Кредиты обеспечили арест

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::13.03.2009

Кредиты обеспечили арест

Взят под стражу бывший председатель правления Содбизнесбанка

Юрий Сюн, Александр Жеглов, Ольга Плешанова

Converted 28517.jpg

Вчера "Ъ" стало известно о скандальном продолжении уголовного дела о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка. Тверской райсуд Москвы вынес решение об аресте в рамках расследования этого дела бывшего председателя правления этого банка, а сейчас президента компании "Форматэк" Романа Петрова. Судья посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу.

С ходатайством об аресте Романа Петрова в Тверской райсуд Москвы обратился представитель следственного комитета при МВД РФ, сотрудники которого расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка. Это дело было возбуждено 13 сентября 2005 года. За полтора года до этого Центробанк РФ отозвал у Содбизнесбанка лицензию за целый ряд грубых нарушений в отчетности. В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации. 23 июня 2005 года арбитражный суд Москвы признал Содбизнесбанк банкротом: к тому моменту выяснилось, что основная часть активов банка (4,2 млрд руб. из 6,86 млрд руб.) состояла из невозвратных кредитов, выданных накануне отзыва лицензии. ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало отмывание доходов с "недобросовестной банковской деятельностью" и предоставляло "откровенно недостоверную отчетность". После этого Содбизнесбанком заинтересовались и в МВД.

11 марта этого года был задержан последний председатель правления Содбизнесбанка Роман Петров. В этот же день ему предъявили обвинение сразу по двум статьям УК РФ: 196-й ("Преднамеренное банкротство") и 172-й ("Незаконная банковская деятельность"). Вчера в Тверском суде Москвы прошли слушания об избрании меры пресечения бывшему банкиру. Адвокаты господина Петрова пытались убедить судью Татьяну Неверову, что в содержании их клиента в СИЗО нет никакой необходимости. Защита настаивала на том, что экс-банкир не признает себя виновным, уже много лет исправно сотрудничает со следствием, посещая все следственные мероприятия, ни разу не пытался скрыться. Он постоянно проживает в Москве, имеет семью и престижную работу.

Господин Петров в настоящее время занимает пост президента компании "Форматэк", крупного производителя одноразовой посуды, пленок, листов, профилей и лент из полипропилена и полистирола. Доводы защиты не убедили судью Неверову. Она согласилась с ходатайством следственного комитета при МВД, арестовав Романа Петрова на два месяца. На судью произвели особое впечатление предъявленные следствием распечатки телефонных переговоров господина Петрова со свидетелями по уголовному делу, которые изобличали банкира в том, что он не только активно противодействовал проведению расследования, но и угрожал нескольким свидетелям.

Следствие утверждает, что Роман Петров незаконно вывел из Содбизнесбанка огромные суммы, выдавая кредиты фирмам-однодневкам, которые затем похищались. Конкретные детали предъявленных Роману Петрову обвинений в МВД России вчера раскрыть отказались. Но о них можно судить по уже прошедшим арбитражным процессам, которые закончились беспрецедентным решением. Бывших топ-менеджеров Содбизнесбанка, в числе которых был и Роман Петров, привлекли к субсидиарной ответственности по долгам перед кредиторами банка. Арбитраж обязал их выплатить 1,419 млрд руб.

Роман Петров выступал ответчиком по двум арбитражным делам, инициированным Агентством по страхованию вкладов (АСВ), конкурсным управляющим Содбизнесбанка. В декабре 2006 года АСВ предъявило к господину Петрову иск о взыскании около 540 млн руб. убытков, причиненных банку. Содбизнесбанк выдал кредит Столичному страховому обществу, которое 11 мая 2004 года, за день до отзыва у банка лицензии, расплатилось по кредиту векселями неких ООО "Фобос" и ООО "Дисконт". Под соглашением о предоставлении векселей стояла подпись Романа Петрова, подлинность которой подтвердили три экспертизы. Сами векселя в Содбизнесбанк не поступили, обнаружить их не удалось. Вина Романа Петрова, впрочем, не была доказана, и 11 апреля 2008 года арбитражный суд Москвы отказал АСВ в иске.

А иск АСВ о привлечении экс-руководителей Содбизнесбанка к субсидиарной ответственности по долгам банка перед кредиторами был удовлетворен. 12 декабря 2007 года арбитражный суд Московской области решил взыскать с Сергея Реусова, возглавлявшего банк до 15 сентября 2003 года, его заместителя Дениса Давыдова (оба также являются обвиняемыми по уголовному делу о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка, но находятся под подпиской о невыезде) и Романа Петрова, последнего председателя правления банка, в общей сложности свыше 1,4 млрд руб. Доля Романа Петрова составила 324 млн руб. Все вышестоящие инстанции оставили это решение без изменения. Но недавно ответчики стали добиваться пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на то, что конкурсная масса банка увеличилась и размер субсидиарной ответственности должен уменьшиться. 26 декабря 2008 года арбитражный суд Московской области решение отменил, но при новом рассмотрении дела 5 февраля этого года снова решил взыскать с экс-банкиров свыше 1,4 млрд руб. Это решение сейчас обжалуется в апелляционной инстанции. В АСВ вчера воздержались от комментариев.

***

Скандалы вокруг Содбизнесбанка. История вопроса

Содбизнесбанк был основан в 1991 году, с 2002 года им владели структуры бизнесмена Александра Слесарева.

17 июля 2003 года в банке проведена выемка документов. Следствие подозревало, что через Содбизнесбанк татарская ОПГ "Тагирьяновские" обналичила 10 млн руб. выкупа за похищенного и убитого директора ОАО "КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера. Были арестованы экс-председатель правления Сергей Реусов и шестеро других сотрудников банка, однако в марте 2004 года уголовные дела против них прекращены.

13 мая 2004 года Содбизнесбанк стал первой финансовой организацией, у которой ЦБ отозвал лицензию на основании закона о противодействии отмыванию денег. Две недели охрана не пускала в офис назначенную ЦБ временную администрацию, и только 27 мая ОМОН силой захватил здание. 24 июня арбитражный суд Москвы инициировал принудительную ликвидацию банка, который стал одной из первых жертв кризиса на рынке межбанковского кредитования летом 2004 года. Активов Содбизнесбанка не хватило для расплаты с кредиторами, и 23 июня 2005 года мосарбитраж признал банк банкротом.

13 сентября 2005 года следственный комитет при МВД возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства Содбизнесбанка. Выяснилось, что основная часть активов банка (4,2 млрд из 6,86 млрд руб.) состояла из невозвратных кредитов, выданных незадолго до отзыва лицензии. 4 сентября 2007 года в рамках этого дела бывший первый заместитель председателя правления Денис Давыдов обвинен в выводе из банка более 3 млрд руб.

16 октября 2005 года расстрелян Mercedes бывшего владельца банка Александра Слесарева. Погибли бизнесмен, его жена и дочь. По мнению следствия, убийство связано с бизнесом погибшего. Преступление не раскрыто.

12 декабря 2007 года арбитражный суд Московской области по иску Агентства по страхованию вкладов привлек бывших топ-менеджеров банка к субсидиарной ответственности перед кредиторами банка. Сергея Реусова, Дениса Давыдова, а также последнего председателя правления банка Романа Петрова обязали выплатить 1,419 млрд руб.