МВД вернулось к делу о перепродаже "Черногорнефти"

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Следователи намерены допросить Германа Хана и бывшего президента ТНК Семена Кукеса

Оригинал этого материала
© "Время новостей", origindate::15.02.2005, "История одного поглощения"

МВД вернулось к делу о перепродаже "Черногорнефти"

Александр Шварев

Converted 18247.jpg

Следственный комитет (СК) при МВД РФ на днях возобновил расследование по уголовному делу о приобретении «Черногорнефти» Тюменской нефтяной компанией (ТНК). Милиционеры считают, что долг «Черногорнефти» перед рядом предприятий, из-за которого она и перешла ТНК, был создан искусственно, а со многих сделок при поглощении «Черногорнефти» не платились налоги. Как удалось выяснить «Времени новостей», ранее по этому делу уже вызывался на допрос один из руководителей ТНК Герман Хан, однако потом расследование было приостановлено. Теперь следствие возобновлено, и милиционеры, по нашей информации, намерены пообщаться не только с г-ном Ханом, но и с бывшим президентом ТНК Семеном Кукесом.

Несколько лет назад представители «Черногорнефти» сами обратились с заявлением в МВД РФ о том, что пострадали от ряда мошенников. Следователи выяснили, что в 1999 году компания через некую фирму ООО «Нафта-сервис трейд» решила реализовать несколько крупных партий нефти. Несмотря на то что груз был успешно продан, «Черногорнефть» обещанных 150 млн руб. так и не получила. Расследуя это дело, сотрудники СК заподозрили, что к афере мог иметь отношение бывший председатель совета директоров банка «Российский капитал» (РК) Георгий Сафиев. В России он был фигурантом ряда сомнительных историй -- о масштабном отмывании денег через BONY, перераспределении акций АО «Манежная площадь», хищении средств администрации города Норильска и т.д. Сразу после нескольких допросов г-н Сафиев улетел в США, откуда в 2002 поступили данные, что его тело вместе с еще пятью бизнесменами -- выходцами из СССР было обнаружено в озере под Лос-Анджелесом. Бывшие партнеры г-на Сафиева, пострадавшие от его действий, и представители российских правоохранительных органов не верят в смерть банкира. В отсутствие Сафиева обвинения по делу о мошенничестве с продукцией «Черногорнефти» удалось предъявить только заместителю гендиректора «Нафта-сервис трейд» Илье Егорычеву.

В рамках этого расследования сотрудники СК изымали тысячи документов и заинтересовались историей со сменой собственников «Черногорнефти». Милиционеры выяснили, что к 1998 году у «Черногорнефти», принадлежавшей в то время компании «Сиданко», накопилось множество долгов перед различными региональными бюджетами по отчислениям в дорожный фонд и за пользование недрами. Неожиданно решить все эти проблемы вызвался некий торговый дом «ТТД» (в СК подозревают, что эта структура была тесно связана с ТНК). Именно «ТТД» согласился погасить долги нефтяной компании перед бюджетом на 180 млн руб., взамен получив на соответствующую сумму облигации «Черногорнефти», которые уже в июне 1998 года были предъявлены к оплате. «Черногорнефть» расплатиться не смогла, а в августе грянул финансовый кризис. Как выяснили следователи, вскоре один из руководителей «Черногорнефти» Николай Смоляр подписал с «ТТД» довольно странное соглашение. В нем сумма долга зачем-то была переведена в валюту по докризисному курсу (получилось 30 млн долл.), а «Черногорнефть» брала на себя обязательства расплатиться в рублях, но по курсу, который установит ЦБ в момент погашения задолженности.

В результате была начата процедура банкротства «Черногорнефти», и компания перешла ТНК. «В соглашении, которое было заключено после кризиса, сумма долга была переведена в доллары, -- отмечают в МВД. -- Зачем это было сделано, мы понять не можем. До этого все расчеты велись в рублях, и платил «ТТД» по обязательствам «Черногорнефти» тоже в рублях. А после этого соглашения сумма долга со 180 млн руб. сразу выросла почти до 600 млн руб., поскольку в тот момент курс доллара сильно вырос. Это явно делалось для доведения компании до состояния банкротства. Мы выделили из расследования о хищениях, по которым обвинялся Егорычев, отдельное уголовное дело по фактам мошенничества при поглощении «Черногорнефти». Как удалось выяснить «Времени новостей», летом прошлого года в рамках этого расследования на допрос был вызван один из руководителей ТНК Герман Хан, но он так и не явился к милиционерам. Потом дело было приостановлено. Однако на днях его возобновили «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». В СК получили документы о том, что со многих сделок по долговым обязательствам «Черногорнефти» еще могли не доплачиваться налоги. По нашей информации, в ближайшее время следователи намерены допросить по этому делу Германа Хана и бывшего президента ТНК Семена Кукеса.