Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

  Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики Экс-глава "МРСК Северного Кавказа" задержан по делу о мошенничестве на 4 млрд руб. Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 13.12.2013, Энергетику выводят из-под семьи, Фото: "Севкавказэнерго"

Николай Сергеев, Александра Ларинцева

8d5d9345228a885b420cc22c8af4c221a3d8b477.jpg
Магомед Каитов
Сотрудники МВД России задержали Магомеда Каитова, которого Владимир Путин, будучи премьером России, называл главой семьи, контролирующей практически всю энергосистему Северного Кавказа. Полиция подозревает экс-энергетика Каитова в махинациях, ущерб от которых составляет как минимум 4 млрд руб. Похищенные средства, по оперативным данным, были вложены в элитную недвижимость, ценные бумаги и различные бизнес-проекты: от производства минеральной воды до выращивания черных курдючных баранов.

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали Магомеда Каитова в центре Москвы, когда он после деловой встречи в сопровождении двух вооруженных охранников подошел к минивэну. По словам участников операции, задержанный Каитов долго не мог понять, чего от него хотят сотрудники правоохранительных органов. И только оказавшись в ИВС на Петровке, 38, заявил, что его оболгали враги, а сам он хотел лишь сделать так, чтобы людям на Северном Кавказе жилось хоть немного лучше.

По данным "Ъ", задержали господина Каитова в рамках расследования уголовного дела, которое главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Расследование велось с весны этого года, однако на отправленные ему повестки для вызова на допрос даже в качестве свидетеля господин Каитов никак не реагировал. Возможно, следственные бумаги просто затерялись в многочисленной недвижимости авторитетного энергетика. Тем более что в последнее время он проживал не в родной Карачаево-Черкесии (КЧР), а в одном из самых престижных жилых комплексов столицы "Коперник", что на Якиманке; вчера там был проведен обыск.

В ходе следствия было установлено, что в период 2007-2011 годов руководитель ОАО "МРСК Северного Кавказа" Каитов заключил ряд агентских договоров с ООО "Юрэнергоконсалт" в рамках которых оно обязалось осуществлять сбор платежей за электроэнергию от потребителей, а также производить расчеты по поручению энергетической компании. Отметим, что работа с этим ООО, на тот момент, по сути, коллекторской компанией, являлась вынужденной мерой из-за того, что потребители просто отказывались платить за ток.

Однако, по информации ГУЭБиПК МВД, господин Каитов и его сообщники лишь прикрывались социальными проблемами населения. Поступающие на расчетные счета ООО средства по их поручениям направлялись на оплату приобретенной у генерирующих компаний электроэнергии "не в полном объеме". Часть выручки перечислялась на счета коммерческих структур в Москве и других городах, где тратилась на покупку ценных бумаг, недвижимости и вкладывалась по распоряжению господина Каитова и членов его семьи в различные проекты, в том числе связанные со строительством и животноводством. Семья приобрела несколько бывших колхозов, где выращивают элитных черных курдючных баранов.

Ущерб по выявленным фактам, отметили в ГУЭБиПК МВД, уже составляет 4 млрд руб., однако это далеко не окончательные данные — итоги будут подведены с помощью специальных экспертиз. А учитывая, как использовались похищенные средства, господину Каитову вполне могут инкриминировать еще и ст. 174 УК (отмывание).

Магомед Каитов уволился из "МРСК Северного Кавказа" по собственному желанию в ноябре 2011 года — после того, как его деятельность раскритиковал тогдашний вице-премьер Игорь Сечин. Уже после этого премьер Владимир Путин заявил, что энергосистема Северного Кавказа "в значительной мере" контролировалась семьей господина Каитова. "Потребители проводят оплату за поставленную энергию на счета аффилированных компаний, которые выступают агентом энергосбытовых компаний,— сказал тогда господин Путин.— Далее часть полученных средств обналичивается через фирмы-однодневки или присваивается членами семьи".

Кстати, решая проблемы семьи, Магомед Каитов уже становился фигурантом дела. В середине 2000 годов он проходил свидетелем по делу своего племянника, зятя тогдашнего президента КЧР Мустафы БатдыеваАли Каитова, обвиняемого в организации массового убийства. Полностью решить проблемы родственника он не смог, тем не менее известно, что Каитов, для которого гособвинение требовало 20 лет, а потерпевшие — пожизненный срок, получил всего 17 лет лагерей.

В департаменте по связям с общественностью "МРСК Северного Кавказа" информацию о задержании Магомеда Каитова вчера комментировали довольно сдержанно, отметив только, что это и ряд других расследований (в Ставрополье полицией ведется еще одно дело о мошенничестве в его отношении) "было инициировано новым руководством компании" и следственным органам оказывается "всесторонняя помощь".

Сегодня суд должен избрать меру пресечения Магомеду Каитова. Правда, пока не решено, где в отношении него будет вестись дальнейшее расследование. Учитывая масштаб выявленных хищений, дело вполне могут передать из ГУ МВД по СКФО в следственный департамент МВД.
*** Чем известен Магомед Каитов Личное дело Каитов Магомед Кадыевич родился 28 марта 1960 года в ауле Учкулан (Карачаево-Черкесия). Окончил Российский институт текстильной и легкой промышленности.

Служил в армии, работал в совхозе. В 1986 году стал начальником совхозной откормочной базы, через два года назначен руководителем цеха райбытобъединения в Предгорном районе Ставропольского края. В начале 1990-х годов возглавлял ковровую фабрику в КЧР и АО "Карачаево-Черкесский торговый дом". В 1993 году создал и возглавил корпорацию "Камос", в которую входили три шерстомойные фабрики, а также заводы по производству минеральной воды, спирта и водки.

С 1995 года работал постпредом Карачаево-Черкесии при правительстве РФ, занимался вопросами развития электроэнергетического комплекса Северного Кавказа. С 1999 года трудился заместителем гендиректора ОАО "Центр оптимизации расчетов ЕЭС". В 2001 году создал и возглавил ОАО "Кавказская энергетическая управляющая компания". С 2006 года — гендиректор ОАО "МРСК Северного Кавказа". В СМИ неоднократно фигурировал как "энергетический король" Северного Кавказа.

В ноябре 2011 года вице-премьер Игорь Сечин обвинил МРСК СК в использовании "серых" схем при сбыте электроэнергии, а также заявил, что господин Каитов "собрал себе персональные привилегии". После этого глава МРСК СК был уволен "по собственному желанию". В декабре того же года премьер Владимир Путин заявил, что энергосистема Северного Кавказа "в значительной мере контролируется семьей господина Каитова". В декабре 2012 года последний был допрошен в качестве свидетеля по делу о махинациях в компании на сумму около 200 млн руб.

По данным сервиса Kartoteka.ru, является совладельцем четырех агропромышленных ООО в КЧР, Кабардино-Балкарии и в Краснодарском крае, а также подмосковного торгового ООО "ЮР-Консул".
*** Что такое "МРСК Северного Кавказа" Company profile ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" создано в 2006 году в Пятигорске как ОАО "Южная сетевая компания", нынешнее название получило в 2007 году. Контрольным пакетом акций (78,01%) владеет государственное ОАО "Россети". МРСК обеспечивает передачу электроэнергии по принадлежащим ей сетям на территории Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Компания имеет шесть филиалов, два управляемых общества (ОАО "Нурэнерго" и ОАО "Чеченэнерго"), а также одно дочернее общество — ОАО "Дагэнергосеть". Представительство компании работает в Москве. Численность персонала — 7,9 тыс. человек. Суммарный полезный отпуск электроэнергии за 2012 год составил 9 562 млрд кВт ч. Выручка за этот период — 11,25 млрд руб., прибыль — 641 млн руб.
*** Сечин: "Он, работая в МРСК, собрал себе персональные привилегии. Должен быть наказан. Нехорошо отнимать у ближнего" Оригинал этого материала
© "Эксперт Юг", 14.05.2012 Схема Каитова Анатолий Шматков

[...] «Он, работая в МРСК, собрал себе персональные привилегии. Должен быть наказан. Нехорошо отнимать у ближнего», — после этих слов вице-премьера Игоря Сечина в адрес Магомеда Каитова «энергетическому королю» Северного Кавказа оставалось только одно — написать заявление об отставке. Всего за несколько месяцев до этого ноябрьского выступления Сечина скандала, кажется, ничто не предвещало: прошлым летом ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» праздновало десятилетие, рапортуя о переходе от антикризисного этапа развития к инвестиционному. До 2016 года МРСК СК планировала вложить в модернизацию сетевого хозяйства порядка 26 млрд рублей, и не возникало сомнений, что во главе этого процесса будет стоять именно Магомед Каитов — бессменный глава кавказской энергетики с 2001 года, когда-то делегированный в проблемный регион Анатолием Чубайсом для борьбы с хроническими неплатежами за электроэнергию. [...] Как это работало Для понимания сути обвинений Путина и Сечина в адрес Каитова нужно прежде всего вспомнить об идеологии реформы РАО «ЕЭС», направленной на разделение трёх ключевых видов деятельности в энергетической отрасли — производства, передачи и сбыта электричества. Предполагалось, что в результате реформы в каждой из этих сфер будут созданы самостоятельные структуры, что позволит избежать монополизма, как это было раньше. Поэтому ключевой пункт претензий первых лиц государства в адрес Каитова (впрочем, как и к руководителям других сетевых компаний) состоял в том, что через сеть аффилированных структур он и его окружение в МРСК СК преследовали собственные интересы в сбыте. В качестве характерного примера можно привести объединение ряда сбытовых активов под единым «зонтиком» ОАО «Южная межрегиональная энергетическая компания» (ЮМЭК). Учредителем этой структуры, по данным СПАРК, выступил начальник отдела анализа и контроля продаж на розничном рынке МРСК СК Артур Герлиц, а среди дочерних компаний ЮМЭК — сплошь «сбыты»: ОАО «Георгиевская энергосбытовая компания», ООО «Моздокэнергосбыт», ОАО «Кизлярская энергосбытовая компания», ООО «Северо-Осетинская энергетическая компания», а также расчётно-кассовые организации.

В центре «схемы Каитова» находится крупнейшая энергосбытовая структура СКФО — ОАО «Ставропольэнергосбыт», выручка которого в 2010 году (11 млрд рублей) оказалась даже выше, чем у МРСК СК (10,54 млрд рублей). Ещё в 2005 году Ставропольэнергосбыт был выставлен на продажу за 650 млн рублей, но в итоге за него удалось выручить только 350 млн, причём контроль над частью акций компании получили именно структуры, близкие к Каитову и МРСК СК. Одна из них — некое ООО «Центр управления активами» (ЦУА), которому, согласно списку аффилированных лиц Ставропольэнергосбыта на 1 апреля этого года, принадлежат 16,13% его уставного капитала.

Эта компания — ключ к империи Каитова. Прежде всего, ООО «ЦУА» зарегистрировано по тому же адресу, что и МРСК СК (Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 18), с основным видом деятельности «Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества». А его связь с семьёй энергетического короля прослеживается через одну из дочерних структур «Центра управления активами» — ООО «Алан Хаус», вторым учредителем которого является Рустам Байрамуков, руководитель и совладелец ОАО «Корпорация Камос», семейного бизнеса Каитовых по производству алкоголя в городе Карачаевске. Правда, водка уже не даёт им былых доходов — согласно данным СПАРК, с 2006 по 2010 годы суммарный чистый убыток «Камоса» по основной деятельности составил порядка 150 млн рублей, а выручка в последние годы резко снизилась.

Зато в гору пошли дела в энергетике и смежных отраслях. Например, прибыль ЦУА по статье «внереализационные доходы и расходы» за 2010 год составила более 210 млн рублей (налогов с неё было уплачено порядка 1,4 млн рублей) при выручке от обычной деятельности порядка 77,7 млн рублей, а стоимость активов за год выросла с 363 млн до 1,263 млрд рублей. При этом ЦУА обладает минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей, распределённым между четырьмя неведомыми физлицами. На сленге налоговиков такие структуры ласково именуются «мотыльками».

А вот среди компаний, в которых ЦУА владела или владеет долей уставного капитала, обнаруживаются вполне материальные структуры. Помимо Ставропольэнергосбыта, это ОАО «Каббалкгидрострой», ООО «Суворовское» с уставным капиталом 120 млн рублей (также входит в число аффилированных лиц Ставропольэнергосбыта), ОАО «Ессентукская сетевая компания» и ОАО «Ставропольэнергоинвест». Исследование данных системы СПАРК показывает, что от этих компаний тянутся нити к другим структурам, имеющим отношение к Магомеду Каитову, — зарегистрированным в Москве ООО «Т.О.К.» и ООО «ЭМК», которые ранее тоже числились среди совладельцев Ставропольэнергосбыта с долями, соответственно, 17 и 24%.

В рамках общей схемы эти две фирмы, судя по всему, выполняли разные функции. ООО «Т.О.К. (Трансиндустриальные объединённые компании)» похоже на такого же «мотылька», как и «Центр управления активами». Эта компания с основным видом деятельности «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» и уставным капиталом 10 тысяч рублей принадлежит четырём офшорным структурам, стоимость её активов на 2010 год — более 852 млн рублей, а чистая прибыль по чрезвычайным доходам — 246,9 млн рублей. Связь Т.О.К. с Каитовым прослеживается через одну из её «дочек» — ставропольское ООО «Ток-Агро», где среди других учредителей значатся сам Каитов и некогда входивший в совет директоров филиала МРСК СК «Ставропольэнерго» Сергей Грива. Если гипотеза Путина-Сечина о выводе средств через аффилированные с Каитовым структуры верна, то ООО «ЦУА» и ООО «Т.О.К.» как раз для этого, скорее всего, и использовались.

Что же касается ООО «ЭМК (Эссет Менеджмент Компани)», то перед ним стояла, похоже, противоположная задача — возвращение выведенных средств в виде реальных инвестиций. Об аффилированности ЭМК с вышеописанной схемой можно судить на том основании, что у этой компании и ООО «Т.О.К.» в 2010 году был один и тот же генеральный директор, а также общий соучредитель — лихтенштейнский фонд «ЦМФЕ Шифтунг»; юридическим адресом ЭМК также некоторое время значилось «ул. Подстанционная, 18» в Пятигорске. Правда, ЭМК, в отличие от Т.О.К., является публичной структурой с собственным корпоративным сайтом, где приведён список аффилированных с ней компаний, а также перечень инвестпроектов, реализуемых по всей России. Однако направленный «Экспертом ЮГ» список вопросов компания оставила без ответа.

Основная масса проектов ЭМК приходится на Северный Кавказ, причём не только в энергетике, но и в жилищном строительстве в Черкесске и на Кавминводах, а также в гостиничном бизнесе (пятизвёздный отель «Нарсана» в Кисловодске). Из энергетических «дочек» ЭМК отдельно отметим ОАО «Ставропольсетьэнергоремонт» (ныне перерегистрировано на ООО «Т.О.К.»), входящее в рейтинг самых динамично растущих компаний юга России, — за последние 5 лет среднегодовой рост её выручки составил 52%. Среди энергопроектов ЭМК — строительство Амсарской, Аракульской и Шиназской ГЭС в Дагестане, Аушигерской ГЭС в Кабардино-Балкарии, газотурбинной станции для «Газпрома» на Ставрополье, восстановление энергообъектов Южной Осетии, а также строительство и реконструкция линий электропередач.

Даже информации, доступной в открытых источниках, достаточно, чтобы оценить размах деятельности структур, аффилированных с Магомедом Каитовым. В том, что для инвестиций была избрана офшорная схема, в сущности, нет ничего удивительного — в реалиях российской, а тем более северокавказской экономики это совершенно привычный способ страхования рисков. Правда, государство, скорее всего, всерьёз вознамерилось пресекать подобные схемы, и первой под «раздачу» попала именно энергетика. «Деньги собирают с потребителей, и схемы выстроили таким образом, что потоки-то идут через офшоры и там отчекрыживают частично, оставляют, потом заводят опять сюда... Что это за работа такая у нас?» — заявил на памятном совещании в Хакасии Владимир Путин. [...]