Илья Клигман скупился на нал

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

  Илья Клигман скупился на нал


Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.06.2014

Как бухгалтер "тамбовских" ушел от ГУЭБиПК МВД РФ Александр Шварев В уголовном деле о провокациях со стороны сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ может появиться весьма необычный потерпевший — банкир Илья Клигман , которого называли теневым бухгалтером "тамбовской" группировки . В его окружении утверждают, что в 2013 году контролируемый Клигманом Трансинвестбанк и его сотрудники стали объектом преследования и оперативных экспериментов со стороны представителей ГУЭБиПК МВД РФ. В результате у банка отозвали лицензию, а сам Клигман покинул пределы России.

Как рассказал "Росбалту" источник знакомый с ситуацией, после того, как в 2009 году Клигман начал давать показания на лидера "тамбовской" группировки Владимира Кумарина , ему изменили обвинения с тяжкой экономической статьи УК РФ на нетяжкую. В результате один из райсудов Санкт-Петербурга приговорил Клигмана к условному сроку. Сам он решил не оставаться в Северной столице, а осел в Москве, где мог рассчитывать на охрану как ценный свидетель. В столице Клигман продолжил заниматься банковской деятельностью, предпочитая не афишировать свое участие в финансовых учреждения. По словам собеседника агентства, примерно в 2012 году "теневой бухгалтер" получил контроль над Трансинвестбанком . Официально участниками этого банка стали офшоры и физические лица, граждане Сейшельских островов и Белиза. В реальности же, как сообщил источник агентства, деятельностью банка руководил Клигман, кабинет которого разместился в одном из офисов Трансинвестбанка в Малом Палашевском переулке. Сам банк, по мнению собеседника "Росбалта", основное внимание стал уделять операциям по обналичиванию средств и переводу денег за границу.

Однако его спокойная жизнь продолжалась недолго. В марте 2013 года сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ провели свой очередной оперативный эксперимент. Один из агентов полицейских под видом бизнесмена приобрел у трех жителей Башкирии поддельный вексель Трансинвестбанка номиналом 100 млн рублей. После этого продавцов задержали. ГУЭБиПК МВД РФ объявил, что выявил масштабную аферу с продажей "липовых" векселей на сотни миллионов рублей, после чего оперативники провели первый обыск в Транинвестбанке и кабинете Клигмана.

"Действовали фактически в полном составе все те сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ, которые сейчас находятся под стражей по делу о провокациях, — рассказал источник "Росбалта", знакомый с ситуацией,- Руководил их работой ныне покойный генерал Борис Колесников . Они объявили, что считают, будто за вексельной аферой стоят представители "Трансинвестбанка" и предложили, можно так сказать, "дружить" с ними. Клигман отказался, считая, что у него и так хватает влиятельных покровителей".

По словам собеседника "Росбалта", тогда оперативники ГУЭБиПК в рамках "вексельного дела" стали приходить в "Трансинвестбанк" с обысками и выемками чуть ли не еженедельно, интересуясь, не изменили ли владельцы банка свое отношение к предложению оперативников. "Клигман даже арендовал офис через дорогу от банка и переехал туда, чтобы избежать постоянного личного общения с полицейскими. Тогда уже представителям банка объявили, что его и вовсе вскоре закроют. Мол, кто не "дружит" с ГУЭБиПК МВД РФ, тот уходит с рынка", — отметил источник.

По его словам, осенью 2013 года МВД РФ передало в ЦБ РФ материалы в отношении Трансинвестбанка, после серии проверок у него отозвали лицензию. "Деятельность банка имела высокие правовые и репутационные риски в связи с вовлеченностью в проведение его клиентами в значительных объемах сомнительных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за границу", — говорилось в сообщение "Банка России".

Одновременно с этим сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ провели новый оперативный эксперимент. Агент полицейских под видом бизнесмена попросил и. о. председателя правления Трансинвестбанка Константина Баркалова помочь ему перевести с одного расчетного счета на другие 8 млн руб. Банк тогда испытывал сложности с подобными операциями, поэтому агент предложил предправления за услугу 2,5 млн рублей. В сентябре 2013 года при получении денег Баркалов был задержан.

"После этого Клигману дали понять, что следующим за решетку может отправиться он, — рассказал собеседник "Росбалта". — Клигман предпочел уехать в Малайзию, где и пребывает по сей день. Однако в ближайшее время он намерен вернуться и не исключено, что тоже обратится с заявлением в СК РФ на преследования со стороны представителей ГУЭБиПК МВД РФ".

Напомним, что именно Илья Клигман в свое время сыграл немалую роль в увольнение начальника ГСУ СКП РФ Дмитрия Довгия в 2008 году. Как уже сообщал "Росбалт", в тот момент в производстве следователя СКП РФ Зигмунда Ложиса находилось уголовное дело в отношении руководителя фирмы "Петро-Юнион" Ильи Клигмана, который в материалах следствия значился как "теневой" бухгалтер Владимира Кумарина.

"Шестого марта 2008 года сотрудники оперативно-следственной группы по делу Клигмана принесли Зигмунду Ложису записи телефонных переговоров, сделанные на законных основаниях, — рассказывал ранее собеседник "Росбалта" в СКП РФ. — Записи содержали, в частности, беседу Дмитрия Довгия с родственником Клигмана, в ходе которой велось обсуждение различных подробностей дела".

Потом этот же родственник рассказывал другому собеседнику, что за освобождение Клигмана из-под стражи было запрошено $1,5 млн, и часть этой суммы уже передана.

Сор из избы предпочли не выносить. В отношении Довгия не стали возбуждать дела, его просто уволили за нарушение закона "О прокуратуре РФ". После этого экс-начальник ГСУ СКП РФ дал интервью "МК" , в котором рассказал, что ему приходилось по распоряжению Александра Бастрыкина заниматься возбуждением уголовных дел без каких-либо оснований (в частности — в отношении заместителя министра финансов Сергея Сторчака и генерала ФСКН Александра Бульбова ).

Тогда под стражу взяли бизнесмена Руслана Валитова — фигуранта другого громкого дела о хищении средств "Томскнефти", который в СИЗО написал заявление, что за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности, он передал Довгию 750 тысяч евро . В результате Довгий был арестован и осужден .

Сам Клигман, начавший сотрудничать со следствие, получил условный срок.


 

Ссылки

Источник публикации