Броновский, Марк Александрович

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск
У нас есть Другие материалы об этом человеке


Вице-президент ГК «Сотранс» DetМарк Броновский.jpg

Из-за «скромности и незаметности» о Броновском практически нет информации в открытых источниках.

В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение шестерым фигурантам уголовного дела о незаконном возмещении НДС на сумму четыре миллиарда рублей. По версии следствия, всего в банду мошенников входило около 15 человек.

Главарем группировки следователи считают вице-президента группы компаний «Сотранс», 34-летнего гражданина РФ и США Марка Броновского. Петербургские журналисты утверждают, что Броновский является очень информированным человеком и даже свой арест предсказал примерно за неделю.

Биография

Родился: в 1980 году

Образование

Чикагский университет

Журналисты отмечают высокий уровень его интеллекта и вхождение в самые высокие слои общества.

Семья

На своей полупустой странице «ВКонтакте» Марк указал, что не женат, однако имеет детей. 18 февраля стало известно, что мать трехлетнего сына Броновского обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении ребенка, которого после развода воспитывал отец. По словам женщины, в последний раз она говорила с сыном 1 февраля по телефону, а теперь не может установить его местонахождение. Предполагается, что после ареста отца ребенок был вывезен в США.

Деловая активность

Марк Броновский рассчитывал занять кресло главы администрации поселка Красный Бор Ленинградской области. "Сотранс" является одним из крупнейших международных грузовых автоперевозчиков Петербурга наряду с компаниями "Миларин", "Мидас", "Трансэк" и CTS. Холдингу принадлежит46 газемли в Красном Бору. Половина участка занята собственным автопарком, состоящим из 250 единиц грузовой техники Mercedes-Benz, MAN и Scania. В девелопмент свободной территории компания инвестирует $75 млн: по данным "Ъ", там планируется строительство крупного логистического центра. Группа "Сотранс" объединяет около десятка юридических лиц, которые работают в области грузоперевозок, логистики, брокерских услуг, сервисного обслуживания, поставок запасных частей, финансов и строительства. Подразделения группы являются официальными дилерами Mercedes-Benz, "Русских автобусов — Группы ГАЗ" и Ford Cargo. В структуру холдинга также входит банк "Берейт". В этом году компания рассчитывает получить лицензию на обслуживание физических лиц. Руководит группой ее совладелец Александр Броновский, отец Марка Броновского.

Компромат

В начале 2014 года Следственный комитет сообщил о крупном раскрытии в области незаконного возмещения НДС. В Петербурге задержано шесть предполагаемых членов организованного преступного сообщества, пятеро из них арестованы. В ходе обысков по делу о хищении 4 миллиардов рублей было изъято почти 30 млн рублей. Как сообщает 15 февраля пресс-служба Следственного комитета России, в преступное сообщество, деятельность которого была пресечена, входило более 15 человек. По версии следствия, группа действовала на территории Петербурга и Ленобласти с 2008 года и, используя липовые документы, занималась незаконным возмещением налога на добавленную стоимость. «Указанное преступное сообщество (преступная организация) характеризуется структурированностью, устойчивостью, наличием хорошего материального и технического обеспечения, внутренней иерархией, сплоченностью, наличием коррупционных связей в различных органах государственной власти, правоохранительных и судебных органах Санкт-Петербурга, специалистов, в том числе адвокатов, владеющих специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права», - говорится в официальном сообщении ведомства. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники которого около двух лет вели разработку группы, добавляет, что в преступном сообществе фактически было сформировано три отдела: финансовый, юридический и координирующий. "Финансовый сектор осуществлял контроль за деятельностью бухгалтеров «подставных» фирм. Юридический - разрабатывал преступные схемы, отслеживал проведение камеральных проверок, координировал деятельность адвокатов по защите номинальных директоров «подставных» фирм в судах, налоговых и правоохранительных органах. Группа координаторов выполняла задачи по регистрации «подставных» фирм. В качестве директоров в такие фирмы привлекались в том числе ранее судимые лица и приезжие из других регионов России и стран ближнего зарубежья", - сообщает официальный сайт полицейского главка. Следственные органы предполагают, что за последние 8 лет члены ОПС похитили из бюджета около 4 миллиардов рублей, используя данные 39 юрлиц. В свою очередь ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточняет, что пока имеются доказательства хищений на сумму около 100 миллионов рублей. «С целью придания видимости законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности членами преступного сообщества использовано более 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров», - уточняет СК России. Уголовные дела возбуждены СУ СКР по СЗФО по факту создания преступного сообщества и участия в нем, а также по факту мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере. «По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 6 лиц, в том числе 34-летний Марк Броновский, имеющий двойное гражданство – России и США, один из руководителей группы компаний «Сотранс», который, по версии следствия, руководил деятельностью преступного сообщества», - указано в пресс-релизе ведомства. Один из задержанных по решению суда отпущен под залог, остальные пятеро, включая Броновского, арестованы. Источник: «Фонтанка.ру» от 15.02.2014

Несколько дней спустя Следственный комитет предъявил обвинение в руководстве преступным сообществом и попытке особо крупного мошенничества петербургскому предпринимателю Марку Броновскому. Как сообщили в СКР, уголовное дело возбудили в связи с возможным незаконным возмещением НДС из российского бюджета. Кроме Броновского, по делу в качестве обвиняемых проходят адвокат Дмитрий Мартынчик, предприниматели Константин Павленко и Игорь Чернов и ранее судимый Дмитрий Шуванов. По версии следствия, предполагаемое хищение денег обвиняемые организовали в 2008 году. От имени 39 юридических лиц фигуранты, как следует из материалов дела, покушались на незаконное возмещение около 4 млрд рублей. «Преступное сообщество было четко структурировано. Следствие полагает, что им руководили Марк Броновский наряду с адвокатом Александром Шведом, – заявил официальный представитель СКР Владимир Маркин. – На данный момент установлены 15 человек, входивших в состав организованного преступного сообщества. Среди них предприниматели, бухгалтеры, адвокаты и юристы из области налогового и таможенного права и арбитражной практики». Судя по информации комитета, это не полный список фигурантов. Соучастников ищут, среди прочего, и в правоохранительных органах, и во властных структурах Петербурга. «Выявление всех коррупционных связей уже стало предметом активной работы следователей», – подчеркнул Маркин. Адвокату Александру Шведу и бухгалтеру Марине Щербаковой также готовят обвинение в аналогичных преступлениях. Не исключено, что предполагаемым членам преступного сообщества обвинение добавит преступных эпизодов. СК поднял приостановленные уголовные дела по фактам незаконного возмещения НДС. «Фонтанка.ру» от 20.02.2014

В декабре 2014 года про это уголовное дело вновь вспомнили, когда прошли обыски в петербургской компании «Сотранс» и с визитом полицейских в офисы банка «Легион». Мероприятия проходили в рамках одного уголовного дела по статье 193.1 УК по незаконному выводу капитала за рубеж, возбужденного в конце ноября. В банке изданию уточнили, что обыск связан с деятельностью бывшего клиента – юрлица, с которым отношения были расторгнуты в одностороннем порядке. Юрлицо, по информации «Фонтанки», было оформлено на петербурженку, официальным местом работы которой значилась компания «Сотранс». По предварительным данным, девушка на счетах своей фирмы аккумулировала средства десятков клиентов, которые по тем или иным причинам желали теневого перевода денег за рубеж. Они якобы переправлялись через петербургский «Легион» под видом предоплаты за поставку товара. Контракт стоимостью 10 миллиардов рублей на поставку, как и товар, скорее всего, были фиктивными. На данным момент у следователей есть фактически переведенные за рубеж 2,5 миллиарда рублей. Остальные деньги, вероятно, могли быть отправлены через другой банк и в другое время. Канва уголовного дела вполне совпадает с распространенной схемой вывода капитала, о которой «Фонтанке» рассказал топ-менеджер одного из петербургских банков: «Как правило, заключается контракт на 3 – 4 года. Из Петербурга отправляются колоссальные суммы в качестве предоплаты. Из-за рубежа могут часть товара поставить, чтобы усыпить бдительность таможни. А могут вовсе не поставлять. Получается, по договору оплата произведена, а товара нет. К сроку окончания контракта юрлицо ликвидируется или просто бросается». После «Легиона» полиция посетила официальное место работы петербурженки. Компания «Сотранс» – многопрофильная структура, ее в качестве гендиректора возглавляет Александр Броновский. Компания Броновских тесно работала на рынке экспорта и импорта товаров. В 2002 году «Сотранс» наладила брокерские услуги и функции по таможенному оформлению грузов. В 2011 году компания была включена в реестр ФТС с правом работы на рынке таможенных услуг без ограничений по видам товаров, транспорта и региону деятельности. «Сотранс – таможенный брокер» занимался внешнеэкономическими контрактами, оформлением паспортов сделок и грузов на таможнях. «Фонтанка.ру» от 09.12.2014


Кто и как наживается на незаконном возврате НДС

С начала года в Петербурге одно за другим прогремели два уголовных дела о мошенничестве с возвратом НДС. В феврале арестован вице-президент группы "Сотранс" гражданин России и США Марк Броновский, в апреле - владелец банка "Финансовый капитал" гражданин РФ и Швейцарии Андрей Пантелеев. За этими фамилиями стоит отлаженный теневой бизнес с оборотами в миллиарды рублей. Те, кто в теме, со дня на день ожидают появления новых уголовных дел. Но происходящее - лишь эпизод большого противостояния между высокопоставленными чинами МВД и ФСБ, исход которого до сих пор не ясен.

Приезд в город на Неве московской следственной бригады в несколько десятков человек - явление не уникальное, но все же достаточно редкое. Столичные правоохранители приезжали в Петербург вести расследования по резонансным рейдерским делам, снимать прежнего главу ГУВД Михаила Суходольского, открывать нашумевшее "трубное дело". В феврале этого года сотрудники Следственного комитета РФ прибыли, чтобы произвести арест вице-президента группы "Сотранс", члена совета директоров ЗАО "Банк Берейт" Марка Броновского и его предполагаемых соучастников, включая известного в городе адвоката Александра Шведа. Всем им были предъявлены обвинения по статье 159-ой (мошенничество) и по 210-й (организация преступного сообщества) УК РФ. Следователи провели обыски десятков компаний, изъяли тонны документов, арестовали 30 млн. рублей…

Марк Броновский считался игроком номер один в регионе на рынке незаконного возврата НДС. Контролируемая им на пару с отцом, Алексеем Броновским, компания "Сотранс" - крупнейший таможенный брокер в северо-западном федеральном округе. Номинальные учредители "Сотранса" - "Kvarta Finland" (Финляндия) и "Tim Line" (Кипр). Отец и сын Броновские также контролируют компании "Sotby traspotation Inc" (США) и "Linaria OY" (Финляндия), которые являются основными контрагентами "Сотранс" по внешнеэкономической деятельности. Предположительно именно с этими компаниями заключались цепочки фиктивных договоров на оказание услуг по ввозу импортных товаров, на их счета выводились из страны денежные средства.

Следователи обнаружили еще 75 компаний, зарегистрированных на подставных лиц, из которых в схемах наиболее активно были задействованы 39. По словам источников близких к следствию, это лишь вершина айсберга - некоторые компании были исключены из разработки, причем решения об этом принимались на самом высоком уровне: к слишком влиятельным людям могли повести следы. В бизнесе такого рода необходимы связи во властных структурах, правоохранительных органах, и у Марка Броновского такие связи были. Тем больше вопросов возникло по поводу возможных причины возбуждения уголовного дела. Притом, что сам Броновский догадывался о возможном аресте и даже поделился опасениями с замдиректора АЖУР Евгением Вышенковым, пообещав в случае чего передать ему некую флэшку с записью разговоров очень влиятельных людей, видимо, заготовленную в качестве страховки.

Но когда всего через два месяца уже новая московская бригада почти в сто человек - на этот раз смешанная, состоящая из сотрудников спецназа, главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) и следственного департамента МВД России - приехала произвести арест бизнесмена Андрея Пантелеева, владельца банка "Финансовый капитал", стало очевидно что речь идет о некой системе. Дело Пантелеева словно под кальку списано с дела Броновского: создание большого числа фирм - однодневок, фиктивные сделки, незаконный возврат НДС и обналичивание денежных средств, связи в правоохранительных и в налоговых органах, даже наличие второго гражданства - швейцарского (в отличии от Броновского, который является гражданином США).

В самом сходстве дел нет ничего удивительного, поскольку после Марка Броновского Пантелеев считается вторым наиболее заметным игроком в сфере обналички и незаконного возврата НДС. Объем сделок по возврату НДС структурами Броновского оценивался в 4-6 млрд рублей в год, у Пантелеева - от 2 до 5млрд. Или как метко заметил в комментарии Фонтанке один из оперативников, Пантелеев это примерно пол-Марка. Удивительно во всем этом то, что следственные органы и вторую подряд сверхуспешную операцию объяснили случайным совпадением. Все равно, как если кто-нибудь начал "совершенно случайно" отстреливать первую десятку списка Форбс. (К слову, в справке, подготовленной в одном из профильных ведомств ещё в 2012 году, утверждалось, что рынок соответствующих услуг в Петербурге делят всего 5 основных операторов; кроме уже упомянутых выше – это ещё известные в очень узких профессиональных кругах Алексей Коротков, Елена Коммисарова и Александр Тимохин). Незаконный возврат НДС - это выстраиваемый годами, четко отлаженный бизнес, надежно прикрытый от любых случайностей на уровне таможни, полиции, прокуратуры. Но самое главное здесь пожалуй то, что и Андрей Пантелеев и Марк Броновский сотрудничали с одними и теми же людьми, которые обеспечивали прикрытие по линии силовых структур на местном и федеральном уровне. В этой связи догадаться - под кого копают московские следователи всех мастей - уже не так трудно. Можно даже строить более-менее обоснованные прогнозы о том, кто имеет максимальные шансы стать фигурантом следующих уголовных дел.

Самый уязвимый элемент во всех схемах возмещения НДС - это банк, через который осуществляются проводки и обналичиваются средства. ЗАО "Банк Берейт" Броновского и ЗАО КБ "Финансовый капитал" Пантелеева - классические карманные банки, которые последние годы пользуются заслуженным недоверием ЦБ РФ. Но есть структура способная, как считается, защитить любой банк от недовольства регулятора. Управление "К" службы экономической безопасности ФСБ формально отвечает за контрразведывательное обеспечение кредитно-финансовой сферы России. Фактически же оно курирует ЦБ, администрацию президента, таможню и считается одним из самых влиятельных в структуре ФСБ. В 2013 году "Новая газета" обнаружила у заместителя начальник Управления "К" полковника ФСБ Дмитрия Фролова недвижимость в Италии стоимостью в несколько миллионов евро. При этом выяснилось, что Фролов был уволен из органов в июле прошлого года (за два месяца до публикации) с редкой формулировкой "в связи с утратой доверия". Представители банковского сектора еще тогда высказывали предположения о начале зачистки рынка серых банковских транзакций и обналички или о начале передела этого рынка.

В Петербурге люди, связанные с неофициальным финансовым сектором часто упоминают сотрудника так называемого банковского отдела Управления "К" Романа Седова – сына генерал-полковника Алексея Седова, возглавляющего с 2006 года Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. К сфере Седова-младшего помимо структур Броновского и Пантелеева, относят также старейший в городе коммерческий банк "Викинг" и еще целый ряд менее известных банковских учреждений. Именно "Викинг", исторически находившийся в сфере интересов семьи Мирилашвили, некоторые участники рынка называют в качестве вероятного фигуранта очередного (третьего) уголовного дела. Тем более, что в 2005 году банк уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с выводом за рубеж средств аффилированных компаний и уклонением от уплаты налогов.

Корни происходящего, судя по всему, тянутся в Москву и имеют непосредственное отношение к делу Сугробова - Колесникова и конфликту между ГУЭБиПК МВД и Управлением собственной безопасности ФСБ в связи с делом "Мастер-банка". Напряженность в отношениях между УСБ ФСБ и ГУЭБиПК МВД возникла в 2011 году, после того как руководителем Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции назначили генерал-майора Дениса Сугробова. Есть версия, что часть влиятельных силовиков хотела видеть на месте Сугробова молодого генерала, замначальника ДЭБ (предшественник ГУЭБиПК) Андрея Хорева. Но примерно в это же время в 2011-2012 году функции куратора банковской сферы перешли от Управления «М» к Управлению «К» СЭБ ФСБ.

21 ноября 2013 года сотрудники ГУЭБиПК МВД при участии СЭБ ФСБ России провели обыски в центральном офисе Мастер-банка в рамках уголовного дела, в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей". Днем ранее ЦБ отозвал у банка лицензию. Есть версия, что дело «Мастер-банка» было инициировано с целью глобального передела «серого» банковского рынка. Это предположение не лишено оснований, поскольку реакция (или то-то очень ее напоминающее) последовала незамедлительно. В феврале 2014 года в отношении ряда руководителей и сотрудников подразделений ГУЭБиПК МВД было возбуждено дело по статьям 33, 304 и 286 УК РФ «попытка провокации взятки» и «превышение должностных полномочий». С этой точки зрения, уголовные дела против Марка Броновского и Андрея Пантелеева – это четкий сигнал для профильных подразделений ФСБ, предположительно курирующих заработки местных банкиров.

Правда, ожидаемое третье уголовное дело пока не появилось. Ситуация застыла в состоянии неопределенности, что может быть связано с недавнем самоубийством находившегося под следствием ГУЭБиПК МВД генерала Колесникова. Но ключевой вопрос: является ли череда уголовных дел попыткой зачистки «серого» рынка банковских услуг или это снова его передел.


Вице-президент группы компаний «Сотранс» (крупнейший в России таможенный брокер) и член совета директоров ЗАО «Банк Берейт» арестован в Санкт-Петербурге. Обвинение ему пока не предъявлено, однако, арест произошёл в рамках уголовного дела о незаконном возврате НДС.

Следственный комитет в своём репертуаре: журналистам заявлено о раскрытии преступной группы, занимающейся незаконным возвратом НДС почти на 4 миллиарда рублей, но в документах пока фигурируют намного более скромные суммы – около 100 миллионов. Практика показывает, что при таком раскладе до суда доходит обвинение в хищении из бюджета миллионов пяти, максимум, десяти. Но это позже, сейчас история только начинается. Следствие полагает, что Марк Броновский организовал одну из самых грандиозных за последнее время схем незаконного изъятия денег из казны под видом возврата НДС, однако, пока обвинение ему не предъявлено – видимо, это случится довольно скоро. Ведь, процессуальный закон не позволяет долго держать человека под арестом без предъявления обвинения. А Броновский, по-видимому, будет сидеть долго: просто так на чуть-чуть таких людей не сажают.

Марка Броновского характеризуют как одного из самых продвинутых петербургских бизнесменов, имеющего весомые позиции как в легальном, так и теневом бизнес-сообществе Санкт-Петербурга. Учитывая то обстоятельство, что Петербург из двух российских столиц ближе всего к границе, эту продвинутость сопровождает глубокое проникновение в бизнес-политическую тусовку не только субъекта Федерации, но и самой Федерации. Марка Броновского именно так и описывают.

И реакция его товарищей по бизнесу соответственна:

- По большому счёту, жизни компании ничего не угрожает, — заявили они журналистам. Так ли это, мы скоро узнаем. Уже сейчас понятно, что у Следственного комитета в данном деле амбиций тоже достаточно: уголовное дело возбуждено по статье 210 Уголовного кодекса – «Организация преступного сообщества».

Ссылки