Австрия) и Москва (Россия), распространив свою деятельность на Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Францию, Словакию, Израиль и Украину..." 
"Центром финансовых операций организации Могилевича является зарегистрированная на Нормандских островах (Великобритания) компания Arigon Ltd., которая в больших объемах продает нефть Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзалізниця")... Организация С.Могилевича связана с преступной группировкой Вячеслава Иванькова [осужден в США в 1996 году за вымогательство] и с Солнцевской организованной преступной группировкой [Москва, Россия]..." 
"Семен Юдкович Могилевич, он же Сева, является бывшим гражданином Украины. Неоднократно арестовывался за мошенничества и нелегальную спекуляцию с валютой на Украине и признавался виновным. В настоящее время - гражданин Израиля с израильским паспортом, выданным на имя Семена Могилевича. Паспорт получил в 1992 году. Для осуществления своих операций Arigon Ltd. привлекает ряд банков. Установлено, что три банка находятся в Стокгольме, в Нью-Йорке и в Женеве. Фирма Arigon Ltd. поддерживает тесные связи с фирмами в городах Нью-Йорке, Киеве и в Великобританки". 
По данным американской прессы Могилевич связан со Львом Черным, Анатолием Быковым, Борисом Березовским, женой вице-президента "Менатепа" Константина Кагаловского Натальей Гурфинкель-Кагаловской (одна из главных подозреваемых в отмывке денег через нью-йоркский банк, где она являлась вице-президентом). А 28 сентября 1998 года Могилевич встречался в Будапеште с российским "экстремалом" от политики Владимиром Жириновским. 
Вот что писала 27.08.99 американская газета "Слово": 
"В американских и израильских спецслужбах Могилевич засветился, когда он с двумя подельниками из Москвы за 20 млн. долларов продал Ирану ракеты класса "земля - воздух" и 12 бэтээров. К более "раннему" периоду деятельности молодого СэМа относятся его связи в 70-х годах с люберецкой преступной группировкой. Зато спецслужбы четко отследили "вехи" накопления Могилевичем стартового капитала. Когда в середине 80-х тысячи евреев двинули из тогдашнего СССР в Израиль и США, Семен покупал у них все подряд, обещая со временем щедро расплатиться. Выдавал спешащим уехать из страны эмигрантам копейки. Сам же поток мебели, драгоценностей, золота, антиквариата и т.д. выгодно для себя продавал, а деньги за реализацию присваивал. Но не пропивал, а копил для дела". 
Семен Могилевич в интервью "Московскому комсомольцу" 31.08.99: 
"Я уехал в Венгрию в 90-м году. А в 91-м, когда рухнула система, образовался колоссальный дефицит всего импортного. Простой пример. В то время в Венгрии был завод, который выпускал какую-то сладкую воду с приставкой "кола". Это был вонючий заводишко, еле-еле сводивший концы с концами. Я купил машину этой воды по смешным ценам - 30 центов за полтора литра - и отправил для проверки в Россию. Друзья по телефону мне говорили, что здесь продается что угодно. Машина еще не доехала, а уже была дважды перепродана по пути на Украину. В Москве товар уже продавался по доллару 65 центов. Одна машина приносила в среднем 12 тысяч долларов. Таких машин было отправлено очень много. Через два месяца на этом заводе стояла очередь и строились новые корпуса..." 
Американская газета "Слово", 27.08.99: 
Во второй половине 80-х СэМ на деньги обманутых евреев организовал экспортно-импортную компанию "Арбат Интернэшнл", где его партнером по бизнесу стал Вячеслав Иваньков. Свою фирму они зарегистрировали в "налоговом раю" (по оперативной информации, это Нормандские острова). В 90-м Могилевич эмигрировал в Израиль, после чего начались "венгерский" период его деятельности и расстановка сил криминальным сообществом Могилевич и Ко. По совету своего шефа, его ближайший подручный Моня Эльсон представлял интересы этой империи в Италии (отмывание капиталов), а Иванькову были поручены контроль над свитой СэМа в США и финансовые вопросы". 
По данным британской прессы стартовый капитал Семен Могилевич кроме покупки имущества еврейских эмигрантов сколотил на продаже оружия в Иран, Ирак и Сербию". 
Из интервью Семена Могилевича "Московскому комсомольцу", 31.08.99: 
- В 1973 году, 26 лет назад, я сел в тюрьму. Я купил золотые монетки своей девушке на медальон. Тогда я дружил с сыном первого секретаря ЦК компартии Украины Валерием Щербицким. У нас была очень близкая дружба, но его папа при помощи всех возможных спецслужб ограждал своего сына от такого общения. 
Подвернулся повод, и меня быстренько посадили. Я получил три года за нарушение валютных операций. Через полгода после выхода, в 1977 году, я помог купить товарищу, уезжавшему навсегда в Израиль, две с половиной тысячи долларов. Второй случай с валютой мог обойтись мне уже достаточно дорого. Мне было проще сказать, что я не помогал ему купить валюту, а пытался его в этом обмануть. В итоге я получил четыре года за мошенничество, а не восемь лет за валютную операцию. В итоге я был судим дважды. Но это было 22 года назад. С высоты 53-х лет я вижу, что это было просто брожение молодости. 
- Именно отсюда многие начинают отсчет ваших контактов с преступным миром, в том числе с Вячеславом Иваньковым - Япончиком... 
- И не только с ним. Парень я в принципе достаточно коммуникабельный, дружу со многими. Но вот с Вячеславом Кирилловичем Иваньковым я не то что не знаком - я даже ни разу с ним не виделся. 
ФБР США идентифицировало минимум 10 важных сообщников С.Могилевича и связанных с ними или его сообщниками компаний, активно действующими в Украине: Сергей Максимов ("Вабанк"), Игорь Ткаченко (кличка "Череп", лидер киевского организованного преступного сообщества, который входит в так называемую "золотую семерку" киевских преступных лидеров), Вахтанг Уберия ("Вахдатыр", "Вахтадыр"), Станислав Николаев, Владимир Еременко ("IBM Magnex Ink."), Игорь Плужников ("Балчуг ЛТД", Фонд делового сотрудничества "Украина"), Искандер Керимов (кличка "Татарин", лидер киевского преступного сообщества), Евгений Имас ("Альянс-кредит-банк"), Семен Яхимович (в 1977 году был осужден вместе с С.Могилевичем по одному уголовному делу; сегодня является представителем С.Могилевича в Украине и возглавляет преступную группировку, "контролирующую" Киевский железнодорожный вокзал), Александр Пресман и т.д. 
При подготовке этой сводки ФБР США использовало информацию из различных источников, в частности, полученную от правоохранительных служб, таких как Чешская служба внутренней безопасности, Чешская федеральная криминальная полиция, Венгерская национальная полиция, Служба Безопасности Украины. 
В частности, по данным СБУ (времен первой "ходки" в председатели украинской спецслужбы Владимира Радченко), предоставленным ФБР США, "...организация Семена Могилевича действует в Украине с разрешения местных преступных групп... Организованная преступная группировка во главе с Игорем Фадеевым, кличка "Москва", действует в качестве посредника между Могилевичем и местными преступными группами в Украине. Группа Фадеева насчитывает около 150 человек. С.Могилевич должен выплачивать И.Фадееву значительную часть своих прибылей. Группа Фадеева имеет связи в Израиле, Канаде, Германии, Чехии, Словакии..."; 
"...В соответствие с информацией СБУ, еще один член семьи Берковичей [в том же отчете ФБР эта семья фигурирует как сообщники С.Могилевича] проживает в Праге, Чешская республика, где работает в ресторане-ночном клубе "У голубу". С.Могилевич продал это учреждение, которое являлось местом "сходок" подчиненных С.Могилевича до рейда чешской полиции 31.05.95г. [вследствие этого рейда несколько сообщников С.Могилевича были объявлены в Чехии персонами нон грата]..."; 
"...относительно Владимира Берковича не существует никакой информации в учете уголовных преступлений и учете арестов. СБУ сообщает, что В.Беркович причастен в США к рекетирству, торговле наркотиками и поддельнической деятельности. Источник Отдела ФБР в городе Лос-Анжелес (США) утверждает, что В.Беркович организовывает убийства на заказ, завозит "боевиков" из России под видом туристов..., обеспечивает их оружием и отвечает за их возвращение в Россию..."; 
"...Ростислав Беркович иммигрировал в США в 1975 году. СБУ сообщает, что Р.Беркович причастен к рекетирству, торговле наркотиками и поддельнической деятельности в США..."; 
"СБУ идентифицировала Лазаря Леонидовича Берковича, как одного из родственников Семена Могилевича, который проживает в городе Нью-Йорке. СБУ сообщает, что Л.Беркович является менеджером компании под названием "Нью-Йорк менеджмент" и директором "Интернешнл кемикл компани". Перед приездом в г.Нью-Йорк (США) Л.Беркович проживал в Италии, где возглавлял деятельность российской организованной преступности. СБУ утверждает, что он был причастен к незаконной торговле антиквариатом, убийствам и ограблениям. В 1978 году Л.Беркович и его люди столкнулись в вооруженном противостоянии с конкурирующей итальянской преступной группой, вследствие чего Л.Беркович был тяжело ранен. Он скрылся от представителей итальянских властей и переехал в США..."; 
"...Вахтанг Уберия путешествовал в США, поскольку "имел дела в нефтегазовом бизнесе". Однако СБУ имеет подозрение, что он посещал США с целью встречи с давним знакомым С.Могилевича - Моней Эльсоном. Последний идентифицируется как уроженец Киева и лидер преступного клана в районе Бруклин (г.Нью-Йорк, США). В.Уберия также встречался с хорошо известным лидером мафии в городе Филадельфия (штат Пенсильвания, США) Александром Рудавским, кличка "Резаный"...". 
Справка Добывающие подразделения ГУР МО Украины также получили копию еще одного письма от 26.11.98г. от главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ на имя представителя ФБР США в Украине. В этом письме СБУ указывает: 
"...Ткаченко Александр Владимирович, 1957 года рождения, уроженец Киева, в 1987 году после заключения брака с Рудавской Марией Владимировной, 1962 года рождения изменил фамилию Ткаченко на Рудавский. 
Изменение фамилии было вызвано тем, что 20.07.78 г. Рудавский был осужден районным народным судом Радянского района Киева под своей первоначальной фамилией Ткаченко по ст. 140 ч.2 (кража группой лиц личного имущества граждан) УК УССР с конфискацией имущества. Таким образом, имея фамилию Рудавский он не числился как осужденное лицо. 
...По нашим оперативным данным Рудавский ранее возглавлял организованную преступную группировку в городе Киев, был известен под кличкой "Резаный" и лично знаком с известным Вам Могилевичем Семеном Юдковичем и его ближайшей связью Яхимовичем Семеном Давыдовичем. Упомянутый Вами Игорь Свирин (кличка "Кайсон") был руководителем группы боевиков в ОПГ Рудавского. 
После убытия Рудавского в США Свирин вместе с боевиками перешел в группировку жителя Киева Богатова Николая Евгеньевича, 1956 г.р., (кличка "Купец", ранее неоднократно судимый), а далее организовал собственную группировку..." 
"...Валерий Силагадзе является "вором в законе" и близким контактом Семена Могилевича и Вячеслава Иванькова. Украинская служба безопасности несколько раз получала информацию про связи В.Силагадзе и его преступную деятельность в Украине..."; 
"...В информации СБУ отмечается, что Михаил Вассерман является жителем г.Киев (Украина). Он отвечает за координацию деятельности организации С.Могилевича в Чешской республике. Чешская служба внутренней безопасности и Служба Безопасности Украины утверждают, что преступные группы, которые действуют под руководством М.Вассермана, причастны к незаконным перевозкам оружия, радиоактивных материалов, ценностей и убийств на политической почве. Они также связаны с организацией проституции. М.Вассерман и другой важный сообщник С.Могилевича в Израиле Анатолий Катрич являются партнерами в фирме "Леман" (г.Прага, Чехия)..."; 
"СБУ сообщила про то, что Виктор Найшуллер и Сергей Максимов, финансовый менеджер компании "Балчуг" и главный исполнительный директор венгерской компании С.Могилевича "Army Co-Op", были убиты в г.Москва (Россия) в октябре 1993 года при невыясненных обстоятельствах. Однако расследование ФБР США выяснило, что эта информация не отвечает действительности...". 
Тем не менее, в отчете ФБР присутствует косвенное обвинение Могилевича в убийстве: "Семен Могилевич имеет долю в двух фирмах, находящихся в Венгрии: Magnex 2000 R - изготовителе магнитов, и Digep General Machine Works, занимающейся производством ремней для артиллерии, огнестрельного оборудования и строительного раствора. Одна венгерская фирма под названием "Army Co-op" была создана в 1991 г. неизвестными личностями с целью облегчить приобретение Могилевичем вышеупомянутых фирм. (Гражданин России Алексей Максимов был генеральным директором фирмы Army Co-op.) Лондонский филиал Banque Francaise de Lorean финансировал приобретение фирмы Degep, ссудив 3,8 млн. долларов. (Ссуда была предоставлена при ручательстве Виктора Григорьевича Найшуллера.) Найшуллер и Максимов были зверски убиты в Москве в октябре 1993 г. при невыясненных обстоятельствах". 
Семен Могилевич в интервью "Московскому комсомольцу" 31.08.99: 
- Это мои друзья. Во всяком случае - хорошие знакомые. И по крайней мере еще несколько месяцев назад они были живы, счастливы, благополучны и здоровы. 
Справка В апреле 1999 года С.Максимова избрали одним из трех сопрезидентов Еврейской конфедерации Украины. Еще двое - Евгений Червоненко (концерн "Орлан") и Ефим Звягильский (директор донецкого арендного предприятия "Шахта им.Засядько"). 
"
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации