Кузнецов, Алексей Викторович

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск
У нас есть Другие материалы об этом человеке


Кузнецов Алексей Викторович

Бывший министр финансов Московской области, занимал этот пост с 2000 по 2008 год, также с 2004 по 2008 год был первым вице-премьером Подмосковья. В 2008 году, опасаясь уголовного преследования, уехал в США, после чего против него было возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в мошенничестве, отмывании доходов и злоупотреблении служебными полномочиями. Заочно арестован в июле 2011 года.

Биография

Алексей Викторович Кузнецов родился 06.11.1962г. в г. Москве.

Образование

Окончил в 1985 году Московский финансовый институт по специальности "финансы и кредит".

Собственность

Ранее проживал: г.Москва, Рублевское шоссе, д.11, кв.6. По данному адресу также зарегистрированы: Буллок Ж.М. (жена), 12.05.1967 г.р. и Леонидова М.А. (бывшая жена), 08.11.1961 г.р. Кузнецов А.В. являлся (является) собственником квартиры: г.Москва, ул. Остоженка, дом № 7/15/12, общей площадью 306,7 кв.м. По некоторым сведениям, владеет недвижимостью в США, Франции и Англии.

Известно, что Кузнецов А.В. ранее имел в собственности автомобиль Мерседес Бенц S500, 1997г.в., который в 2000г. был перерегистрирован на ООО «Внештранссервис», а в 2005г. данный автомобиль был передан на баланс ООО «Мособлтранс-1».

Оба предприятия фактически принадлежат Кацыву П.Д. Перерегистрация автомобиля была произведена с целью его обслуживания за счет средств ПМО. Следует отметить, что в подконтрольных Кацыву автопредприятиях за счет бюджетных средств обслуживались личные автомобили многих должностных лиц ПМО, а также их родственников и лиц из ближайшего окружения. Другой а/м Мерседес Бенц G500, 2000г.в., принадлежащий Кузнецову А.В., был угнан в 2003г.

Карьера

  • В октябре того же года начал работать экономистом и инженером-проектировщиком в главном вычислительном центре Госбанка СССР.
  • В январе 1990 года он стал старшим экономистом в Инкомбанке и быстро продвинулся по службе, став начальником отдела кредитных ресурсов планово-экономического управления, а затем - начальником управления пассивов.
  • В 1992 году Кузнецов занял пост заместителя председателя правления банка.
  • Уже в 1994 году получил должность первого вице-президента Инкомбанка. Кузнецов курировал отношения с крупными корпоративными клиентами, его также называли "серым кардиналом" Инкомбанка.
  • С 1994 по 1998 год - первый вице-президент Инкомбанка.
  • С 1998 по 2000 год был президентом ООО "Русская инвестиционная группа".

Семья

Кузнецов был дважды женат. Со своей первой женой он развелся вскоре после знакомства с Буллок, от первого брака у него было трое сыновей. В прессе упоминалось, что от брака с Буллок у Кузнецова есть дочь Евгения, живущая в США с матерью. Примечательно, что некоторые источники называли Буллок бывшей женой Кузнецова. Бывшая жена Кузнецова - Леонидова М.А., 08.11.1961г.р., в 1985г. окончила Московский финансовый институт (МФИ), работала в структурном подразделении КБ «Инкомбанк». Примерно в 2000г. переехала с сыном жить в г.Софию (Болгария).

Жена Кузнецова - Булах Ж.М. (в английской транскрипции Bullock (Буллок)), 12.05.1967 г.р., уроженка Брестской области (Белоруссия). Паспорт 45 05 372717, выдан 22.04.2003г. ОВД Северное Измайлово г.Москвы. Имела (имеет) американский паспорт 50 № 0072927, выдан 20.03.1998г. генконсульством г.Нью-Йорка. Адреса регистрации:

-г.Москва, Рублевское шоссе, д.11, кв.6. Ранее Булах Ж.М. была зарегистрирована по следующим адресам: - г.Москва, ул.15-я Парковая, д.23, корп.1, кв.4; - г.Одинцово, Можайское шоссе, д.19, кв.133; - г.Москва, Пожарский пер, дом 12, кв.73; - г.Балашиха, пр. Ленина, д.16, кв.97.

По некоторым сведениям Булах Ж.М. имеет в собственности элитную квартиру в г.Нью-Йорке (США). Булах Ж.М. является (являлась) собственником автомобилей: Бентли, гос. номер Е333ОК97, 2004г.в.; Роллс Ройс, гос. номер О111ОМ97, 1957г.в.; Мерседес Бенс G 500, гос. номер О006КН90, 2003 г.в.

Булах Ж.М. (Буллок) позиционирует себя как успешную бизнес-леди и активного мецената.

Сведения о том, что Булах Ж.М. является выпускницей Ленинградского государственного университета, не подтверждаются.

В западных СМИ распространено множество сведений компрометирующего характера о Булах Ж.М. (Буллок), относящихся к разным периодам ее жизни.

  • В том числе о том, что она прибыла в США из белорусского города Кобрин в 1991г., в котором оставила мужа с ребенком.
  • В США ее пригласили на месяц как няню (некоторые СМИ говорят об интимных услугах) для определенного клиента.
  • Впоследствии она продлила пребывание в США и примерно через год устроилась работать продавцом. Обладая авантюрным складом ума, ориентировала свою деятельность на участие в различных аферах.
  • В 1994 году Булах Ж.М. зарегистрировала в Нью-Йорке фирму «Авалон Кэпител».
  • Примерно в 1994-1996гг. Булах Ж.М. начала работать с компаниями, специализирующимися на отмывании денег, перечисляемых со счетов оффшорных компаний (впоследствии эти компании, также как и КБ «Инкомбанк», являлись ответчиками по делу в американском суде). В материалах дела имеются документы, подтверждающие перевод денег на счета компании Булах Ж.М. компанией «Ферст Тен», принадлежащей КБ «Инкомбанк», со счета в «Ройял Бэнк оф Скотланд».
  • В этот же период времени Булах Ж.М. познакомилась с вице-президентом КБ «Инкомбанк» Кузнецовым А.В., который часто посещал США. Булах Ж.М. стала его любовницей, и гражданской женой. Затем Булах Ж.М. предприняла активные действия, результатом которых стал развод Кузнецова А.В. с первой женой.
  • По имеющейся информации Булах Ж.М. является (являлась) руководителем и\или учредителем следующих российских компаний:
  • - генеральный директор и единственный учредитель ООО «Техноком» (юридический адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.7);
  • - генеральный директор ООО «Прогресс» (юридический адрес: г.Москва, ул.Абрамцевская, 11, учредитель ООО «Гарант АРК»);
  • - генеральный директор и единственный учредитель ООО «Магистраль» (юридический адрес: г.Москва, Трифоновский пер., д.55, корп.1);
  • - генеральный директор, соучредитель ООО «Русская инвестиционная группа» (соучредители корпорация Russian investment group, США, Пятая авеню, оф.127, Нью-Йорк, и Ли Е.Р.);
  • - генеральный директор, соучредитель НП «Благополучие» (юридический адрес: г.Москва, ул.М.Пироговская, д.14, корп.1);
  • - генеральный директор ООО «Старая гостиница» (юридический адрес: г.Москва, Молодогвардейская ул., д.57, стр.3; учредитель - ООО «Русская инвестиционная группа»);
  • - генеральный директор ООО «Торговые ряды» (юридический адрес: г.Москва, Молодогвардейская ул., д.57, стр.3; учредитель - ООО «Русская инвестиционная группа»);
  • - генеральный директор и соучредитель ООО «Юпитер» (юридический адрес: г.Москва, ул.Абрамцевская, д.9; реорганизовано в форме слияния в ООО «Гамма», юридический адрес: г.Архангельск, ул.Гагарина, д.11.);
  • - генеральный директор и соучредитель ООО «Бизнес-альянс» (юридический адрес: г.Москва, ул.Белозерская, д.17в);
  • - генеральный директор и соучредитель ООО «Спутник» (юридический адрес: г.Москва, Ленинградский пр., д.68/1, стр.24);
  • - генеральный директор и соучредитель ООО «Сервис-Проект» (юридический адрес: г.Москва, 1-й Спасоналивковский пер., д.19; номинальным соучредителем Булах Ж.М. являлся «массовый заявитель» Ксенофонтов Г.В. - учредитель более 40 различных фирм).
  • Одним из крупнейших «семейных» проектов Кузнецова-Булах является создание группы компаний ООО «Радионет» (г.Москва, ул.Ак.Волгина, д.33), предоставляющей телекоммуникационные услуги на территории МО, г. Москвы и других регионов ЦФО РФ. Учредителями ООО «Радионет» являются:
  • ООО «РИГрупп» (50,31 %) - собственник Булах Ж.М.;
  • ЗАО АКБ «Московский Залоговый Банк» (2,01%) - использовался при проведении всех финансовых операций, направленных на хищение бюджетных средств области.
  • ООО «Марлин» (20%);
  • ООО «Базис» (18%);
  • ООО «Свитэксим» (10%).

Состав совета директоров ООО «Радионет»:

  • Ерощенко А.Л. (председатель совета директоров ЗАО АКБ «Московский Залоговый Банк»);
  • Варфоломеев А.В. (генеральный директор ООО «Радионет»);
  • Котляренко Д.Ф. (вице-президент ООО «РИГрупп»);
  • Нарбеков К.Б. (председатель правления АКБ «Московский Залоговый Банк»);
  • Полищук П.В. (заместитель директора департамента прямых инвестиций и собственности - начальник отдела прямых инвестиций ОАО «Связьинвест»).


В настоящее время ООО «Радионет» осуществляет работу по следующим государственным контрактам:

- ведомственная территориально-распределенная сеть для Министерства финансов МО. Стоимость проекта около 5, 5 млн. долл. США; - корпоративная сеть Министерства социальной защиты населения МО, Единый диспетчерский центр г. Троицка. Стоимость проекта около 3,7 млн. долл. США; - корпоративная сеть ГУРБ МО (на базе широкого использования спутниковых технологий).

26.03.2008г. ООО «Радионет» осуществило выпуск процентных неконвертируемых облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Количество размещенных ценных бумаг - 1 млн. штук. Способ размещения - открытая подписка. Ставка первого купона утверждена генеральным директором ООО «Радионет» в размере 16,5 %. С начала 2007г. было привлечено 600 млн. руб. заемных средств путем выпуска в обращение облигаций на указанную сумму. Организатором выпуска ценных бумаг является ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс» (генеральный директор Бездель Л.И.), платежным агентом - ЗАО «Московский залоговый банк». Средства, полученные от облигационного займа, направлены на создание мультисервисной сети (МСС) ООО «Радионет» в московском регионе (80% займа) и на приобретение телекоммуникационных активов в ЦФО (20% займа).

ООО «Радионет» и контролируемые им телекоммуникационные компании: ООО «Теле-сервис-М», ООО «ХХЛайн», ОАО «Компания «Троицк-Телеком» в совокупности образуют Группу компаний «ROSWEB». ООО «Радионет» - системообразующая компания, реализующая проект создания мультисервисной сети (МСС) в МО, проекты системной интеграции, включая ряд крупных государственных контрактов. Годовой оборот компании - 5,3 млн. долл. США, годовой оборот группы компаний «ROSWEB» - 27,8 млн. долл. США, а по итогам ноября 2007г. - 2,730 млн. долл. США в месяц.

В апреле 2007г. начата реализация государственного контракта по построению территориально распределенной сети Минфина МО (ТРСПД МФ МО). Стоимость проекта около 5,5 млн. долл. США. Другим направлением деятельности группы является приобретение телекоммуникационных активов в г.Москва (клиентские базы, транспортные сети), МО (узлы связи, транспортная сеть, инфраструктура) и в ЦФО РФ (региональные операторы «зоновой» связи Калужская, Смоленская, Ярославская, Владимирская, Рязанская области). По имеющимся сведениям, финансирование данного «семейного» проекта осуществлялось из внебюджетных фондов ПМО, а также за счет нецелевого использования бюджетных средств МО.

Дело семейное

Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов и его супруга Жанна Буллок попали на страницы светской хроники американских таблоидов. Супруги, подозреваемые в мошенничестве на $1 млрд и скрывающиеся за границей, оказались на грани развода. Их брак американские журналисты характеризуют как «странный»: Буллок живет в Нью-Йорке, ведет светский образ жизни и старается не упоминать имя мужа, Кузнецов находится где-то в Европе, и встречается с женой несколько раз в год.

Глава девелоперской компании RiGroup Жанна Буллок чуть было не развелась со своим мужем— бывшим министром финансов Подмосковья Алексеем Кузнецовым. Оба супруга имеют американское гражданств и скрываются за границей от российского правосудия.

Как пишет New-York Post, 24 сентября Буллок подала на развод, однако вскоре передумала расходиться с мужем. «Супруги помирились, и она прекратит бракоразводный процесс»,— заявил адвокат Булок Роберт Вульф.

Причины, побудившие Буллок подать на развод после 15 лет брака, и обстоятельства примирения супругов неизвестны. Вульф не стал комментировать ситуацию, назвав это дело «личным и частным».

«Это удивительно, что Буллок смогла найти своего муженька, поцеловать его и помириться— считается, что он скрывается где-то в Европе, в то время как российские власти обвиняют его в мошенничестве на $ 1 млрд»,— отмечает, в свою очередь, New York Post.

Ранее местная пресса писала, что у Кузнецова и Буллок «необычный» брак: жена постоянно проживает в Нью-Йорке, занимается бизнесом и ведет активную светскую жизнь. Супруг же приезжает к ней и их дочери Евгении лишь четыре раза в год.


Няня с Брайтон-Бич


Жанна Буллок приехала из СССР в Нью-Йорк в конце восьмидесятых под фамилией Булах. На родине она развелась со своим первым мужем-военным и оставила с матерью дочку Зою. В Нью-Йорке Буллок поселилась на Брайтон-Бич, где живет много выходцев из СССР, работала няней и продавцом в магазине. В конце концов, она основала собственное туристическое агентство и перевезла к себе маму и ребенка.

В 1992 году Буллок устроилась переводчицей к Эммануилу Зельцеру— юристу из России, специализирующемуся на правовых вопросах в области организованной преступности и отмывания преступных доходов. Он работал на российский «Инкомбанк», первым заместителем главы которого был Алексей Кузнецов. Он познакомился с Жанной Булок, когда прилетел в Нью-Йорк в командировку. В то время они оба были несвободны, однако ушли из прежних семей и поженились.

868пара.jpg

Вместе с Кузнецовым Буллок вернулась в Россию, где занялась бизнесом. После дефолта 1998 года «Инкомбанк» обанкротился, а вскоре Кузнецов стал чиновником.


Куршавель и Гуггенхайм


Вернувшись в США после начала уголовного преследования в России, Буллок продолжила предпринимательскую деятельность. RIGroup строила недвижимость в России, Франции, Британии и Америке.

В Нью-Йорке Жанна Буллок живет в шикарных апартаментах на восточной 87-й улице (East 87th Street), является активным участником светских и благотворительных мероприятий, до недавнего времени входила в совет музея Гуггенхайма.

Буллок называют самой известной русской светской львицей в Нью-Йорке. Она владеет коллекцией произведений искусства, в которую входят работы Энди Уорхола и Фрэнсиса Бэкона. Булок организовывала арт-выставки в Москве, Венеции и Майами. Пресса писала, что лампы в ее гостиной сделаны из человеческих волос и называются «Рита» и «Эллиса».

Известно также, что Булок регулярно ездит кататься на лыжах в Альпах, и ей принадлежит пятизвездочный отель в Куршавеле.


"Она не называла фамилию мужа"



«От успеха зависит материальное состояние…»


Однако состояние и репутация Жанны Булок пострадали после уголовного дела. В Подмосковье арестовали большую часть ее активов стоимостью в $700 млн.: квартиры, магазины, офисы и гостиницы.

Интересно, что окружение Булок в Нью-Йорке ничего не знало про ее мужа. «Она никогда не называла его фамилию. Она не хотела, чтобы люди знали, кто он»,— говорит ее знакомый бизнесмен.

Сам Кузнецов всегда отрицал свою вину. В прошлом году он дал интервью одному интернет-изданию, назвав выдвинутые против него обвинения «сказками».

«Они обвинили меня в краже земли стоимостью в $ 6,5 млрд. Вся земля в Подмосковье не стоит столько»,— заявил экс-чиновник, добавив, что стал жертвой «рейдеров».


Самая дорогая свадьба в России


35059.jpg


Жанна Буллок и Алексей Кузнецов были известными светскими персонами и в России. В 2008 году дочь Буллок от первого брака Зоя вышла замуж за сына американского сенатора Тоусона Реммеля. Бракосочетание состоялось в усадьбе Архангельское, и оно до сих пор считается одним из самых дорогих в истории современной России. Размах торжества оценивается примерно в $5 млн.

Wedding1свадьба.jpg


Молодожены


Wedding2свадьба2.jpg


К месту венчания гостей свадьбы доставили на теплоходе


Wedding3свадьба3.jpg


На входе гостям указали их места за столами


Wedding4свадьба4.jpg


Жанна Булок любит окружать себя влиятельными людьми


Wedding4(1).jpg


Всем гостям торжества от жениха и невесты были вручены ценные подарки, досталось и пиарщику Жанны Булок Кори Хэю (справа)


Wedding5свадьба5.jpg


Гостей потчевали русской кухней – икра, стерлядь, молочные поросята…


Wedding6свадьба6.jpg


Неженатые менеджеры «РИГрупп» и прочие гости с радостью бросились в борьбу за подвязки чулок с ноги невесты


Wedding7свадьба.jpg


Директор московского Дома фотографии Ольга Свиблова «зажгла» на этой свадьбе


Wedding8.jpg


Первый замминистра финансов Московской области Валерий Носов (слева) делится опасениями за будущее с куратором фонда Гуггенхайма Ником Ильиным. Сейчас Носов уже в тюрьме под арестом по обвинению в хищении 27 млрд рублей вместе с родителями невесты Жанной Буллок и Алексеем Кузнецовым


Wedding9.jpg


«Отгуляли» - Жанна Булок и Валерий Носов. Теперь Носов утверждает на следствии, что он ни в чем не виноват, а под монастырь его подвели супруги Кузнецов и Буллок


Компромат

В 1996 году Кузнецов впервые оказался в центре коррупционного скандала. Американские акционеры и вкладчики Инкомбанка подали в суд, требуя выплаты дивидендов. Адвокаты вкладчиков выяснили, что руководство банка занималась хищением средств банка и выводом их в офшоры, причем выгоду от махинаций получал как президент банка Владимир Виноградов, так и топ-менеджеры, включая Кузнецова. К тому времени Кузнецов познакомился с Жанной Буллок, своей будущей супругой. Адвокаты отмечали, что она совершала большие покупки для личных нужд по корпоративной кредитной карте Инкомбанка.


Более того, к 1996 году Буллок стала руководительницей офшорной компании Avalon Capital, через которую банк выводил деньги из России. Также посредством Avalon Capital Буллок с Кузнецовым приобрели в нью-йоркском Саутгемптоне дом за 575 тысяч долларов. Другой офшорной компанией, которой, управлял сам Кузнецов (хотя были сведения, что она также принадлежала Буллок), была лихтенштейнская Tetra Finance Establishment - она действовала в связке с Avalon Capital. Согласно заявлениям самого Кузнецова, обе эти компании были представителями Инкомбанка в США до официальной регистрации филиала банка властями.

Впоследствии адвокаты вкладчиков Инкомбанка называли Кузнецова одним из основных получателей выгоды от функционирования офшорных компаний, которые осуществляли свою деятельность через Bank of New York, Bank of America и Citibank, что привлекло тогда внимание прессы.

В феврале 1998 года Кузнецов покинул пост первого вице-президента Инкомбанка, перед этим, по словам Эммануила Зельцера, доверенного лица Виноградова, выдав "невозвратный" кредит своим подконтрольным юридическим лицам на 15 миллиардов долларов США. Сообщалось, что Кузнецов ушел из Инкомбанка по "собственному желанию", отказавшись возглавить новый ответственный участок за рубежом, но, по другим сведениям, к увольнению привел конфликт Кузнецова с Виноградовым, который начал опасаться, что первый вице-президент намерен взять банк под свое управление. Причиной отставки могли стать и триллионные убытки Инкомбанка (в неденоминированных рублях).

По имеющимся сведениям, связью Кузнецова А.В. в криминальной среде являлся один из лидеров североосетинской ОПГ Георгиев К.В. («Казик», «Костя-Осетин»).

Как бы то ни было, после дефолта 1998 года у банка была отозвана лицензия, а годом спустя Инкомбанк начал процедуру банкротства, и дело об офшорах заглохло. Сам же Кузнецов стал президентом и одним из учредителей ЗАО "Инвестиционная компания 'Русское инвестиционное общество - Р.И.О.', куда привел также ряд управленцев из Инкомбанка, в том числе старшего вице-президента банка Святослава Гушера и эксперта правления Андрея Мазурова. ИК "Русское инвестиционное общество" занималась реструктуризацией долгов банков и крупных корпораций, организация прекратила существование в 2000-2001 годах. Также до 2000 года Кузнецов занимал пост генерального директора компании "Стандарт МТК" и был учредителем фирмы "Финтехком".

В марте 2000 года, после избрания Бориса Громова губернатором Московской области, Кузнецов был назначен на должность исполняющего обязанности министра финансов региона и уже в июне занял этот пост на постоянной основе. По некоторым сведениям, назначен он был по рекомендации из администрации президента РФ, сам Кузнецов утверждал, что с Громовым их познакомил вице-премьер подмосковного правительства Михаил Бабич. В 2004 году Кузнецов получил также должность первого вице-премьера области.

По некоторым источникам, во время работы в правительстве Московской области Кузнецов в 2003 году получил вид на жительство в США, а затем тайно стал гражданином этой страны, хотя двойное гражданство для чиновников было запрещено. Сам Кузнецов заявлял, что паспорта гражданина США у него никогда не было. Его супруга Буллок к тому времени стала основательницей компании RIGroup (Renovation Interiors Group), занимавшейся ремонтом и перепродажей особняков в США. Другая ее фирма, с похожим названием "Русская инвестиционная группа" (ООО "РИГ", "РИГрупп"), с 2000 года занималась девелоперскими проектами в Подмосковье.

30 июля 2008 году Громов уволил Кузнецова в связи с "семейными обстоятельствами". Однако уже в августе того же года стало известно, что бывший министр финансов области замешан в крупном коррупционном скандале, поставившим Подмосковье на грань банкротства. В преддверие мирового финансового кризиса долг областного правительства и компаний Подмосковья достиг 82 процентов от всех доходов областного бюджета. По сообщению газеты "Время новостей" Следственный комитет при прокуратуре России (СКП) возбудил против Кузнецова уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями.

Дело уголовное

Кузнецов возглавлял Министерство финансов Подмосковья с 2000 по 2008 годы, и активно помогал инвестициями компании своей жены «РИГрупп», специализировавшейся на строительстве торговых центров и коттеджных поселков. Инвестированием строительства в Подмосковье занимались учрежденные областным правительством компании— в частности, Московская областная инвестиционная трастовая компания (МОИТК). По версии следствия, Кузнецов с соратниками создал компанию «Росвеб», куда, благодаря административному ресурсу, была переведена часть активов МОИТК. Только от одной этой операции бюджету Московской области был причинен ущерб в 2,6 млрд рублей. Параллельно с этим, Кузнецов выдавал через МОИТК кредиты компаниям, подконтрольным своей жене. За два года общая сумма кредитов составила 25 млрд рублей. Этих денег найти так и не удалось.


Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью Кузнецова в июле 2008 года, после чего чиновник быстро ушел в отставку и переехал в США, где уже находилась его жена. В феврале 2010 года против Кузнецова, его бывшего зама Валерия Носова, Жанны Буллок и директора ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрия Котляренко было возбуждено уголовное дело

по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Следствие считает, что в результате действий подозреваемых бюджет Московской области потерял почти 27 млрд рублей, что на момент вменяемых преступлений составляет почти $1 млрд.


Выяснилось, что он передавал участки плодородной земли для застройки "РИГрупп", а также получил дорогой участок для строительства собственной усадьбы. Сообщалось, что всего Кузнецов незаконно передал в частную собственность земли на 20 миллиардов долларов. Особое внимание следствия привлекло то, что Кузнецов поспешно уехал в США к жене: в прокуратуре не исключали, что против Кузнецова будет возбуждено дело о шпионаже, но этого не произошло. По некоторым данным, осенью 2008 года Кузнецова объявили в международный розыск.


В октябре 2009 года Кузнецов якобы попытался договориться об улаживании скандала с управделами президента РФ Владимиром Кожиным и директором ФСО Евгением Муровым на курорте в Куршевеле, однако, по словам Кузнецова, от этого пришлось отказаться, поскольку "часть людей", готовых его поддержать, "хотела получить за это сразу миллиард долларов".


В ноябре 2009 года против Кузнецова было возбуждено уголовное дело по статьям 159 УК РФ ("Мошенничество") и 174 УК РФ ("Легализация денежных средств"): его обвинили в организации хищения через ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) трех миллиардов рублей, выделенных подмосковным правительством на погашение долгов по ЖКХ. В ответ Кузнецов заявил о своей невиновности. Фигурантами этого дела также стали Светлана Шаталина, которая возглавлял отдел госфинансирования МОИТК, и генеральный директор этой компании Владислав Телепнев.

В марте 2010 года против Кузнецова Следственным комитетом при МВД было возбуждено еще одно дело о мошенничестве. Кроме бывшего министра Подмосковья фигурантами дела стали также Буллок, первый заместитель Кузнецова в минфине региона, владелец финансовой компании "Горизонт" и издательского дома ООО "Артмедиа групп" Валерий Носов, а также второе лицо в "РИГрупп" Дмитрий Котляренко. По версии следствия, в 2007 году от имени МОИТК фигуранты дела учредили компанию "Росвеб", куда передали часть активов.

Фактическим владельцем компании называлась Буллок, а Котляренко стал ее генеральным директором. В том же году была проведена эмиссия акций "Росвеба" за счет средств "Русской инвестиционной группы", в результате чего ООО "РИГрупп" получило контрольный пакет акций "Росвеба", хотя, фактически, оплата приобретенных акций, по версии следственного комитета, не производилась. СМИ со ссылкой на следствие также сообщали, что, по указанию Носова и Кузнецова, совет директоров МОИТК продал Буллок и Котляренко по номинальной стоимости наиболее ликвидные активы (оставшиеся акции достались нескольким подконтрольным Буллок "фиктивным компаниям" - оплата за них якобы также не производилась).

В результате организованной махинации МОИТК утратила право владения, пользования и распоряжения имуществом Московской области. Между тем, основной ущерб казне Московской области Носов и Кузнецов нанесли после того, как МОИТК по их указанию "начала выдавать кредиты бюджетными деньгами" подконтрольным Буллок и Котляренко организациям (их названия не сообщались), что, в итоге, стало причиной введения процедуры банкротства МОИТК. Общая сумма ущерба, нанесенных бюджету Московской области, была оценена в 27 миллиардов рублей. В феврале 2010 года Носов был арестован, однако вину свою он отрицал и возложил ответственность на Кузнецова и Буллок.


Алексей Кузнецов и Жанна Буллок


Кузнецов и Буллок все обвинения отрицали, заявляя, что их травля в прессе и возбуждение уголовных дел были проплачены конкурентами, осуществившими рейдерский захват "РИГрупп". По их словам, активы компании Буллок захватила компания ОРСИ, контролируемая Аркадием Ротенбергом, "бывшим тренером Владимира Путина по дзюдо и совладельцем 11 алкогольных заводов", и бизнесменом Андреем Пашковским. Кузнецов также заявлял, что не мог незаконно передать компании своей жены земли на 20 миллиардов долларов, поскольку этими вопросами не занимался.


В июле 2010 года, вскоре после публикации прессой обвинений Буллок и Кузнецова в "рейдерском захвате активов "РИГрупп" со стороны ОРСИ", СПМ банк Ротенберга продал 25-процентную долю в ЗАО "ОРСИ". Тогда же стало известно, что от своих долей — 27,5 и 18 процентов соответственно - избавились и партнеры Ротенберга Михаил Черкасов и Андрей Пашковский. Имена покупателей не разглашались. Бывшие совладельцы ОРСИ, по сведениям газеты "Коммерсант", объяснили свои действия тем, что после улучшения конъюнктуры на рынке недвижимости бизнес управляющей долгами девелоперов компании "стал неэффективен".

После отъезда из России Кузнецов в интервью рассказывал, что он консультирует компании, занимающиеся в России инвестициями в рынок ценных бумаг.

Алексей Кузнецов, Orange, 2013 год


— Я говорил с губернатором Борисом Громовым и понял, что он не мог меня защитить, потому что там были очень влиятельные люди. Сообщалось, что он, предположительно, мог скрываться в Евросоюзе. Весной 2011 года с Кипра в Россию был экстрадирован Котляренко, и вскоре приговорен Одинцовским городским судом к трем годам лишения свободы.

14 июля 2011 года Басманный суд Москвы вынес постановление о привлечении Кузнецова в качестве обвиняемого. Тогда же заочно было вынесено постановление и о заключении его под стражу.


Дело об экстрадиции


Дело об экстрадиции бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова рассмотривалось Апелляционным судом французского города Экс-ан-Прованс 19 сентября 2013 года. Основанием стал запрос о выдаче российского гражданина, подозреваемого в мошенничестве, направленный Генпрокуратурой РФ в адрес французских коллег.

Сотрудник международного отдела прокуратуры Экс-ан-Прованса Эрик Лемме подтвердил «Известиям», что «необходимые документы из Москвы поступили».

— На их изучение потребуется несколько недель. После чего палата расследований Апелляционного суда будет готова вынести свое решение, — сообщил он.

По его словам, заседание будет проходить в закрытом режиме в составе трех судей. Бывший министр находится в тюрьме города Люин в 10 км к югу от Экс-ан-Прованса. Такая мера пресечения была избрана в связи с тем, что у кандидата на депортацию, а именно такой статус сейчас у Кузнецова, нет постоянного места жительства в стране, и он располагает средствами, чтобы скрыться от правосудия. Чтобы выполнить свои международные обязательства и не ловить фигуранта розыска по всей Европе, французы сочли за благо подержать его в тюрьме Люина.

Условия его содержания стандартные, что включает возможности контакта с адвокатом и ежедневные прогулки. Перегруженность французских тюрем и учреждений досудебного задержания, которае спровоцировала этим жарким летом два восстания заключенных, на комфорте пребывания нашего соотечественника никак не отразилась.

У самого французского правосудия претензий к Алексею Кузнецову нет, несмотря на обнаруженные при нем несколько паспортов на разные имена — в гостинице, где его задержали, он предъявил подлинные документы на свое имя.

Французы жестко реагируют на преступления, связанные с отмыванием денег в Европе. Так что если судьи сочтут материалы российской прокуратуры убедительными, то Кузнецову не придется рассчитывать на традиционное французское гостеприимство.

Впрочем, защита беглого министра будет иметь возможность оспорить решение о его выдаче еще неоднократно. Процедура по делам о депортации, как «Известиям» рассказала генеральный адвокат Генпрокуратуры Экс-ан-Прованса Соланж Легра, длительная и занимает от шести месяцев до года. Решение 19 сентября по сути запроса российского правосудия — только первый шаг. В конце всего поэтапного процесса дело дойдет до премьер-министра страны Жан-Марка Эро, который компетентен подписать указание о депортации.

Алексей Кузнецов с ноября 2012 года находился в международном розыске по каналам Интерпола по подозрению в совершении на родине многомиллионного мошенничества, легализации незаконно полученных денежных средств и растрате.

Он был задержан 15 июля 2013 года тулонскими оперативниками в одной из гостиниц недалеко от Сен-Тропе на Лазурном Берегу.


Жанна Буллок этим летом вновь оказалась фигурантом судебного разбирательства. Архитектор Джанкарло Альядефф обвинил ее в том, что Буллок задолжала ему два миллиона долларов за работу. Как пишет газета Daily News, архитектор создавал для нее проекты в России, Франции, Нидерландах, включая интерьеры домов, отелей и яхты. Уже несколько лет супруги находятся в разводе, однако обоих в случае возвращения в Россию ждет арест.


Сейчас дело об экстрадиции Кузнецова рассматривается в суде города Марсель, на последнем заседании французская прокуратура поддержала экстрадицию бывшего министра Подмосковья, однако окончательное решение должен вынести апелляционный суд 17 октября.


Ссылки

Источник публикации

Ссылки