Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала
© solomin, origindate::31.08.2009, Фото: newyorksocialdiary.com

Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть

Секрет экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова

Анатолий Папилов

Compromat.Ru

Алексей Кузнецов с женой Жанной Буллок в США

Расследование схемы хищения бюджетных средств Московской области, беспрецедентного по размеру и наглости, раскрывает все более шокирующие детали. Поражают не только украденные суммы, но и исключительная организованность, высокий уровень административно-правового обеспечения деятельности мошенников. Благодаря последнему злоумышленникам во главе с бывшими членами Подмосковного правительства удавалось на протяжении нескольких лет безнаказанно разорять один из наиболее благополучных регионов России.

В «дойную корову» мошенники превратили Систему внебюджетного финансирования инвестиционных программ Московской области. Система была создана Правительством МО в начале 2000-х годов с целью привлечения инвестиций и защиты имущественных интересов области.

Система состояла из группы коммерческих юридических лиц – дочерних и «внучатых» компаний МО. Ключевые роли отводились трем из них:

• ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) – 100% «дочка» Московской области, цели деятельности инвестирование в строительство жилых, муниципальных и общественных сооружений на территории Подмосковья в рамках инвестиционных программ, утвержденных Правительством Московской области;

• ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО) – принадлежит МОИТК (66%) и Московской области, цели деятельности рефинансирование ипотечных кредитов и займов, деятельность в качестве инвестора-застройщика жилых зданий по Московской областной ипотечной программе.

• ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (МОИА) 100% «дочка» МО, привлекала заемные средства на рынке для финансирования инвестиционных программ МО, которые реализовывала ИКМО.

Эти компании активно привлекали на рынке и инвестировали заемные средства в строительные проекты на территории Подмосковья. По приблизительным подсчетам, до 2008 года они набрали кредитов на 70 млрд рублей. В те годы вложения в строительные проекты приносили хорошую прибыль, да и заемщики были первоклассные – структуры одного из ведущих субъектов Российской Федерации. По целому ряду кредитов область, к тому же, выступала гарантом.

Сама идея по строительству нужных области объектов на внебюджетные средства через «дочек» и «внучек» и впрямь хороша. Региональные власти сняли с себя головную боль по поиску источников финансирования и контролю реализации инвестиционных проектов, переложив ее на подконтрольные компании. Компании самостоятельно выступали в роли заказчиков строительства инфраструктурных, социальных и жилых объектов, руководили всеми процессами от привлечения средств, получения разрешений до постройки и сдачи объектов в эксплуатацию.

При этом, будучи коммерческими структурами, эти компании были свободны в выборе подрядчиков, не были обязаны проводить тендеры и согласовывать с правительственными чиновниками сметы инвестпроектов. Они могли заниматься строительством коммерческого жилья, офисных, торговых и развлекательных центров. На таких объектах еще 2-3 года назад, когда подмосковная недвижимость дорожала изо дня в день, можно было заработать сотни процентов прибыли. К тому же, имея серьезный административный ресурс, компании могли оперативно «решать вопросы» с чиновниками в части получения разрешений на ведение работ, а то и вовсе работать без оных, брать лучшие участки земли под строительство коммерческих объектов. А построенные социальные и инфраструктурные объекты можно было силой воли (и без лишних вопросов ни по качеству, ни по стоимости) передавать на балансы муниципалитетов.

Столько соблазнов и возможностей для злоупотреблений! Не смог перед ними устоять Алексей Кузнецов, с 2004 г. по июль 2008 г. занимавший должность министра финансов, первого заместителя председателя Правительства Московской области. Именно ему приписывают авторство, организацию и управление схемами, которые позволили «вывести» многие миллиарды рублей. В августе 2008 г. экс-министр, уволившись из правительства, спешно покинул Россию вместе с женой Жанной Буллок, гражданкой США. Как вскоре выяснилось, и у него был американский паспорт, а в пригороде Нью-Йорка ожидал уютный «запасной аэродром». Но этот побег случится только в 2008 г., до того момента гению финансовых схем Кузнецову предстояло совершить немало подвигов

по выкачиванию денег практически из всех дочерних компаний области, до которых смог дотянуться. Появился и «стратегический партнер» областных программ – «Русская инвестиционная группа» («РИГрупп»). Структуры этой группы областные «дочки» привлекали к реализации самых лакомых и крупных инвестиционных проектов.

Президентом «РИГрупп» до середины 2008 г. была ни кто иная, как… Жанна Буллок.

МОИТК: завышение смет, вывод доходных активов из-под контроля области

Самая простая «строительная» схема воровства: в сметах, которые ежегодно утверждались МОИТК по десяткам инвестиционных проектов, приписывались «лишние» миллионы, а в наиболее вопиющих случаях и миллиарды. Причем оплату МОИТК производила, по понятным причинам, вперед и в полном размере. Порой еще и сметы нет, а деньги уже перечислены. Поэтому строили в Подмосковье много и очень дорого (не путать с «качественно»).

Стоимость построенных школ, детских садов, больниц, спортивных сооружений и других объектов завышалась на 50-75%. С учетом величины освоенных бюджетов только на этом подмосковный бюджет переплатил (т.е. был обворован) не менее 20 млрд руб. Муниципалитеты, не соглашавшиеся принимать «золотые» объекты на свои балансы, запугивались чиновниками из областного центра. Соглашаться местные администрации вынуждали не только грозные телефонные звонки сверху, но и реальное отсутствие выбора: как отвертеться от приемки возведенного стадиона или дома культуры – не сносить же и делать заново?

Так, на строительство стадиона «Арена Химки» вместимостью всего 18 тыс. человек МОИТК (а в итоге – областному бюджету) обошлось в целых 2 млрд руб. Оценка работ и материалов (стадион возвели из недорогих легких конструкций) показывает двукратное превышение сметной стоимости над рыночной.

Еще хлеще история делового центра «Два капитана», который расположился у МКАД на площадке в 2,4 га буквально под боком у престижного торгового комплекса «Крокус-Молл» и Дома Правительства Московской области. На строительство данного центра в 2006 году МОИТК привлекла в качестве заказчика ЗАО «Стройинвест» и выделила на проект 9,55 млрд руб. Эта сумасшедшая сумма была перечислена «Стройинвесту» авансом даже без наличия на тот момент сметы проекта. По факту на стройку потратили порядка 2 млрд руб. А остальные? Просто украли?

Нет, не просто. На остальные «Стройинвест» через подставные фирмы купил 40% акций ОАО «РОСВЕБ» – собственника телекоммуникационных компаний и высокодоходных объектов коммерческой недвижимости в Москве и Подмосковье. Купил не у кого-нибудь, а у… МОИТК. Вот так цинично прибыльный актив был получен у МОИТК за украденные у МОИТК же деньги. Кстати, «Стройинвест» 100-процентная «дочка» «РИГрупп».

В рамках угловного дела, возбужденного против бывшего гендиректора МОИТК Владислава Телепнева и бывшего начальника отдела организации финансирования государственных программ МОИТК Светланы Шаталиной, обвиняемых в мошенничестве в крупных размерах, расследуется и другая история. Руководители МОИТК, действуя в группе с «неустановленными лицами», в период с 2006 по 2008 гг. искусственно создавали «задолженности» по ЖКХ Мособлправительства перед муниципальными предприятиями различных районов Подмосковья, после чего бюджетные средства поступали на счета структур, зарегистрированных на алкоголиков и лиц, находящихся в местах заключения. Далее следы денег теряются. По данным следствия, «потерялись» так не менее 2,6 млрд руб.

МОИА: вывод бюджетных средств в оффшоры

В 2005 году ИКМО, МОИА и Правительство МО инициировали выпуск облигационных займов МОИА для финансирования программ, реализация которых была возложена правительством на ИКМО. Организатором выпусков облигаций выступила компания «РИГрупп-Финанс» (ну как же без нее!).

Из полученных от размещения облигаций 4,4 млрд руб. ИКМО перечислило компании «РИГрупп-Финанс» более 1 млрд руб. в счет покупки фирмы, которая владела участком земли под застройку жилого микрорайона в подмосковном Клину и принадлежала «РИГрупп-Финанс» (опять совпадение). Однако фирма так и не перешла в собственность ИКМО, но и деньги «РИГрупп-Финанс» не вернула: они были выведены на счета оффшорных компаний, где бесследно пропали (это уже правило).

В конце 2008 г. Главное следственное управление при ГУВД Московской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках этого расследования была арестована генеральный директор «РИГрупп-Финанс» Людмила Бездель, которая также входила в ревизионную комиссию Московского залогового банка. Членом Совета директоров этого банка являлся и Владислав Телепнев.

В рамках этого же уголовного дела три выпуска облигаций МОИА были арестованы постановлениями Одинцовского городского суда Московской области. ММВБ приостановила все операции с выпусками облигаций на общую сумму 5,2 млрд руб., по ним был объявлен технический дефолт. Соответственно, администрация области не могла выполнить свои обязательства и своевременно выкупить облигации.

Поскольку гарантом по выкупу облигаций выступило подмосковное правительство, Standard & Poor`s снизило долгосрочные кредитные рейтинги МОИА и Московской области до уровня выборочного дефолта (!).

ИКМО: «зачистка» конкурентов, получение областной земли по дешевке

В апреле 2009 г. ФАС России заявила, что ИКМО в нарушение антимонопольного законодательства получила эксклюзивное право на госгарантии на 750 млн рублей в рамках реализации областной программы по расселению ветхого жилья. По результатам в отношении Московской областной Думы было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 15 ФЗ «О защите конкуренции» (запрет на акты и действия органов власти, ограничивающие конкуренцию). Оказывается, думцы внесли поправки в областной бюджет, в соответствии с которыми воспользоваться госгарантиями может не любая организация, привлекаемая к реализации жилищной программы на конкурсной основе, а только ИКМО.

В итоге ИКМО за период с октября 2007 по июль 2008 года стала победителем более тридцати аукционов в различных подмосковных муниципальных образованиях и за копейки получила права на десятки гектаров городских территорий. Эти участки позарез были нужны структурам «РИГрупп» для реализации новых коммерческих проектов семьи Кузнецова. Размер ущерба, причиненного области, точно еще не подсчитан, но явно будет исчисляться сотнями миллионов рублей.

«Кузнецов кинул область на «ярд» «грина»

Результатом деятельности Кузнецова & Co стало не только воровство бюджетных средств в сверхмасштабных размерах (порядка 1 млрд долларов США), но и разрушение всей системы внебюджетного финансирование инвестиционных программ Московской области, подрыв доверия инвесторов к региону, дестабилизация областного бюджета, отягощенного обязательствами по ранее полученным и разворованным кредитам.

По словам осведомленных источников, о махинациях бывшего министра докладывалось президенту Дмитрию Медведеву. Как посетовал представитель силового ведомства, «Кузнецов кинул область на «ярд» «грина», а его еще чуть ли не с почетным эскортом из страны провожали». И привел в качестве еще одного примера историю с переброской со счета ООО «СК «Спецстрой-2» (еще одна аффилированная с «РИГрупп» строительная компания, которая активно осваивала бюджеты инвестиционных проектов Московской области) 1,6 млрд руб. из средств, полученных от МОИТК, на счет некого ООО «Логистик». Перевод на такую сумму прошел без какого-либо договора между двумя ООО. Как заявил после проверки директор «Спецстроя», перевод средств (произведенный, кстати, двумя траншами с месячным интервалом) был совершен... по ошибке. Счета обеих фирм были открыты в ликвидированном Московском залоговом банке (МЗБ) – поди сейчас разберись, ошибка или нет и как вернуть эти два миллиарда.

В этом банке обслуживались большинство счетов дебиторов дочерних обществ Московской области, включая структуры «РИГрупп». Когда МЗБ залихарадило из-за дефицита ликвидности, из окружения Кузнецова поступила команда поддержать банк за счет средств МОИТК. Компания тогда еще была при деньгах и оперативно предоставила краткосрочные займы структурам «РИГрупп», перечислив на их счета в МЗБ более 2 млрд руб. Банк «накрылся» – деньги исчезли. Говорят, их своевременно «вывели», но проследить эти операции нет возможности.

В августе 2009 г. появились сообщения о банкротстве МОИТК. Стабильность компании с 14-миллиардным уставным капиталом была подорвана непосильной долговой нагрузкой, которую на нее повесила «РИГрупп». Говорят, вслед за МОИТК с молотка в свой последний путь отправятся и другие областные «дочки».

«А где посадки?»

Это выражение премьер-министра Владимира Путина было обречено стать крылатой фразой. Уж больно много у нас воруют, а отвечают за это единицы. Да зачастую еще и не те, кто украл больше всех.

На настоящее время за решеткой находится только бывший гендиректор МОИТК В. Телепнев. Другой бывший сотрудник компании - менеджер средней руки С. Шаталина – под подпиской о невыезде. По статье «мошенничество» арестована экс-гендиректор «РИГрупп-Финанс» Л. Бездель. Вот, собственно, и все.

В отношении главного организатора и бенефициара воровской схемы Алексея Кузнецова было возбуждено уголовное дело по факту превышения им должностных полномочий. Так сообщали СМИ осенью 2008 г., когда Алексей Борисович с женой были уже на своей второй американской родине. Дали спокойно уйти и остальным протеже Кузнецова, которые после его побега уволились из областной администрации, покинули посты областных компаний.

Недавно ушел курировавший проворовавшегося министра вице-губернатор Московской области Алексей Пантелеев. Теперь он сенатор от Ненецкого автономного округа. Статус неприкосновенности г-ну Пантелееву не помешает: слабо верится, что вице не видел, что вытворяет его министр на протяжении многих лет.

Хотя, может, разграбления бюджета Московской области и не было? Уже в конце 2008 г. правоохранительные органы заявили, что в отношении А.Б. Кузнецова никакое уголовное дело не ведется и даже не возбуждалось. Отпустили, значит?

P.S. Незадолго до увольнения Кузнецова из подмосковного правительства тогда еще гендиректор МОИТК В. Телепнев вывез наиболее ценные документы по хозяйственной деятельности компании в архив (почти 40 ящиков). Вскоре в архиве случился потоп. Как указано в акте по факту ЧП, спасти документы не удалось. Но есть сведения, что это не так.