Легенды "Грузинской Мафии"

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Загадочное этнофинансовое преступное сообщество выкачало через московские банки $7 млрд.

1161155890-0.jpg Представители МВД РФ объявили вчера о разоблачении очередной «грузинской мафии», действовавшей на территории России. На сей раз речь идет уже не о банальном «крышевании» казино, ресторанов или рынков. В департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД заявили о раскрытии целой сети преступных сообществ, которые на протяжении двух лет через столичные банки и подставные некоммерческие организации «незаконно обналичили и вывели за рубеж — в Грузию, Латвию, США и другие страны» порядка 7 млрд долл. Однако, как удалось выяснить «Времени новостей», во многих службах МВД были потрясены столь неожиданным заявлением коллег из ДЭБ.

Как рассказали вчера в ДЭБ, к «незаконным банковским махинациям» имеет отношение некий «грузинский криминальный авторитет по кличке Джуба». Имея ежедневный доход свыше 500 тыс. долл., этот авторитет в одном из частных разговоров в каком-то казино якобы даже объявил, что его деньги идут на «маленькую победоносную войну».

Привели в ДЭБ и детали этой операции. Утром 13 октября сотрудники департамента и Следственного комитета (СК) МВД нагрянули в ООО «КБ Век-Банк» в Большом Каретном переулке, 20. Несмотря на то что банк лишился лицензии еще в июне 2005 года, он продолжал работать — над входом в здание красовалась вывеска, и никто из сотрудников не был уволен. В Век-Банке сыщики изъяли документацию, в том числе «черную» бухгалтерию, и установили, что с января по май прошлого года Век-Банк провел кассовые операции по выдаче наличных денег на 40 млрд руб. При этом его собственные средства составили 17 млн. рублей.

«Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении оргпреступного сообщества, — сказали в МВД. — В данное ОПС входили также ряд руководителей и сотрудников КБ «Новая экономическая позиция», АКБ «Родник» и АКА-Банк, а также подставные некоммерческие организации — НК «Фонд стратегического планирования», НК «Некоммерческое партнерство поддержки предпринимательской активности граждан», Автономная коммерческая организация, учебно-образовательное объединение «Гармония», «Формирование новых коммерческих структур «Бизнес-Курс», «Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов войны и труда вооруженных сил» и другие. Всего 15 организаций». По данным ДЭБ, именно через эти структуры в период с апреля 2004-го по январь 2005 года было «незаконно обналичено свыше 200 млн руб., 391 млн долл. и 66 млн евро», из которых «большая часть» была «выведена за рубеж на счета подставных фирм».

В этих махинациях оказался замешан и универсальный коммерческий банк «Центурион», у которого ЦБ отозвал лицензию в августе этого года. Как рассказали в ДЭБ, клиенты «Центуриона» с июня 2005-го по март 2006 года отмыли и отправили за границу еще порядка 5,5 млрд руб. Как выяснилось, в этой кредитной организации еще в феврале текущего года были проведены обыски и выемки документов «в отношении клиентов-оптовиков — неких юридических фирм, чьи денежные средства были отмыты с использованием противоправных схем».

По словам сотрудников ДЭБ, в ходе проверок был выявлен еще ряд подобных преступных сообществ, и именно тогда на сцене появился некий «тбилисский криминальный авторитет, 32-летний Джумбер Элбакидзе по кличке Джуба». Сыщики установили, что он «имеет тесные взаимоотношения с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами». «Его группировка до недавнего времени контролировала более восьми столичных кредитных организаций, — сообщили в ДЭБ, — имела устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры». В МВД также рассказали, что этот канал до последнего времени использовался для перекачки в Грузию и другие страны денег, «полученных от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств». По словам милиционеров, преступники отмывали деньги через Принтбанк, Век-Банк, «Инвесткомбанк Бэлком» и «Центурион». Кроме того, по данным МВД, благодаря мощной поддержке «коррумпированных сотрудников Минфина, Центробанка и некоторых сотрудников правоохранительных органов и госсистемы России», Джубе якобы удалось получить более 3 млрд руб. под сельскохозяйственную программу, связанную с развитием животноводства.

Сыщики утверждают, что Джуба проживал в России с начала 90-х годов по поддельному паспорту, но все же ему удалось ускользнуть от бдительного ока милиции. «8 октября этого года он из России вылетел в Ниццу (Франция) с транзитом в Монако с целью приобретения недвижимости, — сказали в ДЭБ. — Криминальный авторитет осуществил вылет через зал официальных делегаций аэропорта Шереметьево-2. Этот зал предоставляется только руководителям федерального уровня в отличие от VIP-зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе».

Но в ДЭБ утверждают, что в рамках расследования уголовного дела по отмыванию денежных средств уже налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии и ряда других стран, и что «с санкции австрийского суда были наложены аресты на средства, находящиеся на счетах фигурантов дела».

Однако ни в одном из других подразделений МВД о сенсационной операции их коллег из ДЭБ никогда не слышали: ни о банковских аферах, ни о грузинском криминальном авторитете. Так, в Следственном комитете МВД вчера заявили, что никаких выемок они не проводили и о возбужденных уголовных делах в отношении вышеперечисленных банков слышат впервые. «Ни в СК, ни даже в Главном следственном управлении ГУВД Москвы не зарегистрированы подобные дела ни в отношении банкиров, ни других кредитных организаций, — сказал источник в МВД. — Нет уголовного дела и в отношении Джубы. В милицейских картотеках он вообще не числится».

Кроме того, один из банков — Принтбанк оказался ложно обвинен в отзыве лицензии. Как сообщили вчера «Времени новостей» в ЦБ, банк работает и никаких нарушений не допускал. «Руководство банка следует всем установленным нормам, — отметили в ЦБ. — Два месяца назад в банке проводилась проверка, и никаких нарушений, связанных с легализацией, сокрытием доходов или переводом за рубеж денежных средств, выявлено не было».

В ЦБ предположили, что, возможно, произошло недоразумение, и в скором времени все прояснится. В самом же Принтбанке рассказали, что вчера уже направили заявление на имя генпрокурора Юрия Чайки о том, что «воевать ни с кем не собираются», а просто хотят, чтобы МВД официально опровергло выданную ранее информацию.

Екатерина Карачева

Оригинал материала

«Время Новостей» от origindate::18.10.06