Маски-шоу продолжаются

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Маски-шоу продолжаются Силовики посетили еще два банка

"Силовики продолжают рейды по банкам. Вчера сотрудники МВД и Генпрокуратуры посетили Межотраслевой промышленный банк и Маркетингбанк. Через эти банки, по версии следствия, легализовывались деньги от реализации контрабандных товаров, которые ввозились в Россию через Белоруссию. Сотрудники прокуратуры и Главного управления МВД по Центральному федеральному округу нагрянули вчера в первой половине дня в центральные офисы Межпромбанка и Маркетингбанка. Начальник пресс-службы ГУ МВД по ЦФО Анжела Кастуева пояснила “Ведомостям”, что спецоперация проводилась на основе оперативной информации об отмывании денег в Межпромбанке : “Банк выделял средства российской компании, которая закупала товары за границей и ввозила их через Белоруссию”. Товар попадал в Россию, минуя таможню, — налоги и таможенные сборы с них не платились, продолжает Кастуева, деньги от его реализации проходили через эти банки и обналичивались. По ее словам, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 188 (контрабанда), переданное в Генпрокуратуру, а в результате вчерашней операции в Межпромбанке обнаружены документы на фирмы-однодневки (через которые шла реализация товара), а в Маркетингбанке изъят $1 млн наличных средств. Другой источник, близкий к правоохранительным органам, уверяет, что в Маркетингбанке был также изъят сервер с “серыми проводками”. По его словам, оперативники более года следили за группой, закупавшей бытовую технику и сборные дома в Англии и Голландии, которые шли в Литву, а затем в Белоруссию. Источник говорит, что задержаны несколько сотрудников белорусской таможни, но “обвинений пока никому не предъявлено”. В Межпромбанке и Маркетингбанке вчера не удалось получить комментарии — ни один из указанных телефонов обоих банков не отвечал. “По сведению оперативников, у Межпромбанка и Маркетингбанка фактически один владелец”, — говорит Кастуева. В отчетности Межпромбанка среди акционеров значатся пять ООО и Сергей Лобарев (19% акций — напрямую и через ООО “СтройИнвестПроект”), возглавляющий наблюдательный совет банка. Лобарев, “СтройИнвестПроект” и еще одно ООО указаны среди учредителей Маркетингбанка на его официальном интернет-сайте. Меньше чем за неделю правоохранители наведались уже в четыре банка — в минувшую среду в МДМ-банк, а в четверг — в “Нефтяной”. Но межбанковский рынок выемки и обыски почти проигнорировал. “Первая, наиболее острая реакция прошла в четверг-пятницу, когда количество сделок было на 15% меньше обычного, вчера же все вернулось в обычное русло, — говорит зампредседателя правления Инвестсбербанка Евгений Егоров. — У рынка уже выработался иммунитет, привычка; кроме того, банки с начала антиотмывочной кампании ЦБ и правоохранительных органов в основном работают по обеспеченным лимитам, чтобы уменьшить свои риски”. А выемки, обыски и отзывы лицензий воспринимаются на рынке “как проблемы отдельных банков”. "
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации