Как украсть сотню исторических памятников

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

  Как украсть сотню исторических памятников Экс-предправления банка "Московский капитал" Крестин и его партнеры "залетели" на схеме с АСВ и Росимуществом Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 14.09.2012, Историческим памятникам избрали меру охраны, Фото: "Коммерсант", укпроект.рф Подозреваемых в хищении миллиардов арестовали за миллион Олег Рубникович

40881.jpg
Виктор Крестин (слева) и Гарегин Тосунян
Нагатинский районный суд Москвы арестовал бывшего председателя правления банка "Московский капитал" Виктора Крестина и заместителя директора УК "Проект" Ольгу Возняк, подозреваемых в попытке хищения более 100 объектов историко-культурного наследия в центре столицы стоимостью свыше 10 млрд руб. Ходатайство об аресте бывшего гендиректора ФГУП "Гран" Алексея Волкова суд отклонил, но подозреваемого тут же задержали снова. Еще один фигурант этого дела, сотрудник Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Михаил Башмаков, отпущен следователем, поскольку в его действиях не обнаружено состава преступления.

Первым в Нагатинский суд доставили бывшего гендиректора ФГУП "Гран" Алексея Волкова. Рассмотрение этого дела оказалось весьма скоротечным. Следователь заявил ходатайство об избрании меры пресечения для господина Волкова в виде ареста на два месяца. На этом же настаивал и прокурор, заявивший, что "задержаны не все фигуранты данного дела, Волков вместе с ними может препятствовать раскрытию дела, а также скрыться". Адвокат подозреваемого, в свою очередь, попросил суд избрать в отношении его клиента меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде. Однако суд вообще отказался избирать в отношении Алексея Волкова какую бы то ни было меру пресечения. Дело в том, что срок его содержания под стражей (48 часов) истек вчера в 16:30. Однако к этому времени в суд его доставить не успели. Автозак якобы попал в пробку и прибыл с опозданием. Именно в связи с этим и было принято решение освободить господина Волкова из-под стражи. Впрочем, домой ему попасть так и не удалось. На выходе из зала суда он вновь был задержан оперативниками ГУЭБ и ПК МВД России. Сегодня суд вновь рассмотрит ходатайство следствия о его аресте.

После этого суд арестовал до 9 октября еще двух подозреваемых по этому делу — заместителя директора УК "Проект" Ольгу Возняк и бывшего председателя правления банка "Московский капитал" Виктора Крестина. Адвокат последнего Алексей Першин настаивал на освобождении из-под стражи его клиента по тем же основаниям, по которым ранее был отпущен Алексей Волков. По словам защитника, Виктора Крестина доставили в зал суда по истечении 48 часов с момента задержания. Однако суд с этим не согласился, сочтя, что господин Крестин был задержан позже Алексея Волкова и к моменту рассмотрения ходатайства следствия срок его содержания под стражей еще не истек.

Отметим, что по поводу ареста еще одного фигуранта следствие в суд обращаться не стало, отпустив из-под стражи сотрудника Агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего банка "Московский капитал" Михаила Башмакова. Следователь решил, что в его действиях нет состава преступления. Незадолго до этого АСВ распространило сообщение, из которого следовало, что господин Башмаков не может быть причастен ко всей этой истории. "Представитель конкурсного управляющего банка "Московский капитал" Башмаков не может быть причастен к заключению договоров поручительства, поскольку они были заключены руководством указанного банка задолго до назначения агентством конкурсного управляющего банком. Также он не мог быть причастен к хищению имущества, которого не было на балансе ФГУПов на момент реализации прав требования: передача имущества по документально подтвержденной информации произошла после того, как права требования были выставлены агентством на торги. Башмаков не мог влиять на торги и оценку активов ликвидируемых банков, поскольку все решения принимаются коллегиально; оценку проводит независимый оценщик; торги проводятся на электронной площадке; порядок и условия реализации одобряются комитетом кредиторов банка. Таким образом, подозрения в его адрес абсурдны",— говорится в сообщении.

Стоит также отметить, что в ходатайстве следствия об арестах речь шла не о попытках хищения недвижимости на десятки миллиардов рублей, а всего лишь о 1 млн руб., который подозреваемые якобы хотели похитить у ФГУП "Гран", где государство является 100-процентным акционером. При этом в МВД отмечают, что от своей версии о многомиллиардных хищениях не отказываются.

Напомним, что в минувший вторник сотрудники ГУЭБ и ПК, управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России и следственного управления УВД Южного округа Москвы в рамках возбужденного в июле 2012 года уголовного дела по факту мошенничества провели два десятка обысков, в ходе которых были задержаны господа Крестин, Возняк, Волков и Башмаков. Еще одному подозреваемому — гендиректору УК "Проект" Александру Дунаеву — удалось скрыться. [...]

40879.jpg
40880.jpg
Александр Дунаев
Ольга Возняк

*** Росимущество и АСВ в схеме "Московского капитала" Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 13.09.2012, Агенты по хищению вкладов

Елена Киселева, Олег Рубникович

[…] Двадцать два обыска в офисах коммерческих структур, ФГУПов и местах проживания их руководителей во вторник провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ совместно с коллегами из ФСБ, рассказал "Ъ" источник, близкий к следствию. Уголовное дело (ст. 159 УК — мошенничество), по которому они проходили, было возбуждено в конце июля УВД Южного округа Москвы по результатам проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал". […]

В ходе обысков изъята документация, подтверждающая причастность задержанных к инкриминируемому преступлению. Тем не менее никто из задержанных вины не признает. Нанесенный ими ущерб подсчитывается. Следователи также пытаются установить, сколько объектов недвижимости они успели сбыть. [...]

Изначально считалось, что под угрозой отчуждения оказались 38 объектов недвижимости, большинство из которых входят в перечень объектов культуры федерального значения. Однако в ходе проверок выяснилось, что таких зданий было более 50, утверждают источники "Ъ". Среди них 28 памятников архитектуры в центре Москвы, в том числе ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века (18 зданий на Школьной улице); палаты XVII-XVIII веков (Кожевническая улица, д. 19 стр. 6 и д. 21 стр. 1); дом Долгоруковых середины XVIII века (Колпачный переулок, д. 6 стр. 2); усадьба Снегирева первой четверти XIX века (улица Плющиха, д. 62 стр. 2). На балансе ФГУПов оказались также полиграфический комбинат 1936 года (проспект Мира, д. 105) и храм Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево и пр.

Суть схемы, целью которой являлось хищение этих объектов, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами, состояла в их неправомерном обременении (через кредитование "Московским капиталом" неких ООО под фиктивные поручительства этих ФГУПов). В апреле 2009 года банк был признан банкротом, и АСВ начало взыскивать долги. Не получив денег от заемщиков, АСВ обратилось с исками к поручителям в третейский суд, взыскавший с ФГУПов около 2 млрд руб. На эти решения арбитражный суд Москвы выдал исполнительные листы. Не обнаружив у предприятий имущества, на которое можно обратить взыскание, АСВ выставило права требования к ФГУПам на торги. Так, долг Второй типографии в размере 605,5 млн руб. был куплен в мае 2011 года Юрием Никешиным за 10,3 млн руб., а затем переуступлен компании Vergillios LMS Limited. К декабрю прошлого года новым кредитором почти по всем долгам ФГУПов стал офшор. При этом с октября 2010 года по май 2011 года на баланс ФГУПов-должников было передано несколько десятков зданий. Имущество закреплялось за ФГУПами на праве хозяйственного ведения по распоряжениям территориального управления Росимущества по Москве.

Пока известно о продаже одного здания за долги ФГУПа (улица Поварская, д. 11 стр. 1). По жалобе Росимущества дело Второй типографии было передано в президиум Высшего арбитражного суда, который 29 марта отменил определение о выдаче исполнительного листа, направив дело на новое рассмотрение в арбитражный суд Москвы. Ситуация попала в поле зрения Контрольного управления президента РФ, и 24 апреля президент дал поручение Генпрокуратуре и другим правоохранительным органам провести соответствующие проверки, по результатам которых и было возбуждено данное уголовное дело.

[alebedev.ru, 05.04.2012, "BANK JOB. Угадайте, чем может заниматься "дочка" Минэкономразвития — ФГУП с названием "Зарубежсхема"?": [...] Росимущество в Высшем арбитражном суде приостановило ранее им же начатую (при предыдущем руководителе Юрии Петрове) аферу, в результате которой из госсобственности в частные руки за копейки чуть было не перешли 28 памятников архитектуры в столице. […]
По некоторым сведениям, за всей этой историей стоит бывший глава Росимущества Юрий Петров, который в прошлом декабре покинул свой пост, став депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Не понятно, «удался ли фокус» — процесс якобы приостановлен. Как сказал официальный представитель Росимущества, «решение суда, которое было принято сегодня — это определенная победа, поскольку сейчас, скажем так, «спортсменов, участвующих в забеге», вернули к начальной точке». [...]
Меня лично эта интермедия интересует и потому, что у Национального резервного банка есть своя история взаимоотношений с банком «Московский капитал». Причем ней фигурирует все тот же Юрий Никешин, так удачно выкупивший у АСВ за 10 млн. рублей права требования к ФГУПам с «внезапно» оказавшимися у них на балансе памятниками архитектуры.
Суть истории такова: в 2007 г. фирма под названием «Межрегиональная инвестиционно-строительная компания» (МИСК), генеральным директором которой был некто Анатолий Архипкин (по совместительству — вице-президент «Московского капитала»), заняла в НРБ через аккредитив более 7 млн. швейцарских франков. Обеспечением выступало имущество самого МИСК, а также предоставленная банком недвижимость. Затем с помощью того самого «третейского суда» деньги были выведены через «Москап» в другие банки, МИСК обанкрочен, а его имущество — распродано. Причем доход от реализации этого имущества составил 266 млн. рублей, а «затраты, связанные с реализацией» (через свои же фирмы) — 207 млн. рублей! И все под эгидой АСВ. — Врезка К.ру]

По данным источников "Ъ", близких к следствию, ряд фигурантов этого дела могут иметь отношение и к банкротству ОАО "Арктел" (сотовый оператор), в ходе которого пострадала УК "Лидер", управляющая средствами ряда пенсионных фондов, в том числе НПФ "Газфонд". Так, господин Дунаев в 2009-2011 годах входил в совет директоров "Арктела". Напомним, что в марте "Лидер" подал заявление в МВД по выявленным фактам мошенничества бывшего руководства "Арктела" и преднамеренного банкротства компании. Вчера в пресс-службе УК "Лидер" 'Ъ" заявили, что "в данном случае компания действовала в целях защиты своих прав и законных интересов как кредитора".

Управляющий партнер Центра финансовых расследований при Финансовом университете при правительстве РФ (эту структуру "Лидер" привлек в качестве консультанта в деле о банкротстве ОАО "Арктел") Юрий Круглов усматривает признаки преднамеренного банкротства "Московского капитала". "Ситуация требует тщательного расследования, и в ближайшее время правоохранительными органами будет назначена соответствующая экспертиза. Такая экспертиза уже проводится в рамках аналогичного уголовного дела в отношении ООО "БТА-банк". Привлечением руководства банков к уголовной ответственности и возмещением ущерба должно заниматься АСВ. Вместе с тем Башмаков и УК "Проект", действовавшая по договору с АСВ, как оказалось, занимались совсем другим",— отмечает господин Круглов.

В свою очередь, Роман Крестин в преднамеренном банкротстве банка винит АСВ. "Последние четыре года отец не имел никакого отношения к тому, что происходило в банке. Всем занималось АСВ как конкурсный управляющий, зачастую действуя с грубым нарушением закона. Теперь же его просто хотят сделать крайним",— считает Крестин-младший.