Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Зять Назарбаева Тимур Кулибаев подозревается в "отмывании" $600 млн, полученных от взяток и незаконной продажи госактивов

Оригинал этого материала
© Le Monde, Франция, origindate::26.11.2011, Перевод: Инопресса.Ру, origindate::08.12.2011, Фото: kp.kz

Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия

Агата Дюпарк

Compromat.Ru

Тимур Кулибаев

Несмотря на торжественный прием, оказываемый всемогущему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву во многих странах, все труднее становится игнорировать коррупцию, которой пронизан его клан, пишет Le Monde. В сентябре 2010 года швейцарское правосудие начало расследование в отношении зятя президента, миллиардера Тимура Кулибаева, недавно назначенного главой госфонда "Самрук-Казына". Кулибаев подозревается в отмывании на территории Швейцарии колоссальных средств, полученных от взяток и незаконной продажи нефтяных и газовых активов государства. Расследование было начато после "доноса", поданного пятью казахами, чьи личности держатся в тайне. В результате на счетах в по крайней мере трех банках — Credit Suisse, UBS и BNP Paribas — было заморожено более 600 млн долларов. По информации Le Monde, в конце июля 2011 года швейцарским прокурорам был передан "дополнительный донос", в котором содержатся подробности того, как президент Назарбаев получил 100 млн долларов за сделку агентства "Хабар", заключенную через казахского дипломата, работающего в Женеве.

Среди переданных швейцарскому правосудию документов, часть из которых была выложена в сеть заклятым врагом Кулибаева, экс-банкиром Мухтаром Аблязовым, находится заверенное у нотариуса свидетельство о продаже, в котором говорится, что Назарбаев 4 мая 2006 года приобрел 78% акций компании "Казахстанский Центр-ТВ" у некой Сауле Тлевлесовой, которая в настоящий момент находится в Швейцарии и занимает пост второго секретаря представительства Казахстана при ООН. В доносе говорилось, что она играла роль ширмы для старшей дочери Назарбаева Дариги и ее мужа Рахата Алиева. В конце 1990-х, продолжает издание, супруги стали акционерами агентства "Хабар", получив 50% акций через две компании, в том числе "Казахстанский Центр-ТВ". Когда Алиев впал в немилость и бежал в Вену, Назарбаев потребовал, чтобы он вернул свою долю. Дарига сохранила свои акции. В марте 2008 года доля Назарбаевых (49,9%) была продана государству за 100,3 млн долларов, размещением акций на рынке занималась контролируемая Кулибаевым компания "Визор Капитал".

В дополнительном доносе содержатся новые подробности того, как в 2004 и 2005 годах Кулибаев, будучи вице-президентом компании "КазМунайГаз", за бесценок продал акции компаниям, контролируемым его подставным лицом Арвиндом Тику, а в октябре 2006 года эти акции были перепроданы с прибылью 300 млн долларов. Часть этих денег осела в женевском отделении BNP Paribas на счете компании Oilex, принадлежащей Тику.


***

Клан Назарбаева атаковали в Альпах

Следы ведут к опальному банкиру Мухтару Аблязову

Оригинал этого материала
© Inosmikz.net, origindate::26.01.2010, "Le Monde": По прогнозу источника, вслед за прибытием в Женеву Д.Кулибаевой "Храпуновы могут столкнуться с трудностями", Фото: Vesti.kz

Ардак Иришев

Compromat.Ru

Нурсултан Назарбаев

«В Женеве многие пользуются открытыми перспективами, — пишет Агата Дюпарк в разделе «Mission exploratoire» — «Исследовательская миссия» своей статьи, опубликованной в газете «Le Monde». […]

[DAT, origindate::09.07.2011, Храпунов: наказание неминуемо?": 15 января текущего года во французской газете Le Monde, в разделе «Коррупция» была опубликована статья Агаты Дюпарк «Швейцария — эльдорадо центральноазиатских династий». Репортер этой газеты первой сообщила о том, что 23 декабря Динара Кулибаева, жена нефтяного магната Тимура Кулибаева, приобрела виллу на левом берегу Женевского озера в Anières стоимостью в 74,7 миллиона швейцарских франков (50,5 миллионов евро). Кто же надоумил Кулибаевых приобрести недвижимость в Швейцарии? Как сообщает Агата Дюпарк, в ноябре один финансовый посредник из Женевы посетил Казахстан с «предварительной миссией», чтобы рассказать об инвестиционной привлекательности Швейцарии и прекрасных женевских перспективах. Крупные казахстанские инвесторы должны были клюнуть на этот крючок. Посредник контактировал в Казахстане с молодой казашкой, которая намеревалась помочь олигархам, желающим открыть счета в швейцарских банках, а уже в декабре она прибыла в Женеву и приобрела виллу у сына экс-министра транспорта России. Женева — маленький город, и сведущие люди утверждают, что бывшему хозяину она обошлась в четыре раза дешевле, правда, было это пять лет назад. И никто из тех, с кем пришлось общаться за последние дни, в том числе и журналисты, не могут понять, почему люди готовы переплачивать такие огромные суммы. Приходится объяснять, какими «праведными» трудами покупатели вилл стали обладателями миллионов и миллиардов. — Врезка К.ру]

[…] прибытие в Женеву младшей дочери президента Назарбаева могло бы заслонить другие могущественные казахские семьи [...]. В 2008 году бывший мэр Алматы Виктор Храпунов, обвиненный в коррупции, бежал из страны вместе со своей женой, и укрылся в вилле в Колоньи, приобретенной за 32 млн. швейцарских франков. По сию пору его инвестиции в люксовую гостиничную индустрию, пилотируемые его сыном Ильясом, процветали. «Отныне Храпуновы могут столкнуться с трудностями», — прогнозирует источник».

Автор не объясняет, отчего же для этой семьи ситуация могло бы измениться таким образом. Она просто упоминает об «этом сценарии войны кланов». Говорится же это с тем, чтобы обратить внимание на то, что такой сценарий, похоже, не заботит находящуюся в Женеве в качестве посла своей страны при ООН дочь узбекского президента Гульнару Каримову. Но ведь, если источник [...] выдает прогноз о возможности возникновения в Женеве у бывшего мэра Алматы и его семьи проблем в дальнейшем, вслед за прибытием туда «младшей дочери президента Назарбаева», причем тут высокопоставленная представительница Узбекистана?! Уж она-то вряд ли вовлечена во внутренние отношения находящихся в Швейцарии представителей казахстанской элиты.

К слову сказать, швейцарская немецкоязычная пресса, обращавшаяся ранее к теме инвестиции семьи В.Храпунова в люксовый гостиничный бизнес, отмечала то, что Ильяс Храпунов женат на дочери опального в Казахстане банкира Мухтара Аблязова, живущего ныне в Лондоне. […]

[drone, origindate::08.12.2011, "Le Monde: Клан Назарбаева снова под следствием в Швейцарии": Теперь же предсказывавшаяся Агатой Дюпарк в январе нынешнего года «война кланов» из Казахстана на швейцарской почве приобретает, похоже, большую ясность. В ее опубликованной 27 ноября статье утверждается следующее: «Вот уже несколько месяцев Мухтар Аблязов, богатый бизнесмен, вынужденный эмигрировать в Лондон за то, что проафишировал свои политические амбиции, сражается против господина Кулибаева. Прошлой весной господин Аблязов разместил в Интернете много компрометирующих его соперника документов. Затем он решил действовать в Швейцарии, где живет его зять, Ильяс Храпунов, сын бывшего мэра Алма-Аты, также впавшего в немилость». — Врезка К.ру]