Консультант по делу Френкеля

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Консультант по делу Френкеля Банкир Петр Чувилин из потерпевшего может стать подозреваемым. Бизнесмену припомнили «дело о вымогательстве».

"На минувшей неделе стали известны новые подробности, связанные с расследованием уголовного дела о вымогательстве полутора миллионов долларов у столичного банкира Петра Чувилина. Напомним, что летом 2008 года по заявлению вице-президента «Инкредбанка» и гендиректора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина оперативниками ФСБ были задержаны двое бывших сотрудников центрального аппарата МВД Дмитрий Целяков и Александр Носенко. Скандальности очередному делу «оборотней в погонах» прибавило то, что задержанные работали в одном из подразделений МВД, специализирующемся на борьбе с коррупцией. Петр Чувилин утверждал, что милиционеры вымогали у него деньги, предложив взамен решить проблемы с бизнесом. «Инкредбанк» попал тогда в поле зрения правоохранительных органов, изучавших банковские коррупционные схемы, выявленные в ходе расследования дела об убийстве зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова. В деле милиционеров-вымогателей до сих пор много неясного. Сразу после их ареста в июне 2008 года коллеги Дмитрия Целякова и Александра Носенко заявили журналистам, что оперативники стали жертвами интриг вокруг расследования нашумевшего дела об отмывании пяти миллиардов долларов. По данным правоохранительных органов, преступная группа, состоявшая из банкиров, бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов, за короткое время обналичила и вывела из страны порядка пяти миллиардов долларов, сумму сопоставимую с бюджетом небольшого государства. Еще больше неясности внесло в дело то, что в процессе расследования с Дмитрия Целякова и Александра Носенко были сняты обвинения в вымогательстве. Сейчас их обвиняют только в мошенничестве. В мае этого года Следственный комитет при прокуратуре (СКП) рапортовал об окончании предварительного следствия по делу Целякова и Носенко, материалы которого уже должны были передать в суд. Но, как стало известно из источников в СКП, в связи с раскрывшимися новыми обстоятельствами говорить о завершении следствия еще рано. Процессуальный статус банкира Чувилина вскоре может измениться – из потерпевшего он может стать подозреваемым, а вполне возможно, что и обвиняемым. По словам того же источника, недавно Петр Чувилин вновь привлек к себе внимание правоохранительных органов. На этот раз в связи с крупными хищениями в одной из российских компаний. Как заявили в СКП, решение о возбуждении уголовного дела может быть принято в ближайшее время. Тогда же, видимо, решится и вопрос об избрании в отношении банкира меры пресечения. По нашим сведениям, Петр Чувилин уже мог покинуть страну, чтобы избежать возможного ареста. История с вымогательством полутора миллионов долларов у Петра Чувилина, хищение и отмывание денег связаны, считают в правоохранительных органах. «СТБ-банк», которым управлял господин Чувилин, несколько лет был уполномоченным банком нескольких крупных корпораций. Весной 2008 года все те же Дмитрий Целяков и Александр Носенко через посредников, граждан Литвы Александра Байденко и Вадимаса Кастуеваса, последний был клиентом «СТБ-банка», предупредили Петра Чувилина о готовящейся в «СТБ-банке» проверке и якобы предложили за деньги решить эту проблему. Версия такая: получив полтора миллиона долларов в два приема, столько Петр Чувилин вроде бы заплатил за «крышу», милиционеры не смогли эту проверку предотвратить. В «СТБ-банке» была выявлена недостача более чем в один миллиард долларов. Это была большая часть активов. Литовские посредники, а это еще одна странность в деле Дмитрия Целякова и Александра Носенко, участвовавшие в сделке между банкиром и сотрудниками МВД, в материалах расследования не фигурируют. В СКП считают, что Петр Чувилин, чтобы скрыть следы преступления, скорее всего, планировал прибегнуть к давно отработанной им схеме банкротства: после перевода активов в другие кредитные организации, чаще всего расположенные за рубежом, банк просто перестает существовать. А это избавляет его бывших владельцев от ответственности перед клиентами и кредиторами. Интересно, что банкир Петр Чувилин когда-то консультировал следователей, расследовавших дело Алексея Френкеля, получившего 19 лет колонии за организацию покушения на зампреда ЦБ Андрея Козлова. А Дмитрий Целяков и Александр Носенко оказывали следственной бригаде по этому делу оперативную поддержку и, скорее всего, тоже были знакомы с Петром Чувилиным. Скандал вокруг пропавшего миллиарда не единственное потрясение, которое пришлось испытать бизнесу Петра Чувилина. Недавно у принадлежащего ему «Инкредбанка», к примеру, возникли трудности с продлением участия этой кредитной организации в Системе страхования вкладов. За этим, как правило, следует отзыв лицензии на банковскую деятельность. Наш источник в СКП предположил, что, если делу о хищении денег в «СТБ-банке» будет дан ход, у Чувилина начнутся еще более серьезные проблемы. Не исключено, что ему придется распрощаться со своей банковской империей. А после того, как он лишится поддержки высокопоставленных покровителей, его могут попытаются привлечь к ответственности и по другим делам. Как утверждают коллеги банкира, о его партнерских и дружеских связях среди высокопоставленных российских чиновников, давно известно. Иначе чем объяснить, что именно через «СТБ-банк» осуществляют немалую часть расчетов и доверяют ему хранение значительных финансовых средств серьезные корпорации. Чувилин при этом, как говорят, свободно распоряжается доходами от этой деятельности. От роли уполномоченного банка не откажется ни одна кредитная организация, но выбор почему-то часто оказывается в пользу не самого известного и не очень крупного «СТБ-банка». Подробностей его биографии известно не много. Как сообщает информационное агентство «Стрингер» в материале «Бизнесмену припомнят порнобарона» , начало карьеры предпринимателя Чувилина связано с полулегальным распространением в подмосковных электричках и поездах дальнего следования газет и журналов, а также контрафактных аудио- и видеозаписей. «В середине 90-х бизнес будущего банкира резко пошел в гору, и не удивительно, что разбогатевший на продаже контрафакта предприниматель решил стать респектабельным финансистом. Говорят, что и сейчас банкир получает значительную долю от распространения нелегальных записей и не в последнюю очередь видео, которое обычно не рекомендуют смотреть лицам, не достигшим 18-летия (а также и материалов, за хранение которых наступает уголовная ответственность и у взрослых)». Однако, что будет с банкиром и его империей в дальнейшем, зависит в первую очередь от того, готовы ли в правоохранительных органах перейти от деклараций к реальной борьбе с коррупцией и незаконной банковской деятельностью."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации