Клиенты подпольного банка выступили в суде безнаказанно

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Клиенты подпольного банка выступили в суде безнаказанно FLB: Песонал «прачечной-обналички» успешно завершил сделку со следствием пересмотром приговоров

Мосгорсуд смягчил приговор группе финансистов и бизнесменов, занимавшихся незаконным обналичиванием денег. В среднем в сутки через их руки проходило по $1 млн, которые принадлежали нефтяным компаниям и фирмам из. Единственный, кто не добился изменения наказания, стал бывший топ-менеджер "Пробизнесбанка" Александр Чурилов, интересы которого представляет адвокат Александр Гофштейн . Он также сейчас защищает и главную фигурантку дела о хищениях в Минобороны Евгению Васильеву, - сообщает 9 января агентство «Росбалт». Еще в июле 2012 года Басманный суд Москвы вынес и без того довольно мягкий приговор участникам группировки "обнальщиков": их признали виновными только по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Дельцы получили следующие сроки: бывший топ-менеджер "Пробизнесбанка" Александр Чурилов — 2 года и 6 месяцев, экс-ведущий специалист "РосЕвробанка" Никита Мусатов — 2 года, бывший сотрудник "Генбанка" Владимир Аникин — 3 года и 6 месяцев, Инна Аньшакова, Василий Савинов (работали с клиентами и вели бухгалтерию "обнальщиков") — по 3 года . Приговор не устроил ни обвиняемых, ни прокуратуру. В надзорном ведомстве полагали, что участники группировки получили слишком мягкое наказание, а их действия подпадали под более тяжкую статью УК РФ- 172 (незаконная банковская деятельность). Осужденные высказывали разные доводы в свою пользу. Мусатов, Аникин, Аньшакова, а также Савинов полностью или частично признали вину, сотрудничали со следствием и посчитали, что при вынесении приговора эти обстоятельства учтены не были. Савинов также отметил в своей жалобу, что организатор группировки "обнальщиков", бывший банкир Сергей Федосов получил меньший срок, чем рядовые участники созданной им же команды — три года лишения свободы условно . Аникин поднял на слушаниях в Мосгорсуде вопрос, который уже давно интересует многих: почему никакой ответственности не понесли клиенты "обнальщиков", некоторые из которых были установлены и выступали на суде в качестве свидетелей. Они не скрывали, что пользовались услугами дельцов, в том числе и для того, чтобы вывести средства из официального оборота и не платить с доходов налогов . Однако суд не дал никакой оценки подобным заявлениям. Адвокат Александр Гофштейн настаивал на полной невиновности Чурилова. Защитник заявлял, что его доверитель не участвовал ни в какой группировке, не был знаком ни с кем из осужденных, кроме Федосова, записи телефонных переговоров и смс-переписки получены следствием с нарушениями, а обвинительное заключение не конкретно и составлено с нарушениями. Мосгорсуд счел, что действия обвиняемых были правильно квалифицированы Басманным судом, тем самым отклонив кассационное представление прокуратуры. В то же время служители Фемиды согласились с доводами о том, что при вынесении приговора не был учтен факт активного сотрудничества со следствием Аникина, Аньшаковой, Савинова и Мусатова. Всем им сократили сроки на три месяца . Утверждения Чурилова и Гофштейна Мосгорсуд назвал неубедительными. Поскольку же Чурилов вину не признавал и не помогал следователям, ему оставили прежний приговор ». 8 декабря 2011 года в публикации «Специалист по «отмыванию» блеснул сделкой с законом» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «в Басманном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров банков "ФПК", "Пробизнесбанк", "Росевробанк". Они обвиняются в том, что при помощи брокерских фирм занимались незаконным обналичиванием и отмыванием денег. В среднем через руки дельцов проходило по 100 млн рублей в сутки, а основными клиентами являлись нефтяные компании. Лидер этой группы – Сергей Федосов — заключил сделку с правосудием и получил условный срок . Как выяснили сотрудники Следственного департамента МВД РФ, Сергей Федосов с конца 1990-х годов работал в кредитно-финансовой сфере. Он был сотрудником "Пионер-банка", "Русского генерального банка", "МДМ-банка", "Генбанка". В 2007 году Федосов решил уйти в "свободное плавание" и организовать свой бизнес, связанный с нелегальным оказанием услуг по транзиту денег. Фактически он создал подпольный банк, занимавшийся "обнальными" и "отмывочными" операциями, которые маскировались под сделки с ценными бумагами. Для этого Федосов купил две брокерские компании — "Ферст Истерн Секьюритиз" и "ИнвестКапиталРезерв" . Главным поставщиком клиентов для теневого банка стал Владимир Аникин. Свою карьеру он начинал в "дочке" "Газпрома" — "Газавтоматике". Затем занимал руководящие должности в банках "Межотраслевой промышленный банк", "ФПК", "Столичный капитал", "Генбанк". В последней структуре Аникин и познакомился с Федосовым. Желающим представлялся практически весь спектр нелегальных операций с деньгами . Для тех, кто хотел обналичить крупные суммы, Федосов организовал следующую схему. Клиенты по "липовым" контрактам переводили деньги фирмам-однодневкам, те, в свою очередь, отправляли их "фирмам-помойкам", подконтрольным Федосову. Из этих структур средства по фиктивным контрактам на покупку акций перечислялись "Ферст Истерн Секьюритиз" или "ИнвестКапиталРезерв". Брокерские компании под предлогом покупки векселей и акций высоколиквидных эмитентов переводили деньги на счета физических лиц. Дальше деньги снимались наличными в банкоматах. В "обнальную" паутину Федосова попали и несколько сотен обычных жителей столицы. Они согласились за незначительную плату ($100 в месяц) открыть счета в банках, а пластиковые карты передали подручным Федосова. С их помощью и снимались средства, поступившие на счета москвичей от якобы совершенных ими сделок с векселями . Примечательно, что в оборот пускались одни и те же ценные бумаги. В свое время брокерские компании купили несколько векселей и акций Сбербанка, Газпромбанка и других высоколиквидных эмитентов, которые и "гоняли" по кругу. Для компаний, не желающих платить налоги государству, Федосов предлагал другую схему. Клиенты по фиктивным контрактам на выполнение строительно-монтажных работ или поставку оборудования переводили "однодневкам" крупные суммы с учетом НДС. "Однодневки" в свою очередь перечисляли деньги брокерским компаниям на покупку векселей, но уже без учета НДС. А сумму НДС они переводили третьим структурам в виде выдачи займов. Дальше деньги обналичивались при помощи пластиковых карт, а "однодневки" исчезали, так и не уплатив налоги государству. С клиентами, которые хотели переправить средства за рубеж, "Ферст Истерн Секьюритиз" и "ИнвестКапиталРезерв" заключали договора на покупку тех же акций, а потом брокерские компании отправляли деньги офшорным структурам, которые в контрактах значились как продавцы ценных бумаг. Счета "Ферст Истерн Секьюритиз" и "ИнвестКапиталРезерв", а также множества "однодневок", были открыты в "Пробизнесбанке" и "Росевробанке". В обоих финансовых учреждениях у Федосова были свои люди, которые за процент от каждой "проводки" помогали осуществлять незаконные операции. В "Пробизнесбанке" ему помогал директор департамента внутреннего контроля и экономической безопасности Александр Чурилов, а в "Росевробанке" — ведущий специалист Никита Мусатов . Подпольный банк имел свой офис. Он располагался в доме 11 строение 1 на Чистопрудном бульваре столицы. Каждое утро туда приезжал Федосов, изучал котировки акций, ситуацию на финансовых рынках и определял, какой процент за "обнальные" операции будет взыматься в этот день. Ставка варьировалась от 3% до 6,4% с каждой суммы. В офисе у Федосова были двое помощников – Инна Аньшакова и Василий Савинов. Они принимали заказы от клиентов, занимались инкассацией, вели бухгалтерию и т.д. Работы у топ-менеджеров нелегального банка было более чем достаточно. По данным СД МВД РФ, ежедневно через него проходило порядка 100 млн рублей . Примечательно, что значительную часть вырученных от подобной деятельности средств Федосов вложил в акции. Кто конкретно отмывал и обналичивал деньги через подпольный банк, установлено не было. Обычно заказчики пользовались услугами посредников, поэтому и сам Федосов не знал, кто его клиент. Когда оперативники прослушивали переговоры посредников, то те часто упоминали нефтяные компании, называя их "нефтянкой". "Засветились" и несколько крупных строительных и энергетических компаний из . Сергей Федосов был задержан 24 декабря 2009 года. Он заключил сделку с правосудием, в рамках которой рассказал обо всех своих сообщниках, в том числе в банках. 17 сентября 2010 года он вышел на свободу под залог в 5 млн рублей. Материалы в отношении Федосова были выделены в отдельное производство, 23 мая 2011 года Басманный суд столицы вынес ему приговор. Банкир-теневик был признан виновным по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация доходов, полученных преступным путем), ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 1 млн 100 тыс. рублей. Теперь перед служителями Фемиды предстали подельники Федосова: Владимир Аникин, Александр Чурилов, Никита Мусатов, Инна Аньшакова и Василий Савинов. Все они обвиняются по статье 172 УК РФ», - сообщало агентство c «Росбалт»."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации