Китайская пирамида

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Китайская пирамида

2 Июля 2015

Под видом так называемой «Российской социальной программы» подозреваемые вводили граждан в заблуждение, обещая альтернативу стандартному кредиту, в виде государственной поддержки населению.

Согласно «программе», общество приобретало клиенту необходимое движимое и недвижимое имущество, оплата за которое якобы проводится на льготных условиях, выражающихся в виде минимальных процентных ставок и длительных сроках выплат.

С целью привлечения участников программы организация предъявляла к ним минимальные требования. Основным условием подписания договора было внесение от 5 до 20 процентов от стоимости интересующего имущества.

Далее, подозреваемые заставляли клиентов делать дополнительные взносы, которые якобы могут помочь им в получении долгожданного имущества.

«В 32 субъектах РФ было открыто более 40 представительств указанного общества.

От их противоправной деятельности, по предварительным оценкам, пострадали более 5000 граждан, ущерб которым составил около 1 млрд рублей», - уточнила Алексеева.

Вырученные денежные средства подозреваемые легализовывали путем перечисления их на счета аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей

Далее деньги обналичивались и вывозились на территорию Украины.

С целью пресечения противоправной деятельности сотрудниками полиции в регионах РФ произведено более 150 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу, наложен арест на объекты движимого и недвижимого имущества.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных ГУЭБиПК МВД России совместно с подразделениями территориальных органов внутренних дел на территории Московского региона, Республики Бурятия, Краснодарского края, Липецкой и Новосибирской областей, задержаны 19 лиц.

В отношении организаторов и участников указанной группы возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями «Организация преступного сообщества», «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления» и «Мошенничество в особо крупном размере».

Комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленный на установление всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, продолжается.

Ссылки

Источник публикации