Как увести миллиард

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


© "Комсомольская правда", origindate::25.11.2003

Как увести миллиард

Андрей Корепанов

Converted 15534.jpg

Владимир Карасев

Генпрокуратура, ФСБ и комиссия Госдумы по борьбе с коррупцией заинтересовались деятельностью члена совета директоров ЮКОСа и первого заместителя Председателя правительства Ханты-Мансийского автономного округа Владимира Карасева

Не открою, наверное, большой тайны, если скажу, что в стране бюджетные деньги по-прежнему воруют. Осведомленные люди - на условиях полнейшей анономности, шепотом, на прогулке вдалеке от возможных прослушивающих устройств - могут рассказать, сколько стоит место того или иного чиновника и за какой срок "отбивается" потраченная сумма. На недоуменные вопросы типа "а им не страшно?" собеседники хмыкают: не такие уж они идиоты, чтобы напрямую залезать в карман государства. Выстраивают схемы большей или меньшей сложности, прикрывают тылы бумажками, привлекают союзников, которых было бы правильнее называть подельниками. Самое сложное, оказывается, не украсть, а сохранить и поделить украденное...

Замечательной иллюстрацией к одной из схем увода бюджетных денег в сторону может послужить история с кредитом, выданным правительством Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Странный кредит

Осенью 2000 года правительство ХМАО приняло решение оказать государственную поддержку инвестиционному проекту "Доразведка поисковых участков Назымский, Итъяхский, Северо-Каменный, Тортасинский, Елизаровский и их освоение до стадии опытно-промышленной эксплуатации". Форма поддержки - кредит из бюджета автономного округа в размере более одного миллиарда рублей. Получатель кредита - фирма "Ханты-Мансийская нефтяная компания" (ХМНК), совладельцами которой являются братья Александр и Николай Першины.

На первый взгляд, эта фирма ничем особо выдающимся на фоне других нефтяных компаний не отличается. Например, в 2002 году ХМНК экспортировала нефтепродуктов на общую сумму в миллион с небольшим хвостиком долларов, что по масштабам богатейшего нефтяного края, прямо скажем, не впечатляет. А вот поди ж ты - удостоилась особого внимания со стороны правительства округа, подкрепленного немаленьким кредитом на предельно мягких (а точнее - запредельно льготных) условиях. Срок возврата - 30 июня 2005 года, процентная ставка - 12% годовых (ниже уровня инфляции!). Начинать выплату процентов и возвращать основную сумму кредита (так называемое "тело" кредита) надо было с 30 июня 2003 года, то есть - более чем через два года после предоставления кредита.

Человек, сколько-нибудь понимающий в современных реалиях, наверняка сразу предположит что-то очень нехорошее - например, "черный откат" части кредита чиновникам, принимавшим решение о его выдаче на таких условиях. И - ошибется! Поскольку все оказалось еще хуже.

Да, одной из ключевых фигурой при принятии решения о кредите был заместитель председателя правительства Ханты-Мансийского автономного округа по вопросам недропользования и ТЭК Владимир Карасев. Да, ни для кого в Ханты-Мансийске (городок это, в общем-то, маленький, все друг о друге все знают) не секрет странный интерес В. Карасева к фирме ХМНК.

Что уж он нашел в ней - точно пока никто сказать не может, хотя разбираться с тонкостями взаимоотношений высших чиновников автономного округа с руководством ХМНК теперь уж обязательно придется. Причем - правоохранительным органам, поскольку миллиардный кредит, полученный ХМНК не без участия В. Карасева, бесследно растворился.

Макулатура стоимостью в миллиард

"Как же так, - воскликнет искушенный читатель. - Ведь законы предусматривают строжайшие правила предоставления бюджетных кредитов: залоги, поручительства и так далее!" Все верно. Бюджетный Кодекс РФ (часть 3 статьи 76) оговаривает, что размер обеспечения должен быть не менее 100% от размера предоставленного кредита, причем обеспечение должно быть высоколиквидным. И поручитель должен быть. Поручитель должен гарантировать возврат кредита.

Но, как говорят фокусники, следите за руками.

Поручителем выступил коммерческий банк "ИБК" из города Нягань. В залог кредита пошло 30% имущества некоего ОАО "Инга", о чьей ценности можно судить по такому факту: в 2002 году фирма "Инга" предполагала выполнить горных работ, геофизических исследований и проч. на сумму всего лишь 1,19 миллиона рублей. Достойный залог, не правда ли? Впрочем, и высокая ликвидность акций самой ХМНК тоже вызывает большие сомнения у специалистов.

Однако, первая часть кредита (282,8 млн. рублей) благополучно поступила на счет ХМНК. И была потрачена вовсе не на "доразведку поисковых участков", а на приобретение массы векселей порекомендованных банком "ИБК" компаний-однодневок. Затем эти векселя (которые едва ли стоят дороже той бумаги, на которой напечатаны) передаются правительству ХМАО в залог для получения следующей части кредита - 784 миллиона рублей.

Правительство этот крайне странный залог принимает и деньги перечисляет!

Едва ли правительственных чиновников можно заподозрить в излишней доверчивости и простодушии. Тот же Владимир Карасев начал курировать по партийной линии всю добычу тюменской нефти еще в 80-х годах, когда про ныне прославленных нефтяных магнатов никто и слыхом не слыхивал. От инструктора отдела обкома он дорос до второго секретаря Тюменского обкома КПСС - такая карьера говорит о многом и меньше всего – о простодушии. С 1996 года В. Карасев работает на высших административных постах Ханты-Мансийского автономного округа и занимается вопросами недропользования. Матерый, словом, человечище. Такого на мякине не проведешь.

И тем не менее, однажды с финансовой сцены исчезает поручавшийся за возврат кредита банк "ИБК" - приказом Центробанка России от 30 апреля 2002 года ОД-269 у него отзывают лицензию. Одна из причин - неоднократные в течение года нарушения банковского законодательства. А в феврале 2003 года Арбитражный суд г. Москвы признает банк "ИБК" несостоятельным (банкротом).

Деньги пахнут кровью

Фокус удался: бюджетный миллиард исчез, как кролик из цилиндра иллюзиониста; в казне округа - куча резаной бумаги в виде векселей и акций, с которыми непонятно что делать; банк-поручитель обанкротился, и взятки с него гладки... Но фокус тем и отличается от настоящего волшебства, что его секрет может быть раскрыт.

Слабое место любой сложной аферы - большое количество вовлеченных в нее людей. Утрясти интересы всех участников-подельников - тяжелая задача. Иной раз неразрешимая. И тогда начинает действовать правило "нет человека - нет проблемы".

В декабре 1999 года был убит генеральный директор компании "Хантымансийскгеоресурс" Александр Ященко - киллеры хладнокровно расстреляли его машину. С ним погибли двое охранников и водитель.

2 декабря 2002 года убит замдиректора компании "Оптифуд" Михаил Вюнш, его водитель и охранник.

4 июля 2003 года совершено покушение на заместителя управляющего петербургского филиала Собинбанка Юрия Ковалева и назначенного вместо убитого А. Ященко гендиректором "Хантымансийскгеоресурса" Александра Зайцева. Бизнесменам повезло – они остались живы, хотя и получили ранения.

Все эти кровавые события могут увязфться в одну цепочку: Ященко и Зайцев - соучредители ЗАО "Ханты-Мансийская нефтяная компания" (ХМНК), а Вюнш - известный в тюменских нефтяных кругах человек - имел отношение к финансовым потокам ХМНК. Сами по себе эти финансовые потоки не столь значительны, чтобы их делить с привлечением высокопрофессиональных киллеров. А вот миллиардный кредит – вполне реальная возможная причина для разборок.

Сеанс современной магии с последующим разоблачением

Так это или не так - решать, в конце концов, правоохранительным органам.

Первая попытка разобраться в истории с кредитом породила заключение прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, подписанное начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции А. Н. Брахно: "...не представилось возможным подтвердить либо категорично опровергнуть факты, свидетельствующие о хищении бюджетных денежных средств и злоупотреблении служебным положением руководителями ОАО "ХМНК"..., а также о коррумпированных проявлениях в деятельности должностных лиц в Правительстве ХМАО".

Однако в дело вмешалась Комиссия Госдумы РФ по борьбе с коррупцией во главе с бывшим директором ФСБ Николаем Ковалевым, после чего к расследованию подключилась Генпрокуратура РФ. Заместитель Генпрокурора Ю. М. Золотов вынес решение о том, что проверка была "проведена органами внутренних дел крайне односторонне и поверхностно". И потому "отменено вынесенное УВД ХМАО постановление об отказе в возбуждении уголовного дела".

Теперь, после вмешательства Н. Ковалева и Генпрокуратуры, "дело о миллиарде" едва ли удастся спустить на тормозах.

***

СПРАВКА|
в отношении ЗАО «Ханты-Мансийская нефтяная компания»

Закрытое акционерное общество «Ханты-Мансийская нефтяная компания» зарегистрировано origindate::03.09.1999. Юридический адрес: 626200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 9.

Уставный капитал общества составляет 300000 рублей.

Генеральный директор - Першин Александр Павлович.

Учредители:
• ЗАО «Назымская нефтегазоразведочная экспедиция», 626200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 12 - 50%. Акционером компании, в свою очередь, является ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология» - 100%;
• ЗАО «Ханты-Мансийская промышленная группа», 626200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 9 -50%. Акционерами компании, в свою очередь, являются: Ященко Александр Викторович - 60%, Зайцев Александр Александрович - 10%, Першин Александр Павлович - 10%, Першин Николай Павлович - 10%, Кожокарь Владимир Васильевич- 10%.

Компания имеет представительство в Москве, зарегистрированное по адресу: Москва, ул. Покровка, д. 3/7. стр. 1. Руководителем является Першин А.П.
Проведенной проверкой внешнеэкономической деятельности установлено, что за 2002 год ЗАО «Ханты-Мансийская нефтяная компания» осуществило экспорт нефтепродуктов на общую сумму 1179493 доллара США, в основном во втором квартале, партиями по 300000 кг.

Получателем выступала компания «Хайтрейд Петролеум Компани, Лимитед», зарегистрированная по адресу: 2, Касторас Стрит, Никосия, 1087, Кипр, т.е. в офшорной зоне.
Контракте держатель: ООО «Импэкс-Ойл», 101000, Москва, Хохловский пер., д. 3, стр. 1, пом. 3. Компания также выступала в качестве контрактодержателя по сделкам других нефтяных компаний.

Декларант: ООО «Даэрс-финанс», 123056, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60, стр. 1. Компания является крупным таможенным брокером.

Также зарегистрированы импортные сделки по закупке оборудования и программного обеспечения защиты информации на персональном компьютере Kingdom Suite+ 2001 версия 7.0.

Произвести проверку платежей компании представляется крайне затруднительным, поскольку она зарегистрирована не в Москве. Может быть рассмотрен следующий вариант: произвести подобную проверку только по возможным счетам в банке «ИБК», но стоимость подобной работы составит не менее 150 долларов США за месяц, т.е. до 3600 долларов за два года.

***

Председателю Комиссии Государственной Думы
Российской Федерации по борьбе с коррупцией
Ковалеву Н.Д. от
 ........... .(Ф.И.О., должностное положение,
адрес и телефон домашний или предприятия)

Уважаемый Николай Дмитриевич!

Вынуждены обратиться в Комиссию в связи со сложившейся крайне неблагополучной криминогенной обстановкой в Ханты-Мансийском автономном округе в целом, а также противоправными действиями созданной из числа руководителей автономного округа и крупнейших акционерных обществ устойчивой группы лиц, длительное время на системной основе осуществляющей свою незаконную деятельность.

Костяк данной группы составляют заместитель Председателя Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Карасев Владимир Иванович, руководитель ОАО «Ханты-Мансийская нефтяная компания» Першин Александр Павлович, а также брат последнего - руководитель ОАО «Назымская геологоразведочная экспедиция» Першин Николай Павлович.

К ней также примыкают руководитель Администрации Ханты-Мансийского автономного округа Кривых Виктор Давыдович (курирует деятельность местных правоохранительных органов) и первый заместитель Председателя Правительства Ханты-Мансийского автономного округа по вопросам экономики и финансов Чемезов Олег Леонидович.

В результате противоправной деятельности этих лиц нанесен прямой ущерб государству в несколько сотен миллионов долларов, а также причинены огромные убытки компаниям добросовестных недропользователей в Ханты-Мансийском автономном округе.

Противоправная деятельность названной группировки распространена на все сферы деятельности, но, прежде всего, связана с корыстными злоупотреблениями в области недропользования.

Одним из первых ее экспериментов явилось умышленное банкротство в 1999 году ОАО «Варьеганнефтегаз». Тогда, используя ситуацию несвоевременной проплаты незначительной суммы долга, по указанию Кривых В.Д., в считанные дни Ханты-Мансийским судом было обанкрочено предприятие, производящее более 3 млн. тонн нефти в год и имевшее очень неплохие финансовые показатели.

Управляющим должен был стать сотрудник и акционер «Ханты-Мансийской нефтяной компании» Зайцев А.А.

Глава Ханты-Мансийской региональной управляющей компании Ященко А,В, при поддержке заместителя Председателя Правительства Карасева В.И. получил доверенность на управление текущими долгами ОАО «Варьеганнефтегаз» на сумму более 20 млн. долларов США.

В декабре 1999 года, когда решался вопрос о контроле над ОАО «Варьеганнефтегаз», Ященко А.В. был расстрелян в автомобиле вместе с охраной по дороге из аэропорта. Другой претендент Зия Бажаев погиб через несколько месяцев при взлете частного самолета из Подмосковного аэропорта.

По имеющимся данным, сумма, вырученная от урегулирования вопроса по контролю над ОАО «Варьеганнефтегаз» руководителем Ханты-Мансийской нефтяной компании Першиным А.П. и поделенная с представителями администрации автономного округа, составляет не менее 34 млн. долларов США.

Другим источником доходов указанной группировки является получение за счет имеющегося административного ресурса лицензий, их перепродажа или эксплуатация без внесения или уплаты подавляющей части налогов.

Так, возглавляемому Першиным Н.П. ОАО «Назымская геологоразведочная экспедиция» было отдано отобранное у СП «Хантымансийск-Петрохант» месторождение Лебяжье. Подавляющее количество добываемой там нефти (пусть и небольшое по объему - около 2 тысяч тонн в месяц) вывозилось грузовиками и незаконно реализовывалось на местном рынке за наличные или в обмен на бензин, который впоследствии продавался на принадлежащих Першиным бензоколонках.

Что же касается принадлежащего ОАО «Назымская геологоразведочная экспедиция» Хантымансийского месторождения, то добываемая там нефть приобреталась городом Ханты-Мансийск по ценам в три раза выше рыночных.

Еще одним видом организованной Карасевым В.И., Першиными А.П. и Першиным Н.П. незаконной деятельности является предоставление за счет средств местного бюджета (на восстановление минерально-сырьевой базы) заказов ОАО «Назымская геологоразведочная экспедиция» на геологическое бурение по ценам в 2 и более раз, превышающим средние цены по округу.

Так, 19 июля 2000 года председателем Комитета по нефти, газу и минеральным ресурсам Ханты-Мансийского автономного округа Пановым В.Ф. был заключен договор с ЗАО «Назымская нефтегазоразведочная экспедиция» (Першин Н.П.), согласно которому Комитет якобы в связи с реализацией положений «Концепции работ по организации геологического изучения недр и восполнения углеводородной ресурсной базы Ханты-Мансийского автоно_много округа до_2030 года» предоставил ЗАО в качестве целевого бюджетного финансирования 250 млн. рублей для осуществления работ по бурению поисково-оценочных скважин.

При этом договором предусматривалась обязанность Комитета ежегодно заключать с ЗАО контракт на выполнение поисково-оценочного бурения в объемах не менее 25 тыс. метров.

Срок действия договора устанавливался до 1 января 2004 года, а в части осуществления взаиморасчетов - до момента полного использования ЗАО средств целевого финансирования и подписания соответствующего акта либо возврата не использованных и не связанных государственными контрактами средств целевого финансирования.

ОАО «Назымская геологоразведочная экспедиция» заведомо для всех была не в состоянии освоить и малой доли выделяемых ей средств. Это обстоятельство изначально учитывалось организаторами данной противоправной акции и лежало в основе их плана хищения денежных средств. Фактически большая часть выделенных бюджетных средств систематически расхищалась и фиктивно списывалась ими под видом якобы осуществленных бурения и ликвидации скважин.

В частности, Комиссией по проверке объема работ, выполненных ОАО «Назымская геологоразведочная экспедиция» в соответствии с договором, в составе сотрудников Администрации Ханты-Мансийского автономного округа Оруджева М.Г. и Шилова в 2001 году было установлено, что работы выполнены только на 20-22% от предусмотренного объема. Некоторые из демонстрировавшихся им «Назымской геологоразведочной экспедицией» скважин, как было установлено, были пробурены за несколько лет до этого и не входили в программу, под которую выделялось бюджетное финансирование. Когда Карасеву В.И. стало известно о результатах проверки, он сначала попытался вынудить руководителя комиссии Оруджева М.Г. подписать акт о полном, т.е. 100% выполнении работ, а когда последний отказался пойти на эту сделку, потребовал от него подать заявление об увольнении по собственному желанию.

Только вмешательство губернатора Филипенко А.В. вынудило Карасева В.И. изменить свое решение об увольнении Оруджева М.Г.

Фиктивный акт о выполнении работ был подписан другими лицами и ОАО «Назымская геологоразведочная экспедиция» получила следующий бюджетный транш.

Одним из вариантов незаконных действий данной группы лиц являются известные факты перепродажи ОАО «Назымская геологоразведочная экспедиция» по заниженным расценкам (по сравнению с определенными для нее) контрактов на геологическое бурение, оплачивавшихся из местного бюджета, другим геологическим компаниям, например, «Правдинской геологоразведочной экспедиции» (руководитель Двинянинов) и присвоения ценовой разницы.

Наиболее ярко противоправная деятельность этих лиц проявилась в осуществленных комбинациях совместно с «Ханты-Мансийской нефтяной компанией», одним из негласных акционером которой является заместитель Председателя Правительства автономного округа Карасев В.И.

Данная компания, возглавляемая Першиным А.П., используя имеющийся административный ресурс, приобрела несколько лицензий на нефтяные месторождения.

Карасев В.И. не только «пробил» кредит из местного бюджета на разработку этих месторождений на сумму 80 млн. долларов США, но и » всячески способствовал созданию для ЗАО условий наибольшего благоприятствования.

В частности, распоряжением Председателя Правительства автономного округа А.В. Филипенко от 16 октября 2000 года № 51-рп «О государственной поддержке инвестиционного проекта» определялось оказание ЗАО «Ханты — Мансийская нефтяная компания» государственной поддержки в форме предоставления бюджетного кредита для реализации инвестиционного проекта «Доразведка поисковых участков Назымский, Итъяхский, Северо-Каменный, Тортасинский, Елизаровский и их освоение до стадии опытно-промышленной эксплуатации» в размере 1.218,0 млн, рублей (42,7 млн. долларов США) на срок до 30 июня 2005 года под 12% годовых и обеспечение в виде поручительства АКБ «Инвестиционная банковская корпорация» (АКБ «ИБК»), залога 30% акций ОАО «ИНГА» и 100% пакета акций ЗАО «Ханты-Мансийская нефтяная компания».

20 ноября 2000 года первым заместителем Председателя Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Асеевым В.М. на основании распоряжения Президиума Правительства от origindate::16.10.00 г. № 51-рп с генеральным директором ЗАО «Ханты-Мансийская нефтяная компания» Першиным А.П. был заключен предварительный договор № 17Y2000 о предоставлении бюджетного кредита (целевого займа). В соответствии с данным договором предусматривалось заключить между сторонами 3 договора на предоставление бюджетного кредита на общую сумму 1.218.000.000 рублей (отдельный договор по каждому траншу - 282,8 млн. руб., 784,0 млн. и 151,2 млн. руб.)

Предусматривалось, что возврат суммы займа будет осуществляться ежеквартально, начиная с origindate::30.06.03 г. по origindate::30.06.05 г., в соответствии с прилагаемым графиком.

Одновременно с этим были необоснованно изменены предусмотренные распоряжением № 51-рп условия обеспечения исполнения обязательств и теперь ими являлись - поручительство АКБ «ИБК» и залог принадлежащих Заемщику 30% акций ОАО «ИНГА».

Средства займов размещались в небольшом банке АКБ «ИБК» в г. Няганъ и в дальнейшем растрачивались Першиным А.П., Карасевым В.И. и др. на приобретение векселей «отмывочных» фирм с нулевой ликвидностью.

Значительная часть этих средств обналичивалась и передавалась организаторам данной незаконной операции. Имеются свидетели этому, в т.ч. Б. Кожокарь, работавший в «Ханты-Мансийской нефтяной компании».

Часть денег выводилась за границу, в том числе и через компанию «Оптифуд», занимавшуюся закупкой продуктов. Банк «ИБК» и компания «Оптифуд» являются членами одной и той же группы (Лебедев Л.Л.- фирма «Корпорация Синтез», Гаицгори Г.Ю. - банк «ИБК», М. Вюнш - «Оптифуд»).

В указанное время активное участие в деятельности «Ханты-Мансийской нефтяной компании» начинает принимать Омаров Халид Опрел, известный связями в криминальном мире.

Как только все эти средства покинули счета АКБ «ИБК», банк немедленно объявил себя банкротом.

В декабре 2002 года Вюнш был взорван в автомобиле. Поскольку деньги за границу выводились через него, то он был одним из немногих, точно знавших счета и названия оффшорных фирм, принадлежащих данной группировке, члены которой опасались, что при разбирательстве он мог «засветить» их.

Большая часть документов, освещающих эту сторону деятельности коррумпированных руководителей Ханты-Мансийского автономного округа, прилагается. Остальные, в том числе и связанные с поиском оффшорных фирм, пополненными деньгами округа, представим незамедлительно.

В настоящее время Першин А.П. и Карасев В.И. объясняют потерю бюджетных средств банкротством банка «ИБК». И хотя доказать их участие в умышленном банкротстве банка не так-то просто, факт остается фактом -вместо оговоренной договором с Ханты-Мансийским автономным округом деятельности генеральный директор «Ханты-Мансийской нефтяной компании» Першин А.П. завуалировал хищение им и его соучастниками денег имевшим место приобретением на всю сумму кредита абсолютно неликвидных векселей отмывочных фирм, что подтверждается документально.

............................. .(должность, подпись, фамилия)
....................2003 г.

***
Converted 15535.jpg