Мозговой, Андрей Иванович

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Главный специалист отдела обменных пунктов банка ВЕФК

У нас есть Другие материалы об этом человеке



Биография

Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Санкт-Петербургу прекратило уголовное преследование гражданки Финляндии Элизабет Елены фон Мессинг, которая проходила обвиняемой по громкому уголовному делу об обнальной площадке, созданной внутри скандально известного банка ВЕФК. По первоначальной версии следствия, она курировала в Болгарии работу компании, через которую производилось обналичивание. В общей сложности, как подсчитало ГСУ СКР, группой злоумышленников было обналичено свыше 45 млрд руб. Организаторами преступной группы, действовавшей в Петербурге с января 2006 по май 2008 года, следствие считает главного специалиста отдела обменных пунктов банка ВЕФК Андрея Мозгового и гендиректора ООО "Технология" Дмитрия Абрамкина. Кроме них, в преступную деятельность были вовлечены старший кассир-бухгалтер ВЕФКа Любовь Стецкая, экс-сотрудник управления по налоговым преступлениям ГУВД Петербурга и Ленобласти Максим Сидоров, Игорь Перепеч и гражданка Финляндии Элизабет Елена фон Мессинг, также известная как Елена Скородумова. Как считает следствие, в Санкт-Петербурге действовало около 40 фиктивных компаний, подконтрольных злоумышленникам, на их счетах аккумулировались безналичные средства коммерсантов, желающих получить наличные. Затем под видом внешнеэкономической деятельности деньги выводились за рубеж (в частности, в Эстонию) на счета компаний, контролируемых, по данным ГСУ СКР, фигурантами дела. За границей деньги обналичивались, в том числе и в Болгарии, а затем ввозились в Россию. Доставленную в Петербург наличность, как считает следствие, коммерсанты получали через операционные кассы ВЕФКа. Предварительно получив код, предприниматели приходили туда и, назвав "пароль", получали свои средства.

Источник: http://compromatwiki.org/Дело_ВЕФК:_вопрос_о_том,_кто_обналичил_45_миллиардов_остается_открытым,_Мессинг_уже_не_фигурант

Ссылки