Компромат.Ru / Compromat.Ru: "Пинкертон" идет по следу

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Агентство "Пинкертон" идет по следу Потанина

Оригинал этого материала
© FreeLance Bureau, origindate::21.06.2000., "Принцип домино"

Сергей Плужников, Сергей Соколов

Converted 29510.jpgОлигарх и глава ФПГ "Интеррос" Владимир Потанин имеет маниакальную страсть к игре в домино. Забивать "козла" с водилами в подмосковном доме отдыха "Лужки" - любимое занятие Владимира Олеговича. Теперь кто-то пытается "забить" его самого и отнять все, что было нажито непосильным трудом в ходе залоговых аукционов в 1995 году, в частности, комбинат "Норильский никель". Почему?

После того, как Гусинского выпустили из Бутырок, общественность с замиранием ждала: "Кто следующий?" Общественность думала: "Раз начал Путин мочить олигархов в тюремном сортире, быстро не успокоится". И ждать долго не пришлось. "Принцип домино", это когда за одной доминошкой падает следующая, безотказно сработал.

СМИ разразились новой сенсацией: " Владимир Потанин стал вторым после Владимира Гусинского олигархом, который может серьезно пострадать за приватизацию. Сажать в Бутырку его пока не собираются, но Московская прокуратура вдруг решила отобрать у него главное приобретение холдинга "Интеррос" - РАО "Норильский никель", капитализация которого сейчас превышает $1,5 млрд".

Столичные прокурорские работники подтвердили факт своего обращения в арбитраж с иском о признании недействительным аукциона по продаже контрольного пакета акций РАО "Норильский никель" и последующих операций с этими акциями. Цель: вернуть в госсобственность 38% акций "Норникеля", которые, как считают в прокуратуре, были приватизированы с нарушением законодательства осенью 1995 года.(см. [page_9820.htm подробную и очень толковую Справку о залоговых аукционах 1995 года и их последствиях заведующего Центром геополитических исследований Института Европы РАН К. Сорокина]).

Эту новость подхватили все мировые информагентства, в одночасье акции "Норникеля" упали на 8-10%, а капитализация этого флагмана мировой цветной металлургии мгновенно уменьшилась на 150 млн. долларов.

Незамедлительно было обнародовано с десяток версий происходящего. Сам Потанин (его версию озвучила принадлежащая "Интерросу" газета "Известия") счел, что все неприятности связаны с тем, что он первым подписал поручительство Генпрокурору РФ Уститнову за Гусинского.

Но все же самая реальная версия: Потанина мочит не путинская команда, а его соперник - председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. "Интеррос" совсем недавно прикупил 9% НЛМК, чем крайне обидел Лисина, который, возможно, и решил нанести ответный удар.

Все говорит за то, что "наезд" на Потанина - это всего лишь удачная пиаровская акция, в которой "принцип домино" сочетается с "принципом тампакса"(в нужное время, в нужном месте). Ведь решать вопрос о лишении Потанина 38% акций "Норникеля" через арбитраж - дохлый номер. На сегодняшний день у "Норильского никеля" более 216 тыс. акционеров. Трудовому коллективу принадлежат 12% акций. Крупные пакеты имеют "Чейз Манхэттен бэнк", "Морган Стенли", "Голдмен Сакс энд компани". Группа "Интеррос" владеет контрольным пакетом - 55,2%. И если отобрать часть акций у Владимира Олеговича, то, мягко говоря, забеспокоятся и серьезные западные акционеры, и вой такой поднимется на весь свет, что мало не покажется в России никому. Ведь покупка "Газпромо" акций "Медиа-моста" за баснословную сумму - это внутреннее дело России. А новое "силовое" перераспределение акций "Норникеля" - это уже международный скандал огромной мощности.

Если бы путинская команда спецслужбистов захотела серьезно разобраться с Олеговичем, то действовала бы иначе и не шла бы таким долгим кружным путем. В биографии Потанина есть масса более реальных зацепок, чем невыполнение инвестиционных условий залоговых аукционов, и от которых просто так не отмажешься, мировым общественным мнением не прикроешься.

Зацепка № 1: Таинственный "олигарх" из Алабушева

В конце 1995 года УБЭП МВД РФ готово было возбудить уголовное дело, в том числе и против Потанина, по факту мошенничества при покупке все тех же 38% акций "Норникеля". Но политическая конъюнктура не позволила.

Оперативники тогда выяснили, что соперником ОНЭКСИМ-банка в ходе залогового аукциона была никому неизвестная фирма "Реола", которая оказалась готова выложить за контрольный пакет акций "Норникеля" 170 млн. долларов. При проверке "Реолы" было установлено, что ее единственным учредителем является житель села Алабушева Солнечногорского р-на Московской области Рашид Хайдарович Исматулин (паспорт: серия ХХVI-ИК №524988 выдан origindate::05.12.1986 г.). А в уставе фирмы подозрительно указывалось, что ее основными направлениями деятельности являются: производство изделий народных промыслов, изготовление бижутерии, реализация племенной животноводческой продукции и организация пушного звероводства...

В свое время (1995 г.) мы рискнули познакомиться с таинственным мультимиллионером из Алабушева и отправились в его подмосковное пристанище. Разыскать учредителя "Реолы" оказалось делом непростым. Престарелая мать "олигарха" Екатерина Андреевна ответила на наш вопрос коротко: "Кто его знает? Пьет, наверное, где-нибудь. Он у меня непутевый".

Словом, подмосковный фермер, способный отстегнуть за "Норильский никель" 170 млн. долларов США, оказался безработным деревенским забулдыгой, пропивающим материнскую пенсию в 250 тысяч рублей (очень старыми).

Наша встреча все-таки состоялась, и по существу вопроса Рашид Исматулин припомнил, что пару месяцев назад он давал свой паспорт соседу Евгению Меркулову. За что будущему соискателю контрольного пакета акций металлургического гиганта было выплачено 50 тысяч рублей - одной бумажкой (примерно $10).

Евгений Меркулов оказался не менее колоритной личностью. Дважды судимый по ст. 146 и 144 (кража с разбоем и квартирная кража), Меркулов отсидел в общей сложности 11 лет. С некоторых пор он стал сорить деньгами, разбил две машины по пьянке, что не осталось незамеченным деревенскими жителями. Судя по всему рецидивист таким образом распорядился гонораром, полученным за учреждение "липовой" фирмы "Реола" по чужому паспорту.

Вот такая вышла история с "честной" конкуренцией в ходе приватизации "Норникеля", которую мы и описали в декабре 1995 года на страницах "Комсомольской правды", да еще сделали сюжет в программе "Скандалы недели", что вызвало сильные волнения в стане верных онэксимовцев. Казалось, сделка по покупке 38% процентов "Норникеля" повисла на волоске, и вот-вот ее участники окажутся в Бутырках. Но все обошлось.

Судя по всему, именно эта заметка "Ни кола, ни никеля" предопределила дальнейшую судьбу "КП", которая сейчас по иронии судьбы является собственностью Потанина. Впрочем, не будем о грустном...

Зацепка № 2: странный наезд

Биография Владимира Олеговича Потанина изобилует темными пятнами. Мало кому удавалось узнать что-то новое об этом олигархе. Все было у него вроде бы в полном ажуре. Но оказывается глава ФПГ "Интеррос" проходил обвиняемым по уголовному делу №32045 (возбуждено origindate::10.08.90 г).

Справка 010897

Потанин Владимир Олегович, 1961 г.р., ур. г. Москвы, паспорт VII-МЮ №645076 выдан origindate::24.02.1974 г. 9 отд. мил. г. Москвы, президент правления "Онексим банк".

Супруга - Потанина Наталья Николаевна, origindate::04.08.1961 г.р., ур. г. Москвы, паспорт XXX-МЮ №517064 выдан origindate::05.05.1984 г. 9 отд. мил. г. Москвы с 1994 года проживают по адресу: г. Москва, Скатертный пер., дом 3,кв. 7, тел. 203-77-..., раб. тел.975-39-77 (приемная Невзлина), 975-22-04.

Потанин Владимир Олегович в 1983 г. окончил МГИМО МИД РФ по специальности экономист-международник. В 1983 - 1990 гг. работал в Министерстве внешней торговли, в 1991 - 1992 гг. возглавлял внешнеэкономическую ассоциацию "Интеррос". В 1992 - 1993 гг. - вице-президент, президент АКБ "Международная финансовая компания". С 1993 г. - президент ОНЭКСИМбанка. Среди увлечений В. Потанина - путешествия, футбол, шахматы и теннис. Из деловых изданий выделяет американский журнал "Бизнесуик". Женат, имеет сына и дочь.

По имеющимся сведениям Потанин Владимир Олегович, origindate::03.01.1961 г.р., проживал г. Кубинка Можайского р-на Московской обл., дом 15, корп.3, кв.131, работающий ген. директором Внешнеэкономической ассоциации ИНТЕРРОС (г.Москва, 12-Парковая, д.5 ОВД Восточное-Измайлово), значится в картотеке ЗИЦ ГУВД г. Москвы N 83Т86 - возбуждено уголовное дело №32045 origindate::02.02.91г. 2-е РУВД ЦАО г. Москвы ст.211 УК РФ, мера пресечения - подписка о не выезде (наезд авто). Решения по уголовному делу нет.

Уголовное дело №32045 возбуждено origindate::10.08.90 г. по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором участвовали Титенков Максим Леонидович (мотоциклист) и Потанин В.О. (ст.211 УК РСФСР) следствием 2-го ТУВД Центрального округа (Красная Пресня).

Первоначальное решения следствия:

- в отношении Титенкова М.Л. прекращение по ст. 5 п.2 УК РСФСР,

- в отношении Потанина уголовное дело направлено origindate::29.04.90 г. в суд. После предьявления ему обвинения в отношении него избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Уголовное дело судом (данное обстоятельство подлежит перепроверке) в отношении Потанина прекращено по ст. 6 УПК РСФСР (в связи с изменением обстановки /не реабилитирующее основание, требующее согласия обвиняемого с принятым решением).

Архивный номер уголовного дела 211856 за 1990 г.

После этого прокуратурой принятое решение отменяется и дело направляется вновь на расследование в тот же следственный отдел.

origindate::19.11.91 г. принимается окончательное решение по делу:

- в отношении Потанина уголовное дело прекращается по ст.5 ч.2 УПК РСФСР (в связи с отсутствием в его действиях состава преступления /реабилитирующее основание/).
- в отношении Титенкова М.Л. уголовное дело прекращается по ст. 6 УПК РСФСР.

Уголовное дело сдано в архив с номером 211856 за 1990 г. и согласно устной информации от сотрудников ЗИЦ ГУВД г. Москвы в настоящее время еще не уничтожено.

Зацепка № 3: неизвестный швейцарский бизнес

В свое время много слухов ходило о том, что Потанин повязан общим алмазным бизнесом с чеченами в Швейцарии. Все эти домыслы были признаны нелепыми и не соответствующими действительности. Но кто-то из конкурентов Владимира Олеговича решил, что дыма без огня не бывает, и решил проверить криминальную информацию при помощи специалистов из всемирно известного детективного агенства "Пинкертон", базирующегося в Лондоне, и узнал много интересного о главе ОНЭКСИМ-банка.

Неизвестные швейцарские фирмы Потанина

Э. Клементс origindate::26.08.97.
SERVINA TRADING SA
Chemin du Chateau de Bellerive 10
1245 Collonge - Bellerive, Geneva
Телефон: 00 41 22 3102727

Servina Trading (та самая таинственная швейцарская фирма, которая выплачивала многотысячные гонорары в долларах Коху, Чубайсу, Казакову, Мостовому и прочим младореформаторам за ненаписанные книги, которые им все-таки пришлось написать - FLB) была зарегистрирована в Коммерческом реестре origindate::07.10.1991 г. в качестве акционерного общества с капиталом 100000 шв. фр., поделенном на тысячу акций с номиналом 100 шв. фр. каждая.

С origindate::11.11.94 единственным администратором с правом индивидуальной подписи является Франсин Пеллатон из Travers, Collonge-Bellerive.

В тот же день Edmond Golaz был вычеркнут из администраторов.

Аудиторы - Firel and Mandaco S.A., Geneva
9 Rue Charles Humbert
1204 Geneva
Телефон: 00 41 22 7080360

Банкиры: Banque Scandinave en Suisse, cours de Rive 11, 1204, Geneva. Телефон: 00 41 22 7873111. Номер счета: 878423000111.

origindate::11.11.94 Servina сменила адрес зарегистрированного офиса на частный адрес Франсин Пеллатон. До этой даты адрес был: 2 Rue Charles Bonnet, 1206, Geneva. Это представляет интерес, поскольку этот адрес является адресом Secretan and Troyanov Solicitors. Телефон: 00 41 22 7897000. Однако они утверждают, что ничего не знают о Servina.

Более того, наши источники подтверждают, что Франсин Пеллатон одно время работала на Secretan and Troyanov, но ушла оттуда 3-4 года назад. Мы также установили, что Троянов из Secretan and Troyanov является на самом деле сыном Тихона Троянова, члена Совета директоров Онэксимбанка, Швейцария.

Франсин Пеллатон является единственным сотрудником Servina Trading.

Владелец и организатор компании предпринял значительные усилия, чтобы сохранить свою анонимность. По данным нашего швейцарского агента, неизвестное лицо, весьма близкое к компании, утверждает, что стоящий за Servina человек, как полагают, является финансистом, который когда-то работал в крупной швейцарской юридической фирме и в настоящее время является директором банка.

Servina арендует офис с origindate::01.05.95. До этой даты не было явного телефонного номера компании, также как не было и какой-либо деятельности внутри компании. Адрес арендуемого офиса - 8 Rue due Marche, Geneva. Телефон: 00 41 22 3102727. Ежемесячная арендная плата составляет 2983 шв. фр. и вносится регулярно. Похоже, что компания осуществляет деятельность.

Когда Servina была официально зарегистрирована, капитал распределялся следующим образом.

Deberlis Anstalt, Vaduz Lichtenstein - 498 акций
Imogen Billotte (юрист) - 1 акция
Louise Pignai - 1 акция

Когда капитал был увеличен origindate::04.11.94, на эти 500 акций подписался Siegreid Pasqual, являющийся членом правления АО Онэксимбанк, Швейцария. Это дает нам основание полагать, что он осуществляет контроль над Servina. 

Против Servina уголовных дел не возбуждалось Налоговой информации и опубликованной отчетности не существует.
Договорился об оригинальной документации по Servina и она будет доступна примерно 1 сентября 1997 г.

Kental Executive Chauffer Services
22 Berwick Road
Borehamwood
Herts
WD 6 4BQ

 

Midland Bank
Borehamwood
40 12 27
51111000

Данный счет подвергнут мерам безопасности высокого уровня. Они были временно деактивированы с целью извлечения требуемой информации. Поскольку не известна никакая личная информация по Kenneth Nicholl, пришлось добывать эту информацию - отсюда задержка при доступе к банковским файлам.

Как и требовалось, была извлечена информация по операциям за 6 месяцев; также обратите внимание, что на конец каждого месяца дается итоговое сальдо, что позволяет судить о движении средств на счету.

Дата: origindate::29.08.97

Мы установили, три яхты, используемые объектами (Потаниным и компанией - FLB). Яхты следующие:

STARSHIP 1 - зафрахтована с 14 августа по 1 сентября 1997 г. Зарегистрирована в Гамбурге.

SUPER TOY - зафрахтована с 14 августа по 1 сентября 1997 г.
Это - моторная яхта Длина - 28 м Ширина - 6.8 м
Капитан - John Tindall
Владелец - Telam Ltd. 13 Irish Place Gibraltar

INEKA - зафрахтована с 14 августа по 1 сентября 1997 г. Зарегистрирована на Багамах.

В настоящее время мы ведем расследование, пытаясь установить, кто осуществлял фрахтование и оплатил двухнедельный фрахт. Это будет очень трудно сделать, но, я думаю, что мы получим информацию, хотя это займет время и, я полагаю, для целей безопасности мы должны подождать до окончания этого периода фрахта.

Shillingford Ltd.
Amen House
44 c, Church Street,
Reigate, Surrey

Данный отчет касается расследования, проводимого по компании, Shillingford Ltd., по адресу Amen House 44c Church Street, Reigate, Surrey.

Amen House - достаточно современное офисное здание с цокольным этажом и тремя надземными этажами. Его полный почтовый адрес: 40-44 Church Street, Reigate, Surrey.
Не все офисы в здании заняты в настоящий момент, а на внешней стене прикреплен знак, на котором сказано, что со справками по поводу аренды следует обращаться в Gascoignes Commercial по тел. 01737 766858. Однако в данном расследовании мы не думаем, что добыча информации по Gascoignes и, через них, по домовладельцам, принесет пользу, как станет ясно из дальнейшего.

К данному расследованию, похоже, имеет отношение лишь одна компания, расположенная на цокольном этаже, Word Train.

Word Train работает в Amen House в течение ряда лет. Эта компания осуществляет подготовку секретарей и переводчиков, но также в рамках своей деятельности предоставляет адреса для местонахождения, услуги телефонных секретарей и является поставщиком секретарских услуг, когда и если те потребуются клиентам.

Я смог побеседовать с одним из более высокопоставленных работников Word Train, который проработал в компании последние два года.

Она подтвердила, что Shillingford Ltd. когда-то была их клиентом.

Интересно отметить, что когда я начал мои расспросы, информант спросила, не являюсь ли я сборщиком долгов, и я ясно дал понять, что таковым не являюсь; однако это указывает на тот факт, что скорее всего Shillingford Ltd. должен Word Train деньги за услуги, что позже подтвердилось.

Впервые Word Train столкнулся с Shillingford Ltd. 1 марта 1994 г., когда та воспользовалась услугами Word Train в качестве адреса места расположения, приема почты и услугами по ответам на телефонные звонки. Никогда Shillingford Ltd. не занимала конкретного места в Amen House.
Соглашение между Word Train и Shillingford Ltd. об условиях предоставления услуг и их стоимости было от имени Shillingford Ltd. Подписано
г-жой Е. Евсиной
Shillingford Ltd.
Bonus Incorporated
25 Raina Bulv
Riga LV 1050
Latvia

Информант с уверенностью мог говорить только о прошедших двух годах, но, похоже, никакой или почти никакой деятельности не осуществлялось в рамках услуг, о которых просила Shillingford Ltd.

К апрелю 1996 г. ежемесячные платежи за услуги были грубо просрочены, на общую сумму в несколько сот фунтов. Письма с требованиями немедленного расчета были направлены указанному выше адресату по указанному выше адресу в Латвии, но никакого ответа не пришло.

Услуги были в одностороннем порядке приостановлены в июне 1996 г.

После этого письмо из Word Train с требованием осуществления платежа было возвращено им с пометкой "INCONNU" ("неизвестен"), что относилось либо к адресу либо, возможно, только к адресату.

Ничего не было слышно от или о Shillingford Ltd. в течение (насколько можно сказать с точностью) по крайней мере двух лет. Я не смог найти кого-либо, кто фактически видел бы служащего или работника Shillingford Ltd. в течение периода, когда использовался адрес места нахождения.

Поскольку Shillingford Ltd. только использовал технические средства компании, уже находящейся в Amen House, и не арендовала место нахождения самостоятельно, то не думается, как было сказано выше, что будет польза в установлении домовладельцев или дальнейшем расследовании Gascoignes.

Похоже, что дальнейшее расследование в Amen House и конкретно в Word Train вряд ли позволит обнаружить местонахождение Shilling-ford Ltd., даже если компания все еще осуществляет деятельность, или позволит придти к более определенному заключению.

PINKERTO�3-09-97.

Ниже приводится дополнительная информация о Banque Unexim Suisse.

Адрес головного офиса:
17 Rue Du Rhone
1204 Geneva
Switzerland
тел. 0041-228-187333
телекс 425116
почтовый адрес:
Case Postal 5734
1211 Geneva 11
SWIFT: UNE C11GG

Образование и внесение в Регистр компаний состоялось origindate::22.06.97.
Начало операций - origindate::10.10.95.
Капитал составил 80 000 000 шв.фр. origindate::18.12.96 он был увеличен с 50 000.00 шв.фр. и разделен на акции по 1 000 шв.фр.
Юридический статус - акционерное общество.
Область деятельности - общие банковские операции, принято на работу 15 сотрудников.
Членский номер по банковскому клирингу - 8253.
Счет для почтовых чеков: 12-100212-2.

Правление:
Pierre Languetin из Ligneralle в Берне - председатель с правом подписи, Швейцария.
Владимир О. Потанин - вице-председатель с правом подписи при наличии еще одной с origindate::22.06.95.
Михаил Прохоров, лицо с правом подписи при наличии еще одной с origindate::22.06.95.
Тихон Троянов из Лозанны, Женева, лицо с правом подписи при наличии еще одной с origindate::22.06.95.
William Burke, генеральный директор с правом подписи.
Max Guntern, лицо с правом подписи.
Pierre Christian Rufenacht, лицо с правом подписи.
Pascal Siegried, лицо с правом подписи.
Philippe Berta из Lancy, Женева, лицо с правом подписи.
Jean Marc Delarve из Hermance, Берн, лицо с правом подписи.
Pierre Languetin - директор Paribus (Suisse) S.A. и бывший вице-президент Sandoz. Он также входил в правление Swiss National Bank в 1976-88 гг и был президентом Swiss National Bank в 1985-88 гг. Он также входит в международную комиссию банковского регулирования International Bank Regulator в Базеле.
Банк: Schweizerische National Bank, Geneva 11.
Аудитор: Deloitte and Touche Experts S.A.
Внутренний юрисконсульта: Philippe Berta.

18 мая 1995 г Федеральный банковский союз (CFB) в Берне дал разрешение банку на банковские операции. Это впервые, когда российский банк получил право работы в Швейцарии.

Компания занимается преимущественно международным бизнесом, переговорами и операциями. Его клиентами являются в основном многонациональные экспортно-импортные компании и производители сырья.

В феврале текущего года Владимир Потанин и Friedrich Amstutz были выведены из правления. Борис Иордан был избран в правление в мае 1997 г.
Звонки из квартиры по адресу 730, 5th Avenue, New York не производились. Были установлены следующие звонки из дома в Hamptons, Long Island:
в Швейцарию:
0041 128 72 455
R.G.S. Administrations A.G.
10 Stocker Strasse
PO Box 4472
Zurich

Это агент по образования компаний, мы выясняем, имеют ли г-н и г-жа К зарегистрированную там компанию.

в США:
617-344-0800
Hit or Miss Executive Office and Commonwealth Trading Inc.
100 Campanelli Parkway
Stoughton
Massachusetts
02072 3744
Эта компания занимается семейной одеждой.
Прочие номера междугородных и международных звонков с данного тел. номера являются следующими:
773-384-6644
617-832-7377
617-967-5347
714-544-9675

Что касается юристов Secretar and Treonof, то они хорошо известны сотрудникам Servina Trading, помимо офиса в Швейцарии у них также имеется офис в Москве. Г-жа Francine Pellaton, исполнительный директор Servina, в какое-то время работала у Secretar. Она продолжает поддерживать с ними очень хорошие дружеские отношения. По причине этих тесных отношений получение информации о Servina оказалось крайне сложным. Мы попытались проникнуть в счет в Banque Scandinave, но это оказалось практическим невозможным. Сейчас мы отрабатываем альтернативный вариант. Г-н Brunner, бухгалтер, получил указания не говорить ни с кем помимо имеющей право подписи г-жи Pellaton и двух юристов.
У нас есть необходимая вам видеозапись, которую необходимо перегнать на VHS до предоставления вам.
Андрей Вавилов, origindate::10.01.61 г.р, экономист, совершал поездку вместе с Потаниным, Кохом и Прохоровым, очевидно, у него очень дружеские отношения с Потаниным. Прилагаю копию виз, высланных вам 18 августа 1997 г.

Чем закончилось это скурпулезное швейцарское расследование агентства "Пинкертон" мы не знаем. Знает кто-то из очень серьезных противников Потанина. Увидят ли свет его результаты - покажет время и серьезность намерений "замочить" главу "Интерроса". P.S. Гусинскому избежать долгого сидения на нарах помог Орден Дружбы народов, о котором он и думать забыл. Владимир Потанин в свое время был награжден орденами Русской Православной Церкви: орденом Святого Владимира Ш степени, орденом Святого Владимира II степени и орденом Святого Преподобного Сергия Радонежского Ш степени. Помогут ли эти награды Владимиру Олеговичу избежать сурового наказания - неясно. Но другим олигархам, судя по всему, стоит поскорее вспомнить о своих правительственных наградах, если таковые имеются, или озаботиться их получением задним числом.