Криминальные спонсоры

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Криминальные спонсоры

Оригинал этого материала origindate::15.12.1999

Справка о проверке финансирования организационных мероприятий при создании общественно-политического объединения - избирательного блока "Вся Россия"

Converted 29719.jpgВ ходе проверки выявлен факт финансирования средствами сомнительного происхождения организационных мероприятий при создании общественно-политического объединения - избирательного блока "Вся Россия", а именно:

23 мая 1999 года в Санкт-Петербурге проведен учредительный съезд общественно-политического движения - избирательного блока "Вся Россия". Финансирование съезда, потребовавшего больших средств, не предусмотрено бюджетом Санкт-Петербурга на текущий год, и их источники не могли не обеспокоить Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в связи с его контрольной функцией по отношению к бюджету (статья 31 пункт 2 Устава Санкт-Петербурга, статья 17-2 Закона "О системе органов государственной власти в Санкт-Петербурге").

26 мая 1999 года Законодательное Собрание Санкт-Петербурга обратилось к губернатору с депутатским запросом для получения информации о нанесенном бюджету ущербе (или полученном в него доходе) при проведении съезда.

origindate::04.06.99 в Законодательное Собрание поступил ответ, подписанный, в нарушение статьи 59 Устава Санкт-Петербурга, ненадлежащим должностным лицом и не содержащий - в нарушение статьи 24.2 Конституции Российской Федерации, статей 1.7, 31.2, 54.5 и 59.3 Устава, статьи 17 Закона "О системе органов государственной власти в Санкт-Петербурге", статей 14 и 15 Закона "О статусе депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга" запрашиваемой информации, в связи с чем решением Законодательного Собрания от origindate::09.06.99 ответ был признан неудовлетворительным и направлен повторный депутатский запрос того же содержания.

Очередной ответ, поступивший в Законодательное Собрание origindate::22.06.99, отличался от первого лишь соответствующим Закону уровнем подписания. В нем по прежнему скрываются конкретные сведения о размерах незапланированных бюджетных финансовых затрат и поступлений, а содержащееся не подтверждаемое цифрами и документами утверждение об обеспечении "не за счет средств городского бюджета" дает основание предполагать бесконтрольное финансирование съезда крупными теневыми коммерческими структурами или криминальными группировками, стремящимися во власть.

Решением Законодательного Собрания от origindate::30.06.99 ответ Губернатора Санкт-Петербурга вновь признан неудовлетворительным, продолжение переписки с Администрацией Санкт-Петербурга - нецелесообразным при необходимости обращения в Прокуратуру Санкт-Петербурга для пресечения представляющихся нарушений законодательства.

Депутат ЗАКСа Щелканов А.А. настаивает на проведении проверки по фактам использования служебного положения должностными лицами Администрации Санкт-Петербурга в интересах блока "Вся Россия" и принятия мер по пресечению выявленных нарушений.

В ходе проведенной проверки установлено, что оплата ряда организационных мероприятий съезда (аренда помещений Таврического Дворца, проживание и питание депутатов, транспортное обеспечение) была осуществлена с расчетного счета 000 "ВМЦ", зарегистрированное origindate::12.04.99 по адресу: Ленинградская обл. г. Всеволожск, ул. Александровская д.7б, директор и один из учредителей - Молодцов Степан Вячеславович origindate::28.03.76г.р., бухгалтер Коробова Инна Валерьевна 25.0б.75 г.р.

В ходе перепроверки полученных сведений установлено, что Молодцов С.В. с origindate::27.08.98 по настоящее время находится в местах лишения свободы, origindate::25.09.97г. им был утерян паспорт, данные которого использовались при регистрации ООО "ВМЦ", второй учредитель - Сериков Александр Николаевич origindate::14.06.77 г.р., также утерял паспорт, по которому, впоследствии была зарегистрирована данная организация. Кроме этого, установлено, что неустановленные лица, при открытии расчетного счета ООО "ВМЦ" в филиале #2 КБ "Петровский" использовали поддельную печать нотариуса Павельевой Е.В. при удостоверении карточки с образцами подписей. Таким образом, указанные сведения позволяют сделать вывод, что данная организация зарегистрирована по подложным документам и оформлена на подставных лиц.

Анализ расчетного счета # 40702810702000003274, принадлежащий ООО "ВМЦ", который был открыт в КБ "Петровский" origindate::01.04.99г., а закрыт origindate::04.08.99 показывает, что за время существования ООО через данный счет прошла сумма в 70.532.998 рублей (2.687.995 долларов США), всего было осуществлено 515 банковских проводок, из вышеуказанной суммы 3.000.000 руб. было перечислено неустановленными лицами в качестве платы за мероприятия по проведению учредительного съезда "Вся Россия", а именно, по следующим финансовым документам:

- платежное поручение # 12 от origindate::20.05.99г. на сумму 1.000.000 руб. - перечислено АОЗТ "Гостиница "Прибалтийская"",
- платежное поручение # 24 от origindate::25.05.99г. на сумму 176.664 руб. -перечислено АОЗТ "Гостиница "Прибалтийская"",
- платежное поручение # 19 от origindate::24.05.99г. на сумму 12.997 руб. -перечислено ГП "Автобаза Правительства Санкт-Петербурга",

- платежное поручение # 17 от origindate::24.05.99г. на сумму 47.810 руб. -Секретариату Совета Межпарламентской Ассамлеи государств - участников СНГ,

- платежное поручение # 20 от origindate::24.05.99г. на сумму 62.264 руб. - ГАП "Смольнинское", и другие.

Денежные средства на расчетный счет ООО "ВМЦ" перечислялись различными юридическими лицами Москвы и Санкт-Петербурга.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению физических и юридических лиц, имевших непосредственное отношение к деятельности 000 "ВМЦ", а также устанавливается взаимосвязь этой организации и представителями ОПД "Вся Россия".