Кредитор в бегах подает иски

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Кредитор в бегах подает иски FLB: АМТ Банк Мухтара Аблязова, обвиняемого в многочисленных преступлениях, продолжает собирать деньги с должников

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска московского АМТ Банка к ЗАО "Логопарк Междуречье" (Волгоград) о взыскании в общей сложности 4,779 миллиарда рублей, сообщает правовое агентство РАПСИ. АМТ Банк (прежнее название - БТА Банк) - универсальный финансовый институт, региональная сеть которого насчитывала, по данным ЦБ, девять филиалов, 22 дополнительных и четыре операционных офиса. Арбитражный суд Москвы 20 июня должен рассмотреть заявление о признании банкротом ООО "АМТ Банк". Заявление о банкротстве было подано госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), которая в октябре прошлого года была назначена судом ликвидатором банка . Чистые активы АМТ Банка по состоянию на 1 апреля 2012 года с учетом созданного резерва на всевозможные потери составили 8,571 миллиарда рублей, при этом установленные требования кредиторов банка составляют 32 миллиарда рублей, в том числе первой очереди - 15,462 миллиарда рублей. Арбитражный суд Москвы в октябре 2011 года удовлетворил заявление Банка России о ликвидации АМТ Банка. Согласно данным на сайте банка, 19,7% акций банка по-прежнему напрямую владеет казахстанский бизнесмен Мухтар Аблязов. С 2009 года он проживал в Великобритании, где получил статус «политбеженца», в отношении него в Казахстане и в России возбуждены уголовные дела по подозрению в мошенничестве, хищению кредитов и выводе средств через подставные компании за рубеж. Лондонским судом Аблязов признан виновным в неуважении к суду, его активы в Британии подвергнуты аресту . Строительство сети логистических комплексов - проект компании "Евразия Логистик", которая также контролируется Мухтаром Аблязовым . "Евразия логистик" - девелопер индустриальной недвижимости в странах СНГ, является структурным подразделением инвестиционно-промышленной группы "Евразия" и с 2005 года реализует проект по созданию сети индустриальных комплексов класса А. Оба иска к ЗАО "Логопарк Междуречье" (Волгоград) - на 2,909 миллиарда и 1,87 миллиарда рублей - поступили в суд 24 мая и были оставлены судом без движения, поскольку истец в нарушение АПК РФ приложил к ним ряд документов, в том числе сведения о местонахождении ответчика и третьих лиц, в виде незаверенных светокопий. Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, ЗАО "Логопарк Междуречье" в 2008 году получило от ООО "БТА Банк" (нынешнее название - АМТ Банк) два кредита в размере 1,328 миллиарда рублей и 1,66 миллиарда рублей под 19% и 20% годовых соответственно.Средства предназначались для строительства в Волгоградской области логистического комплекса площадью 260 тысяч квадратных метра и стоимостью 4,5 миллиарда рублей. Однако строительство было позже заморожено. АМТ Банк в конце мая подал в арбитраж Москвы еще один иск - к ООО "Логопарк Батайский" (Ростов-на-Дону) о взыскании около 429 миллионов рублей. Кроме того, столичный арбитраж начнет рассматривать в июле два иска АМТ Банка к ЗАО "Логопарк Татищево" (Саратов), один из них - на сумму 1,426 миллиарда рублей. Арбитражный суд Москвы 31 мая и 5 июня взыскал с ЗАО "Логопарк Колпино" (Санкт-Петербург) в пользу АМТ Банка 75,9 миллиона евро и 1,854 миллиарда рублей соответственно. В октябре 2008 года компании был выдан кредит в размере 40 миллионов евро. Срок возврата кредита наступал 12 апреля 2009 года. Компания частично погасила основной долг, однако полностью обязательства не выполнила, в связи с этим банк подал иск о взыскании основного долга в размере 34 миллионов евро и процентов по кредиту. Суд взыскал с ЗАО "Логопарк Колпино" основной долг, а также 28,1 миллиона евро процентов, 7 миллионов евро пени и 5 миллионов евро неустойки». В публикации «Как правильно «кинуть» регулятора» Агентство федеральных расследований FLB сообщало: «20 июня Арбитражный суд Москвы рассмотрит вопрос о банкротстве АМТ банка, принадлежавшего беглому казахстанскому олигарху Мухтару Аблязову . Пока кредитное учреждение уже более года, с момента отзыва лицензии, находится в процедуре ликвидации, которая по закону предполагает спокойный возврат денег всем кредиторам из активов банка. Но, как выяснилось, активов у него в четыре раза меньше, чем обязательств, и денег не хватит даже на выплаты кредиторам первой очереди, в числе которых — пять с половиной тысяч обманутых вкладчиков. А среди кредиторов третьей очереди — Банк России, который выдал АМТ в 2008 году беззалоговый кредит на 24 млрд рублей и до сих пор не получил более семи из них, - пишет «Новая газета». Тесная комнатка в обшарпанном домике в переулках Таганки. Уже полтора часа четыре обманутых вкладчика рассказывают мне историю, которая у них отлетает от зубов. Они до сих пор не могут понять, почему у банка, получившего огромный кредит ЦБ, до последнего дня существования имевшего высокие рейтинги и огромное количество вкладчиков, внезапно была отозвана лицензия. Видят в этом в том числе политическую подоплеку. Мол, Аблязова, владевшего в России АМТ, а в Казахстане — БТА банком, «замочили» по просьбе его «оппонента», президента Нурсултана Назарбаева. В качестве бонуса за достижения братского Казахстана в деле построения Таможенного союза . Наверное, такой подход несколько наивен. Политическое противостояние Аблязова и Назарбаева — тема для отдельной саги, которую, возможно, уже пишет где-нибудь в Монако осужденный летом прошлого года за неуважение к британскому суду олигарх. А проблематику нашей истории составляют два взаимосвязанных понятия: деньги и конфликт интересов. В Америку — экспрессом Итак, летом 2008 года АМТ получил от Центробанка кредиты на сумму 24,2 млрд руб . Это само по себе странно: с чего бы ЦБ быть таким щедрым в отношении конкретного, пусть и крупного, банка? Антикризисная борьба тогда даже не начиналась, Россия считалась той еще «тихой гаванью». Что сделал с этими деньгами АМТ? Как и положено банку, выдал в кредит, но главным образом группе компаний, подконтрольных Аблязову, у которой уже был крупный долг перед БТА банком. Как следует из материалов, которыми располагает редакция, 11 миллиардов из 24 ушли в БТА, оттуда сразу же в американский Morgan Chase и транзитом через него — в American Express. При этом АМТ активно использовал для реализации этой схемы и кредитные деньги ЦБ — для подкрепления счета НОСТРО БТА в Morgan Chase . Для того чтобы понять суть этой операции, достаточно вспомнить детскую задачку про бассейн: если из одной трубы вытекает, по другой должно втекать. Если деньги уходят со счета в банке, там не должно оставаться дыры — ее нужно закрывать другими деньгами. Так вот, нашу дырку, связанную с убытием 11 миллиардов рублей в American Express, на счетах Morgan Chase временно затыкали деньгами АМТ (а по сути — размещенными в нем кредитными средствами ЦБ), пока не поступили деньги БТА, иначе платеж в Америку просто не прошел бы. Иными словами, Аблязов как бенефициар использовал оба своих банка для того, чтобы вывести почти половину кредита ЦБ России в США. Оставшаяся часть повисла на его же компаниях. В АМТ не осталось ничего . Видел ли это ЦБ? Может, не сразу, не в тот же день, но видел. АМТ же сдает отчетность, в которой показаны и кредиты, и подкрепление счета НОСТРО, а если в ней покопаться, то будет видно и движение денег по цепочке БТА — Morgan Chace — American Express. И уж точно всю эту схему обязана была увидеть и описать представитель Центробанка России Ирина Капранова, специально назначенная ЦБ в АМТ и следившая за его странной бухгалтерией более двух лет вплоть до отзыва лицензии . Конфликт интересов Итак, на определенном этапе ЦБ понял, что его грубо кинули на деньги и что Аблязов возвращать их вовсе не собирается. По идее, Центробанк еще в 2009 году должен был бы отозвать лицензию АМТ, обратиться в суд и в правоохранительные органы. Но это значило бы: расписаться в том, что ты подарил аферисту миллиард долларов (по курсу на лето 2008 года). Неизвестно, к кому бы тогда возникли вопросы у правоохранительных органов . Был и еще вариант: дать АМТ шанс протянуть еще какое-то время, чтобы он вернул часть кредита (в идеале — весь). Тем более что на дворе лютует кризис, правительство (и ЦБ по его поручению) заливают пожар ликвидностью. На этом фоне локальная проблема с нестыковками в отчетности АМТ мало кого заинтересует. В реальности, как мы знаем, был реализован второй сценарий. Вопрос: за счет каких средств АМТ мог бы закрыть дыру? Ну, во-первых, за счет прибыли от классической банковской деятельности. Правда, особой прибыли все это время БТА не показывал. Да и трудно остаться в плюсе, если ты платишь за привлеченные средства, например, за депозиты, и не получаешь прибыли по кредитам, выданным на «помойки» бенефициара под странные залоги. Во-вторых, можно рассчитывать, что тебе вернут часть старых долгов. Как известно «Новой», действительно, порядка 10 млрд руб. с 2009 года и до момента отзыва лицензии в мае 2011 года АМТ вернули банки, оправившиеся от кризиса . Наконец, банк в течение некоторого времени может существовать в режиме финансовой пирамиды, причем значительно дольше, чем классический МММ, потому что у него нет необходимости выплачивать деньги по первому требованию вкладчиков: депозиты имеют четкие сроки погашения, работу с ними можно планировать. Момент окончательного превращения АМТ в пирамиду легко зафиксировать. 12 августа 2010 года Центробанк ввел в банке запрет на прием вкладов от населения. Однако же прием вкладов с тех пор только вырос, потому что выросли ставки. И до последнего дня перед отзывом лицензии под бдительным надзором ЦБ в офисы АМТ шли граждане, желавшие приумножить с его помощью свои сбережения . Ликвидация «Банк России утверждает, что был введен запрет на привлечение вкладов физических лиц. Но тогда почему ЦБ в течение почти года допускал неисполнение своего распоряжения, несмотря на постоянное присутствие в АМТ банке своего полномочного представителя, или хотя бы не известил об этом вкладчиков, как того требует закон?» — возмущается председатель правления общественной организации «Инициативная группа вкладчиков АМТ банка» Валерий Кукол. Тут есть маленький юридический нюанс, не меняющий сути проблемы. По закону известить потенциальных вкладчиков о решении ЦБ должен был сам АМТ. Но это означало бы моментальный крах пирамиды . Это понимал в том числе и ЦБ. И бездействовал. Ни к какому результату, кроме увеличения потенциального числа обманутых вкладчиков, привлеченных высокими ставками и высоким уровнем сервиса, такая политика привести не могла. В результате после отзыва лицензии только госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выплатила, в соответствии с законом, 12,2 млрд рублей — рекордный случай в истории. Все вкладчики получили деньги, но только в пределах семисот тысяч рублей. Остальные превратились в обманутых . Дальше ЦБ, опять же по закону, обратился в суд с требованием начать процедуру ликвидации АМТ. Ликвидация — это просто. Берешь все, что осталось в банке, и раздаешь всем, кому должен. Очевидно, что такой сценарий юридически возможен лишь в том случае, если активов в банке не меньше, чем долгов. Так вот, на заседании арбитражного суда г. Москвы 17 октября 2011 года и истец, Центробанк, и временная администрация, в которую входили представители того же ЦБ и АСВ, согласились с оценкой, подготовленной на основе бухгалтерского баланса и независимой оценкой компании «Финэкспертиза»: активы банка превышают его обязательства более чем на 4,7 млрд руб . Вопрос: если это такой здоровый банк, то к чему отзывать у него лицензию? А если лицензия, как следует из документов ЦБ, отозвана за предоставление недостоверной отчетности, то как можно доверять данным его баланса — «рисованного», по мнению самого же ЦБ? Валерию Куколу такой судебный процесс показался странным: «Вкладчики банка не были допущены к действительному участию в нормальном судебном процессе, а вопрос о судьбе денег граждан решили без учета мнения владельцев этих денег, фактически в узком кругу «родственных государственных институтов». Впрочем, буква закона в данном случае соблюдена. При принятии решения о ликвидации кредитной организации ЦБ фактически сам на себя подает в суд и выбирает ту форму, которая кажется ему удобной . Хотя теперь очевидно, что к моменту отзыва лицензии АМТ не был здоровым банком. Он вообще был банкротом. Как следует из ответа АСВ (выполняет функции ликвидатора), полученного на официальный запрос «Новой», «если бы процедура банкротства банка была начата в октябре прошлого года, то кредиторы первой очереди, в том числе агентство, уже сегодня могли бы рассчитывать на первый транш выплат». Впрочем, вопрос скорости здесь не главный, и, как справедливо утверждают в АСВ, работа по инвентаризации и оценке активов банка, закрытию филиалов, увольнению персонала шла бы своим чередом в рамках любой из процедур: что ликвидации, что банкротства. Впрочем, между ними есть два «стилистических» отличия. Во-первых, начиная не ликвидацию, а банкротство, ЦБ тем самым расписался бы в том, что видел реальное состояние АМТ и терпел его гораздо дольше, чем того требовали нормы приличия. Во-вторых, ликвидация — процедура исключительно рыночная, а вот банкротство может быть и криминальным. Так что пока банк «ликвидируется», те, кто довел его до цугундера, могут спокойно заметать следы . Вкладчики против АСВ Согласно ликвидационному балансу, отправленному в ЦБ в апреле, чистые активы банка (за счет которых можно расплачиваться с кредиторами) составляют около 8,5 млрд руб., общая сумма обязательств — более 32 млрд руб., в том числе перед кредиторами первой очереди — 15,46 млрд руб . Первая очередь состоит из собственно обманутых вкладчиков — физических лиц и самого АСВ, «унаследовавшего» права граждан, которым выплачены вклады до 700 тысяч рублей. Получается, что АСВ совмещает функции ликвидатора и кредитора первой очереди, причем его удельный вес (12,2 млрд руб.) превышает долю «физиков», то есть АСВ и в комитете кредиторов имеет «контрольный пакет». Все это очень смущает вкладчиков. «Если уж законом определено, что АСВ — в первой очереди, то пусть оно получает деньги хотя бы после удовлетворения требований оставшихся кредиторов первой очереди, граждан, об интересах которых должно заботиться по закону, а не на равных с ними условиях», — уверен один из лидеров инициативной группы обманутых вкладчиков Сергей Малакеев. В АСВ, в свою очередь, полагают, что поступают не только по закону, но и по совести: «Вместо вкладчика, которому агентство выплатило страховку, кредитором банка на сумму произведенной выплаты становится АСВ. Оно получает из имущественной массы банка (или теряет) ровно такой же процент своих требований, как и любой другой кредитор этой очереди. Все возвращенные таким образом средства перечисляются в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) и в дальнейшем вновь направляются на выплаты вкладчикам других банков». Активы Естественно, вкладчиков интересует вопрос: почему за полгода, прошедшие между двумя оценками активов банка, выполненными «Финэкспертизой» (по заказу ЦБ) и компанией «Евроэксперт» (по заказу АСВ), они обесценились более чем на 20 миллиардов рублей? Вкладчики подозревают, что в ходе процедуры банкротства часть активов может быть продана по заниженной цене. В АСВ такие предположения отметают и поясняют, что речь идет не об обесценивании, а о справедливой оценке. Главная история здесь — так называемые «домодедовские земли» . Это крупный массив сельхозугодий в Подмосковье, которые частично заложены по кредитам, выданным банком, а частично внесены в имущество паевых инвестиционных фондов, также принадлежащих АМТM. Так вот, «Финэкспертиза» оценивала эти земли с точки зрения их «инвестиционной привлекательности»: сколько они могут стоить, например, как площадка под строительство микрорайона или коттеджных поселков. «Евроэксперт» же посчитал цену с учетом того, что это земли сельхозназначения, не образующие единого участка, да к тому же юридически спорные (на многие наложен арест). Получается, что ЦБ, по сути, устроила оценка, приближенная к «нарисованному» бухгалтерскому балансу банка, а вот АСВ, которому предстоит отдуваться и расплачиваться с вкладчиками, выгодно оценить активы по цене, близкой к реальной, продажной . Сами думайте, кто какие цели преследовал в этой игре. А вкладчикам, которые еще не потеряли свои деньги, можно посоветовать одно: не храните в одном банке больше чем 700 тысяч рублей. С таким качеством надзора, как в ЦБ, это небезопасно». Как рассказывало Агентство федеральных расследований FLB в публикации «Политический беженец» Аблязов сбежал от лондонского суда», «Высокий суд Лондона, где полюбили судиться российские олигархи, вынес жесткое решение в отношении «казахского Березовского» — Мухтара Аблязова. Суд счел, что бизнесмен пытался его обмануть, и приговорил его за это к 22 месяцам тюрьмы . Аблязов, правда, на свободе — в суд он не явился. «Основанием для этого решения стало то обстоятельство, что банкир предоставил ложные сведения о своем имуществе, а также продолжал управлять своими активами, несмотря на судебный запрет . С требованием об аресте банкира выступило нынешнее руководство БТА-банка, которое ранее обратилось в лондонский суд с несколькими исками о возмещении причиненного Мухтаром Аблязовым ущерба самому банку. Общий объем незаконно присвоенных господином Аблязовым средств оценивается почти в $5 млрд. Против финансиста подано девять судебных исков . В ходе разбирательств банкир должен был указать все свои активы и передать их под внешнее управление. Когда он это сделал, истцы подали новое заявление в суд с указанием, что господин Аблязов часть своего имущества от суда утаил. Это считается нарушением британских законов, поэтому представители БТА-банка потребовали ареста ответчика. У судьи Найджела Тиэра на вынесение решения по этому вопросу ушло более полутора месяцев. Вчерашнее заседание началось с того, что судья узнал от адвокатов Мухтара Аблязова, что их доверитель на заседание не придет, поскольку считает, что "это не в его интересах" . Услышав это, судья напомнил, что 21 декабря прошлого года господин Аблязов, выступая в суде, пообещал, "что будет присутствовать лично в момент оглашения решения". Адвокаты финансиста тут же попросили перенести заседание, однако судья отказался. Сам Мухтар Аблязов заявил, что претензии к нему казахского банка являются "политически мотивированными". "Они связаны с попытками президента Казахстана уничтожить меня в качестве политического оппонента",— сказал банкир. Кроме того, он отрицает наличие каких-либо фактов "сознательного нарушения каких-либо постановлений суда или обмана суда". "Я категорически не согласен с решением суда и надеюсь, что смогу успешно доказать справедливость моей позиции апелляционному суду",— отметил господин Аблязов. Как отметил экс-владелец БТА-банка, вчерашнее решение суда не остановит его оппозиционной деятельности по отношению к властям Казахстана. В мае 2011 года британский суд отказался признать иск банка к его бывшему владельцу политически мотивированным и подтвердил законность претензий к нему. Мухтар Аблязов уехал в Лондон в 2009 году, где летом прошлого года получил политическое убежище . БТА-банк, которым он владел, перешел под контроль государственного фонда «Самрук Казына», который обнаружил долговую яму в размере 12 млрд долл. Восстановить справедливость фонд «Самрук Казына» решил через британский суд, в который за последние три года подал около десяти разных исков к бывшим владельцам и менеджерам банка, которые, в свою очередь, считают себя невиновными и говорят, что преследования носят политический характер. Как сообщало ранее Агентство федеральных расследований FLB, казахские власти фактически возложили на Аблязова и других оппозиционеров вину за трагические события в Жанаозене. В частности, FLB.Ru сообщало, «накануне государственного праздника социальные сети затрещали от призывов попортить кровь властям. Часть этих воззваний поступала из-за рубежа – и, очевидно, именно по этой причине на сегодня заблокированы Facebook и его аналоги, отключена мобильная связь. В Жанаозене рвануло именно в тот момент, когда Назарбаев в Астане открывал триумфальную арку, посвященную 20-летию независимости Казахстана. И это совпадение тоже порождает подозрения в организации волнений на западе страны, обернувшихся жесткими столкновениями с полицией, в результате которых 12 человек погибли и около 100 получили ранения, в том числе очень тяжелые. Сам город разграблен, а все государственные объекты, офисы и даже магазины – сожжены. Вчера Генпрокуратура Казахстана представила хронологию событий, подкрепив ее многочисленными видеозаписями с места событий. Нурсултан Назарбаев на экстренном заседании Совета безопасности поддержал действия полиции: «Силовики действовали в рамках своих полномочий по закону». Вчера глава МВД Казахстана Калмуханбет Касымов заявил, что ситуация в Жанаозене стабилизировалась. «Беспорядки в Жанаозене подавлены, ситуация в городе спокойная, на площади никого нет», – заявил он. Касымов подтвердил, что зачинщиками беспорядков стали ранее уволенные нефтяники, которые были одеты в сине-красную униформу с надписью «Казмунайгаз». Они сначала препятствовали проведению праздничных мероприятий, разгромили установленную на площади сцену, а затем устроили мародерство. К настоящему времени полицейские задержали около 70 человек по подозрению в причастности к беспорядкам, сообщил Касымов. «Конфликт в Жанаозене тлел давно. Очевидно, что ситуацию использовали оппоненты власти, пытающиеся манипулировать протестными настроениями из Лондона. Уже накануне в социальных сетях появились призывы к срыву празднования Дня независимости страны. За этим стоят попытки дискредитировать власть, а возможно, и намеренно пролить кровь», – уверен директор Информационно-аналитического центра МГУ по изучению СНГ Алексей Власов. Под радикальными оппонентами Назарбаева эксперты подразумевают его бывшего зятя, экс-главу Комитета национальной безопасности Рахата Алиева и крупного олигарха Мухтара Аблязова. Оба они в свое время вступили в конфликт с президентом, вынуждены были покинуть Казахстан и находятся в Лондоне . Возможно, к ним примкнули некоторые другие казахстанские оппозиционеры и бизнесмены, имеющие проблемы с законом и властями страны. Cейчас происходит опасная смычка финансовых «воротил», находящихся на Западе, таких как Аблязов, и привыкших действовать жесткими и террористическими методами спецслужб, таких как Рахат Алиев . Все их действия сводятся к устрашению, на слом психологического сознания для дестабилизации внутренней ситуации с последующим изменением государственного строя и своего «триумфального» возвращения в Казахстан. Наряду с этим эксперты не исключают того, что ситуацию могут расшатывать куда более серьезные мировые игроки, чем беглые деятели из Казахстана . Обстановка на Каспии, а именно – на нефтяном побережье Каспия, в нефтяных провинциях может быть осложнена внешними игроками. Опыт Ливии показал, что разработан новый сценарий дестабилизации стран, богатых углеводородами. Атака идет на припортовые, прибрежные нефтеносные провинции. Их выгодно отделить от далекого центра, объявить некими микросепаратистскими государствами. Такой вариант реализовался в Ливии и получил название «Бенгази». Аналогичный сценарий обсуждается и в отношении Казахстана – отделить нефтеносный Западный Казахстан и установить там марионеточный режим. Идея создания некоего «Тенгиз-шевронистана» по названию крупнейшего месторождения бродила на Западе давно, чуть ли не со дня обретения Казахстаном независимости. К тому же определенным силам на Западе совершенно не нравятся действия Назарбаева, направленные на интеграцию, – это и Таможенный союз, и будущий Евразийский. А нефтяники Жанаозена оказались лишь разменной монетой у противников властей Казахстана». Последние события вокруг зарубежных активов клана Назарбаевых, наводили на мысль, что казахского президента вскоре ждет некая впечатляющая демонстрация. Как сообщало FLB.Ru, «в сентябре 2010 года швейцарское правосудие начало расследование в отношении зятя президента, миллиардера Тимура Кулибаева, недавно назначенного главой госфонда "Самрук-Казына" . Кулибаев подозревается в отмывании на территории Швейцарии колоссальных средств, полученных от взяток и незаконной продажи нефтяных и газовых активов государства. Расследование было начато после "доноса", поданного пятью казахами, чьи личности держатся в тайне . В результате на счетах в по крайней мере трех банках - Credit Suisse, UBS и BNP Paribas - было заморожено более 600 млн долларов. По информации Le Monde, в конце июля 2011 года швейцарским прокурорам был передан "дополнительный донос", в котором содержатся подробности того, как президент Назарбаев получил 100 млн долларов за сделку агентства "Хабар", заключенную через казахского дипломата, работающего в Женеве. Среди переданных швейцарскому правосудию документов, часть из которых была выложена в сеть заклятым врагом Кулибаева, экс-банкиром Мухтаром Аблязовым , находится заверенное у нотариуса свидетельство о продаже, в котором говорится, что Назарбаев 4 мая 2006 года приобрел 78% акций компании "Казахстанский Центр-ТВ" у некой Сауле Тлевлесовой, которая в настоящий момент находится в Швейцарии и занимает пост второго секретаря представительства Казахстана при ООН. В доносе говорилось, что она играла роль ширмы для старшей дочери Назарбаева Дариги и ее мужа Рахата Алиева. В конце 1990-х, продолжает издание, супруги стали акционерами агентства "Хабар", получив 50% акций через две компании, в том числе "Казахстанский Центр-ТВ". Когда Алиев впал в немилость и бежал в Вену, Назарбаев потребовал, чтобы он вернул свою долю. Дарига сохранила свои акции. В марте 2008 года доля Назарбаевых (49,9%) была продана государству за 100,3 млн долларов, размещением акций на рынке занималась контролируемая Кулибаевым компания "Визор Капитал". В дополнительном доносе содержатся новые подробности того, как в 2004 и 2005 годах Кулибаев, будучи вице-президентом компании "КазМунайГаз", за бесценок продал акции компаниям, контролируемым его подставным лицом Арвиндом Тику, а в октябре 2006 года эти акции были перепроданы с прибылью 300 млн долларов. Часть этих денег осела в женевском отделении BNP Paribas на счете компании Oilex, принадлежащей Тику »."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации