Кредиторское "похищение"

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Кредиторское "похищение"

Оригинал этого материала
© "Ведомости", origindate::13.09.2010, "Смахивало на похищение", Фото: "Коммерсант"

Владелец обанкротившегося холдинга "Инком-авто" Дмитрий Козловский неожиданно для себя оказался подозреваемым по уголовному делу в и провел четыре дня в сизо Дербента

Алексей Никольский, Елена Виноградова

Compromat.Ru

Дмитрий Козловский

Козловский был 6 сентября задержан в Москве оперативниками из, вывезен в Дербент и помещен как подозреваемый в следственный изолятор на 10 суток по неизвестному ему уголовному делу, рассказал в пятницу «Ведомостям» брат Дмитрия Сергей Козловский, президент группы компаний «Инком-недвижимость». Задержание «смахивало на похищение», утверждает адвокат владельца «Инком-Лада» Владимир Починовский: Козловский примерно в 18.30 вышел из своего офиса в районе станции метро «Шаболовская», чтобы ехать на деловую встречу, а последовавшие за ним буквально через 10 минут коллеги не обнаружили ни Козловского, ни его машины. Она вскоре была найдена неподалеку — внутри был портфель Козловского с документами и загранпаспортом, а сам бизнесмен исчез вместе с российским паспортом, продолжает Починовский. Выяснилось, что Козловский был вывезен в Дербент, где в середине дня 7 сентября оформлено его задержание по постановлению городского суда.

Козловский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), сообщил «Интерфаксу» сотрудник дежурной части дербентского ГОВД, подтвердивший задержание бизнесмена.

Дело Козловского «выглядит очень странно», утверждает Починовский: адвокат говорит, что при ознакомлении с делом в сизо Дербента не нашел там ни заявления потерпевшего, ни доказательной базы, а о сути обвинения узнал лишь из постановления суда о задержании. Там указано, что Козловский получил от некоего Бабаева в присутствии его родственников 1,5 млн руб. на оформление документации для строительства коттеджного поселка в Каспийске, но эту работу не выполнил и денег не вернул, рассказал Починовский. Но у владельца «Инком-авто» не было проектов в, подчеркивает адвокат. Об этом же говорит и Сергей Козловский. Возбуждено дело 30 августа 2010 г. следственным отделом ОВД по Дербенту.

Козловский утверждает, что «за решение проблемы» с его брата требовали $20 млн либо перевода активов на $35 млн. По мнению Сергея Козловского, подобным образом один из кредиторов «Инком-авто», «не удовлетворенный ходом банкротства», пытается принудить Дмитрия Козловского к возврату долгов. Назвать этого кредитора он отказался.

Следователь Исмаил Марданов, проводивший задержание Козловского, заявил «Интерфаксу», что «обвинение в вымогательстве абсурдно».

Вечером 11 сентября Козловский был без предъявления обвинения освобожден из сизо под подписку о невыезде из страны и обязательство прибыть в Дербент для проведения следственных действий, рассказал Починовский. 12 сентября бизнесмен прибыл в Москву. Вчера он был недоступен для журналистов.

[Infox.Ru, origindate::13.09.2010, ""Инком-авто" обжаловала похищение главы компании": «Только из-за того, что дело получило огласку, следователь решил отпустить меня под подписку о невыезде», — рассказал журналистам Козловский. Ранее брат бизнесмена сообщал, у главы «Инком-авто» вымогали $20 млн или недвижимости на $35 млн за прекращение уголовного дела. […] Козловский добавил, что кредиторы продолжают преследовать «Инком-авто». «В минувшую пятницу на автомобиль одной сотрудницы установили прослушивающее устройство, а за юристами, которые занимаются банкротством его компании, следят на автомобилях с дагестанскими номерами», — сказал бизнесмен. — Врезка К.ру]

[Life.Ru, origindate::12.09.2010, "МВД: Козловский нарушил подписку": Дмитрий Козловский, выпущенный из СИЗО Дербента под подписку о невыезде, покинул, по мнению милиционеров, незаконно. […]
— 11 сентября в 8 часов вечера было принято решение выпустить Козловского под подписку о невыезде. Однако, несмотря на подписанный документ, бизнесмен покинул пределы республики и, по всей видимости, отправился в Москву, — добавил представитель МВД республики.
По словам представителей следствия, решение о том, чтобы выпустить главу "Инком" под подписку было принято после того, как стало ясно, что провести очную ставку с потерпевшим, подавшим заявление о мошенничестве, пока невозможно: мужчина уехал за пределы и в ближайшее время не вернется. — Врезка К.ру]

Холдинг «Инком-авто» Дмитрия Козловского, на 90% принадлежащий бизнесмену, до осени 2008 г. был одним из крупнейших автодилеров в России. Его оборот в 2007 г. оценивался в $940 млн. Но из-за падения продаж у компании начались проблемы, и к концу 2008 г. она лишилась дилерства всех автомобильных марок и закрыла салоны. SPV-структура холдинга, «Инком-Лада», допустила дефолт по облигациям, а в 2009 г. была признана банкротом. Долг компании оценивался в 11 млрд руб., а ее имущество — в 3,1 млрд руб.

Среди кредиторов холдинга — Номос-банк, «Уралсиб», Сбербанк, ВТБ, НБ «Траст», Альфа-банк, МДМ-банк и другие организации. Для них история с Козловским стала сюрпризом. «Об истории в банке узнали из СМИ», — говорит вице-президент НБ «Траст» Дмитрий Чуксеев. Споры банка с холдингом по поводу взыскания кредита «решаются исключительно в легитимном поле в зале суда», говорит он. «ВТБ продолжит использовать все законные способы для получения долга», — сказал представитель банка Вадим Суховерхов. «МДМ-банк» к похищению «никакого отношения не имеет», говорит председатель совета директоров банка Олег Вьюгин. «В работе с проблемными заемщиками Номос-банк действует исключительно в соответствии с законодательством. Это в полной мере относится и к г-ну Козловскому. В то же время мы не можем отвечать за действия третьих лиц в случае переуступки им долга», — говорит представитель Номос-банка Александр Дмитриев. На вопрос, переуступал ли банк свой долг кому-нибудь, он отвечать не стал.

["Коммерсант", origindate::11.09.2010, "Дмитрия Козловского увезли в известном направлении": По версии Сергея Козловского, реальными заказчиками похищения его брата являются кредиторы "Инком-авто", "неудовлетворенные ходом процедуры банкротства автохолдинга". В декабре 2008 года владельцы ООО "Инком-лада" (SPV-компания автохолдинга) приняли решение о добровольной ликвидации, но из-за долгов (около 4 млрд руб.) процедура оказалась возможной только через банкротство. На конец 2008 года общий долг холдинга (с учетом публичных займов), по признанию самого Дмитрия Козловского, составлял $580 млн. В ноябре 2009-го на банкротство подала и головная структура — ОАО "Холдинг "Инком-авто"". С конца третьего квартала 2008-го до середины прошлого года закрылись все 43 автосалона "Инком-авто" в Москве и регионах. В этот же период, как рассказывали "Ъ" знакомые бизнесмена на авторынке, Дмитрий Козловский практически "не появлялся на публичных мероприятиях и часто покидал страну". Правда, как говорил в интервью "Ъ" сам бизнесмен в ноябре 2009-го, он является менеджером кипрской Constanic Services Ltd, которая объединила примерно одну четверть бывших инкомовских автоцентров в Москве и регионах под различными брендами. В августе этого года арбитражный суд Москвы отклонил требование кредиторов на 9,77 млрд руб. о привлечении Дмитрия Козловского и экс-руководителей "Инком-авто" к субсидиарной ответственности по долгам автохолдинга.
Но кредиторы Дмитрия Козловского пытались добиться взыскания долгов не только через арбитраж. Так, как рассказывал Дмитрий Козловский, он проходил свидетелем по трем уголовным делам (в Москве, Московской области и Белгороде) по подозрению в выводе активов по заявлению банка "Траст". Национальная лига управляющих направляла коллективное обращение держателей облигаций "Инком-авто" в адрес Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел, Федеральную службу по делам несостоятельности и финансового оздоровления, Федеральную службу по финансовым рынкам и Федеральную налоговую службу. — Врезка К.ру]


***

"Самые непростые отношения с банком "Траст", который ведет себя крайне агрессивно"

Дмитрий Козловский считает, что его "узаконенное похищение" организовано кредиторами

Оригинал этого материала
© "Русский Newsweek", origindate::13.09.2010, "Это узаконенное похищение"

Алексей Савкин

[…] Сегодня на пресс-конференции Козловский дал понять, что «узаконенное похищение» организовано кредиторами (а это целый ряд российских банков), которым он по-прежнему должен крупную сумму. По различным оценкам, компании Козловского все еще не вернули около полумиллиарда долларов.
Больше всего Дмитрий Козловский рассказывал о своих отношениях с банком «Траст» (один из крупнейших кредиторов предпринимателя): «Самые непростые отношения с банком «Траст», который ведет себя крайне агрессивно, и с которым мы находимся в постоянно напряженных отношениях. Но я не хочу сказать, что думаю о них… Все, что было заложено банком под кредитную линию в $100 млн – из которых было выбрано всего лишь $37,5 млн — [банк забрал]. Он забрал 75% акций головной компании, которая владела недвижимостью. Он забрал и многие объекты недвижимости автомобильной. Он забрал объекты в Москве и в регионах. Но тем не менее, ни на одну копейку долг банка не снизился, а только рос, рос и рос… Например, акции головной компании банком «Траст» были оценены то ли в 5 000, то ли в 6 000 евро. Как вы считаете, фирма, которая владеет десятками объектов недвижимости, сколько может стоить? Банк «Траст» оценил эти акции в сумму 6 000 евро. Причем, даже эти 6 000 евро не пошли в снижение кредитной линии. Для того, чтобы это доказать, я должен взять и отрыть арбитражное дело на Кипре, где была зарегистрирована эта фирма, и начать судиться там. Это процесс крайне сложный, очень дорогостоящий, адвокаты английские, кипрские, стоят гораздо дороже, чем российские… Завершаю. Самые сложные отношения с банком «Траст». Но вот не факт, и далеко не хочу сказать, что у меня есть мнение, как будто это они [организовали похищение]».