Кто бежит от Путина?

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Кто бежит от Путина? FLB: Эстонские пограничники радушно «приняли» банкиров, чиновников, криминального авторитета и теннисистку Мыскину. Впереди суд

" Банкиры, чиновники и мафиози бегут из России « Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии начал расследование в отношении 147 граждан России, подозреваемых в покупке вида на жительство . В списке "полуграждан" Эстонии были обнаружены экс-вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин, бывшие чиновники МПС и Госкомрыболовства, криминальный "авторитет" Лучок и теннисистка Анастасия Мыскина . Скандал в Эстонии разгорелся на прошлой неделе. Тогда выяснилось, что как минимум 147 граждан России просто купили виды на жительство в этой стране и соответственно "шенгенские визы" . Причем в качестве продавцов выступили два видных представителя правящей националистической партии "Союз Отечества — Республика" (СОР) — депутат парламента Индрек Раудне и парламентарий Таллинского горсобрания Николай Стельмах . Именно они контролировали деятельность фирм Advisory Partners и Integer invest , которые оказывали россиянам сомнительные услуги на палатной основе. Эти структуры в среднем за 65 тысяч евро делали граждан РФ пайщиками 78 фирм , зарегистрированных по одному и тому же адресу. А став пайщиками, иностранцы, согласно эстонским законам, получали виды на жительство и право на получение бессрочной "шенгенской визы" . После того как все эти факты попали в СМИ, Раудне и Стельмах вышли из СОР. Кроме того, стоял вопрос об отставке министра экономики и коммуникаций Юхана Партса и министра внутренних дел Кена-Марти Вахера , однако они остались на своих постах. Зато полиция Эстонии начала расследование в отношении 147 граждан РФ, получивших таким образом виды на жительство. Корреспондент "Росбалта" вместе с собеседниками из правоохранительных органов и руководителями ряда банков изучил этот список. На первом месте в нем бывший вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин и почти все члены его семьи . В общей сложности они заплатили 260 тысяч евро , чтобы получить виды на жительство. Стоит отметить, что Дмитрий Акулинин и экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин сейчас находятся в международном розыске за хищение средств этого кредитного учреждения . Примечательно, что в некоторых случаях буквально все учредители и руководители банков пользовались услугами эстонских парламентариев . Так, например, было в случае с КБ "Русские финансовые традиции" , у которого в 2006 году ЦБ РФ отозвал лицензию за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Виды на жительство получили его акционеры Сергей Каданов, Руслан Максименко , а также акционеры владевших банком юрлиц – Игорь Ситников, Андрей Буторин, Александр Велигодский . Многие из них ранее имели неприятности с правоохранительными органами . Велигодский еще во времена СССР был судим за спекуляцию с валютой . По словам банкира Михаила Завертяева, Игорь Ситников являлся фигурантом дела о захвате банка "Интелфинанс" , через который потом было отмыто и обналичено 11,7 млрд рублей. Сергей Каданов в 2001 году привлекался в уголовной ответственности за мошенничество . В 2009 году он вновь был взят под стражу по тем же обвинениям. Сейчас Ситников, Максименко, Велигодский являются бенефициарами "Инвесттрастбанка" . Другой совладелец этого финансового учреждения — Мария Кузьминова — тоже фигурирует в списке , заинтересовавшем эстонскую полицию. Почти в полном составе виды на жительство в прибалтийской стране получили владельцы и руководители бывшего банка "Структура" (сейчас называется КБ "Современные стандарты бизнеса") . В списке, с которым работает полиция, фигурирует председатель правления кредитного учреждения Павел Кулешов , а также акционеры фирм, владеющих КБ, – Григорий и Наталья Полкачевы, Евгений и Виктория Предеины, Сергей Минько и Виктория Кулешова (супруга Павла Кулешова). Все эти бизнесмены за получение вида на жительство для себя и членов своих семей отдали в общей сложности 650 тысяч евро . Оказался замешан в скандал и Алексей Струнилин , который совсем недавно был назначен директором швейцарского Falcon Private Bank по Восточной Европе , а до этого работал в банках "Российский кредит", "Импэксбанк", "Глобэкс" . Он и его супруга, как следует из материалов полиции, заплатили фирмам эстонских парламентариев 131 тыс. евро . Среди желающих получить вид на жительство в прибалтийской стране были и несколько бывших чиновников . В частности, экс-руководитель Департамента капитального строительства Министерства путей сообщения Сергей Новицкий и экс-начальник отдела рыбопромыслового флота, морских рыбных портов и судоремонта Госкомрыболовства Валерий Сураев . Им виды на жительство обошлись в 65 тыс. евро каждому . На гораздо большую сумму пришлось раскошелиться другому россиянину, связанному с рыбной отраслью. Руководитель ЗАО "НТП Инрыбпром" Эдуард Васильев заплатил депутатам за себя 136 тыс. евро и еще 132 тыс. евро за членов своей семьи . Особняком в этом списке стоит бывшая вторая ракетка мира теннисистка Анастасия Мыскина, награжденная Дмитрием Медведевым в конце 2009 года Орденом Дружбы . Закончившая выступления в большом спорте теннисистка купила вид на жительство для себя и своей матери , заплатив 130 тыс. евро . Среди потенциальных граждан Эстонии оказался и лидер подольской преступной группировки "авторитет" Сергей Лалакин , более известный как Лучок . Свою трудовую деятельность он начинал сотрудником овощной базы. А потом, по данным оперативников, создал некогда одну из самых мощных группировок, контролировавшую значительную часть бизнеса в Подмосковье . Еще в конце 1990-х годов после конфликта с ингушскими гангстерами Лучок перебрался жить за границу . В России он гость нечастый, однако, как утверждают сыщики, продолжает оказывать серьезное влияние на ситуацию в криминальном мире. Лалакин приобрел виды на жительство для себя, супруги и двух детей, заплатив в общей сложности 260 тыс. евро . Стоит отметить, что в МВД РФ к расследованию эстонских полицейских отнеслись спокойно. Как отмечают оперативники и следователи, она часто сталкиваются со случаями, когда "авторитеты" и представители финансовых учреждений имеют виды на жительство или гражданство прибалтийских стран, в том числе Эстонии . Так, например, "эстонцем" оказался негласный владелец целого ряда банков Борис Сокальский , которому предъявили обвинения в незаконном обналичивании 71 млрд рублей . В свое время по факту незаконного получения им сначала вида на жительство, а потом и гражданства Эстонии, в этой стране возбудили уголовное дело и прислали соответствующий запрос в МВД РФ по линии Интерпола. Однако чем закончилось это расследование, неизвестно». «Росбалт»"
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации