Кредитная задолженность стала уголовной

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Владелец группы компаний "Энергомаш" Александр Степанов арестован за мошенничество с кредитами Сбербанка на 14 млрд руб.

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::03.02.2011, Фото: "Коммерсант"

Кредитная задолженность стала уголовной

Юрий Сенаторов

Compromat.Ru

Александр Степанов

Тверской райсуд Москвы вчера санкционировал арест главного бенефициара одного из крупнейших российских производителей энергооборудования — группы компаний "Энергомаш" Александра Степанова, обвиняемого в мошенничестве с кредитами Сбербанка. По данным следствия, своими действиями господин Степанов нанес Сбербанку ущерб в размере 14 млрд руб. Сам предприниматель утверждает, что в его действиях не было состава преступления, а задержали его в офисе Сбербанка, куда он приехал на переговоры по реструктуризации долгов.

Александра Степанова в суд доставили два милиционера. Казалось, что закованный в наручники бенефициар "Энергомаша" и гендиректор "ГТ-ТЭЦ Энерго" едва передвигался без их помощи. Как потом пояснил его защитник Павел Зайцев, господин Степанов еще в юности попал в ДТП и с тех пор являлся инвалидом первой группы.

Как выяснилось уже в суде, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) в отношении предпринимателя возбудило УВД Юго-Западного округа Москвы 18 августа 2010 года. Причем защита господина Степанова утверждает, что с заявлением на него в милицию обратился сам глава Сбербанка Герман Греф, указавший, что владелец "Энергомаша", получивший с 2003 года 17 млрд руб., "нецелевым образом" распорядился этими средствами и что в его действиях присутствуют признаки мошенничества. По сведениям "Ъ", ранее аналогичное заявление поступало из Сбербанка в главное следственное управление ГУВД Москвы, но там состава преступления в действиях господина Степанова не нашли.

[GZT.Ru, origindate::02.02.2011, "Сбербанк пригласил главу "Энергомаша" на задержание": По данным GZT.RU, заявление написал сам глава Сбербанка Герман Греф в августе прошлого года, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Впрочем, первоначально оно расследовалось в отношении неустановленных лиц. Александр Степанов фигурантом стал в ноябре 2010 года, тогда же ему было предъявлено заочное обвинение. — Врезка К.ру]

Группа "Энергомаш" основана в 1998 году на базе обанкротившейся Энергомашиностроительной корпорации. В группу входят ОАО "Энергомашкорпорация" (владеет заводами по производству оборудования для электростанций и нефтегазохимического комплекса в семи городах России), ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" (строительство малых ТЭЦ и продажа электроэнергии), а также сеть инжиниринговых центров. Эти активы консолидированы на балансе британской Energomash UK Ltd, более 90% акций которой владеет гендиректор ОАО "Энергомашкорпорация" Александр Степанов. Остальное контролирует топ-менеджмент. На предприятиях "Энергомаша" работает более 22 тыс. человек. По данным группы, ее прибыль в 2010 году составила 4,5 млрд руб. В кризис долги группы достигли 60 млрд руб., и в мае 2010 года ОАО "Энергомашкорпорация" было признано банкротом. В компании введено конкурсное производство, крупнейшими кредиторами являются ВТБ, Сбербанк и казахский БТА-банк.

Активизировалось же следствие после того, как дело у окружной милиции забрал следственный комитет при МВД России. 24 января этого года следователь Павел Зотов вынес постановление о привлечении предпринимателя в качестве обвиняемого. В доме его жены на Рублевском шоссе был проведен обыск. Самого господина Степанова дома не оказалось, и его объявили в розыск. Задержали предпринимателя, по сведениям его защиты, 1 февраля, когда он приехал в центральный офис Сбербанка на переговоры о реструктуризации долгов до 2018 года. К тому времени они составили 14 млрд руб. Эта сумма и легла в основу обвинения, предъявленного господину Степанову.

На заседании суда следователь Зотов сообщил, что господин Степанов должен быть арестован, поскольку обвиняется в тяжком преступлении, скрывался от следствия и собирался воздействовать на оперативно-следственную бригаду, списки которой нашли в доме его жены. При этом следователь сообщил, что владелец "Энергомаша" уже привлекался к уголовной ответственности за неуважение к суду. Произошло это в рамках разбирательства по иску, поданному в мае 2009 года БТА-банком к британской Rolls Finance (входит в группу "Энергомаш"), о взыскании долга по кредиту на $365 млн, выданному в августе 2008 года. Обеспечением был пакет акций Energomash (UK), принадлежащий господину Степанову, а также его личное поручительство. 14 октября 2009 года Высокий суд Англии решил взыскать с господина Степанова $468 млн в пользу БТА-банка. Кроме того, суд обязал господина Степанова раскрыть информацию о его активах и запретил любые сделки с ними. В связи с неисполнением этих приказов Высокий суд Англии 31 марта признал Александра Степанова виновным в неуважении к суду, выдал ордер на арест и приговорил его к двум годам тюремного заключения с того момента, когда ответчик будет арестован.

Адвокат Зайцев, в свою очередь, обратил внимание суда на процессуальные нарушения, допущенные при оформлении задержания, и то, что предполагаемые действия господина Степанова подпадают под поправки, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс и исключающие аресты бизнесменов, которые совершили преступления в сфере предпринимательской деятельности. О поправках к УПК говорил и следователь Зотов. Правда, по его версии, неарестные преступления в предпринимательской сфере обвиняемый совершал до 2008 года, а потом уже он "стал предъявлять фиктивные документы и фиктивную кредиторскую задолженность, что не может быть признано предпринимательством".

"Я никогда ни от кого не скрывался,— заявил сам господин Степанов.— Если бы я скрывался от Сбербанка, я бы не поехал туда на переговоры... Я не хочу, чтобы меня арестовывали, так как врачи рекомендуют мне пройти курс лечения в ЦКБ от гепатита, иначе у меня будет цирроз печени". Однако судья санкционировала арест господина Степанова, отправив его в СИЗО до 1 апреля этого года. Защита господина Степанова уверена, что инкриминируемое ему преступление относится к сфере гражданско-правовых отношений и должно рассматриваться не в уголовном, а судебном порядке между кредитором и должником. Павел Зайцев сказал, что обжалует арест предпринимателя в Мосгорсуде.

Напомним, что, как уже сообщал "Ъ", в 2004-2006 годах "ГТ-ТЭЦ Энерго", входящее в "Энергомаш", получило в Сбербанке в целях финансирования строительства серии газотурбинных электростанций малой мощности кредитные средства на общую сумму 17,5 млрд руб. Также кредиты получили и другие предприятия группы "Энергомаш" (ЗАО "Энергомаш (Белгород)" и ОАО УЭТМ-УГМ). В качестве обеспечения по кредитам были оформлены поручительства предприятий группы — ОАО "Энергомашкорпорация", ЗАО "Энергомаш", Energomash (UK) Ltd, дочерних компаний "ГТ-ТЭЦ Энерго". Выступал личным гарантом и поручителем по кредитам и сам господин Степанов.

В октябре 2008 года заемщик перестал погашать долги. В итоге в "ГТ-ТЭЦ Энерго", "Энергомашкорпорации", ЗАО "Энергомаш", а также в ОАО УЭТМ-УГМ были введены процедуры банкротства. Сейчас в российских судах продолжаются разбирательства между "Энергомашем" и Сбербанком, который пытается взыскать с должников более 14 млрд руб.

В самом "Энергомаше" утверждают, что по пяти кредитным линиям Сбербанка были выплачены все проценты — 5,6 млрд руб., а владельца холдинга задержали, как раз когда он вел переговоры о новых условиях погашения задолженности. Незадолго до этого господин Степанов подписал со Сбербанком соглашение, в соответствии с которым он лично гарантировал возврат всех полученных средств. В Сбербанке от комментариев вчера воздержались. Кроме того, отметим, что со структурами "Энергомаша" и лично с Александром Степановым судятся БТА-банк (в ноябре 2009 года Черемушкинский райсуд Москвы по его иску взыскал с предпринимателя как поручителя по кредиту $411,2 млн), а также еще несколько банков, включая ВТБ и Национальный резервный банк.


***

Александру Степанову грозит до 15 лет лишения свободы

Оригинал этого материала
© Газета.Ру, origindate::02.02.2011

Кредитное энергомошенничество

Ольга Алексеева, Игорь Бахарев

[…] Как следует из отчетности за III квартал 2009 года, кредиторская задолженность «Энергомашкорпорации» перед Сбербанком составляла более 52% от общего объема ее долга, а ЗАО «Энергомаш» — более 53%. Но доля Сбербанка в реестрах кредиторов впоследствии была размыта до 46,7% (ЗАО «Энергомаш») и 45,8% («Энергомашкорпорация») за счет включения в них новых требований третьих лиц. […]

Степанов и другие собственники концерна могут понести наказание по двум статьям УК — это преднамеренное банкротство (предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет) и неправомерные действия при банкротстве (лишение свободы на срок до двух лет), считает юрист юридической фирмы Lidings Дмитрий Дмитриев. Также Степанову может грозить 159-я статья УК — мошенничество (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием) и ряд статей по банкротству — 195-я, 196-я и 197-я, добавляет управляющий партнер группы компаний «Содействие бизнес проектам» Кира Гин-Барисявичене.

Если вина бизнесмена будет доказана, то по совокупности по этим статьям он может получить до 10—15 лет лишения свободы, констатирует Гин-Барисявичене.

Помимо владельца концерна «Энергомаш» к субсидиарной ответственности по долгам организаций-банкротов следственные органы могут привлечь руководителей-управленцев этих организаций. Это возможно в том случае, если будет доказано, что их действия причинили ущерб кредиторам и привели к банкротству, отмечает юрист.

Перспективы самой компании пока не ясны. «В рамках возбужденного уголовного дела появятся более широкие возможности в отношении сбора доказательств: проведение обысков в помещениях компании, допрос свидетелей, а также проведение негласных мероприятий (прослушивание телефонных разговоров, например) в отношении интересующих лиц. Более того, возможно, что, как и ранее, в отдельных случаях в рамках уголовных дел суды будут накладывать аресты на имущество других компаний группы», — говорит партнер Goltsblat BLP Рустам Курмаев.

Сейчас на трех предприятиях группы «Энергомаш» уже введена процедура банкротства, поэтому должник имеет право осуществлять сделки только с согласия арбитражного управляющего, который следит за тем, чтобы кредиторам не был причинен ущерб.

Деятельность концерна фактически парализована из-за введения процедуры банкротства, что выразится в огромных суммах упущенной выгоды для «Энергомаша», говорит Дмитриев. Эксперты не исключают, что после заключения под стражу Степанова и завершения процедур банкротства активы предприятия перейдут к другому владельцу. «В активах компании заинтересован, например, машиностроительный блок «Росатома»: ряд предприятий группы производят оборудование для АЭС», — говорит руководитель аналитического управления ИФК «Алемар» Василий Конузин.