Кому накрывают воры "Солнечную поляну"

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


origindate::10.06.2004

Кому накрывают воры «Солнечную поляну»

Хозяева «ОРГРЭС-Банка» закачивали «грязные» деньги в банк «Кредиттраст», тесно связанный с недавно лишившимся лицензии «Содбизнесбанком»

Игорь Коротченя

Converted 16885.jpg

Недавно Центробанк отозвал у московского «Содбизнесбанка» лицензию – последний грешил отмыванием средств, полученных преступным путем. Начальник Федеральной службы финансового мониторинга Виктор Зубков сразу же дал понять прессе, что в «черном списке» его ведомства названный «отмывочный комбинат» стоит далеко не на последнем месте. От иных публичных комментариев Зубков отказался, однако нам стали известны подробности махинаций, в которых принимают участие владельцы, партнеры и клиенты «Содбизнесбанка». В частности, правоохранительные органы уже выявили несколько операций по зачислению похищенных акций дорогостоящей подмосковной недвижимости на соответствующие депозитные счета.

На чем отдыхают Бонни и Клайд

Расследуя уголовное дело в отношении бывшего директора подмосковного ОАО «Пансионат с лечением «Солнечная поляна» Игоря Ершова, следственное управление ГУВД Московской области столкнулось с весьма странными обстоятельствами. Сначала следователям никак не удавалось разыскать реестр акционеров названного пансионата, который вставшие в круг держатели (они же – похитители) перебрасывали друг другу со стремительностью, превышающей скорость милицейского «уазика». Потом исчез сам подозреваемый. Сегодня дело в отношении Ершова временно приостановлено, он объявлен в федеральный розыск.

А вот расследование деятельности группы лиц, осуществившей хищение акций пансионата, располагающего сорока гектарами дорогущей земли в престижном районе Подмосковья, привело в «ОРГРЭС-Банк» и в банк «Кредиттраст». В тот самый «Кредиттраст», который, по информации газеты «Коммерсант» от 5 февраля 2002 года и газеты «Время новостей» от 14 мая 2004 года, принадлежит владельцу «Содбизнесбанка» Александру Слесареву. Тому самому Слесареву, который, по данным еще одного столичного издания – газеты «Русский курьер» (см. № 99 от 18 мая 2004 года), нынче бегает от правосудия по всей России, потому что за рубеж выехать не может – его ищет Интерпол на основании ордера на арест, выданного общественным прокурором бельгийского города Антверпена. То есть того самого Антверпена, где Слесарева обвиняют в легализации 400 миллионов долларов США.

В России, судя по собранным материалам, благодаря усилиям партнеров Слесарева, было украдено имущества на сумму более 10 миллионов долларов – не считая прибыли, упущенной законным владельцем этого имущества. И все это – только в одном эпизоде с подмосковной «Солнечной поляной».

«Солнечная поляна», солидно именуемая «пансионатом с лечением», расположена недалеко от Звенигорода, в Одинцовском районе Московской области. Сегодня пансионат представляет собой несколько добротных, но обветшавших зданий. В образцовом порядке поддерживаются лишь VIP-апартаменты, день проживания в которых (без учета еды, оздоровительных процедур и развлечений) обходится столичным «новым русским» в сумму около трехсот столь же зеленых, сколь и окружающие пансионат просторы, американских долларов. Однако главную ценность представляют собой не здания пансионата и даже не указанные апартаменты. Главная ценность – те самые пустые зеленые просторы, на которых можно много чего построить, а потом продать или сдавать в аренду по вовсе уж сумасшедшей цене. 20 гектаров находятся в собственности «Солнечной поляны», 10 гектаров оформлены в ее бессрочном пользовании и еще 10 арендованы на 49 лет – действительно, есть где инвестору развернуться.

Возможно, именно такими перспективами прельстился московский предприниматель Алексей Баженов, купивший в 2000 году 51 процент акций «Солнечной поляны». Акции эти он приобрел вполне законным путем и за солидную сумму, о чем между ним и предыдущим владельцем, тем самым директором Ершовым, был составлен соответствующий договор. Затем опять же Ершов, как директор «Солнечной поляны», являвшейся держателем собственного реестра акционеров, выдал Баженову соответствующую выписку из реестра. Таким образом Баженов вступил в законные права, после чего в пансионат потекли инвестиции, призванные преобразить лечебно-оздоровительное учреждение. Всего инвестиций за три года натекло более полумиллиона долларов. А в 2003 году Баженов неожиданно узнал, что он уже два года как не имеет к пансионату никакого отношения.

Как позже выяснило следствие, Ершов очень хотел денег. И потому, видимо, занимал большие суммы в долг у всех, до кого мог дотянуться. В частности, уже в ходе следствия судьбой пропавшего Ершова очень интересовалось руководство Федерального промышленного банка. Однако были у Ершова и такие кредиторы, которые успели вовремя. И предложили ему, очевидно, не самый приятный выбор: или долг отдать, или закончить свою жизнь на зеленых просторах, без надежды на последующее опознание тела. Тогда Ершов попросту украл у Баженова уже приобретенные последним акции – благо, акции «Солнечной поляны» бездокументарные, а реестр находился в полном распоряжении Ершова. Затем ушлый директор предложил кредиторам получить краденое в качестве компенсации. Кредиторов такой поворот событий вполне устроил – судя по «деловым» манерам, организовывать хищение дорогостоящей собственности и скупать краденое им было не впервой.

Таким образом, согласно оформленному 2001-м годом договору, за символическую сумму в 100 (сто!) американских долларов владельцем контрольного пакета ОАО «Пансионат с лечением «Солнечная поляна» и окружающих его просторов оказалось ООО «Авиакомплекс Проджект Девелопмент». Чтобы в дальнейшем избежать участи жертвы подобной аферы, «Авиакомплекс» быстренько перевел реестр в ОАО «Независимый регистратор Южного федерального округа». Кроме того, как в подобных случаях поступают жулики с целью осложнить работу правоохранительным органам и судам, «Авиакомплекс Проджект Девелопмент» организовал дополнительную эмиссию акций «Солнечной поляны», чтобы число похищенных акций в дальнейшем не составляло контрольного пакета.

Капкан для богатеньких буратин

Converted 16886.jpg

Такой поворот дел, разумеется, никак Баженова не устраивал. Предприниматель обратился к адвокатам, и те развернули арбитражный процесс. Первым делом 27 июня прошлого года судья Арбитражного суда г. Москвы Федоринина Т.В. своим определением наложила арест на похищенные акции и запретила регистратору вносить в реестр какие-либо изменения. Однако, когда судебные приставы попытались это решение выполнить, они неожиданно обнаружили, что собственник акций сменился. «Авиакомплекс» за время, прошедшее с момента принятия решения об аресте и до момента его исполнения, ухитрился распродать весь контрольный пакет «Солнечной поляны» почти поровну пяти разным фирмам: ООО «БизнесСтейт», ООО «Компания Клинроуд», ООО «Славутич-Центр», ООО «Праймсити» и ООО «Примлюкс-М».

10 сентября того же года суд вынес определение об аресте акций «Солнечной поляны» уже на счетах этих фирм. Однако на предварительном заседании 14 октября выяснилось, что все пять фирм уже передали акции «Солнечной поляны» номинальному держателю – компании «Атон», широко известной в узких кругах своими масштабными операциями с ценными бумагами. Кроме того, часть акций была к этому моменту перепродана ООО «Строительная компания «НИТАКА», ООО «Плюс Вита НВ», ООО «Стейт-вест» и какому-то гражданину Коршунову.

Судья Федоринина вынесла определение о запрете ООО «Атон» «вносить изменения по счетам депо всех депонентов депозитария, касающиеся перехода прав относительно обыкновенных именных акций ОАО «Пансионат с лечением «Солнечная поляна». Присутствовавшие в зале суда представители фирм, которым были проданы акции, лишь ухмыльнулись подобному решению. Через три дня судебные приставы, прибывшие в «Атон» исполнять судебное определение, наткнулись на охрану, которая отказывалась их впускать в течение получаса. Проникнув наконец в помещение, приставы столкнулись уже с сотрудниками «Атона», которые сообщили, наивно хлопая ресницами, что как раз в три дня, прошедшие с момента принятия судебного определения до мгновения официального ознакомления с исполнительным листом, акции успели поменять номинального держателя. Суд истребовал у «Атона» документы о передаче акций, и 18 ноября выяснилось, что новым номинальным держателем акций стало ЗАО АКБ «Инкаробанк». Судья определила арестовать акции на счетах в «Инкаробанке», однако приехавшие в это учреждение судебные приставы вновь обнаружили, что и со счетов этого банка акции списаны... Гонка за акциями, таким образом, продолжается уже почти год, но конца ей – во всяком случае, в рамках арбитражного процесса – не видать.

Несколько больше в арбитраже повезло кредиторам «Солнечной поляны». Один из них уже вернул свои 30 тысяч долларов, и теперь судится за проценты по долгу, которые нынешние владельцы пансионата и окрестностей отдавать категорически не хотят. Другой кредитор отсудил свои 180 тысяч долларов. Однако «оккупанты» намеренно обнуляют счета пансионата в банках к тому времени, когда туда должны прийти приставы. Кроме того, судебная экспертиза уже установила факт подделки документов нынешними владельцами «Солнечной поляны» – жулики заменили в договоре страницу, на которой содержались записи о порядке возврата долга.

В результате на сегодняшний день почти все имущество «Солнечной поляны» находится под судебным арестом. В то же время нынешние владельцы пансионата вовсю шпарят в центральных СМИ свою рекламу, которая завлекает богатеньких граждан покупать коттеджи, построенные на пансионатской земле (см., например, заметку под забавным заголовком «Коттедж с утонченным лицом» в приложении «Коммерсантъ-Дом» от 11 марта 2004 года). Таким образом, за продажу коттеджей жулики из «Солнечной поляны» получают солидные средства, которые пускают мимо банковских счетов. С другой стороны, не позавидуешь «богатеньким буратинам» – они, стремясь обеспечить своим ближним благостное существование на лоне природы, вложили немалые средства в либо уже арестованное имущество, либо ареста ожидающее. Потому что коттеджей они определенно лишатся, а денег им никто не вернет. Так и останутся с утонченным от бессильной злости лицом. Движется также в арбитражном производстве и дело о признании недействительной той самой эмиссии акций, с помощью которой был размыт контрольный пакет. 1 июня нынешнего года Арбитражный суд Московской области, заседавший под председательством судьи О.Л. Горожановой, уже вынес определение о признании незаконным решения общего собрания акционеров «Солнечной поляны» о проведении дополнительной эмиссии.

Что же до уголовного производства, то оно не ограничивается поисками сбежавшего Ершова. В декабре 2003 года Ершов написал заявление на имя следствия, в котором подтвердил, что первым покупателем акций был Баженов. Ершов также отметил, что документы в пользу «Авиакомплекса» он вынужден был подписать под давлением. Следствие официально признало потерпевшим именно Баженова, что дает ему немалую фору в борьбе со структурами, захватившими «Солнечную поляну», поскольку российское законодательство содержит в себе принцип примата уголовного процесса над гражданским и арбитражным. То есть, грубо говоря, признанный потерпевшим Баженов только в таком качестве и будет фигурировать далее в арбитражных судах, когда последние доберутся, наконец, до сути исковых заявлений.

Понимая, что без ареста акций и реестра до истины не докопаться, милиция также, в свою очередь, обратилась в московскую областную прокуратуру за согласованием процедуры ареста. Очевидно, что милиция может выполнять задачи по аресту значительно быстрее неторопливых от природы приставов. Однако начальник управления прокуратуры Московской области, старший советник юстиции Попов В.И. совершенно неожиданно отказался участвовать в этом деле, грубо нарушив тем самым требования ч. 3 статьи 115 УПК РФ, которая подразумевает арест похищенного имущества даже в том случае, если преступник его уже кому-то перепродал. Пока потерпевший обжалует это странное решение в Генеральной прокуратуре, взглянем внимательно на его мотивы.

Юридические лица как исполнители

Converted 16887.jpg

Таковые мотивы могут проистекать из трех источников: или у нас старшие советники юстиции не умеют читать УПК, или Попову дали взятку, или взятку дали его начальнику, а Попов лишь выполнил незаконное устное распоряжение. Поскольку первый ответ слишком неправдоподобен, остается предполагать одно из двух. Однако, чтобы дать взятку начальникам прокуратуры Московской области, надо располагать не только очень крупной суммой денег, но и не меньшей суммой связей. Матерые заказчики хищения в «Солнечной поляне», в отличие от мелких исполнителей этой аферы, безусловно, располагают как очень большими деньгами, так и весьма обширными связями.

Однако начать следует именно с исполнителей – они все на виду и проследить их связи с заказчиками труда не составляет. Среди нынешних начальников обширных подмосковных угодий пансионата для начала остановимся на трех гражданах. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД Одинцовского района имя первого из них держит в секрете. Известно лишь, что он попытался незаконно продать шесть гектаров чужой земли. Сам по себе этот факт достаточно ярко рисует нравы жуликов, заправляющих ныне пансионатом. Второго начальника зовут Потаповым Дмитрием Николаевичем, и состоит он в пансионате членом совета директоров. Помимо этого, гражданин Потапов также отвечает за «связь с правоохранительными органами», чему способствует его деятельное участие в работе ООО «Частное детективное предприятие «Ринкод-П», которое Потапов на паях с гражданином Федосьиным В.И. учредил еще в 1998 году. Кроме того, по полученным от следователей сведениям, именно этот член совета директоров «обрабатывал» его с целью получить нужные «Авиакомплексу» подписи под документами. Третий интересный персонаж – гражданин Павлов П.Е., до 19 апреля нынешнего года занимавший должность гендиректора ОАО «Пансионат с лечением «Солнечная поляна». Непосредственно перед этим назначением он выполнял аналогичные функции в ООО «Марджин». Это ООО, в свою очередь, владеет 99,9 процента акций ООО «Газцентрсервис». А последнее является владельцем 15,965 процента акций ОАО АБ «ОРГРЭС-Банк». Банк же этот входит в сотню крупнейших банков России. [page_15052.htm#1 Приведенная ниже схема № 1] показывает реальную структуру собственности в группе жуликов, де-факто владеющих сегодня «Солнечной поляной». В данной схеме следует обратить внимание на следующие факты.

Фирмой «Компания Клинроуд» (одной из тех, кому скинул ворованные акции «Авиакомплекс Проджект Девелопмент») владеет ООО «Мона МТК», зарегистрированная по адресу: Москва, Таллинская ул., д. 2, технический этаж. Руководителем «Моны» является гражданин Музыка Игорь Алексеевич. Гражданка же Музыка Елена Игоревна, занимавшая до недавнего времени должность зампреда правления «ОРГРЭС-Банка», в свою очередь, владеет фирмой ООО «Стейт-вест», зарегистрированной по адресу: Москва, ул. Измайловская, д. 5А, стр. 2. То есть той самой фирмой, куда акции «Солнечной поляны» были переброшены на следующем этапе махинации. Кроме того, ООО «Стейт-вест» до декабря 2001 года находилось в собственности ООО «Профконсалтинг». Того самого ООО «Профконсалтинг», которое выступает собственником ООО «БизнесСтейт», ООО «Праймсити» и ООО «Примлюкс-М», зарегистрированных по одному и тому же адресу почти в одно и то же время – в апреле и мае 2002 года, а затем так же дружно прошедших перерегистрацию в июне того же года. Обычно такие «тройки» фирм регистрируют именно в преддверии увода активов, чтобы разбить их формально на мелкие пакеты и избежать таким образом внимания государственных контрольных органов.

Что же касается реального владельца ООО «Профконсалтинг», которым является юридическая фирма «Аника», то она имеет один телефонный номер с ООО «Плюс Вита НВ» (зарегистрированным по указанному выше адресу на улице Таллинской): (095) 737-90-06. Последнее ООО до мая 2002 года владело уже упомянутой выше «Моной МТК», а затем права собственности были переоформлены на Когана Игоря Владимировича, ныне председателя правления все того же «ОРГРЭС-Банка». Таким образом, [page_15052.htm#1 показанная на схеме № 1] структура собственности отражает два важных факта. Во-первых, все сделки с ворованными акциями осуществляются в рамках одной группы аффилированных фирм. Во-вторых, воровская затея имеет прямое отношение к «ОРГРЭС-Банку».

[page_15052.htm#2 Схема № 2] весьма подробно рассказывает о структуре собственности этого банка. Из этой схемы с очевидностью следует, что принимающие участие в афере с акциями «Солнечной поляны» компании владеют в совокупности контрольным пакетом «ОРГРЭС-Банка». [page_15052.htm#3 Схема № 3] показывает связь подставных фирмочек и акционеров «ОРГРЭС-Банка» через единые адреса регистрации.

Интересно, что сами владельцы «ОРГРЭС-Банка» деньги в своем банке стараются не держать. ООО «Бонд 1», ООО «Зюд-вест», ООО «Компания Феникс НВ», ООО «Сандал МТК» и ООО «Плюс Вита НВ» держат свои счета в том самом банке «Кредиттраст», владельцем которого является бегающий от правосудия Александр Слесарев, упомянутый в начале статьи. А акционеры «ОРГРЭС-Банка» – ООО «Химстройтэкс» и ООО «Газцентрсервис» – при своем учреждении открыли счета в самом «Содбизнесбанке», однако вовремя их оттуда изъяли. Таким образом, вероятность нахождения украденных акций «Солнечной поляны» именно на счетах «Кредиттраста» достаточно велика. Впрочем, столь же вероятно нахождение там денег, полученных от продажи этих акций.

Продюсер воровских сделок

Если руководитель банка является владельцем фирмы, участвующей в воровской схеме, а другие участники владеют самим банком – значит, речь идет об операции, спланированной с участием как руководства «ОРГРЭС-Банка», так и его акционеров. Соответственно, данный банк можно с полным основанием считать воровским банком. А также исполнителем вышеописанной аферы.

Что же касается заказчика, то он до поры старательно «шифровался». Его интересы представлял на арбитражных процессах гражданин Бойм Иосиф Соломонович. Поначалу он просто сидел в зале заседаний и с интересом наблюдал за происходящим. Однако в октябре прошлого года, когда официальный адвокат «Солнечной поляны» оказалась в силу случайной бюрократической ошибки на суде без доверенности, Бойму пришлось вступить в игру и «раскрыться». Его имя оказалось зафиксированным в протоколе, и он немедленно попал в поле зрения широкой общественности.

Оказалось, что Бойм Иосиф Соломонович не только является владельцем пятидесяти акций ОАО «Пансионат с лечением «Солнечная поляна», купленных им за 45 тысяч рублей по договору № НБ-СП/10 от 10 октября 2003 года у уже упоминавшегося ООО «Строительная компания «НИТАКА», но и числится в списке членов Российской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих. Более того, согласно сообщению газеты «Новые деловые вести», № 21 от 9 июня 2001 года, господин Бойм уже использовал свои служебные обязанности в интересах недобросовестных игроков «рынка банкротств» в процессе борьбы за АО «Волжское химволокно»: «Что касается «НИКОСа», он уже имел опыт управления предприятием. В течение полугода конкурсное управление на «Химволокне» осуществлял ставленник этой компании Иосиф Бойм. Все это время предприятие практически полностью простаивало, зарплата рабочим не выплачивалась месяцами, росли долги. К концу конкурсного управления их сумма составила около 400 млн. рублей. Тем не менее, в апреле на собрании кредиторов, которым руководил Иосиф Бойм, «Химволокно» было скоропалительно продано «Каустику» за 150 млн. рублей. Буквально на следующий день новый собственник официально зарегистрировал свои права.

Позже в ходе прокурорских проверок выяснилось, что собрание кредиторов и сама процедура продажи проводились с нарушением некоторых процессуальных норм. Это дало основание ряду кредиторов и обладминистрации оспорить сделку купли-продажи «Химволокна» в арбитражном суде. Тот же суд отстранил от должности Иосифа Бойма и назначил на его место Андрея Бауэра».

Компания «НИКОС» (точнее, группа аффилированных компаний), в интересах которой действовал господин Бойм, владеет обширной собственностью – в том числе и «Инкаробанком», куда после скандала на «Химволокне» благодарные хозяева пристроили зампредом правления морально пострадавшего Бойма. Потом, правда, Бойма вновь направили в управляющие – видимо, в ожидании новых «заказных» банкротств. Напомню, что «Инкаробанк» – это та самая организация, на счетах которой украденные акции «Солнечной поляны» были в последний раз обнаружены правосудием. И это тот самый банк, на сайте которого в сети Интернет «Солнечная поляна» публикует свои отчетные материалы. В свою очередь, управляет «НИКОСом» и является его владельцем (через цепочку офшоров) не кто иной, как известный актер, кинорежиссер, продюсер и скандальный бизнесмен Никита Михалков, о чем без тени сомнения сообщает, к примеру, «Коммерсантъ» от 4 июня 2001 года. Очевидно, именно благодаря средствам Михалкова Бойм стал членом Центрального совета партии СЛОН и теперь использует минимальный политический вес этой организации в максимальных интересах своего патрона.

Кроме того, согласно сообщениям в сети Интернет о судьбе самых элитных московских новостроек (в пределах Садового кольца), «Инкаробанк» строит для Михалкова фантастически дорогие апартаменты в виде пентхауса возле улицы Остоженка по адресу: 2-й Обыденский переулок, д. 3. Часть этих апартаментов Михалков, согласно сообщению, намерен впоследствии дорого перепродать. Трудно себе представить, что собирающий таким образом «дань» с принадлежащих ему предприятий Никита Михалков остался в стороне от махинации с «Солнечной поляной». В таком контексте становятся вполне объяснимыми трудности, с которыми вдруг начали сталкиваться как следствие в московской областной прокуратуре, так и законный владелец акций «Солнечной поляны» в московском городском арбитражном суде: вскоре после передачи акций «Инкаробанку» председатель этого учреждения устроила разнос судье за решения, принимаемые не в пользу жуликов, скрывающих украденные акции пансионата. В результате суд вынужден был принять по апелляции мошенников нелогичное решение, которое немедленно оспорили адвокаты Баженова. При возможностях Михалкова нетрудно было купить и судью в районном суде Владивостока, который абсолютно незаконно принял к рассмотрению иск о признании недействительным договора о покупке Баженовым акций «Солнечной поляны» (на сегодняшний день это решение отменено).

Такому заказчику, как Никита Михалков, вся страна – как одна поляна. Пока он, а не закон, часто оказывается на этой поляне хозяином. То ли потому, что над страной опять звучат слова гимна, его отцом небрежно переписанные уже в третий раз, под третью власть, и в третий раз властью одобренные. То ли потому, что у нас закон такой беззубый, что не может дать по зубам влиятельному и талантливому во всех отношениях, в том числе и в воровстве, гражданину.

***
Converted 16888.jpg

Примечания:

1. Фоном выделены фирмы – покупатели акций ОАО “Пансионат с лечением “Солнечная поляна”.
2. Рабочие телефоны ЗАО “Аника” и ООО “Плюс Вита НВ” совпадают: (095) 737-90-06.

(По материалам Московской регистрационной палаты).

***
Converted 16889.jpg

Примечания:

1. Фоном выделены фирмы – покупатели акций “Солнечной поляны” или владельцы этих фирм.
2. Коган И.В. – председатель правления ОАО АБ “ОРГРЭС-Банк”.
3. Мамхегова И.В. – член правления ОАО АБ “ОРГРЭС-Банк”.
4. Павлов П.Е. – гендиректор ОАО “Пансионат с лечением “Солнечная поляна” (до origindate::19.04.2004).

(По материалам Московской регистрационной палаты и ежеквартальных отчетов ОАО АБ “ОРГРЭС-Банк”).

***
Converted 16890.gif

Примечания:

1. В банке “Кредиттраст” держат свои счета следующие фирмы – совладельцы ОАО АБ “ОРГРЭС-Банк”:
ООО “Бонд 1”;
ООО “Зюд-вест”;
ООО “Компания Феникс НВ”; 
ООО “Сандал МТК”;
ООО “Плюс Вита НВ”.

2. ООО “Мона МТК” держало счет в банке “Кредиттраст” до 2002 г.

(По материалам Московской регистрационной палаты и ежеквартальных отчетов ОАО АБ “ОРГРЭС-Банк”).