Кехман обвинен в грабеже Сбербанка: МВД поменяло статус основателю банкротящейся JFC

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск
Владимир Кехман

Основатель компании — импортера фруктов JFC Владимир Кехман, ее бывший гендиректор Андрей Афанасьев и экс-председатель совета директоров Юлия Захарова стали обвиняемыми в деле о хищении у Сбербанка заемных средств в особо крупном размере. Соответствующие постановления недавно подписал следователь Следственного департамента МВД, рассказал источник, близкий к следствию.

Уголовное дело по факту мошенничества возбудило в декабре 2012 г. Следственное управление МВД по Петербургу по заявлению Сбербанка. Тогда Кехман, Захарова и Афанасьев проходили по делу как свидетели, напомнил источник, близкий к следствию. Но по мере продвижения расследования появились основания предъявить им обвинения, добавляет он.

В постановлении указано, что Кехман, имея умысел похищения денег Сбербанка в особо крупном размере, реализовал этот план в составе организованной им преступной группы совместно с Афанасьевым и Захаровой, говорит другой человек, знакомый с содержанием постановления. Сбербанку известно об изменении статуса свидетелей по этому уголовному делу, следует из ответа его пресс-службы. В ответе сказано, что в августе 2014 г. Следственный департамент МВД вынес постановление о привлечении Кехмана, Афанасьева и Захаровой в качестве обвиняемых.

Правда, сотрудники самого Сбербанка смогли ознакомиться только с одним из этих постановлений — о привлечении в качестве обвиняемого Афанасьева; двум другим фигурантам дела постановления еще не предъявлены «ввиду их неявки к следователю». Точное содержание постановления, с которым ознакомился Сбербанк, его пресс-служба раскрыть отказалась, указав лишь, что по материалам дела, возбужденного в декабре 2012 г., банк признан потерпевшим. Представитель МВД сказал, что не может предоставить информацию об изменении статуса тех или иных лиц в ходе расследования уголовного дела о невозврате долгов компанией JFC.

«Я сейчас нахожусь в Берлине в клинике на обследовании, мне об этом ничего не известно, — передал сам Кехман через представителя. — Прокомментировать что-либо я смогу, когда увижу официальные документы, которые пока мне никто не предоставил». Захарова сказала, что не знает об изменении своего статуса на обвиняемую, и от других комментариев отказалась. Афанасьев также не стал давать комментарии. С 2012 г. все компании группы JFC проходят процедуру банкротства. Банки требуют с Кехмана и компаний группы более 17 млрд руб. (см. врез "В очередь за деньгами").

По кредитам Сбербанка Кехман с Афанасьевым и Захаровой давали личные поручительства. В июле 2012 г. Гагаринский районный суд Москвы постановил взыскать с Кехмана в пользу банка 3,1 млрд руб. и еще столько же — с двух других поручителей. По требованию Сбербанка суд арестовал недвижимость Кехмана, в счет погашения долга списывалось 50% его зарплаты как директора петербургского Михайловского театра, на некоторое время ему был закрыт выезд за рубеж.

Кехман активно защищался. Не только его компании, но и сам он подал на банкротство, тем самым получив защиту от кредиторов, и в ноябре 2012 г. лондонский суд признал Кехмана индивидуальным банкротом. Именно после этого Сбербанк инициировал уголовное дело по факту мошенничества с использованием денег, полученных структурами JFC от Сбербанка. В январе 2013 г. были проведены обыски по этому делу в офисах и на складах JFC, на квартирах Афанасьева и Захаровой, а также в кабинете Кехмана в Михайловском театре. После этого пресс-служба JFC распространила пресс-релиз, в котором Кехман возложил всю вину на Афанасьева и Захарову, которым доверил управление группой, уходя руководить театром. Заодно Кехман заподозрил бывших коллег в выводе активов. В ответ на это Афанасьев уверял, что Кехман никогда не отходил от управления JFC и все важные решения принимал лично. А вот сам Афанасьев в мае 2014 г. был назначен заместителем гендиректора компании «Газпром инвестпроект» (входит в группу «Газпром») по экономике, финансам и правовым вопросам и занимает эту должность по настоящее время, следует из информации на сайте этой компании.

В оперативном управлении JFC Кехман не участвует, но сохраняет за собой пост председателя совета директоров, информирует сайт Михайловского театра.

«Если следователи посчитали возможным переквалифицировать дело, вероятно, у них есть для этого основания», — говорит представитель Промсвязьбанка. Сотрудники Банка Москвы и Райффайзенбанка отказались от комментариев.

В очередь за деньгами

Крупнейшие кредиторы группы JFCСбербанк (около 6 млрд руб., в реестр включены требования на 4,5 млрд руб.) и Банк Москвы (4,49 млрд руб.). Также среди кредиторов значатся Промсвязьбанк (1,7 млрд руб.), банк «Уралсиб» (1,5 млрд руб.), Райффайзенбанк (908 млн. рублей).


Ссылки

Источник публикации