Как намывался гранит

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала

© ИА "Мосмонитор", 03.08.2015, Фото: [www.neoconsult.ru/ neoconsult.ru]

Как намывался гранит Как Сбербанк, Промсвязьбанк и ВТБ обеспечили финансирование кипрских оффшоров, захвативших Павловский ГОК, и инкогнито Олегу Грефу Александр Седунов

0b9be002a132e32b87796236a7730b96.jpeg
Олег Греф

История захвата Павловского ГОКа (ОАО «Павловскгранит») поражает количеством и «качеством» вовлеченных в нее персон, структур, событий. Рейдеры и олигархи, полицейские и чекисты, криминальные авторитеты и депутаты, а также судьи, решальщики, федеральные министры, почтальоны и даже пограничники…

Как водится, в грязном деле не обошлось и без банкиров, через кредитные организации которых осуществлялось финансирование серых сделок – платежи между оффшорами и российскими компаниями и банками, осуществлявшими вывод стратегического предприятия из-под российской юрисдикции. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) непонятно на каком основании пренебрегла законом и санкционировала передачу иностранным фирмам сырьевой компании, в то время участника мобилизационного договора с Министерством обороны России, не установив их бенефициаров. В свое оправдание ответственные лица из ФАС сослались на невозможность установить конечных собственников этих иностранных компаний. Дело не только в том, что это какой-то совершенно несусветный бред. Ведь выявление бенефициаров для того и нужно, чтобы определить, можно ли им доверить стратегическое предприятие или нельзя. И если проверке это не поддается, то допускать такого рода сделку – это прямое противоречие самой сути данной нормы закона.

Дело еще и в том, что государство в лице ФАС не смогло узнать имена бенефициаров оффшорных фирм, счета которых были открыты в двух банках с государственным же участием – Сбербанке и ВТБ – которые по закону (115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") обязаны владеть информацией, оказавшейся почему-то недоступной для ФАС. Проще говоря, если верить чиновникам ФАС, российское государство не смогло получить необходимые российскому государству сведения фактически у российского же государства как основного акционера банков, этими сведениями располагавших.

Другое весьма примечательное обстоятельство заключается в том, что главный драйвер отъема «Павловскгранита» у прежнего владельца Сергея Пойманова – Сбербанк, принимая самое активное участие в финансировании мероприятий по перехвату контроля над ГОКом, не стал при этом главным обслуживающим банком для оффшорых фирм, в пользу которых эти мероприятия осуществлялись. Иностранные, преимущественно кипрские юрлица, главные участники схем держали свои счета в основном в Промсвязьбанке. Через Промсвязьбанк осуществлялись транзакции между различными фирмами, предшествовавшие всем важным событиям, связанным с захватом Павловского ГОКа. Лишь один из кипрских участников схем держал счета в банке ВТБ, через который и шли связанные с делом «Павловскгранита» проводки.

В том, что менеджеры Сбербанка и прочие участники атаки на павловское предприятие предпочли использовать для своих целей ресурс Промсвязьбанка, нет ничего удивительного. Кредитная организация братьев Ананьевых считается одним из наиболее обкатанных каналов вывода денег из России. Транзит денег (преимущественно в одном направлении – из России на Запад) осуществляется через кипрское подразделение Промсвязьбанка. Так что перекидывать деньги российского происхождения между кипрскими участниками в системе Промсвязьбанка по договоренности с Ананьевыми значительно проще, нежели обращаться к щепетильным и въедливым иностранцам.

Важно также то, что в истории с «Павловскгранитом» у президента Сбербанка Германа Грефа есть весомый личный мотив. Недавно нашла свое документальное подтверждение информация о том, что сын банкира-чиновника Олег Греф является одним из трех бенефициаров Nisoram Holding Ltd, кипрской компании, получившей от Сбербанка 25% акций «Павловскгранита». Теперь участие Олега Грефа в захвате предприятия – это медицинский факт, установленный, правда, не ФАСом, а правоохранительными органами в ходе следствия. Понятно, что участие Грефа младшего в этой схеме, могло стать дополнительным аргументом в пользу того, чтобы перенести финансовые операции принадлежащей ему структуры по возможности подальше от банка отца. Просто для того, чтобы не так явно демонстрировать соучастие семьи Грефов в захвате.

А вот вопрос о том, зачем это понадобилось хозяину Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву (его брат Алексей сейчас все же несколько отдалился от банкинга) – это предмет отдельного исследования.

Пока же рассмотрим, по каким банковским каналам осуществлялось финансирование операций по перехвату контроля над ОАО «Павловскгранит».

Финансирование кипрской компании Aletarro Ltd (владелец 11,37% ГОКа) осуществлялось через ее счет в Сбербанке, через который за два года [#ankor1 прошли сотни миллионов рублей.]

22 июня 2011 года ООО «Сбербанк капитал» осуществляет перевод 36% акций ОАО «Павловскгранит», принадлежащих ООО «Витэра», на свой лицевой счет. Операция совершена в реестродержателе (Регистраторское общество «Статус»), акционером которого является Сбербанк России. Сделка осуществлена тайно, без уведомления об оценке, вопреки нормам действующего законодательства и рекомендациям регулятора рынка. Характерно, что для максимальной скрытности перевод осуществлялся в интервале с 17:00 до 18:00.

Итак, 22 июня акции поступают в распоряжение ООО «Сбербанк капитал», а затем в депозитарий ОАО «Сбербанк России». И уже 24 июня акции ООО «Витэра» разбиты на два пакета 25% и 11,37%.

После этого ООО «Сбербанк капитал» передал пакет акций ОАО «Павловскгранит» стоимостью 4,5 млрд рублей кипрским компаниям с неустановленными бенефициарами за 1 млрд 147 млн рублей. Nisoram Holding Ltd перевела Сбербанку за 25% пакет акций 786,5 млн рублей со своего счета в ВТБ. Aletarro Ltd за 11,37% заплатила Сбербанку со своего счета в Сбербанке же 357,68 млн рублей. Соответствующий заем компании Aletarro Ltd предоставили структуры Жукова Ю.В.

Сделано это без обязательного в таких случаях разрешения ФАС. Теперь-то мы знаем, что подчиненный главы ФАС Игоря Артемьева, зампред ведомства Андрей Цыганов сотрудничал с «решальщиками», обслуживавшими интересы владельцев оффшоров. Номер мобильного телефона г-на Цыганова фигурирует в биллингах, изъятых в рамках расследования уголовного дела. Эти связи объясняют попустительство антимонопольной службы, которая пренебрегла своими обязанностями и законом.

Еще 24% акций приобретает ООО «Трейд» (Москва). Компания Berall Holdings Ltd со своего счета в кипрском Просвязьбанке выдала ООО «Трейд» заем на покупку этого пакета. 30 декабря 2011 Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области через ООО «Таск Квадро Секъюритиз» продала 35% акций ОАО «Павловскгранит» на торгах. Покупателем стало ООО «Трейд», которое перепродало указанный пакет акций компании Urasay Ltd (Британские Виргинские острова).

Движение средств по счетам в тот период можно описать примерно следующим образом. Российское ООО «Трейд» (ИНН 7710895870) в декабре 2011-январе 2012 несколькими траншами получило более 250 млн рублей в виде займа и порядка 530 млн руб. по договору купли-продажи ценных бумаг, акций российского эмитента от организации-нерезидента. Представителем получателя по указанным операциям выступил Родионов Александр Андреевич, а договор купли-продажи ценных бумаг осуществлялся от имени компании Шевчука Олега Олеговича.

Сам Промсвязьбанк профинансировал сделку по приобретению г-й Камаевой А.А. 100% акций управляющей компании «Павловскгранит Инвест». Просвязьбанк прокредитовал Камаеву, которая затем уступила приобретенную компанию «Павловскгранит Инвест» уже знакомому нам ООО «Трейд».

Таким образом, «Промсвязьбанк Кипр» принял самое активное участие в финансировании схем, результатом которых стал вывод Павловского ГОКа из-под российской юрисдикции. При этом хозяин «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев еще в 2011 году совершил ряд действий, способствовавших смене собственника на предприятии. В то время прежний владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов пытался перекредитоваться в «Промсвязьбанке», с тем, чтобы погасить кредит перед Сбербанком и сохранить контроль над своим предприятием. Еще в процессе переговоров выяснилось, что Дмитрий Ананьев «сливал» ряд конфиденциальных документов конкуренту Пойманова, Юрию Жукову. Наконец, накануне заседания кредитного комитета «Промсвязьбанка», который должен был одобрить предоставление спасительного займа Пойманову, Ананьев сообщил ему, что глава компании «Сбербанк капитал» Ашот Хачатурянц просил не ссужать Пойманову деньги. И, ссылаясь на просьбу Хачатурянца, Ананьев отказал Пойманову в кредите, открыв тем самым путь для захвата «Павловскгранита» кипрскими оффшорами.

 

Транзакции оффшоров по счетам Промсвязьбанка, ВТБ и Сбербанка:

Дата операции

Наименование банка плательщика/получателя денежных средств

Наименование плательщика/получателя денежных средств

Сумма операции по дебету счета, в ед валюты счета

Сумма операций по кредиту счета, в ед валюты счета

Назначение платежа по операции

22.06.11

OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH

UBS AG, ZURICH GENEVA

3 000 000

-

 

22.06.11

OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH

UBS AG, ZURICH GENEVA

7 000 000

-

 

22.06.11

OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH

OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH

0

10 000 000

 

 

20.04.11

OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH

MARITRADE INVESTMENTS LIMITED B OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH

100 000

-

 

15.03.11

OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH

CHANDLOR LIMITED OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH

0

500 000

 

______________________________________________________________________________

01.02.12

ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH

2 844 421,29

0

Погашение процентов по процентному займу (12% годовых)

01.02.12

ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH

3 865 246,8

0

Погашение процентов по процентному займу (12% годовых)

01.02.12

ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH

116 000 000

0

Погашение процентов по процентному займу (12% годовых)

01.02.12

ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH

1 000 000

0

Погашение процентов по процентному займу (12% годовых)

30.01.12

ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

URASAY LIMITED OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH

0

130 000 000

Окончательный платеж по договору купли-продажи ценных бумаг (акций российского эмитента)

26.01.12

ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH

270 000 000

0

Погашение основного долга по договору процентного займа

26.01.12

ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH

 

135 000 000

Погашение основного долга по договору процентного займа

25.01.12

ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

URASAY LIMITED OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH

0

400 000 000

 

30.12.11

ЗАО «БАНК ФИНАМ»

ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ТАСК-КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ»

266 174 826,2

0

 

30.12.11

ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH

0

271 000 000

 

19.12.11

ЗАО «БАНК ФИНАМ»

ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ТАСК-КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ»

250 000 000

0

Перечисление задатка для участия в аукционе по договору задатка №11 от 16.12.11

16.12.11

ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH

0

251 000 000

Предоставление средств по договору займа от 15.12.11 сроком на 12 мес.

 

26.06.11

ОАО БАНК ВТБ, МОСКВА

NISORAM HOLDING LIMITED

786507843,2

-

Securities sale and purchase agreement 23/06/11

22.06.11

ОАО СБЕРБАНК РОССИИ

ALETARRO LIMITED

357682624,5

-

Securities sale and purchase agreement 23/06/11

 


Ссылки

Источник публикации