И миллиард вдогонку

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

И миллиард вдогонку FLB: Следствие также предъявило обвинения старшему трейдеру дирекции валютных операций Банка Москвы Константину Сальникову в совершении указанного преступления и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной в пособничестве

"
A701aedf2ad5c036aef7bc7d49facbda.jpeg
Бывшему президенту «Банка Москвы» Андрею Бородину предъявлено обвинение в хищении одного миллиарда рублей , сообщил «Русской службе новостей» сотрудник пресс-службы МВД России Владимир Коновалов. В совершении преступления также подозревают двух вице-президентов этой кредитной организации Дмитрия Акулина и Алексея Сытникова .
9a9b4c8223f81de12bd1df69626128c3.jpeg
Дмитрий Акулин
73cf5861032907830b4cce60f57a0eb2.jpeg
Алексей Сытников слева Следствие также предъявило обвинения старшему трейдеру дирекции валютных операций Банка Москвы Константину Сальникову в совершении указанного преступления и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной в пособничестве , сообщает РБК. По данным следствия Андрей Бородин, занимая должность президента ОАО «Банк Москвы», в 2008 году создал организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка. Используя служебное положение, они в период с 2008 по 2010 год занимались хищением вверенных денежных средств путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами , информирует сайт МВД. Противоправная схема выглядела следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона евро или долларов). Одновременно с этим составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся – покупка-продажа или продажа-покупка .
93b3e570874e94d024cd4612005a3790.jpeg
Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило. Зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО «Банк Москвы» компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. При этом ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов. По результатам проведенных в ходе расследования уголовного дела экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте ведомства. В ноябре прошлого года следствие обвинило Бородина и Акулинина в ч.4 ст.174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ. По данным МВД, в 2008-2011гг. они организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре . В конце 2010 года в отношении Бородина и Акулинина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами из бюджета Москвы на 12,76 миллиарда рублей, напоминает РИА Новости . Сейчас Бородин находится под следствием по обвинению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве и даже заочно арестован по другому делу. По версии следствия, в июне 2009 года столичное правительство, которое было тогда крупнейшим акционером Банка Москвы, решило выделить 14,9 млрд рублей на увеличение капитализации кредитной организации. Специально для этого выпустили дополнительную эмиссию акций, которую обязались оплатить столичные власти. В это же время было создано ЗАО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Фирма обратилась в Банк Москвы с просьбой предоставить кредит в 12,7 млрд рублей для покупки 58 га земли в районе Мичуринского проспекта, принадлежавшей ООО «ТД «Раменская» — дочерней структуре компании «Интеко» Елены Батуриной. Банк неожиданно выделил деньги никому не известной фирме. Залогом стали акции самой «Премьер Эстейт», пишут «Известия». Почему вдруг вновь вспомнили про Банк Москвы? – задается вопросом BFM. Ответ на него радиостанции дает Владимир Прибыловский, президент Информационно-исследовательского центра «Панорама», руководитель интернет-библиотеки «Антикомпромат»: «Есть же необходимость изображать борьбу с коррупцией, почему бы не сейчас? А Бородин — вполне подходящая фигура, то есть там на протяжении последних лет, когда он еще оставался главой банка, и когда его уже сняли, его расходы явно не соответствовали официальным доходам . Так, конечно, у многих чиновников, но он-то опальный». По информации Forbes.ru адвокат Михаил Доломанов сообщил Forbes, что, новые обвинения в адрес Бородина «являются надуманными, голословными и полностью безосновательными». «Обвинения Андрея Бородина в совершении операций, к которым он не имел никакого отношения, попросту абсурдны и рассматриваются защитой, как очередная попытка преследователей Бородина закрепить за ним статус обвиняемого на фоне полной несостоятельности всех ранее выдвинутых против него обвинений. Продолжающееся уже четвертый год уголовное преследование господина Бородина носит, по мнению защиты, явно заказной характер», — подчеркнул защитник. По его словам, адвокаты предпримут «все необходимые действия для опровержения выдвинутых против него обвинений». «Банк Москвы» был основан в 1995 году. До 2011-го он являлся ключевым звеном в обслуживании социальных проектов российской столицы, обслуживая население по программе «Социальная карта москвича». После отставки Юрия Лужкова акции банка были проданы банковской группе ВТБ. В начале апреля 2011 года стало известно, что бывший председатель правления банка Андрей Бородин покинул Россию, опасаясь ареста, напоминает Lenta.ru. В настоящее время, по оперативным данным, все подозреваемые проживают на территории Англии. 1 марта 2013 года Андрей Бородин получил бессрочное политическое убежище в Соединенном королевстве. Защита Бородина до этого заявляла, что он находился в Лондоне и состояние здоровья не позволяло ему прибыть в Россию, уточняет РИА Новости . "
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации