Liberty Reservе

Материал из CompromatWiki
(перенаправлено с «Категория:Liberty Reservе»)
Перейти к: навигация, поиск


Liberty Reserve

— это электронная платежная система, зарегистрированная в Коста-Рике.

Liberty Reserve


Система предназначалась для совершения Интернет-платежей и использовалась более чем миллионом пользователей. Для регистрации пользователей требовались имя, адрес электронной почты и дата рождения, по тем же данным производились переводы. Верификации личности не проводилось, что сделало систему привлекательной для мошенников.

Внесение денег могло производиться через сторонние обменные организации с использованием карт или банковских переводов. Liberty Reserve не обрабатывал такие платежи непосредственно. Внутри системы использовались валюты Liberty Reserve Dollars и Liberty Reserve Euros, привязанные к стоимости доллара США и Евро, а также валюта, привязанная к золоту. Размер транзакций не ограничен, однако с каждой взималась комиссия в размере примерно 1 %. Возможности отменить транзакцию не было.

Сервис был популярен не только в криминальной среде, но также у игроков на обменных курсах и в компаниях многоуровневого маркетинга. К моменту закрытия, на сайте было около 1 миллиона пользователей (200 тысяч — из США).


КОМПРОМАТ

С помощью системы проводились незаконные сделки, что привело к закрытию системы.

В мае 2013 года Liberty Reserve была ликвидирована федеральными прокурорами США в соответствии с антитеррористическим Патриотическим актом после расследования, проводившегося в 17 странах мира. США обвиняет её основателя Артура Будовского (гражданина Коста-Рики украинского происхождения) и шесть его соучастников в отмывании денег и махинациях с использованием сделок незарегистрированной финансовой компании. Общий оборот средств Liberty Reserve на протяжении всей своей деятельности оценивается в 6 млрд долларов США.. По данным прокуратуры дело «может быть крупнейшим международным случаем отмывания денег когда-либо имевшем место в Соединённых Штатах».