Клиенты Романа Недялкова уже сушат сухари?

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Клиенты Романа Недялкова уже сушат сухари? FLB: Короля оффшорной «обналички» едва не сочли мелким аферистом

" ФСБ и МВД разоблачили брокерскую мафию « Тверской суд Москвы принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста руководителю ООО "Инвестиционная компания "Евро-Инвест" Роману Недялкову. Он был задержан сотрудниками ФСБ и МВД РФ по подозрению в "отмывании" более чем 100 млрд рублей. Деньги из России выводились под предлогом сделок с акциями "Газпрома", "Сбербанка" и "Лукойла". Летом 2011 года Недялкова уже судили за подобные преступления, он был приговорен к штрафу в 100 тыс. рублей . Сотрудники ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ 24 ноября провели обыски в офисах семи фирм, которые были задействованы в схемах по "отмыванию" денег. Одновременно засаду устроили у дома рядом с метро "Полянка", в котором проживал Недялков . Кто-то предупредил бизнесмена о мероприятиях оперативников, он стремительно выбежал из подъезда, запрыгнул в свой бронированный внедорожник и попытался скрыться. При этом Недялков сбил одного из полицейских. Блокировать его машину удалось сотрудникам ДПС, после чего коммерсанта скрутил спецназ . Сегодня Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. В финансовых кругах столицы Роман Недялков хорошо известен как специалист по осуществлению различных схем по "отмыванию" и незаконному обналичиванию крупных сумм денег . Нередко для этого он использовал биржи и сделки с акциями. Первый раз в поле зрения правоохранительных органов, Недялков попал еще в 2004 году. Тогда на него возбудили уголовное за подделку ценных бумаг, спустя год, получив условный срок, бизнесмен вновь вернулся к прежней деятельности . Официально Недялков числился менеджером обменного пункта банка "Риком", однако на самом деле под его контролем находились инвестиционные компании, брокерские фирмы, офшорные структуры и сотни различных фирм-однодневок. С их помощью бизнесмен способствовал тому, чтобы из России ежегодно выводились несколько сотен миллиардов рублей . По данным правоохранительных органов, Недялков работал по следующей схеме. Клиенты, желающие "отмыть" крупные суммы, переводили их по "липовым" контрактам на счета десятков фирм-однодневок. В сумму сделки вносился НДС, который должен быть уплачен государству. Потом эти средства аккумулировались в какой-нибудь одной подставной структуре, которая по договорам о поставке из-за границы различного рода товаров переводила их в кипрские офшоры. Когда деньги оказывались за рубежом, однодневки исчезали, не уплатив государству налоги с фиктивных сделок . Так, согласно данным правоохранительных органов, в 2008 году Недялков взял под свой контроль ООО "ИК "Евро-Инвест" и ООО "Коллегия Профи" . Сам бизнесмен официально в этих структурах не числился, но фактически являлся их руководителем и использовал для "отмывания" денег. Кроме того, Недялков купил или создал 146 фирм-однодневок, которым стали поступать деньги от клиентов, желающих их "отмыть". Когда на счетах подставных структур скопилось $15 млн, деньги перевели на счет в московском филиале банка "Алемар" ООО "Строникс" . Последнюю фирму за $100 согласилась зарегистрировать на свой паспорт одна из подчиненных Недялкова. "Строникс" заключило договор с офшорной компанией "Тиана Лтд" (тоже контролировалось Недялковым) на поставку партии мясорубок немецкого производства. В рамках этого контракта на счета офшора в "Банке Кипра" поступили $15 млн. Товар в Россию так и не поставили, а налоги государству с этой суммы не уплатили . Вскоре Недялков создал еще 116 однодневок, которым поступили в общей сложности $30 млн. Потом их перебросили на счет ООО "ЭлитТорг" в дополнительном офисе "Пробизнесбанка". "ЭлитТорг" перевел эти средства на счета офшорной фирмы "Фулиана трейдинг Лтд" в кипрском "Хелленик Банк" под предлогом покупки токарных и фрезерных станков. Затем все фирмы-однодневки из этой цепочки исчезли, $30 млн остались за границей, а в российский бюджет не были уплачены налоги . Аналогичным способом на счета другой офшорной фирмы – "Морзекс инвестмент Лтд" — были перечислены еще $5 млн . В 2010 году по всем этим фактам было возбуждено уголовное дело, Недялкову предъявили обвинения по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). 10 июня 2011 года Кузьминский суд приговорил бизнесмена к штрафу в 100 тыс. рублей . Как выяснили сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК, пока под Недялковым шли следствие и суд, он организовал новую схему "отмывания" денег. На этот раз с использованием биржи. Клиенты переводили по "липовым" контрактам сотни миллионов рублей (в суммы входил и НДС) фирмам-однодневкам, откуда средства поступали в подконтрольные бизнесмену инвестиционные компании. Те покупали через брокеров акции первоклассных эмитентов – "Газпрома", "Лукойла", "Сбербанка" и т.д. Дальше инвесткомпании заключали договоры купли-продажи с подконтрольными Недялкову офшорными фирмами, по которым акции отправлялись за границу. Офшоры реализовывали ценные бумаги на бирже, а выручку переводи на указанные клиентами счета в прибалтийских банках . Опять же НДС и другие отчисления государству не делались. Всего, по данным оперативников, только в 2011 году было выведено за рубеж более 100 млрд рублей, с которых государству не уплачен НДС на 15 млрд рублей . За свои услуги Недялков брал от 3% до8 % от суммы, отправляемой за границу. Также он клал себе в карман выручку от разницы курсов акций до их приобретения и после продажи. Во время обысков были обнаружены купленные на "грязные" деньги ценные бумаги, стоимостью 3,2 млрд рублей. Их цена с момента покупки на бирже инвесткомпанией Недялкова возросла на 6% . ГСУ при ГУ МВД РФ по Москве возбудило в отношении бизнесмена уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) . Рассматривается вопрос о начале расследования и по статье 174 УК РФ (легализация преступных доходов) ». «Росбалт»"
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации