Казахский банк украли из-под носа у Сбербанка

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Казахский банк украли из-под носа у Сбербанка FLB: Аферисты вывели и растратили активы «БТА Банка», который чуть не купил Сбербанк

"« Тверской районный суд заочно арестовал еще двух подозреваемых по делу о присвоении $730 млн казахстанского «БТА банка» . Об этом сообщает пресс-служба следственного департамента МВД России. Это гендиректор ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александр Удовенко и председатель совета директоров ООО «Евразия Логистик» Артур Трофимов. Следствие подозревает их в соучастии в хищении средств АО «Банк Туран Алем». Также они обвиняются в мошенничестве и подделке документов , - пишут «Ведомости». «В Следственном департаменте МВД России сообщили, что Удовенко и Трофимов являлись участниками организованной преступной группы, которой руководил бывший председатель АО "БТА Банк" гражданин Республики Казахстан Мухтар Аблязов. Его давно уже ищет правосудие двух стран . Заочно арестованные фигуранты дела, по версии следствия, совместно с гендиректором компании "Евразия Логистик" Александром Волковым, директором по финансам этой же организации Артемом Бондаренко, юристом Денисом Воротынцевым и директором по экономике Алексеем Беловым похитили имущество крупного казахстанского банка на 750 миллионов долларов », пишет «Российская газета». «Указанные лица совершили хищение имущества банка «Банк Туран Алем» . В частности обвиняемые договорились о приобретении крупного земельного участка в Домодедовском районе Московской области, площадью около 2,5 тысяч га. Затем от имени шести оффшорных компаний зарегистрированных в республике Сейшелы и контролируемых Удовенко, подготовили содержащие заведомо ложные сведения в заявке на получение кредита, якобы в целях приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более 730 млн долларов США. Пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли. И в мае 2007 года указанная сумма была перечислена на счета компаний, которые контролировали участники преступной группы. Большую часть полученных денег обвиняемые похитили», - цитируют представителя Следственного департамента МВД Светлану Борисову сайт Bussines FM. В октябре 2010 г. был заочно арестован подозреваемый организатор преступной группы, совершившей хищение, бывший руководитель банка Мухтар Аблязов. Он обвиняется в мошенничестве на $4,5 млрд ». « Сам банкир Аблязов предстал перед судом в Лондоне — «БТА банк» настаивает на его аресте , - пишет сегодня «Коммерсант». О заочном аресте предпринимателей Удовенко и Трофимова (они также объявлены в международный розыск) "Ъ" сообщили в следственном департаменте МВД, который ведет расследование обстоятельств хищения активов БТА-банка. Оба, как считает следствие, вместе с бывшим владельцем банка Мухтаром Аблязовым покинули Россию вскоре после возбуждения уголовного дела. Как говорится в материалах дела, Александр Удовенко и Артур Трофимов, а также гендиректор компании "Евразия логистик" Александр Волков, директор по финансам Артем Бондаренко, юрист Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов (все они находятся под судом по одному из эпизодов) составляли преступную группу, которая в 2007 году осуществила незаконный вывод активов БТА-банка. Александр Удовенко, по версии следствия, занимался регистрацией офшорных компаний, на счета которых переоформлялись объекты недвижимости, земельные участки и т. п., выведенные группой из-под залога, под которые БТА-банком выдавались многомиллиардные кредиты. Артура Трофимова следствие считает вторым после Мухтара Аблязова руководителем преступной группы . Как не раз сообщал "Ъ", группа менеджеров компании "Евразия логистик" обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, выполняя разработанный Мухтаром Аблязовым план, они незаконно вывели активы БТА-банка на общую сумму более $4,5 млрд. Афера вскрылась после того, как 2 февраля 2009 года БТА-банк был национализирован и его новое руководство, обнаружив пропажу средств, обратилось в правоохранительные органы. Первый эпизод дела — о незаконным выводе из-под залога БТА-банка земельных участков в Домодедовском районе Подмосковья — сейчас рассматривает Дорогомиловский суд Москвы . Никто из подсудимых вины не признает». «Бондаренко и Белов с марта 2010 года находились под арестом, но весной 2011 года их освободили под залог 50 и 40 миллионов рублей. Аблязов, объявленный в розыск, проживает в Лондоне. Еще один фигурант дела, деловой партнер Трофимова Игорь Кононко, также находится в розыске. Волков и Воротынцев содержатся в СИЗО», сообщает Лента.Ру. « Сбербанк отказался от покупки БТА банка. Это «связано с нашим видением и нашей стратегией работы на казахстанском рынке» , цитирует главу Сбербанка Германа Грефа сайт аналитического агентства Инвесткафе."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации