Криминальные финансовые связи руководителей НРБ

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


1069939443-0.jpg В 1997 году Генеральной прокуратурой Российской Федерации, было возбуждено уголовное дело по заявлению Федорова Игоря Игоревича, 1952 года рождения, проживающего в настоящее время в США как лицо без гражданства. В заявлении указывалось, что ряд руководителей Национального резервного банка с привлечением своих связей, в т.ч. в государственных учреждениях (бывший зам. министра финансов А. Вавилов), совершили ряд сделок с использованием облигаций внутреннего валютного займа (ОВ83) как на территории России, так и за рубежом (Швейцария, США). На счета специально созданных фирм, которые использовались для «отмывания» полученных противоправным путем доходов, ими было переведено за границу около $30 миллионов.

Непосредственно причастными к данным сделкам оказались:

- Лебедев Александр Евгеньевич, 1959 г. рождения, Председатель правления НРБ;

- Костин Андрей Леонидович, 1956 г. рождения, бывший заместитель Председателя правления НРБ;

- Швецкий Роман Львович, 1966 г. рождения, советник Председателя правления НРБ.

Существо криминальных финансовых операций заключается в следующем:

Через связи в Министерстве финансов России А.Лебедев приобрел облигации внутреннего валютного займа за $190 млн. (при номинальной стоимости $1 млрд.), т.е. за 19 % их действительной стоимости, тогда как, по данным компетентных специалистов, на рынке на момент покупки указанные ценные бумаги котировались в пределах 30%. Таким образом, уже на данном этапе представителями банка была извлечена потенциальная выгода в $110 млн.

С целью сокрытия полученных доходов от продажи ценных бумаг Р.Швецкий и А.Костин, подписывавший все официальные документы, первоначально заключили устное соглашение с И.Федоровым, открывшим и зарегистрировавшим по их просьбе несколько фирм а оффшорных зонах.

Далее была применена схема, позволяющая замаскировать участие истинного владельца ОВВЗ, то есть НРБ в операциях по переводу валюты за границу.

Национальным резервным банком были заключены официальные соглашения с И.Федоровым об обмене ОВВЗ 6 и 7 траншей на облигации 5 транша. В действительности же все средства, полученные от продаж ОВВЗ, по указанию Р.Швецкого и А.Костина зачислялись И.Федоровым на корреспондентский счет банка «Америкэн Интернэшнл» в Мосбизнесбанке в пользу открытых им фирм, а затем, также по устным указаниям. валюта переводилась на счета кампаний на Каймановых островах и, в конечном итоге, на счета фирм в различных банках Швейцарии.

Одна из таких фирм имеет название «Лебеко», что буквально означает «Лебедев и Костин».

Преступный характер упомянутых сделок, доказывает полученная в ходе проверочных мероприятий информация о том, что на некоторые из подобных фирм выпущены кредитные карточки, которыми пользуются А.Лебедев и А.Костин, а также некоторые из их сообщников.

Общаясь с сотрудниками компетентных органов И.Федоров изъявил добровольное желание и стремление предоставить для следствия имеющуюся у него информацию. Он, в частности, сообщил, что по его убеждению, он был использован указанными выше лицами для проведения в их корыстных целях операций, которые, как выяснилось к настоящему времени, преследовали цель перевода за границу миллионных сумм в долларах США и их «отмывания» в ущерб интересам вкладчиков и акционеров Национального резервного банка.

По результатам следствия и оперативной проверки есть основания сделать вывод, что И.Федоров действительно был использован «втемную», без расшифровки перед ним истинных конечных целей финансовых махинаций, которые до последнего момента, т.е. до перевода валютных средств в швейцарские банки, выглядели не противоречащими российскому законодательству. По имеющимся данным, И.Федоров не имел доли участия или процентов от прибыли в фирмах, на счетах которых концентрировалась выручка от реализации ценных бумаг. Представители же НРБ, напротив, рассчитывали на то, что, поручая И.Федорову в доверительное управление ценные бумаги, полностью скроют свое отношение к криминальным операциям.

На момент разрыва «партнерских отношений» на счетах фирм, которыми управлял только И.Федороа, находилось более $7 млн., полученных от продажи ОВВЗ, якобы принадлежащих НРБ, а фактически уже А.Лебедеву, А.Костину и Р.Швецкому, поэтому последние начали кампанию по преследованию своего подельника.

В этих целях ими были подделаны документы от имени Мосбизнесбанка, «свидетельствующие» о том, что И.Федоров получил кредит в указанном банке и злостным образом отказывается его возвращать. Данные документы были направлены в арбитражные суды Великобритании (Лондон), Швейцарии (Цюрих) и США (Балтимор), которые на основании подложных документов вынесли соответствующие решения в пользу истцов. Более того, после отказа «Мосбизнесбанка» оплачивать швейцарскому суду издержки, понесенные последним в процессе судебного разбирательства (инициатором которого Мосбизнесбанк фактически не являлся), а также официального отказа от каких-либо претензий к И.Федорову, А.Лебедев и А.Костин подделали договор между Мосбизнесбанком и Национальным резервным банком, по которому Мосбизнесбанк якобы переуступал право своих претензий НРБ.

В письменном объяснении Генеральной прокуратуре России И.Федоров отметил, что его «партнеры» вынашивали намерения его физического устранения после завершения перевода всех запланированных валютных средств за границу (с целью уничтожения следов своей противоправной деятельности, а также свидетелей). В процессе «сотрудничества» у И.Федорова его компаньонами также были похищены все договоры, не только подтверждающие его роль в операциях с ОВВЗ, но и обязательства А.Лебедева и А.Костина оплатить его посреднические услуги. Сопоставив все эти факты, И.Федоров принял решение о немедленном разрыве любых отношений с указанными лицами.

В настоящее время, в том числе в результате следственных действий, использование А.Лебедевым и А.Костиным подложных документов было выявлено и официально задокументировано. Кроме этого, указанными арбитражными судами принятые ранее решения отменены.

Оперативным путем были получены данные, свидетельствующие об уклонения руководства НРБ от уплаты налогов при проведении финансовых операций с ОВВЗ, на основании чего Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело N«18/171845 по ст. 199, ч. 2 УК России (неоднократное уклонение от уплаты налогов с организаций), которое находится в производстве Следственного управлений Генпрокуратуры.

В результате проведенных следственных действий, в том числе обысков и выемок финансовых документов у фигурантов уголовного дела и их допросов были получены материалы, которые подтверждают оперативную версию о наличии а действиях А.Лебедева, А.Костина и Р.Швецкого признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174 УК России (легализация /отмывание/ денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, в крупном размере).

Оригинал материала

compromat.ru